Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Мальтийский орден господрядчиков.

... Дурнина, ООО «Тэнгри», выступает поставщиком гранатового песка для подсанкционного АО «Адмиралтейские верфи», производящего военные корабли и подводные лодки. Обзавелся мальтийским паспортом и первый вице-президент «Газпромбанка» Александр Гаранкин (офшоры «Газпромбанка» по сей день используются как «общак» путинского окружения). Вместе с ним европейцами стали его жена и трое детей. Александр Гаранкин Его примеру последовал и крупный подрядчик «Роснефти», акционер компаний «Акрос» и «Мад Эксперт ...
Дата: 11.04.2024 Копия в Google

102. Корпорация "Навальный".

«Ашурков, Мария Певчих (руководитель отдела расследований ФБК. — RT) и иные лондонские товарищи пользуются прямыми связями с иностранными спецслужбами, — говорит эксперт.
«Магазин штабов Навального» предлагает каждому покупателю заключить его с коммерческой структурой ООО «Страна Приливов».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

103. Американская мечта Елены Малышевой.

За это время телеведущая приобрела не только скандальную славу, но и влиятельных партнёров по бизнесу: бывшего эксперта Госдепа, миллиардера из списка Forbes и жену бывшего замминистра финансов РФ. По иронии судьбы, единственный медицинский бизнес ...
Но клиникой это ООО стало только в 2015-м, до этого организация была зарегистрирована как рекламное агентство «Бренд консалтинг».
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

104. Семейные ценности клана Шамаловых.

В начале сентября 2014 года сам «Сибур» объявил, что владельцем 17% акций стало ООО «Яуза 12», а Кирилл Шамалов является единственным владельцем этой фирмы.
Но с точки зрения российского законодательства конфликта интересов не было, полагает эксперт: в России банкам не запрещено кредитовать аффилированные и зависимые лица.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

105. Евгении Васильевой дали 5 лет с вычитанием.

Вместе с ней на скамье подсудимых оказались четыре человека: экс-гендиректор ОАО «31 ГПИСС» Юрий Грехнев, бывший руководитель ОАО «Оборонстрой» Лариса Егорина, финансовый директор ООО «Мира» (в прошлом «Эксперт») Ирина Егорова, а также экс-руководитель Окружного материального склада Московского округа Максим Закутайло. 12 преступлений В первые месяцы расследования в СМИ назывались десятки объектов, которые якобы были проданы по заниженным ценам при помощи компании «ЦПП Эксперт» или похищены.
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

106. Госпожа не подпускала к казне кареглазых, лысых и бородатых.

На ставках в ГУОВ были и многие сотрудники ООО "Центр правовой поддержки "Эксперт"" и ООО "Мира", которыми руководила госпожа Сметанова.
Дата: 07.05.2013 Копия в Google

107. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

На дату закрытия реестра акционерами Банка Москвы были также ООО «Джи-си-эм» (3,26%) и «Джи-си-эм инвестментс» (3,15%).
Дешево": «Я уверен, что ВТБ не нужны агрохолдинги и другие непрофильные активы г-н Бородина, — заявил «НИ» Алексей Макаркин, эксперт Центра политических технологий.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

108. Шалва Чигиринский попал под разбор.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.08.2008 Шалва Чигиринский попал под разбор У "СТ Девелопмент" возникли налоговые проблемы Анна Занина, Ольга Плешанова Потеря инвестконтракта на реконструкцию гостиницы "Россия" может обернуться для ООО "СТ ...
Эксперт по налогам адвокатского бюро "Эдас" Владимир Ермаков считает, что четких критериев, позволяющих определить этот момент, в Налоговом кодексе нет. "Из-за этого могут возникать споры, тем более что за просрочку могут начисляться пени и штрафы ...
Дата: 19.08.2008 Копия в Google

109. Петр Порошенко в Липецке остался без сладкого.

Впечатляет и скорость рассмотрения дела: менее чем за месяц, в одно судебное заседание с обращением к немедленному исполнению»,— сказал эксперт. — Врезка К.ру Алексей Порошенко «По решению суда, в доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и 94,9976% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие [украинской] «Центрально-Европейской кондитерской компании», 5% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие Олегу Казакову», — сказано ...
Дата: 20.02.2024 Копия в Google

110. Артуру Контрабаеву за электронную регистратуру выписали 3,5 года.

Затем в деле появился и новый обвиняемый — гендиректор и совладелец ООО «Смарт Дельта Системс» Алексей Черноусов.
Первый эксперт, мнение которого было представлено в суде и в уголовном деле постановил, что работы по созданию РИСЗ выполнены не были, и соответственно их стоимость составляет ноль рублей.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

111. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

История про «Эксперт Банк» В декабре 2019 года Тушинский районный суд Москвы приговорил трех сотрудниц АКБ «Инвестиционно-торговый банк» к пяти годам колонии общего режима за хищение денег банка посредством выдачи кредитов подставным компаниям. Одна из таких компаний впоследствии перевела 10 млн рублей на счет ООО «Индра», которая затем «купила» термопластавтомат за 235 млн рублей у белизской Vester Overseas Corp, засветившейся в молдавском ландромате. Всего через «Эксперт Банк» на фейковых ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

112. Рублевский гектар Алексея Криворучко.

В 2006 году — главный эксперт и консультант департамента «Рособоронэкспорта».
... ООО «ТКХ-Инвест», контролирующее через АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ) 75% минус 1 акция концерна. Из записи в ЕГРЮЛ от 29 октября следует, что в собственность господина Лушникова перешло 50% «ТКХ-Инвеста», еще 50% осталось в собственности самого ООО ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

113. Андрея Левченко сажают в лифт.

Первым фигурантом стал директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк, которого в конце 2019 года также доставили в Москву и арестовали, но спустя месяц перевели под домашний арест.
Если губернатор верил, что его отставка закрывает тему преследования его близких, то это «плохой прецедент», рассуждает эксперт: «Получается, что не стоит уходить в отставку под угрозой уголовных дел в отношении членов семьи, если по итогам получишь ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

114. Микаила Шишханова обложили претензиями.

... у «Открытия» и «Траста» есть обеспеченные кредиты, связанные с бывшими владельцами, и обслуживание соответствующих кредитов не прекращалось, — говорит Иван Уклеин, директор отдела рейтингов кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА ...
Иск на 306,5 млрд руб. подан в связи с одобрением топ-менеджерами Бинбанка сделок, причинивших ущерб кредитной организации, включая взносы денежных средств в уставные капиталы дочерних структур «Рост банка» — ООО «Рост капитал» и ООО «Рост инвестиции ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

115. Манипуляции на "благо компании".

По словам управляющего директора по корпоративным рейтингам «Эксперта РА» Павла Митрофанова, НПФ, в которых риск-менеджмент работает на должном уровне, следят за тем, чтобы ценные бумаги не только соответствовали формальным критериям (уровень ...
ЦБ установил, что операции на рынке осуществлял лично господин Ивлев, выставляя и удовлетворяя заявки не только от своего имени и от имени своего коллеги, но также от имени и за счет двух связанных с «ТНС Энерго» компаний — ООО «Гарант Энерго» и ООО ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

116. Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб.

Он уверен, что перевод активов в «Таск Квадро Секьюритиз» не был чем-то необычным, так как компания была нормальным брокером и имела рейтинг агенства «Эксперт РА».
ЦМД стала принадлежать ООО Гарант (по данным СПАРК, владелец Сергей Розин), а УК «Алемар» была выкуплена у собственников группы «Алемар» Леонида Меламеда и Дмитрия Журбы юрлицом ООО Гарант (такое же название, как и у покупателя ЦМД, но его ...
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

117. Василию Юрченко добавили качество подозреваемого.

... продаже кожвендиспансера Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.08.2014, Бывшему губернатору предложили новое дело, Фото: "Эксперт Online" Константин Воронов Василий Юрченко В отношении бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко ...
Господин Юрченко, по версии обвинения, приказал генеральному директору "Газтранскома" заключить с ООО "Тактика" адресный договор купли-продажи.
Дата: 08.08.2014 Копия в Google

118. Экспертный фейк.

Экономический эксперт Андрей Бунич сделал себе имя на незаконных доходах Оригинал этого материала © "Век", 10.12.2012, Фото: via viperson.ru Экспертный фейк Николай Северцев Андрей Бунич Пенсионная реформа — одна из самых обсуждаемых сегодня в России.
... решение арбитражного суда о выселении субарендаторов, рядом с табличкой СПАРа еще долго можно было видеть вывески магазина мужской одежды, джинсового бутика, авиакасс, а также ООО «Бистро на Никольской». Кстати, учредителем ООО является сам СПАР ...
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

119. Уголовник в команде Артемьева.

... в Петербурге, а ныне ликвидированных фирм (ООО «Северная Венеция», ООО «Супертехника», АОЗТ «АКЦЕПТ-ТЕХНИКА», ТОО «АКЦЕПТ», ООО «РИМЭКС»). При этом нынешний борец с картелями потихоньку занимался коммерцией даже будучи на государственной службе, что запрещено законом. Как ИЧП (СПб) он был исключен из ЕГРПО Госкомстата только 31 мая 2007 года, уже три года работая в ФАС, а до этого несколько лет пребывая в должности эксперта Госдумы и председателя Комитета имущественных отношений г. Арзамаса ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

120. Крепкая мужская служба.

По контракту с ООО "Стройремсервис" (там Сергей Кошкин контролирует 40%) в интересах ФСК задействован на объекте строительства высоковольтной линии Абакан—Итатская, рассказали "Ъ" в компании. Любой компании выгодно взять на работу человека, обладающего лоббистским ресурсом, отмечает Виктор Марков из "ЦЭРИХ Кэпитал Менеджмент". "Такие люди помогают компаниям продвигать свои интересы в правительстве, соответственно, активно развиваться",— говорит эксперт.
Дата: 14.12.2010 Копия в Google