В частности, находящиеся в залоге у банка активы исчезли с баланса ЗАО «Алтэкс-группа компаний» и оказались на балансе ООО «ТД Алтэкс» — компании, созданной буквально за два месяца до введения на обществе процедуры банкротства.
Дата: 21.02.2012
Копия в Google
Первый, как следовало из приговора суда, связан с акциями ООО "Диварекс", владеющего землей в элитном районе Подмосковья.
Дата: 13.02.2012
Копия в Google
Эти средства в несколько этапов были переведены на счета других аффилированных с ОПК компаний (ООО "Средние торговые ряды", ЗАО "Санара", ЗАО "Плещеево"), конвертированы в валюту и направлены в качестве выплат "по инвестиционным соглашениям" на открытые в швейцарском Societe Generale Private Bank счета компаний-нерезидентов, связанных с ОПК. Еще более 3 млрд руб. ушло с пометкой "выплата дивидендов Пугачеву С. В.".с депозитов связанных с банком компаний "Проффинанскапитал", "Профин Инвест ...
Дата: 30.01.2012
Копия в Google
К примеру, поставку компьютерных томографов ООО «ТехноМедикал» готово исполнить за 349 млн руб., но побеждает «Фармадис» — с ценой 590 млн руб. За другой лот то же «ТехноМедикал» просит 855 млн руб., а побеждает «Иннопром мед» — с ценой в 1 млрд 102 млн руб. И таких примеров участники торгов могут привести множество.
Дата: 30.01.2012
Копия в Google
Там указаны только доля в АКБ «МФК», УК «Интергео» (99,9995%), страховая компания «Согласие» (83,34%), ООО «Редакция журнала «Новое литературное обозрение» (99,75%).
Дата: 26.01.2012
Копия в Google
Прокуратура обвиняла чиновника в вымогательстве и требовала максимально возможного наказания — девяти лет лишения свободы и штрафа в 500 млн руб. В октябре в полицию обратился директор ООО «Мегаполис» Рустем Муратов, у которого Тимофеев попросил около 10 млн руб. за содействие в получении трех земельных участков площадью около 80 га в Верхнеуслонском районе (см. врез).
Дата: 24.01.2012
Копия в Google
Сам Николай Петрович проходит свидетелем по уголовному делу, связанному с продажей земельных участков ООО «Земельная компания», но статус свидетеля, как известно, довольно часто меняется на статус обвиняемого.
Дата: 20.01.2012
Копия в Google
Также недавно завершился его долгосрочный проект по выдаче лицензии на право осуществления банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетной небанковской кредитной организации ООО РНКО «РИБ».
Дата: 30.11.2011
Копия в Google
После госрегистрации участок незамедлительно был продан с торгов, в том числе пройдя через ЗАО «Милина», владельцем которого являлась супруга его напарника Владислава Кольцова, и в конечном итоге осел на балансе подконтрольного Кольцову же ООО «Альянс».
Дата: 14.11.2011
Копия в Google
По данным внутренней проверки, Гайдуков распорядился перечислить некоему ООО «Юниверсал Консалт» более 4 миллионов рублей за разработку программного обеспечения для ФАПРИД, тогда как указанные работы были выполнены лишь частично.
Дата: 03.11.2011
Копия в Google
По данным РБК daily, в Югре на выборы собрали от 1,5 млрд до 2 млрд руб. В регионе на проходном месте списка гендиректор ООО «Тюментрансгаз» Павел Завальный, чья компания обеспечивает, как значится на ее сайте, транспортировку более 80% добываемого на Тюменском Севере природного газа (1,4 млрд куб. м ежедневно).
Дата: 03.10.2011
Копия в Google
С ней он и разработал план хищения средств ФЛК. Используя подконтрольные им компании, зарегистрированные в том числе и в Люксембурге, обвиняемые Бурлаков и Эткина с "другими неустановленными лицами" в 2008 году изготовили пять "неисполнимых договоров внутреннего займа" на сумму 1,8 млрд руб. При этом займы, согласно подписям на договорах, были одобрены собранием акционеров ФЛК. Заемные средства были переведены со счетов ФЛК в Мира-банке на счета ООО "ИК Юг" и Инвестиционной лизинговой компании ...
Дата: 30.09.2011
Копия в Google
Однако с задержанием одного из предполагаемых организаторов контрабандного канала — генерального директора ООО "Беркут" Валерия Гарифулина — возникли проблемы.
Дата: 14.09.2011
Копия в Google
Андрей Крайний (слева) по прибытии на Сахалин в августе 2009 г. (Falcon 900EX рег. номер OH-FFC) Напомним, что Игорь Бакулин и гендиректор торгового дома "Русские традиции" (торгует осетрами и икрой) Александр Васильев были задержаны 23 апреля 2010 года в Москве за вымогательство $250 тыс. Их жертвой стал владелец рыболовецких компаний ООО "Пилон", ЗАО "Командор" и ЗАО "Шумшу" Иварс Грунсбергс, изъявивший желание поучаствовать в аукционе, сулившем победителям немалую прибыль.
Дата: 11.08.2011
Копия в Google
В ноябре 2005 года подконтрольное предпринимателям ООО "Бисквит" приобрело за 7,9 млрд руб., или около $279 млн (при среднем курсе доллара за 2005 год 28,31 руб.), гостиницу "Украина" (сейчас — Radisson Royal Hotel Moscow).
Дата: 29.07.2011
Копия в Google
Друзья Виктора Будилова (советник генерального директора 100% дочки «Газпрома» ООО «Газпром инвест Восток») обналичили около 3 млрд рублей.
Дата: 28.07.2011
Копия в Google
В офисе ООО "Дальэкс-Кам" действительно был произведён обыск, однако автор статьи умалчивает, что постановлением прокурора города Петропавловска-Камчатского от 17 апреля 2001 г. проведение обыска было признано незаконным.
Дата: 27.07.2011
Копия в Google
В вопросах цены на изменения «Яндекса» чиновников консультировали ЗАО ММЦ «Челябинск — Москва», ООО «Интернет-агентство «Ситко.Ru» и индивидуальный предприниматель Абясов.
Дата: 22.07.2011
Копия в Google