Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Силовики: бизнес на конфискации.

В августе 2005 года сотрудники управления «К» изъяли у нескольких торговых фирм более 400 тыс. мобильных телефонов.
В ходе обыска на складе фирмы “Компоненты и системы” была обнаружена и изъята оргтехника, а также пустые бланки и печати проходящих по делу ряда ООО».
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

182. Саратовская прокуратура возбудила уголовное дело против газеты "Саратовский расклад".

4 августа в 3-ю клиническую больницу Саратова в отделение экстренной хирургии с серьезной травмой попала директор ООО «Надежда» 29-летняя Анна Молодкина.
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

183. Ответ группы предприятий "Северо-Западная Лесопромышленная компания" (СЗЛК).

... опровержения, опубликованный в соответствии с определением Арбитражного суда Вологодской области по данному делу в № 10 (253) в газете «Газета 35» и разъясняющий суть иска и последствия рассмотрения дела в суде: «Начиная с августа 2005 года, в "Газете 35" была опубликована серия статей, рассказывающих о якобы имевшей место противоправной деятельности ЗАО "Северо-Западная Лесопромышленная Компания", ООО "Неманский целлюлозно-бумажный комбинат" и ЗАО "Каменногорская фабрика офсетных бумаг ...
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

184. Гнутые спинки.

Вот что 28 июня 2001 года писал Юрий Бирюков Борису Грызлову (в то время министру внутренних дел): "Причастности руководителей ООО "Лига Марс" и торгового центра "Три кита" к совершению преступления не установлено. 7 мая 2001 года данное уголовное дело прекращено. Принятое решение является законным и обоснованным". А вот письмо Бирюкова от 30 августа 2001 года председателю Комитета Госдумы по безопасности Александру Гурову: "Уголовное дело прекращено на основании п. 2 ст. 5 УПК РСФСР, т.е. за ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

185. Малые грешники.

Оказалось, что компания «Делин Менеджмент», которая по утверждениям самих ее сотрудников, является, не много не мало, «управляющей компанией концерна «Нефтяной»», вдруг в одночасье стала крупным должником: 25 января 2005 года по иску ООО ...
В августе того же года стороны также договорились о том, что обеспечением кредитного договора будут выступать 26 процентов в уставном капитале заемщика – компании «Авто Престиж 1». Именно для этого, 26 августа 2004 года компания «Делин Менеджмент ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

186. Богатейшая женщина России.

Как указывается в четырех постановлениях судьи, имеющихся в распоряжении Ъ, накануне, 30 августа, старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ Юрий Тютюнник (он известен тем, что начинал дело "оборотней в погонах", на котором заработал инсульт) возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО ЮКОС-ФБЦ Ирины Голубь. Она подозревается в организации уклонения от уплаты налогов на сумму 48 млрд руб. за 2000 год и 28,9 млрд руб. за 2001 год. ООО ЮКОС-ФБЦ – аффилированная ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

187. Раскрученный бренд - еще не залог деловой порядочности.

Обескураженное подобным поведением «делового партнера», 21 августа ООО «Провинция-2000» вынуждено было обратиться уже в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании задолженности с ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ».
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

188. Каждый сверчок, знай свой шесток.

Согласно п. 3.1.2 и 3.1.3 договора №176 АОЗТ «Волна» обязано было до 01 августа 1994 г. инвестировать в ОАО «Апатит» 30% от общего объема инвестиций (168 млрд.
Между тем, в июне 1996 г., согласно сведениям регистратора ЗАО «М-Реестр», АОЗТ «Волна», не выполнив своих инвестиционных обязательств и не имея права распоряжаться приобретенными акциями, продало этот пакет акций новому собственнику – ООО «Наутилус ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

189. Украденные деньги счастья не приносят.

Как выяснила прокуратура, 10 августа Белова продала акции, а 28 августа ушла из "МиН Аудита". Однако, сообщал генпрокурор, "по факту перечисления ЗАО "МиН Аудит" в рамках договора с МПС России от 14. 05. 2001 денежных средств фиктивным фирмам - ООО "Промышленные технологии" и ООО "Интерполимаш" - возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
Дата: 14.02.2002 Копия в Google

190. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

В августе 2023 года его конфисковал британский отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
Из него следует, что Revery владела акциями московского ООО «ТПФ “Каскад”».
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

191. Отдых под "консервами".

Премьер провел несколько мероприятий в Горно-Алтайске одним днем — 12 августа.
Этот же человек руководит дагестанским ООО «Бастион», хозяйка которого — Гульнара Сулеймановна Керимова, дочь олигарха. А собственник «Алтай Виладж» — московское ООО «Резорт-М».
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

192. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

В августе суд в Казани заочно арестовал троицу, которая, как выяснилось, до возбуждения дела успела сбежать из России.
ООО «Зыгмунтовичь», открытое в 2020 году, занималось продажей мерча Finiko — толстовок, блокнотов, ручек и прочей брендированной продукции.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

193. Мужская доля Елены Шебуновой.

До 1 августа 2020 года он был игроком тульского «Арсенала», но, согласно сайту Transfermart, уже больше года является «свободным агентом». «Можем объяснить» не нашли информации о его игровой карьере на сайтах РФПЛ, ФНЛ или ПФЛ. Не развивается пока и бизнес Данилы Шебунова. Его компания по аренде и управлению недвижемостью ООО «Капитал Инвест» закончила прошлый год с убытком в 204 тысячи рублей — Врезка К.ру @chetvyorka, 01.11.2021 14:11: Елена Шебунова, мать Данилы Шебунова, внебрачного сына ...
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

194. Дачное дело Анатолия Озернова.

Контракт на сумму 52,346 млн руб. на реставрацию и приспособление под современное использование выявленного объекта культурного наследия «Городская усадьба XIX века» на ул. Гончарной в Москве был заключен в августе 2019 года с компанией «Спецпроект­монтаж» (ООО, Ульяновск) как с единственным участником конкурса с ограниченным участием. Владелец компании — Андрей Нестеров, которому также принадлежат ООО «Ника» (строительство) и ООО «Спецпроектреконструкция» (деятельность в области архитектуры).
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

195. Елена Мазанько из зала заседаний пересядет в колонию.

29 августа 2016 года ПроВладимир опубликовал материал, в котором перечислил все «кемеровские» закупки, которые осуществил ДИЗО для управления административными зданиями администрации Владимирской области. Всего мы нашли восемь контрактов с тремя фирмами из Кузбасса — «СУ РСТ» (ныне зарегистрирована уже в Новосибирске), «ТСК Активстройинвест» (8 сентября 2015 года признана банкротом и сейчас ликвидируется) и «СтройГарант» (ранее ООО «Мартель»).
Дата: 27.08.2021 Копия в Google

196. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

— Врезка К.ру Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого являются Рамиль Насыров и Айрат Камалов, следственный департамент МВД возбудил в августе прошлого года.
Два других ООО, занимающиеся строительным бизнесом, получили кредиты под залог возводимых многоквартирных жилых домов в Татарстане.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

197. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

... и 26 августа 2019 года специализирующийся на поддержке малого и среднего предпринимательства МСП-банк выдал два кредита на закупку металлолома хабаровскому ООО «Скрап Фар Ист» почти на 1 млрд руб. Погасить долг фирма, являвшаяся доверительным управляющим доли супруги Сергея Фургала Ларисы Стародубовой в «Амурстали», должна была в марте 2020 года, однако вернула лишь чуть более 230 млн руб. В ходе расследования СКР пришел к выводу, что, выдавая кредит якобы процветавшему ООО, Дмитрий Голованов ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

198. Марат и его "казанская команда".

Тут необходимо отметить, что одним из учредителей ООО «СМУ-9» является тот же Дарафей Феодоров. Сам же Дарафей Феодоров является исключительно интересной личностью. Прокуратура Высокогорского района Республики Татарстан решила оспорить приговор осужденному за уход от налогов, неправомерные действия при банкротстве и злоупотребление полномочиями экс-директору фирмы ООО «Гран Таш» Дарафею Феодорову. 13 августа Высокогорский райсуд установил, что по вине Феодорова госбюджет и кредиторы «Гран Таша ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

199. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных ...
Уголовное дело было возбуждено 27 апреля этого года (в том же месяце у банка была отозвана лицензия), заочное обвинение экс-главе РАР предъявили 2 августа, господина Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

200. Развод Павла Гусева на 30 млрд руб.

Иск зарегистрировали еще 24 мая, но июньское заседание по этому делу перенесли на август из-за «истребования доказательств».
... Гусеву, в том числе акции ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец», ЗАО «Издательский дом МК», доли в компании «Фрегат» и ООО «МК.Медиа-сервис»; кроме того, пять нежилых помещений в собственности издательского дома «МК» и жилой дом в центре Москвы ...
Дата: 23.08.2018 Копия в Google