Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Максим Долгополов "развел" кредиторов.

В августе 2017 года он окончательно доказал свою правоту в Верховном суде РФ. Осенью 2016 года Максим Долгополов пытался избраться в городское законодательное собрание от партии «Справедливая Россия» — но безуспешно. На предыдущих выборах он баллотировался в петербургский парламент от «Единой России», а в период между выборами возглавлял региональное отделение ЛДПР. В начале нулевых годов Максим Долгополов возглавлял ООО «Западно-Европейский финансовый союз», контролировавшее одну из самых ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

202. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

... руководитель ЗАО «Киево-Жураки АПК» Аслан Папшуов, главный бухгалтер ООО АК «ДерВейс» Апчар Патова и гендиректор ООО «Меркурий-2» Вагоршак Амбарцумян. Однако в ходе следствия было установлено, что договоры подряда с ООО «Меркурий-2» были заключены при непосредственном участии Вячеслава Дерева, который являлся на тот момент президентом ЗАО «Киево-Жураки АПК». В конце января 2018 года в Москве был задержан и сын экс-сенатора Эдуард Дерев. В августе 2017 года он был назначен главой администрации ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

203. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Зарегистрированное в Москве ООО «Стройситигрупп» ликвидировано ещё в июле 2014 году.
В августе «Приволжский фонд сбережений» исключили из саморегулируемой организации (СРО) «Опора кооперации».
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

204. Игорю Зюзину поставили диагноз.

Таким образом, был запущен механизм контролирования процедуры банкротств нескольких предприятий, ранее входивших в группу «Эстар», которые перешли в управление Игорю Зюзину после кризиса 2008-2009 г. В письме, направленном руководством РЭМЗ в адрес ОАО «Мечел» 31 августа 2015 года, приведен полный список этих заводов (ООО «Металлург-Траст», ЗАО «МР», ОАО «ГМЗ», ОАО «ЗМЗ», ООО «ВЗТМД», ОАО «Нытва»).
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

205. РБК попал в расследование.

В результате выяснилось, что некая Фарида Каримова в августе 2014 года подала в налоговые органы документы о реорганизации "Байт-Телекома" в ООО "ИнвестПроект", освобождении от должности генерального директора Игоря Селиванова и назначении себя на эту должность, а также передаточный акт имущества от ЗАО "Байт-Телеком" к ООО "ИнвестПроект". Позже это ООО оказалось присоединено к фирме "Дрок", зарегистрированной в Татарстане и имеющей признаки фиктивности.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

206. В тени друзей и партнеров.

... на «СФО Концепт А.Г.», которая за период с августа 2012 года по октябрь 2015-го возместила «СФО Концепт Консалтинг» все траты и вознаграждение агента на общую сумму, эквивалентную примерно 34 млн долларов США. В подмосковную стройку вкладывались деньги, полученные швейцарской компанией по соглашениям вознаграждения и договорам займа от фирм, расположенных в офшорных зонах, подконтрольных Борису Минцу. Кроме того, за проектно-строительные работы ООО «СФО Концепт Консалтинг» до 1 января 2016 года ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

207. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

По версии следствия, в июне 2009 года между «Дирекцией по комплексному развитию Нижнего Приангарья» и ООО «Сибирская электромонтажная компания» на основании торгов открытого аукциона в электронной форме был заключен государственный контракт на выполнение работ по расширению подстанции «Камала-1» на сумму более 766 млн рублей. Работы необходимо было завершить до 31 августа 2010 года, но подрядчик в сроки не уложился.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

208. Николай Сандаков нарушил тайну переписки.

Защита Николая Сандакова считает, что новый эпизод необходим следствию для усиления своей позиции в вопросе продления чиновнику ареста, который будет рассмотрен 20 августа в Екатеринбурге.
[Znak.com, 27.07.2015, "По делу Сандакова задержан директор фирмы из Екатеринбурга": ООО «Современные информационные технологии» — фирма, известная в журналистских и околовластных кругах Челябинска.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

209. "Вы жулики, вы разворовали предприятие!"

... Дерипаска подал в арбитраж иск к губернатору Калужской области и СМИ, Фото: "Коммерсант" Олег Дерипаска Глава "Русала" Олег Дерипаска подал в арбитражный суд Красноярского края иск к губернатору Калужской области Анатолию Артамонову, ООО "Агентство "Комсомольская правда-Калуга" и ООО "Информбюро" о защите деловой репутации, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе суда. Как следует из искового заявления, в августе 2013 года в интернете была опубликована статья "Артамонов назвал Дерипаску жуликом ...
Дата: 26.09.2013 Копия в Google

210. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.

... составило 946 тыс. руб., то уже в августе оно превысило 1 млн, а в январе 2011-го составило 7,9 млн руб. Май 2011-го принес уже 8,8 млн, июль же побил все рекорды — 14,3 млн руб. Только на «левых» данных и оплате фактически не выполненных услуг Минобороны потеряло 86 млн руб. Больше 83 млн были потом обнаружены на счетах компаний ООО «Автосервис-ММ» и ООО «Техцентр» — принадлежащих зятю экс-министра Анатолия Сердюкова Валерию Пузикову. Еще 10,2 млн руб. ушли на счет некоего ООО «Строй-Ресурс ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

211. Кадетское училище меблировали по знакомству.

... сил. Анонсировалось, что деятельность фонда будет максимально прозрачна, а ее результаты будут освещаться в СМИ. Тем не менее с 2009 года фонд упоминался в прессе лишь несколько раз. В частности, в августе 2009 года СМИ сообщали, что в армии и на флоте "в добровольно-принудительном порядке" идет сбор средств для фонда. В феврале 2013 года было объявлено, что компания "Русское лото" перевела фонду 49,6 млн руб., которые были потрачены на покупку "фирменных товаров "Рибок" у ООО "Адидас ...
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

212. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

Именно здесь впоследствии рыбачили в августе 2011 году тогдашние президент РФ Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин. Учитывая, что работы по озеленению проводили за счет военного ведомства, но в интересах совладельца ООО "Житное" Валерия Пузикова, военные следователи посчитали, что неустановленные пока руководители Минобороны, командировавшие солдат в Икрянинский район, злоупотребили своими должностными полномочиями.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

213. Анатолий Сердюков может быть допрошен как свидетель по делу "Оборонсервиса".

Кстати, одно из зданий 31-го ГПИСС в самом центре Москвы (Смоленский бульвар, 19), где находится библиотека с секретной документацией и спецлаборатории, в августе прошлого года уже было продано некоему ООО "Теорема" за 1,6 млрд руб. Правда, затем институт взял это же здание в аренду за 120 млн руб. в год. Стоит также отметить, что после того, как 31-й ГПИСС стал чисто коммерческой структурой, Минобороны неожиданно стало накачивать его заказами.
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

214. Беглый префект нанял детективов для поиска зарубежных активов Батуриной.

Весной 2012 года адвокаты бывшей главы компании «Интеко» Елены Батуриной отказались от иска, поданного ими в 2007 в Арбитражный суд Краснодарского края к Хардикову, Садовниковой и ООО «Олимп-2014» о признании недействительной сделки о приобретении ею доли в этой компании. В августе суд официально прекратил по этому иску производство.
Дата: 02.10.2012 Копия в Google

215. Юрий Буланов "сэкономил" на 3,5 года колонии.

Экс-чиновник, его бывший заместитель Вячеслав Щербаков и гендиректор ООО "Инжремонт ВВВ" Виктор Воеводин были признаны виновными в хищении около 18 млн руб., направленных из бюджета на ремонт жилого фонда в Южном округе.
В основу дела легло письмо, с которым 21 августа 2010 года Александр Буланов, в то время являвшийся первым заместителем главы Тверского района столицы, обратился к директору ФСБ Александру Бортникову.
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

216. Силовики не дошли до суда.

Основой будущей империи контрабандистов, по версии следствия, стало зарегистрированное во Владивостоке ООО "Ростек-ДВ-Сервис", которое возглавлял Денис Павлов.
О масштабах контрабанды говорит хотя бы тот факт, что всего за несколько месяцев, с августа 2005 по январь 2006 года, лишь из Китая контрабандисты перевезли через границу 576 контейнеров с товаром на сумму более 1,5 млрд руб., недоплатив в бюджет ...
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

217. Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина.

В августе прошлого года родители основателя "Альтаира" подали в следственный комитет при прокуратуре РФ по Тульской области заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Ядыкина. По этому заявлению была проведена проверка (материалы проверки 65-СК08), которая подтвердила, что оснований для "уголовки" более чем достаточно. Как установил следователь Е.А. Бузов, сначала Ядыкин "слил" все активы Воробьева, включая сеть "Альтаир", в ООО "Универсал ТВ", а затем 12 сентября 2007 года они были ...
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

218. Бывшего владельца банка ВЕФК обвинили в мошенничестве.

В августе 2007 года и в феврале 2008 года банк ВЕФК выделил в общей сложности 890 млн рублей двум петербургским фирмам однодневкам — ООО " Радиус " и ООО "Прометей" — в качестве кредитов.
Дата: 20.10.2009 Копия в Google

219. Готтентотская мораль сенатора Гурьева.

Например, в июне этого года «ФосАгро» через еще одного посредника – ООО «Траст-брокер» – выставило на торги на Московской фондовой бирже чуть менее 43 тыс. тонн апатитового концентрата, а квартальная потребность одного лишь ЗМУ КЧХК составляет минимум 37 тыс. тонн. В итоге в июне биржевая стоимость тонны сырья увеличилась до 16 тыс. руб. А в августе – до 18 тыс.».
Дата: 13.10.2008 Копия в Google

220. О комитете имущественных отношений Астрахани,

В соответствии с редакцией изменений и дополнений Устава, принятых решением городского совета № 181 от 25 августа 2005г.
72. ООО Батайль.
Дата: 09.10.2007 Копия в Google