Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Турецко-канарское гнездо Козлова и Сокольской.

Он рассказал, что ООО "Управление проектных работ" было "серьёзной компанией", он сам работал в ней с 1962 года.
Это три объекта: дом-дуплекс в комплексе La Herrada площадью 88 кв. м, приобретённый в январе 2018 года, два земельных участка в городе Теулада площадью 1000 и 800 кв. м, купленные в августе 2017-го.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

122. "Фуфло" Бориса Минца.

Банки требуют от Минцев более $700 млн. Причина судебного разбирательства — облигации одной из структур Минца, «О1 груп финанс», которые «ФК Открытие» купил накануне санации в августе 2017 года за 34 млрд рублей.
Залоги в банках "Роснефти" и Сбербанке Принадлежавшее О1 Properties ООО «Фирма Морава» — застройщик БЦ Greendale в Марьино.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

123. Николаю Баринову оценили поборы за "Кресты-2".

... ГСК) Виктором Кудриным и директором ООО «Петроинвест» Русланом Хамхоковым о получении откатов в размере 12% от суммы, перечисленной ГУ ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для строительства СИЗО. ОАО ГСК выступало генеральным подрядчиком при строительстве СИЗО «Кресты-2», а ООО «Петроинвест» — основным субподрядчиком. Деньги поступали сначала на счет ОАО ГСК, а затем переводились субподрядчику. В ходе трех передач, которые проходили с ноября 2007 по август 2008 года, Николай Баринов ...
Дата: 21.06.2019 Копия в Google

124. Хабаровские чиновники заплатят за преференции.

По версии следствия, подтвержденной в суде, бывший заместитель губернатора Сергей Игнатович и экс-министр строительства региона Андрей Скоморохов препятствовали победе строительного ООО «Исида» в борьбе за госконтракт на возведение краевого ...
Компания в августе 2014 года успешно сдала жилую пятиэтажку в центре города, и в начале 2015 года губернатор, недовольный качеством работы тогдашнего зампреда по строительству Николая Кравчука, предложил Сергею Игнатовичу курировать отрасль.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

125. "Солдат удачи" Виталий Ермолаев "кинул" "Газпром" на 1 млрд руб.

Договор о строительстве газопровода на Приозерск был подписан в августе 2012 года. Заказчиком выступило ООО «Газпром инвест Запад» (позже переименованное в «Газпром инвест»), генеральным подрядчиком — ООО «Омега».
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

126. Владимира Гудкова задержали в Монако.

В августе 2017 года по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заочно арестовал экс-банкира, после чего он был объявлен в международный розыск.
... 3,6 млрд руб. Эти деньги были перечислены банком на счета контрагентов — ООО «МГИиС», ООО «ИК “Столица”», ООО «ТД Финанс» и ООО «ИК “Венец”». Однако вместо ликвидных ценных бумаг покупателю достались неликвидные — выпущенные неким ООО «Империал-Торг ...
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

127. Путь "черного" Вдовина,

Новый менеджмент подал на Вдовина в суд, чтобы вернуть деньги, позже права требования по кредиту перешли ООО «Купол». Однако, судьба распорядилась иначе: в августе Байкал банк лишился лицензии, а Вдовин спокойно тратит заемные деньги.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

128. Новые попутчики РЖД.

После отставки Якунина полностью поменялись владельцы крупнейшего подрядчика РЖД по Транссибу — УК БСМ. В СПАРК эти изменения отражены так. В декабре 2015 г. 48% акций продал прежним владельцам компании — нескольким физлицам Ободовский, а в августе 2016 г. свои 49,5% продал Коротченко. После этого владельцем 50% стало ООО «Абас инвест», единственным гендиректором и учредителем которого является Екатерина Девяткина.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

129. Стоптанные "Башмаки".

В тот роковой день, 4 августа, муж пошел на работу к восьми утра.
Данильченко Александр Сергеевич является(-лся) учредителем следующих коммерческих структур: 22327196 Фирма «Саманта» 22299695 Фирма «Экватор» 22323927 Фирма «Фортис» 22297762 Предприятия «Мечта-95» 19445420 Фирма «Исса» 23665156 ООО «Витекс-95 ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

130. Антон Зингаревич может, но не хочет.

А 1,5 млрд руб., полученные от "Глобэкса", утверждают проверяющие, сначала были переведены в ООО "Сетьстройкомплект", также входившее в ЭИХ, оттуда — в "Энергостройинвест-холдинг", после чего были выведены из структур холдинга. Мало того, во время проверки выяснилось, что под строительство брянской подстанции холдинг взял кредит и в Банке Москвы, но даже при этом "Белобережская", которую планировали запустить в августе 2015 года, так и не была построена.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

131. От лесопилки до офшоров.

29 августа 2008 года для управления этими предприятиями Фонд инвестпроектов учредил ООО «Агрохолдинг». 2,9% уставного капитала компании (его размер, согласно справке из ЕГРЮЛ, 1?742?756?341 руб.) внесла кипрская офшорная компания Nevest Imvestement Ltd. 10 августа 2010 года «Агрохолдинг» выкупил 49,63% акций у екатеринбургского ООО «Металлургическая лизинговая компания» («Метлизинг»), 50,37% акций которого уже на тот момент принадлежали кипрскому офшору Greettonbay Trading Ltd (документы на ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

132. Губернаторы-агенты.

На кампанию врио смоленского губернатора Алексея Островского 500 тыс. руб. выделила компания "Регент", более 99% которой, по данным ЕГРЮЛ на 9 августа 2015 года, принадлежало компании с ограниченной ответственностью "Смоленск Диамондс (Миддл Ист) ДМСС", зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Василий Голубев, выдвинутый в губернаторы Ростовской области от "Единой России", получил 1 млн руб. от ООО "Торговый дом РИФ", учредителями которого являются компании с Кипра и Британских ...
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

133. "Там заправляют друзья и родственники Дмитрия Медведева".

Согласно информации, размещенной на сайте администрации Курской области, ЗАО создано в августе 2010 года на базе филиала ООО «Агро­фирма «Харитоновская».
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

134. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

... Как семейство Котельниковых готовит "запасной аэродром" для рязанского авторитетного депутата Федора Провоторова Николай Северцев 23 августа 2012 года состоялась встреча Президента РФ Владимира Путина с главой Рязанской области Олегом Ковалевым ...
Однако, к этому моменту с расчетного счета ООО «Нижегородстроймонтаж» все денежные средства уже были выведены, а сама организация «слита» на человека, когда-то потерявшего свой паспорт.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

135. Ответ ООО "АМТ-Банк".

... арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу казахстанского АО «БТА Банк» на решение Московского арбитражного суда от 17.03.2010 26 августа 2010 года — Московский арбитражный суд отказывает казахстанскому БТА Банку в удовлетворении иска о признании незаконными действий Банка России и УФНС по г. Москве по перерегистрации Устава ООО "АМТ БАНК" и изменению наименования. С уважением, Тимур Дильмухамбетов Управление по рекламе и связям с общественностью ООО «АМТ БАНК» (495) 363 09 09 ...
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

136. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам.
Калиниченко и его соучастники создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых, в течение трех лет, с 2003 по 2006гг., осуществляли выманивание у доверчивых граждан денежных средств, якобы, для ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

137. Нижегородских чиновников отрывают от производств.

В Нижегородском кремле повышенное внимание к команде губернатора Валерия Шанцева связывают с приближающейся процедурой переназначения — срок полномочий главы области истекает в августе.
"Все мероприятия по передаче доли Валерия Англичанинова в ООО "Ванаг" в доверительное управление подтверждены документально.
Дата: 20.05.2010 Копия в Google

138. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

В ночь с 20 на 21 августа 1991 года, когда городские власти скрывались в Мариинском дворце от призрака ГКЧП, бармен-подводник, как убеждённый сторонник демократии и рынка, взялся обеспечивать охрану председателя городского совета Александра Беляева.
Известно лишь, что он родился в 1949 году в Омске (там же с разницей в несколько месяцев появился на свет Илья Ильич), не судим и учреждал вместе с Трабером контролировавшее «Антиквар» ООО «Малое предприятие «Санкт-Петербург».
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

139. "Игорь Сечин всех посадит."

... здесь», — заявил премьер Владимир Путин в августе, когда посещал аварийную СШГЭС. Имелись в виду те фирмы, сотрудники и совладельцы которых — работники «Русгидро», объясняет пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Но один такой подрядчик уже есть — Объединенная энергостроительная корпорация (ОЭК): на аварийной станции она восстанавливает одну из колонн разрушенного машинного зала и выступает генподрядчиком на строительстве водосброса. Вместе со связанной фирмой — ООО «СУОС» — ОЭК работает и на ...
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

140. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Супружеская задолженность Одними из первых на заре экономического кризиса в августе 2008 года покинули страну основатель компании "РИГрупп" Жанна Буллок и ее супруг, министр финансов Московской области, Алексей Кузнецов.
В открытую фазу этот конфликт перешел в июне 2007 года, когда в офисах Hermitage и юридической фирмы Firestone Duncan прошли обыски по делу о неуплате налогов ООО "Камея".
Дата: 01.09.2009 Копия в Google