Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Лучина прозрачности.

Михельсоны явно отстали от жизни и все еще тешат себя временами, когда дела в бизнесе вершились по-приятельски, по-семейному, когда в эпоху вяхиревского феодализма можно было отхватывать лакомые куски и очень весомые активы. Кстати сказать, ООО "Геойлбент» для газодобывающего НОВАТЭКа актив не профильный, но с добычей в миллион тонн нефти в год с разведанными активами в 30 миллионов – кусок очень аппетитный.
Дата: 24.06.2005 Копия в Google

102. Системный подход.

На активы был наложен арест. Муртаза Рахимов назвал действия налоговиков рейдерством. Политические эксперты же расценили такой шаг как удар по главе региона и с тех пор неизменно прочили ему скорейшую отставку. Летом прошлого года арбитражный суд Москвы обязал ООО «Агидель-Инвест», ООО «Инзер-Инвест», ООО «Урал-Инвест» и ООО «Юрюзань-Инвест» передать «Росимуществу» 13--16% акций компаний, входивших ранее в «Башнефть», а затем оказавшихся у них на балансе. Копия в Google

103. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Faircorp Ventures Ltd > Roybridge Ltd > ООО «Адвиза» Valtoura Holdings Ltd — 7,5% Владеет долями в: Strabag (25%, Австрия), БазэлЦемент, Главмосстрой, отель «Айвазовский», город-клуб «Сочное» Altera Absolute Global Fund — 92% Хедж-фонд с инвестициями на $110 млн. Схема владения: Altera Subfond 2 > Quantic Investment Ltd > Altera Absolute Global Fund Общая стоимость активов — $300 млн Откуда у бывшего замминистра столько денег, кто ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

104. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

Молодой жене после развода досталось 46% активов, остальные 54% суд решил оставить главе известного семейства — Геннадию Лисовиченко. Сейчас, по данным сервиса «Контур.Фокус», единственный учредитель этой компании — всё тот же Владимир Калачев. А гендиректор — Андрей Кардашов. ООО "Флайрум" В феврале судебные приставы арестовали всеми любимую аэротрубу, находящуюся на улице 30 лет Победы.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

105. Золотой человек.

Например, в 2016 году АО «Дека» по указанию Николая Левицкого выкупила у кипрского офшора и ООО «Дженерал Инвест» за 125,7 млн рублей доли в двух компаниях, которые на балансе у продавцов стояли по 10 тыс. рублей, причем сами купленные компании не вели никакой деятельности и не имели активов, за исключением неизвестных и неиспользуемых товарных знаков.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

106. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Для кражи средств у вверенного ему предприятия он использовал фирмы — однодневки, например, такие как ООО «Марик» (ИНН 97292552133) и ООО «Лонгинус» (ИНН 7725470750). Георгий заключал с ними договоры на поставку кормов и средств для растениеводства, что по сути являлось прикрытием его преступных действий. Далее «Молочные активы» отправляли деньги на эти «технички», которые просто их обналичивали, увеличивая благосостояние Георгия.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

107. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Поводом стал договор об участии в проекте «Ново-Никольское» нового партнера — ООО «Золотое созвездие». Мавлянов попытался вывести активы — квартиры в домах — на эту компанию и отнять девелоперский проект, негодует Гасанов: «К тому же я обнаружил, что гендиректор «Агростроя», близкий к Мавлянову человек, через несколько дней после своего назначения, в сентябре 2015 г., выдал от имени «Агростроя» поручительство по кредиту на 3,5 млрд руб. перед какой-то ошфорной компанией».
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

108. Золотые яйца Арктики.

В этой связи памятна история покупки «Корпорацией развития» непрофильного актива — ПАО «Птицефабрика Челябинская». Приобрела предприятие одна «дочка» корпорации (ООО «ОВОМИР») на деньги другой ее «дочки» — ООО «Строительная компания развития» (СКР). Последняя выдала «ОВОМИРу» кредит несколькими траншами в размере 1,4 млрд рублей под залог акций птицефабрики. Во время сделки балансовая стоимость чистых активов «Челябинской» была заявлена почти в 2 млрд рублей, но эксперты высказывали мнение, что ...
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

109. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

С 2002 года я являюсь генеральным директором компании под названием ООО «Лион XXI», которая предоставляет услуги по финансовому консультированию и исследованию рынка для бизнес-клиентов.
СП «РТТ» обеспечивало соблюдение всех корпоративных формальностей и передвигало кредиты, активы и акции среди них по указанию владельцев Банка Менатеп и ЗАО «Роспром».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

110. Роман Абрамович задекларировал состояние.

Группа компаний, управляющих активами Романа Абрамовича и объединенных общей историей и названием «Миллхаус»: MHS Services Ltd. (до августа 2008 года — Millhouse Capital UK Ltd.), офис — в Лондоне, на пятом этаже футбольного клуба Chelsea. Материнская компания — Electus Investments Ltd. (Кипр). ООО «Миллхаус» (выделена в отдельную компанию в апреле 2006 года, до этого — российское представительство Millhouse Capital UK Ltd.), офис — в Москве, в здании, где располагался головной офис компании ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

111. "Человек-амфибия" тащит АСТ на дно.

Сумма компенсации почти в десять раз превышает стоимость активов ответчика. ООО "Издательство "Терра"" подало иск в арбитражный суд Москвы к входящим в группу АСТ ООО "Издательство "Астрель"" и ООО "Издательство "АСТ-Москва"" в августе 2009 года.
Дата: 21.07.2010 Копия в Google

112. Глава Мосгорсуда Егорова: "Денег за этим не стоит".

... в его акционерный капитал до разрешения вопросов по спорным активам. «Итера» также сообщила, что в настоящее время осуществляет действия, направленные на восстановление управления над девелоперскими активами группы, находящимися в споре с компаниями, контролируемыми Валерием Коротковым. Разрешить спор с Коротковым «Итера» попыталась и в рамках судебного процесса, инициированного Региональным фондом развития Ямала. В частности, ООО «Итера-Инвест-Строй» обратилось в арбитраж Ямала с заявлением о ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

113. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

"Мне представляется, что изначально это уголовное дело являлось своего рода операцией прикрытия по захвату активов ООО "РИГрупп", которым владела жена Алексея Кузнецова Жанна Буллок,— сказал "Ъ" адвокат Борис Кузнецов, представляющий в США интересы бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.— Предприятия "РИГрупп" имели портфель, состоявший из 60 строительных проектов на объекты общей площадью более 2 млн кв. м, а объем их инвестиций в Московскую область составлял около $1,5 ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

114. "Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика".

В их числе — заявления о том, что активы Юревича «имеют коррупционное происхождение», «о коррумпированности Юревича знал весь регион», «свою бизнес-империю крупнейший в стране макаронный концерн и еще десятки компаний он прятал за родственниками и ...
... комбинат хлебопродуктов, ООО «Проспект» (один из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Челябинске, ему принадлежат торговые центры и склады), ООО «Родник» (одноименный торгово-развлекательный комплекс), ООО «Отельстрой» (отель Radisson ...
Дата: 14.05.2024 Копия в Google

115. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Александр Ткачев Речь идёт об ООО «Юг-Бизнеспартнер», принадлежащей Андрею Скоку, которого называют управляющим активами и «кошельком» Ткачева.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

116. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

В АСВ, не согласившись с принятыми судебными актами, попросили суд поставить торги на паузу: «Приостановить до рассмотрения заявления о признании недействительной единой прикрываемой сделки по выводу средств ООО «Креатив-Инвест» в компанию Digoseno inv.Ltd и применении последствий ее недействительности — взыскании с компании Digoseno inv.Ltd в конкурсную массу ООО «Креатив-Инвест» 62 290 191,51 доллара США». Камнем преткновения послужила оценка актива — в АСВ считают, что в сумму должны войти и ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

117. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

В марте 2013 года завод уступил права требования долга с офшоров ООО «Торговый дом „Электрокомплектация“». Кроме того, этой же организации предприятие уступило права требования по договору купли-продажи ценных бумаг Printeх investments limited на сумму около 190 млн руб. За приобретенные активы «Электрокомплектация» должна была заплатить СПЗ до 2016 года 456 млн руб. В том же месяце завод передал этой же компании права требования по договору займа с СБИ и по договору поставки оборудования с ООО ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

118. "Веерное" банкротство "Югры".

ООО "УБР-1" незадолго до банкротства никак нельзя было назвать проблемным предприятием. Компания существовала с 2013 года, по итогам 2017-го показало чистую прибыль в размере 615,2 млн руб., суммарная стоимость активов, находившихся на балансе предприятия, составляла 49,8 млрд руб. Однако в августе 2017 году в суд поступил коллективный иск от группы компаний-кредиторов, которые предъявили к УБР-1 претензию на сумму 4,8 млрд руб. с требованием признать должника банкротом.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

119. Золотая миля Виталия Ботонькина.

К тому моменту Ботонькины уже стали заранее переводить все активы и подконтрольный жилой фонд будущего банкрота в другую свою компанию — «Жилстандарт», которая на данный момент управляет уже 87 домами в Хамовниках.
Назад, в 90-ые Весной 2016-го один из владельцев компании-учредителя «БизнесТрейд» — ООО «Энтек», — Александр Владимирович Скоробогатов, почувствовал запах мошенничества в особо крупном размере и отвечать за чужие долги совершенно не захотел.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

120. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

В отчетности 4finance Holding за второй квартал 2014 года говорится, что компания допускает возможность списания инвестиций, сделанных в приобретение российского бизнеса, из-за неопределенности с будущей прибыльностью этих активов. Кредитоматы стали одним из каналов привлечения клиентов. «Идея сделать подобные автоматы возникла два года назад, мы нашли партнера, который выдает займы, и работаем с ним как агенты», — рассказывает Минский. По данным ЕГРЮЛ, 100% возглавляемого им ООО «Атлант ВК ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google