Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Киселева ждут в суде.

В дальнейшем у компании появились дочерние структуры: «Альфа-Эстейт», «Альфа-Арт», «Альфа-Банк», «Альфа-Капитал», «Альтекс», которые были объединены в финансово-промышленную группу «Альфа». В 1992 году Киселев создал АО «Мосэкспо». К 1995 году «Мосэкспо» стал крупнейшим в СНГ оптовым поставщиком ювелирных изделий. С 1992 по 2001 год Киселев был председателем совета директоров Импортно-экспортного банка «Импексбанк». В 2001-2002 годах был председателем совета директоров ООО «Управляющая ...
Дата: 30.01.2006 Копия в Google

102. Доклад Волкера (избранное).

Основные контракты на экспорт нефти были предоставлены компаниям "Зарубежнефть" (около 168,4 миллионов баррелей), "Альфа Эко"(около 106,1 миллиона баррелей), "Машиноимпорт" (около 86,9 миллионов баррелей) и Совету по торговому и экономическому ...
... 47,55 Академия политической науки Zerich GmbH (Россия–Швейцария) 3,5 Высокопоставленный дипломатический работник (имя не называется) ООО "Альфа-ЭКО" 10,2 Юрий Шафраник, председатель совета Союза нефтепромышленников России ОАО "Зарубежнефть" 4,5 ЗАО ...
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

103. Олег Киселев объявлен в международный розыск.

Компания утверждала, что еще в ноябре 2004 г. заключила с неким ООО “Терра-Софт” договор о покупке 97% акций ГОКа за 3 млн руб., но акций не получила.
Дата: 28.10.2005 Копия в Google

104. ФСО превратилась в товарный знак.

К примеру, ЗАО "Русская винно-водочная компания" специализируется на поставках в Кремль водки, а ЗАО "П.Р. Русь" и ООО "Торговля и маркетинг" -- виски, коньяка, текилы и рома. А еще кремлевские обитатели много курят (видимо, когда выпьют!). Статус официальных поставщиков сигарет в Кремль имеют ЗАО "Лиггетт-Дукат" и ООО "Галлахер Лиггетт-Дукат".
Дата: 14.06.2005 Копия в Google

105. Не питерский, но силовик.

24.05.2005, Фото: bbratstvo.ru Не питерский, но силовик Игорь Баринов берет под контроль промышленность Свердловской области Роман Колосков Игорь Баринов Политический взлет командира регионального подразделения группы «Альфа» Игоря Баринова в 2003 ...
Еще в 1999 году Комаров предложил схему погашения задолженности по налоговым платежам в бюджет через КБ «ТрастИнвестБанк» и ООО «Чистый Дом 2000», однако деньги «БКУ», направленные на погашение этой задолженности из «ТрастИнвестБанка» в бюджет так и ...
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

106. Семья Степашиных заработала не менее $6 млн.

Оставшиеся акции ПСБ, принадлежащие нескольким ООО, будут оформлены на конечных бенефициаров и только потом проданы ВТБ, полагает он. Иное мнение у топ-менеджера крупного российского банка, активно работающего на питерском рынке: он сомневается, что Коган и его партнеры захотят ассоциировать себя с неизвестными компаниями. “Они продали свои доли, оставшуюся долю будут продавать эти ООО”, — рассуждает банкир.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

107. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

Еще более нереальна задача контроля над деятельностью принадлежащих «Альфе» нескольких десятков оффшоров.
... ответственностью (ООО) с «целью построения схем ухода от оплаты законно установленных налогов». Эти компании на протяжении 2000 - 2003 гг. покупали у ТНК и перепродавали на экспорт нефть. Согласно запросу, упомянутые компании (ООО) пытаются вернуть ...
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

108. Администрация Кучмы "наломала дров", как будто специально для кабинета Тимошенко.

ООО «Сторм» 31 % акций. 2). ООО «Омега» 20 % акций.
... Telenor, а 41,9% акций - компании "Сторм", контрольный пакет которой принадлежит российской группе компаний "Альфа"... А партнерские отношения "Альфы" с Telenor нельзя рассматривать в отрыве от российского рынка, где они владеют соответственно 32,9 ...
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

109. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

Представленный агентский договор #01/04 с ООО "ББДО Маркетинг" был заключен 05.01.04г., дополнительное соглашение #1 от 06.01.04г., что дает основания считать, что была проведена плановая рекламная кампания.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

110. Миноритарный акционер оспорит в суде приватизацию ТНК.

Как стало известно “Ведомостям”, некое ООО “Альфа-Сервис” подало иск в московский арбитраж с просьбой признать ничтожной сделку по продаже 40% акций ТНК на инвестиционном конкурсе.
Следователи считали, что цена акций была занижена, а “условия были сформулированы под “Альфу”: обязательным пунктом инвестпрограммы была покупка активов, принадлежавших “Альфа-групп” и Access/Renova.
Дата: 09.07.2004 Копия в Google

111. Фридман обезглавил "МегаФон".

В августе прошлого года 'Альфа' приобрела бизнес-компанию LV Finance, которая контролировала 25,1% акций 'МегаФона' через свою дочернюю фирму 'ЦТ-Мобайл'.
Акционеры «МегаФона»: ОАО «Телекоминвест» (31,3%), Sonera Holding (26%), ООО «ЦТ-Мобайл» (25,1%), Telia (8,1%), IPOC International Growth Fund Limited (6,5%), Harborne Group Limited (1,5%) и ООО «Контакт-С» (1,5%).
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

112. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

[...] В октябре 2022 года по обвинению в этом преступлении 18 лет колонии строго режима получил 64-летний экс-капитан спецподразделения ФСБ «Альфа» Борис Чукаев. — Врезка К.ру В прошлом году суд арестовал председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова. Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

113. Человек Хачатурова недоперестраховался.

Затем истцы решили взыскать балансовую стоимость «Медиса», потом к требованиям добавилась разница между рыночной стоимостью 100% ООО «Медис» и рыночной стоимостью 2,89% ООО «Мед инвест», пояснил «Ведомостям» представитель А1. Таким образом, сумма увеличилась практически вдвое ?
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

114. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

В частности, по данным следствия, около 2 млрд руб. поступило на счета ООО «Фирма “Антарес”», ООО «Сонар», ООО «Раском», ООО «Техностайлресурс» и др. в Тембр-банке, а еще 1,5 млрд руб.— на счета подконтрольных Чернову и Черных фирм «Комплекс ОЭБ» и «Гром XXI века» в банке «Стройкредит», Мастербанке, банке «Зенит», Фондсервисбанке, Новикомбанке, Альфа-банке и Сбербанке.
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

115. Наследственные метры Александра Пронина.

Сам Владимир Пронин, не забывает старые связи и потихоньку приторговывает на госзакупках со структурами МВД. Есть у Владимира Пронина ООО «Курский Конный Завод», лошадей много, а девать их некуда, поэтому Владимир Пронин отправил несколько лошадок в ...
ТЦ "Альфа" в Москве За время работы отца на посту главы столичного ГУВД семья Прониных разжилась целым рядом объектов коммерческой недвижимости. Среди них, например, есть торговый комплекс "Альфа", расположенный в районе станции метро "Варшавская".
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

116. Самые богатые наследники России — 2020.

Юсуф окончательно ушел из «Лукойла» в 2018 году и занялся своим бизнесом — начал производить энергетический напиток Plan B. За неполный 2018 год чистая прибыль ООО «План Б» составила почти 3 млн рублей. В сентябре 2019-го он зарегистрировал вторую компанию — ООО «Цифровые технологии», которая занимается рекламой.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

117. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

При этом выяснилось, что «Востокбункер» имеет счет в ООО «Примтеркомбанк», которое использует для текущей деятельности. На него едва ли не ежедневно поступают средства от контрагентов «Востокбункера» — АО «Нефтегазхолдинг», ПАО «НК "Роснефть"», ООО «Альфа-Транзит» и т. д. По некоторым данным, только за вторую половину прошлого года на счет было перечислено порядка полумиллиарда рублей.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

118. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

Тогда, как уже рассказывал “Ъ”, версия следствия заключалась в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика».
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

119. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.

В суде была также допрошена гендиректор другой строительной компании — ООО «Козерог» — госпожа Дохова.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

120. Уход от налогов по-кубански.

Нажмите мышкой на изображение для увеличения Раскрыв все описанные выше комбинации, финансовые полицейские установили, что «преступный доход, полученный Шамара А.А., мог быть легализован путем проведения финансовых операций, связанных с оплатой аффилированной ООО «ЮНПК» по договору цессии, перечислением денежных средств на счета аффилированных фирм, с последующими выводами на счета» самого Алексея Шамары, его сына Юрия и других надежных партнеров.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google