Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Новое платье МВД.

(Для собственной безопасности МВД секретом он также не является.) Например, ООО «Оптторгсервис», прокладка с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, регулярно выигрывало конкурсы на поставку специзделий (бронежилеты, защитные шлемы). В 2011 году с ней заключили контрактов на 105,8 млн рублей. При этом, как установила инициированная мной прокурорская проверка, по месту регистрации «Оптторгсервис» не располагалась, а счета ее были приостановлены ФНС из-за непредоставления деклараций. В апреле 2012 ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

482. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

Достаточно сказать, что до апреля нынешнего года ему удавалось оставаться председателем рязанской гордумы, с 2006 года официально являясь обвиняемым в убийстве двух человек (дело находится в суде уже больше года, но приговор не вынесен по сей день).
Однако, к этому моменту с расчетного счета ООО «Нижегородстроймонтаж» все денежные средства уже были выведены, а сама организация «слита» на человека, когда-то потерявшего свой паспорт.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

483. Кредитные истории.

В феврале 2004 г. Бессонов обратился в ВТБ за кредитом на $100 млн для своей компании ООО «Украгрохимпромхолдинг». На деньги ВТБ и свои собственные средства компания собиралась купить 2500 цистерн для аммиака у ЗАО «Транс-аммиак». Владелец обеих фирм — Бессонов (здесь и далее по данным СПАРК). В апреле 2005 г. ВТБ заключил с «Украгрохимпромхолдингом» кредитное соглашение.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

484. Владимир Курбатов поглощает гелий.

Ему вменяется участие в захватах единственного в России производства сжиженного гелия ООО "Криор", а также московского НПО "Гелиймаш".
Именно так и прошли сделки «Магмы» с прежними владельцами «Химгазсервиса» и «Техногаза»: в апреле и июле 2011 г. те подписали договоры о продаже акций с отлагательными условиями (бумаги будут проданы, если в течение шести месяцев «Эверест» станет ...
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

485. Пятилетка Кумара.

В апреле 1999 г. Кумар зарегистрировал первое ООО «Джей кей тур трэвелс», в сентябре 2005 г. — второе ООО «Джей кей тур трэвелс» и, наконец, в мае 2007 г. — третье ООО «Джей кей тур трэвелс».
Дата: 06.04.2012 Копия в Google

486. Прерванный полет зажиточного банкрота.

Если в апреле «РТ-Трейд» получила 23% отгрузок завода, то в мае ее доля в продажах взметнулась до 65%, а в июне составила 62%. И все-таки более всего следователей удивили условия сделок. Как сказано в постановлении прокуратуры Волгоградской области, «25 октября 2011 года Сокол С.М., реализуя свой преступный умысел, действуя вопреки законным интересам ВОАО «Химпром» в интересах ООО «РТ-Трейд»... заключил договор поставки № 013/4588, согласно которому ООО «РТ-Трейд» покупало в соответствии с ...
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

487. Нарышкин и алкоголь.

По версии следствия, Александр Табачков, будучи генеральным директором ООО "Гатчинский спиртовой завод", прибрал к рукам 15 миллионов государственных рублей.
В апреле 1999 года ЦБ отозвал у «Агротехпромбанк» лицензию. 22 мая 2000 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело № 9245 по ч. 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). «В период с октября 1998 года по апрель 1999 года через АКБ ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

488. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

... птицеводческой фирмой ООО "Агросоюз" и ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения" (Башкирия). В ноябре 2005 года задерживался израильской полицией по обвинению в отмывании денег через банк Hapoalim. В 2007 году создал в Израиле партию "Социальная справедливость", в ноябре 2008 года баллотировался на пост мэра Иерусалима (набрал 3,6% голосов). После этого уехал в Россию. 27 октября 2009 года судом Парижа был заочно приговорен к шести годам тюрьмы (как утверждает сам Аркадий Гайдамак, в апреле 2011 ...
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

489. Прогулочная патрульная яхта ФСБ за 22 млн руб.

К апрелю 2012 г. победитель объявленного ФСБ конкурса должен доставить в Сочи патрульный катер Haines 400 Aft Cabin (Offshore) в комплектации класса «люкс».
ООО «Точка опоры» предложило два iPad и два планшета Wacom за 193 тыс. руб. ООО «Сатурн-Сервис» — за 198 900 руб. «Точка опоры» стала победителем.
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

490. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

В отчетности банка «Санкт-Петербург» (председатель правления — Александр Савельев) на 14 апреля 2011 года в числе акционеров указаны ООО «Инвестпроект» (собственник — Валерий Пузиков) и ООО «Стрелец-2» (собственник — сын губернатора Санкт-Петербурга Сергей Матвиенко). В Санкт-Петербурге при губернаторе Валентине Матвиенко принадлежащее Валерию Пузикову ООО «Автоцентр-Союз 021» получило в аренду участок площадью 6593 кв. м. напротив дома № 36, корпус 1, по улице Тельмана «в целях определения ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

491. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

На дату закрытия реестра акционерами Банка Москвы были также ООО «Джи-си-эм» (3,26%) и «Джи-си-эм инвестментс» (3,15%).
Через 10 дней Бородин покинет банк — об этом Костин сообщил на рабочей встрече с менеджментом Банка Москвы: 21 апреля акционерам Банка Москвы на собрании предстоит выбрать президента, и, по словам главы ВТБ, уже свыше 70% акционеров проголосовали за ...
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

492. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

[...] Совладелец ООО «Таможенный электронный брокер» Николай Шаповалов утверждает, что он присутствовал при подписании Алексеем Захаренко злополучной доверенности.
В связи с этим она продлила арест Нисиму Деджалдети и Алине Меллер до 4 апреля, а их адвокат пробудет под арестом до ближайшего четверга.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

493. Второе лицо "Банка Москвы".

Он также отметил, что Объединенная компания пыталась провести в совет директоров «КиН» своих представителей — гендиректора Евгения Калабина, председателя совета директоров Алексея Устюгова и гендиректора ООО «Торговый дом МВЗ» Сергея Никитина.
Председатель совета директоров московского винно-коньячного завода «КиН» А.Еганян 7 апреля 2010 года был задержан по делу о мошенничестве, возбужденному в 2008 году в отношении неустановленных лиц, а 9 апреля отпущен решением Тверского райсуда под ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

494. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Но в апреле — июле она в основном работала, а в августе ушла в отпуск и больше фактически не вернулась к руководству», — говорит один из членов ее команды.
Через два ООО — «Строй-комплекс» и «Комплекс-строй» Newhome владела почти 5 га в 5-м Донском проезде (это в районе пересечения Третьего транспортного кольца с Ленинским проспектом), где планировалось построить административно-деловой, гостиничный и ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

495. Разлили не по-братски.

— Врезка К.ру] ООО «Кристалл-Лефортово» зарегистрировано в подмосковных Химках в апреле 2002 г. с уставным капиталом 15 млн руб. По данным ЕГРЮЛ на декабрь 2003 г., единственный владелец ООО — ЗАО «Диас», учредители которого — Алексей Лепишев и Александр Шишкарев.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

496. "Игорь Сечин всех посадит."

Вместе со связанной фирмой — ООО «СУОС» — ОЭК работает и на Богучанской ГЭС, на них приходится 18% строительно-монтажных работ, говорит источник, близкий к «Русгидро».
«Использование этой схемы было вскрыто еще в апреле, контракт с данной организацией [»Гидроэнергоремонтом«] был расторгнут, а весь квалифицированный персонал переведен в дочернее предприятие станции, которое и проводило ремонты с апреля», — заявил в ...
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

497. Шантаж на "Справедливости".

... в особо крупном размере - с 2007 года он требовал от бывшего директора управления Сбербанка по операциям на фондовом рынке, ныне предпринимателя Александра Алтунина 50-процентную долю в уставном капитале ООО "Диварекс" стоимостью свыше 20 млн рублей ...
А исходя из того, что в апреле этого года возобновилось следствие по делу о крупномасштабной растрате денежных средств руководством "РАТЕПа" с целью создания условий для банкротства предприятия, очевидно, что Барановского интересуют не сама оборонка ...
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

498. Олег Дерипаска "близок к побегу".

В открытую фазу этот конфликт перешел в июне 2007 года, когда в офисах Hermitage и юридической фирмы Firestone Duncan прошли обыски по делу о неуплате налогов ООО "Камея".
Уголовное дело было возбуждено еще в апреле 2008 года. Тогда же в московском офисе компании "Эльдорадо" прошли обыски. Год спустя, в апреле 2009 года, Останкинский районный суд Москвы выдал санкцию на арест Шифрина, который к этому времени уже ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

499. "Я должен был приостановить деятельность Гильдии кинорежиссеров и начать служебное расследование? По поводу Марлена Хуциева?"

18 апреля 2000 года.
Подпись: генеральный директор ООО "Форум-XXI век" В.П. Алюшин.
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

500. Заместителя генпрокурора взяли за одно машино-место.

В ходе расследования выяснилось, что в июле 2002 года начальник федерального управления Минюста России по ДФО Юрий Гулягин, с 2006 года занимающий должность заместителя генерального прокурора РФ, заключил с ООО "Строймикс" договор о строительстве ...
Личное дело Юрий Александрович Гулягин родился 13 апреля 1956 года в Дегтярске Свердловской области.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google