Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

... материала © Коммерсант.Ру, 28.04.2021, Экстрадиции Средиземноморья, Кадр из видео: via newsko.ru Дмитрий Аст Андрей Туев Правоохранительные органы Кипра передали российской Генпрокуратуре бывшего топ-менеджера пермского Экопромбанка Андрея Туева ...
Эпизод со злоупотреблением полномочиями связан со снятием залога на 32 квартиры, под который ООО «Магнит-Инвест», близкое к совладельцу банка Владимиру Нелюбину, получило кредит в размере 226 млн руб. В итоге деньги возвращены не были, а так как ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

22. Роман Манаширов "разводил" со следствием.

На момент своего ареста Жануко Рафаилов был совладельцем нескольких компаний: помимо "АСТ-Карго" это были ЗАО "АСТ Групп", УК "ООО "Благовест"", корпорация "Евролига" и др. Любопытно, что в 2011 году господин Рафаилов объявил об открытии в Лондоне "филиала" "Общероссийского народного фронта" (ОНФ), впрочем, когда по этому поводу разгорелся скандал, бизнесмен назвал свой поступок "виртуальной инициативой" и свой британский проект закрыл.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

23. Дмитрия Бортникова со свалки потянуло в поля.

А в июле 2019 года 75% полигона получило ООО «Весна», в котором у племянника директора ФСБ был 51%.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

24. Силовики не дошли до суда.

Из этих СВХ контрабанда по железной дороге доставлялась в Москву, для чего использовались вагоны, принадлежащие зарегистрированной во Владивостоке экспедиторской компании ООО "Транс Трек". В Москве, по версии следствия, вагоны разгружались на грузовых площадках АСТ и "Щебенка" Черкизовского торгового комплекса, после чего работники компаний "РДВ-Сервис" и "Ветер" доставляли их потребителям.
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

25. Кто отвечает за базар на московских рынках.

Работал в группе компаний АСТ Тельмана Исмаилова. Потом вместе с Зарахом Илиевым стал соучредителем компании ОАО «Сафра Инструментс», в которой является председателем совета директоров. «Сафре», в частности, принадлежит ООО «Трэйд Инвестментс», которое совместно с правительством Москвы владеет оптово-розничным рынком «Садовод».
Дата: 05.08.2009 Копия в Google

26. Вместо Тельмана Исмаилова взяли его активы.

Отметим, что Исмаилов-младший решением арбитражного суда Москвы вместе с другими лицами привлечен к субсидиарной ответственности по долгам перед БМ-банком еще одной структуры его отца, ООО «АСТ Транс Маркет» — с них взыскано 26 млрд 525 млн 134 тыс. руб. Для обоснования обеспечительных мер в виде ареста, согласно израильскому законодательству, требуется предоставить суду «надлежащие доказательства намерений или фактов отчуждения активов».
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

27. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Правда, по совету консультанта по безопасности АТБ Дмитрий Портненко в январе-феврале 2021 года предусмотрительно вышел из участия любимых детищ Вдовина Андрея — ООО «Астро» (ИНН 5024068310) и ООО «Росинка-Маркет» (ИНН 5024067941).
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

28. Алекпер Исмаилов ответит за отца.

В 2012–2014 годах БМ-банк предоставил компаниям Тельмана Исмаилова — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V.— три кредита на общую сумму свыше $230 млн. При этом поручителями по кредитам выступили сам господин Исмаилов и кипрская ...
При этом его кредитору, который сейчас пытается получить контроль над главным активом господина Исмаилова — гостиничным комплексом класса люкс Mardan Palace в турецкой Анталье, достались ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и ТЦ АСТ. А вскоре ...
Дата: 24.06.2019 Копия в Google

29. Гектары под "крышей".

По данным обвинения, оглашенным 10 мая 2012 года на заседании Кировского суда Астрахани, предприятие, возглавляемое Колачевской — ООО "Новодел" — арендовало у администрации города земельный участок на пересечении улиц Н.Островского и Магнитогорской площадью 45.5 тысяч квадратных метров.
Дата: 11.07.2012 Копия в Google

30. Рейдерский подряд.

Через некоторое время после увольнения ее дочери Натальи Владимировны из прокуратуры, Раиса Петровна единолично учредила ООО «Компания ФиНиС». А затем уступила свою долю в этом обществе Исмаилову Фирудину Мардановичу. Сама же осталась числиться гендиректором этой компании. Таинственный Исмаилов Ф.М. тоже, оказалось, не турецким ботинком хаш хлебает. Он родной братм владельца «Группы — АСТ» Исмаилова Тельмана Мардановича (Черкизовский рынок, р-н «Прага», отель «Мардан» и т.д.).
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

31. Тельман Исмаилов сдает "Севастополь".

По данным ЕГРЮЛ, ООО КФБ-АСТ принадлежит Тельману Исмаилову, его сыновьям Алекперу и Сархану, племяннику Зауру Марданову и является головной компанией бизнес-империи семьи Исмаиловых. Вчера телефоны КФБ-АСТ и адвоката Павла Астахова, представляющего интересы семьи Исмаиловых, не отвечали. В Jones Lang LaSalle (консультировал АСТ по проекту реконструкции "Военторга", бывшего актива господина Исмаилова) сообщили, что представители компании давно не выходят на связь.
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

32. Обыски в ресторане "Прага".

По версии следствия, господин Матыцин злоупотребил служебным положением, сдав в аренду ООО КБФ АСТ под Черкизовский рынок 664,781 тыс. кв. метров земли университета, расположенной на Сиреневом бульваре.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

33. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

... раскрыть информацию по счетам сейшельской компании экс-хозяина Черкизовского рынка Vesto Trading LTD, которая, как и он сам, являлась поручителем по кредиту на общую сумму $177 млн, выданному другой компании господина Исмаилова — ООО «Руслайн 2000 ...
В дальнейшем банк будет предпринимать все необходимые действия в рамках действующего законодательства в целях погашения задолженности компаний группы АСТ перед ВТБ»,— отметили в пресс-службе кредитной организации.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

34. Олег Новиков слился с ландшафтом на $100 млн.

Выручка ООО «Издательство «Эксмо» в 2018 году достигла 11,5 млрд рублей, чистая прибыль — 667,5 млн рублей. По данным «Контур-Фокуса», 33,5% ООО «Издательство «Эксмо» принадлежат компании «Коллер Холдинг Лтд», зарегистрированной на Виргинских островах, по 24% — Марине Емельяновой и компании «Редклифф Холдинг Лимитед» (Сейшелы), 18,5% — Олегу Новикову.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

35. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Vesto Trading Limited, как и сам господин Исмаилов, являлась поручителем по кредитам, которые с сентября 2012 года по февраль 2014-го Банк Москвы предоставил ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. Всего эти компании, входившие в группу АСТ (под ее контролем находился печально знаменитый Черкизовский рынок) Тельмана Исмаилова, получили три займа на общую сумму более $230 млн, которые постепенно обслуживать перестали.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

36. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

Свои предложения сделали три организации, две из которых предложили цену 2,2 млрд руб., тогда как действующий поставщик ООО «ИК Таврический» — 3,19 млрд руб. Заказ ушел последней компании.
Теперь воспользуемся данными сайта zakupki.gov.ru и электронной площадки «Сбербанк–АСТ», где найдем аукционы на закупку того же угля в 2011 году другими госучреждениями.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

37. Обнал по госконтракту.

В числе торговых партнеров ФСБ засветилось еще одно интересное ООО — «Альмекс», имевшее сразу два ИНН — 7720501540 и 7720521754 и один юридический адрес: Зеленый проспект, д. 3А/11 (поставила для ФСБ «таль электрическую» за 318 тыс. руб.).
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

38. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... лиц аффилированных с организованной группой, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, Блаватникм, Вексельбергом, в частности, ООО "Альфа-Эко", АОЗТ ФИК "Ренова-инвест", ЗАО "Разнотренссервис", "Инверфорс Пропертиз", аффилированных с ЗАО "Новый ...
Для этого Фридманом, Кузмичевым, Ханом, Блаватником, Вексельбергом и членами организованной группы были использованы подконтрольные подставные фирмы "АСТА Трейд", "Элком Индастриз", "Винко", "Квест", "Аквилла", "Фан", "Диалог", "ТНК Трейд", Торговый ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

39. Бориса Акунина обвинили в краже "Азазеля".

Партнёрские издательства Акунина — «Захаров» и АСТ. Как сообщал «Октагон», акционерная структура группы «Эксмо-АСТ» непрозрачная и скрыта в офшорах. В ООО «Издательство “Эксмо”» якобы основному владельцу и официальному президенту издательской группы Олегу Новикову до апреля 2022 года принадлежали лишь 27 процентов. Сейчас 49 процентами компании владеют сейшельский и кипрский офшоры, 31 процент записан на финансового директора издательства Марину Емельянову. ООО «Издательство АСТ» на 92 процента ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

40. Арестованные и объявленные в розыск по "делу ЮКОСа".

Оригинал этого материала © "Независимая газета", 16.03.2005 Арестованные и объявленные в розыск по "делу ЮКОСа" Фигурант Место работы Должность (на момент предъяв- ления обвинения) Возр- аст Семей- ное поло- жение Формула обвинения В каком СИЗО, с ...
... представителями коммерческой организации, причинении имущественного ущерба собственникам путем обмана находится под подпиской о невыезде Курцин Алексей ООО “ЮКОС- Москва” и.о. управделами компании нет дан- ных нет данных обвиняется в присвоение и ...
Дата: 16.03.2005 Копия в Google