Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

... Саттаров, по версии собеседника «Нового дня», пролоббировал назначение экс-первого заместителя прокурора Тюменской области Романа Тютюника на должность прокурора Калмыкии. УФНС по Республике Калмыкия — как самостоятельное звено конфликта 18 марта 2020 года было возбуждено два уголовных дела в отношении учредителя и генеральных директоров ООО «Евросибойл» и ООО «АвтоСпецСервис». Компании подозревали в сокрытии налогов на 200 млн рублей. По версии следствия, руководство ООО «Евросибойл» и ООО ...
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

42. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

По версии следствия, в конце октября 2017 года господину Кнекову стало известно, что ООО «Сенеж-Дистрибуция» уступило по договору цессии свои права требования к нему на сумму 27,3 млн руб. еще одной компании холдинга — ООО «Сенеж-Препараты».
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

43. Богатые жены, обласканные дети.

По информации ЕГРН, земля Ирине Дрозденко досталась в собственность от ООО «Хонка-парк».
Небогатым по декларациям губернаторам везет с состоятельными родственниками Оригинал этого материала © "Наша Версия", 27.05.2020, Фото: 47news.ru РИА "Новости", via "Наша Версия", Иллюстрации: via "Наша Версия", via stolica61.ru Богатые жены ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

44. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.

ООО «Эн Джи Синема» принадлежит Эрнандес-Геташвили, официальными учредителями ООО «Интер-Галс» являются два офшора. Однако источник «Росбалта», знакомый с ситуацией, полагает, что данная фирма связана с Дмитрием Разумовым, на нее же был оформлен построенный им в «Любушкином хуторе» шикарный особняк, расположенный на участке в 7 га. По версии собеседника агентства, в счет этих 3 млн долларов Эрнандес-Геташвили должна была сделать внутренние интерьеры коттеджа, но неожиданно Разумов решил продать ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

45. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

Деньги в виде векселей, по версии СКР, ему передавал один из бывших владельцев и учредителей холдинга Николай Криваш — депутат марийского заксобрания, успевший выехать за границу.
Одновременно с господином Маркеловым задержали гендиректора ООО "Телекомпания "12 регион"" Наталью Кожанову.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

46. Олег Шигаев выводил кредитами.

После этого Шигаев получил возможность усилить прессинг", — изложил версию источник dp.ru. Юристы также говорят, что события последних месяцев в совокупности складываются в достаточно четкую картину раздела бизнеса. "Если один иск мог быть формальностью, то серия исков — это уже серьезный звонок", — комментирует глава юридической компании "РосРазвитие–СПб" Игорь Елисеев. А переход партнеров от совместного ООО к непосредственному владению своими пакетами акций, по его словам, — красноречивый ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

47. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.

Как следует из материалов дела, Джигит обратился к Сухачу, который в 2009–2010 годах сначала организовал вымогательство доли у одного из совладельцев ООО «Урал» Михаила Краснова (владел через своего брата 50% долей компании, вторые 50% долей принадлежали через номинального держателя Виктору Калину), а затем попытался его убить. По версии следствия, вечером 23 апреля 2010 года исполнители убийства приехали на станцию Большое Седельниково Сысертского района, где напали на бизнесмена.
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

48. Роман Зенищев отмэрил на три дела.

... с ООО "Тепловая компания". Предметом контракта стала подготовка проектно-сметной документации, строительство и поставка оборудования модульной котельной на сумму свыше 45 миллионов рублей. По версии следствия, Зенищев, будучи главой администрации Сыктывкара, подписал распоряжение о стопроцентной предоплате: это было сделано в нарушение законодательства. Также с фирмой было заключено допсоглашение, предусматривающее увеличение суммы контракта до 49,5 миллиона рублей. Тогдашний директор ООО ...
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

49. Евгении Васильевой светит "пятнашка".

В организованную преступную группу Евгении Васильевой, по версии следствия, входили директора ООО "Центр правовой поддержки "Эксперт"", переименованного позднее в ООО "Мира", Екатерина Сметанова и Динара Билялова — женщины помогали военным коммерсантам продавать недвижимость, получая за это солидные проценты.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

50. Люди Сердюкова.

руб. Версия с Пузиковым косвенно подтверждается тем, что в 2009 г. Васильева, работая в «СУ-155», параллельно возглавила петербургское ООО «Балтикстрой».
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

51. Пули из Могилы.

Оригинал этого материала © "Наша Версия на Неве" , 20.04.2009 Пули из Могилы Друзья покойного Константина Яковлева засветились в связи с убийством директора охранной фирмы "Каскад" Марина Ярдаева, Платон Булкин В городском суде Петербурга ...
Хозяина специализирующегося на продажах кипрских коттеджей петербургского ООО «Европ Реал Эстэйт» (Europe Real Estate) зовут Дмитрием Валентиновичем Толасовым, 1970 года рождения.
Дата: 27.04.2009 Копия в Google

52. Искатели подключений.

Версия «Мосэнерго» Суть дела в заявлении описывается так. В марте 2006 г. совет директоров «Мосэнерго» решил, что компания должна выкупить 75,4% своего расчетного банка — Трансинвестбанка, доведя долю до 100%.
... г. третейский суд при фонде «Право и экономика ТЭК» (выполнял функции третейского суда при РАО ЕЭС) по искам четырех ООО — «Фирма «Судпромремонт»,»Юрфирма «Корпоративный арбитр», «Арбуа», «Бизнес корпорация» (до 2007 г. владели 75,4% Трансинвестбанка ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

53. Антон Ерохин поручил убийство герою Абхазии.

... с банкротством ООО «Синтез ПВ», оно остаётся прибыльным и приносит порядка 60 млн рублей в год, а в некоторые годы эта сумма доходила до 100 млн. Никитин заверил, что банкротство связано «с деятельностью недобросовестных собственников». По его словам, речь идёт об Антоне Ерохине, который, по версии следствия, «заказал» партнёра по бизнесу — Николая Мартынова. [...] Ерохин занимался тем, что ходил по банкам с пакетом документов и брал кредиты. Они выводились на его компании, а ООО «Синтез ПВ ...
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

54. Николай Зайцев присел за гаражи.

Коммерсант.Ру, 10.04.2019, "Курского вице-мэра затянуло в ОПГ": По версии следствия, с 2013 года начальник курской полиции вместе с «лидером преступной среды» Дмитрием Волобуевым и другими подельниками начал оказывать «психологическое давление» на предпринимателя Виталия Щелкунова, владельца и руководителя ООО «Авто-стар».
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

55. Мурат Раймкулов отделался возмещением.

... условно, Фото: via The Moscow Post Алексей Соковнин Сергей Иванов (слева) и Мурат Раймкулов Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю гендиректора ООО «РТ-Капитал» (структура по управлению непрофильными активами «Ростеха») Мурату Раймкулову. Он был признан виновным в пособничестве злоупотреблению полномочиями: по версии следствия, с которой согласился суд, бизнесмен посодействовал экс-главе «РТ-Капитала» Сергею Иванову с помощью подложных договоров в выводе из компании 82,3 млн ...
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

56. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Источники «Версии» отмечают, что Кристиан Вольфенсбергер получил долю в компании, как один из ветеранов Glencore — он проработал в компании больше 20 лет. При увольнении он был обязан продать акции обществу, за что мог получить порядка 980 млн швейцарских франков — как раз на фоне покупки акций «Геотехнологии» компанией Александра Богданова. Причём ООО «АМР» явно профинансировало эту сделку за счёт заёмных средств.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

57. Илья Сачков на госизмене.

The Bell изучил версии дела Сачкова и вспомнил, как выпускник Бауманки вырастил бутиковое кибердетективное агентство в один из самых известных в стране IT-бизнесов.
Выручка российского юрлица ООО «Группа Айби», по данным СПАРК, в 2020 году выросла со 175,1 млн рублей до 384,4 млн, чистый убыток составил 43,8 млн. Сегодня Group-IB — это компания со штатом более чем в 300 человек, клиентами более чем из 60 стран и ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

58. Италия выдала России Андрея Смышляева.

Между тем в 2015 году «Нокиан Шина» продолжила поставки покрышек своему дистрибутеру с отсрочкой платежей и предоставила ему товар на 1,4 млрд руб. Тем временем господин Смышляев, по версии следствия, успел переоформить в Тюмени и Тобольске на подставную фирму ООО «Сантао» и своих родственников 22 объекта недвижимости общей стоимостью 158 млн руб., принадлежавших ранее ООО «Русшина-Тюмень».
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

59. Виктора Половникова повязали с "делом Гайзера".

Речь идет об ООО «Деловой альянс», которое было учреждено в Сыктывкаре Александром Ольшевским (до перехода в строительный бизнес возглавлял управление делами администрации главы Коми) совместно с Сергеем Ситниковым.
Несколько дней спустя Шабаев, по версии следствия, передал господину Половникову в Сыктывкаре 10 млн руб. В деле отражено, что деньги адвокат переводила с расчетных счетов подконтрольных ей компаний на счета фирм, которые указал Шабаев.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

60. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.

В обоих случаях Геннадий Лопырев, по версии следствия, получал средства как непосредственно от гендиректоров ООО, так и посредников. По версии следствия, Юрий Жилин при этом требовал их от строителей якобы для Геннадия Лопырева. В итоге Знаменский гарнизонный суд, выслушав все стороны, счел версию следствия доказанной.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google