Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. От Матвиенко к Матвиенко.

Однако предприниматели, работающие в электроэнергетике, склоняются к версии о том, что за этой структурой стоит сын питерского губернатора Сергей Матвиенко, который в конце прошлого года стал топ-менеджером ВТБ. Если это действительно так, то г-н Матвиенко, похоже, намерен самостоятельно привлекать финансирование для достройки второго энергоблока СЗ ТЭЦ. А также для строительства теплотрассы от станции к одной из котельных Петербурга -- ВТБ принадлежит 50% ООО «Тепломагистраль», еще по 25% -- у ...
Дата: 19.04.2005 Копия в Google

142. По Пугачевским местам.

В последнее время упорно преподносится версия о том, что, дескать, все проблемы братьев Веремеенко из высочайших политических сфер, так высоко эти братья летают, что постоянно обжигаются обо что – то высокое.
В ходе проверок заявлений ряда предприятий республики Башкортостан, выполнявших строительно – монтажные работы для ООО «Баштрансгаз», о мошеннических действиях при осуществлении взаиморасчетов с использованием векселей ЗАО «Международный промышленный ...
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

143. Константин Ромаданов расплачивается за коммуналку.

*** По версии следствия, преступление было совершено Ромадановым с января 2011 года по сентябрь 2015 года в составе группы из четырех человек, в которую входили директор ООО «Республиканская сетевая компания» Олег Осташов и два его заместителя Сергей Комаровский и Ольга Машкина.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

144. Артур Уртаев вывел миноритарию 250 млн руб.

Затем Генеральная прокуратура РФ подала в Арбитражный суд Пермского края иск об обращении в пользу государства более 89,99% акций СМЗ. Суд согласился с версией прокуратуры, что приватизация предприятия была проведена незаконно, поэтому спорный пакет должно получить Росимущество. Также органы исполнительной власти оспорили и формат сделок, по которым структуры Петра Кондрашева получили контроль над ООО «Фин-Проект».
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

145. Колония не освобождает от ареста.

По версии следствия, экс-чиновник пролоббировал интересы подконтрольной ему фирмы «Сианстрой», ставшей победителем конкурсов, по итогам которых ей достались контракты почти на 650 млн руб. Однако реставрацию музея и театра бывший чиновник вынудил ...
mskagency.ru, 25.12.2015, "Контракт с подрядчиком «Художественного» расторгнут из-за недобросовестного исполнения обязательств": Государственное бюджетное учреждение культуры «Московское кино» в одностороннем порядке расторгло контракт с ООО ...
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

146. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.

По версии следствия, Носов в период с 2015 по 2018 год фальсифицировал материалы уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Смирнова по подозрению в похищении ребенка (ст. 126 УК).
Также суд наложил арест на долю в уставном капитале компаний, под контролем которых находится банк БКФ: ООО «Лантрес», ООО «Максима капитал менеджмент», ООО «Стардом менеджмент» и ООО «Симлекс».
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

147. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

... речь идет о главе местного ООО «КМ-строй» Андрее Матвееве. В августе прошло года стало известно, что воронежское управление МВД заподозрило господина Матвеева в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, при строительстве школы в Грибановском районе его фирма при выполнении работ использовала материалы, которые не отвечают заявленным требованиям пожарной безопасности, из-за чего ущерб бюджету составил 21,3 млн руб. По данным Kartoteka.ru, 51% в ООО «КМ-строй» принадлежит Евгению ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

148. Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест.

Потерпевшей по нему, как рассказывал ранее «Ъ», проходит Наталья Стришняя — совладелица и гендиректор ООО «ОПХ "Слава Кубани"». По версии следствия, группа злоумышленников принуждала ее переписать на людей, связанных с «Покровским», принадлежавшие ее ООО земли.
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

149. Пункты выведения Евгения Горбачева.

По версии полиции, Евгений Горбачев, в свое время являвшийся учредителем московского ООО «Спецстрой-1», а впоследствии возглавлявший основного застройщика вооруженных сил — АО «Главное управление обустройства войск», и его компаньон причастны к хищению порядка 232 млн из более 4,3 млрд руб., выделенных на возведение радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.
Дата: 27.10.2021 Копия в Google

150. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

Большинство остальных обвиняемых, занимавшихся, по версии следствия, обналичиванием похищенного, также в основном получили условные наказания.
В частности, по данным следствия, около 2 млрд руб. поступило на счета ООО «Фирма “Антарес”», ООО «Сонар», ООО «Раском», ООО «Техностайлресурс» и др. в Тембр-банке, а еще 1,5 млрд руб.— на счета подконтрольных Чернову и Черных фирм «Комплекс ОЭБ» и ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

151. Александр Четвериков насоветовал в особо крупном размере.

Ведомство расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении господина Четверикова, бывших руководителей АО «Логистическая компания "Зерно Сибири"» и ООО «Дары Сибири», а также директора ООО «Глобал-С». По версии следствия, в 2019–2020 годах они похитили у «Зерна Сибири» более 98,9 млн руб. Омские фигуранты попали под запрет определенных действий, а курский депутат был объявлен в розыск.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

152. Олег Макаревич лишился третьей власти.

... ответственности по долгам предприятия-банкрота ООО "Металлглавснаб" в объеме 813 млн рублей. Согласно данным ФНС, членами семьи Макаревичей из обанкроченного "Металлглавснаба" на подконтрольных лиц было выведено имущество стоимостью 182,2 млн рублей и денежные средства в размере 11,7 млрд руб. В частности, в целях минимизации налоговой базы Олег Макаревич, по версии следствия, на выведенные из ООО "Металлглавснаб" средства приобретал через подконтрольное ему ООО "СК Октябрь" земельные участки в ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

153. Игорь Бондаренко "настроился" на 8 лет тюрьмы.

Игорь Бондаренко был руководителем ООО «Строительная компания “Ростжилстрой”» и ООО «Виватстрой». По версии следствия, с ноября 2012 года по октябрь 2016-го он похитил 138 млн руб. участников долевого строительства жилых домов в Ростове-на-Дону.
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

154. Рауфу Арашукову добавили присвоение и растрату.

Первая с 2010 года по март 2019 года якобы работала советником гендиректора в АО «Газпром газораспределение Ставрополь», а вторая — с 2010 года по февраль 2019 года числилась начальником отдела кадров филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Еще 762 млн руб., по версии следствия, было похищено у АО «Газпром газораспределение Ставрополь» путем необоснованного перечисления по фиктивным договорам на расчетные счета подконтрольного Раулю Арашукову (отец экс-сенатора) ООО «Артекс-Юг».
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

155. Владимиру Смирнову насчитали еще 1,4 млрд руб. дольщиков.

Владельца "Норманна" арестовали на два месяца": По версии ГСУ ГУ МВД, владелец «Норманна» уводил перечисленные дольщиками денежные средства на счета подконтрольных ему компаний.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 19 июля этого года признал ООО "Норманн" банкротом. Также деятельность ООО "Норманн ЛО" (является одним из юрлиц ООО "Норманн"), связанная с привлечением средств дольщиков, была приостановлена ...
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

156. Сергею Мойсеенко в деле о "Крестах-2" поменяли статью.

По версии следствия, Сергей Мойсеенко получил взятку от руководителя ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова в размере 388,5 млн руб. через посредника Виктора Кудрина — бывшего гендиректора ОАО «Генеральная строительная корпорация» (ГСК).
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

157. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

Тогда, как уже рассказывал “Ъ”, версия следствия заключалась в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика».
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

158. Павел Беликов завысил ценность жиров.

... 1 кг. В ноябре 2015 года с ООО «Мастер-кондитер» был заключен контракт по завышенной цене, а сам жир ООО, как признал суд, закупило у сторонних организаций. Разница между рыночной стоимостью и ценой контракта составила 65,7 млн руб., что следствие посчитало как причиненный консервному заводу ущерб. За это, как посчитало следствие, Павел Беликов получил от учредителя ООО «Мастер-кондитер» Мгера Киракосяна 30 млн руб. в качестве взятки. По схожей схеме, по версии следствия, обвиняемые похитили из ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

159. Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу.

В прошлом ему принадлежало 50% ООО «Кубаньторгальянс», в настоящее время эта доля оформлена на Владислава Ганелина. Также Дмитрий Ганелин являлся совладельцем ликвидированных ООО «Фирма Оризон» (разработка гравийных и песчаных карьеров) «Арена грава» (добыча камня, песка и глины), «Прима» (оптовая сельскохозяйственным сырьем), «Тепловые энергосберегающие технологии (оптовая торговля). Кроме того, он владел 100% ООО «Профессионал» (оптовая торговля за вознаграждение). — Врезка К.ру] По версии ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

160. Ирине Кузнецовой и Николаю Дурасову подобрали смягчающие обстоятельства.

Вместо этого, приходит к выводу следствие, была составлена конкурсная документация под конкретную фирму — ООО «Фрейм». В частности, указаны характеристики отечественного оборудования, которое реализует, по версии следствия, только ООО «Фрейм».
Дата: 03.09.2018 Копия в Google