Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Владимир Бирюков "расхитил" на условно.

В группу, по версии обвинения, входили: директор по капитальному строительству НЛМК Владимир Сизов, гендиректор ЗАО «Трест Южстальконструкция» (ЮСК) и директор генподрядного управления КСК Руслан Омаров, владелец и гендиректор ООО ТПС Владимир Нефедов и неустановленные следствием лица. По версии следствия, соучастники вносили в документацию в рамках подряда заведомо ложные сведения об объемах работ и количестве материалов, но фактически часть материалов не поставлялась, а работы не выполнялись.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

162. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

Организациями, через которые проводилась схема, по версии следствия, руководили подчиненные бизнесмена, которым он за это доплачивал. [Коммерсант.Ру, 09.08.2018, "В "Калине Ойл" перелили НДС": Схема, которую описывают источники “Ъ” в налоговой службе и на топливном рынке, оказалась довольно простой. «Калина Ойл» через малоизвестные ООО «НетЛайн» и ООО «Даймонд» приобрела шесть заправок в Липецкой и Тамбовской областях.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

163. Андрею Горькову предъявили деньги в вакууме.

По версии следствия, Андрей Горьков и неустановленные руководители «Роснано» в 2010–2011 годах заключили со своими партнерами договоры об инвестировании средств в ООО «ЭСТО-Вакуум», которое должно было наладить выпуск автоматизированных вакуумных установок для ионно-плазменного нанесения и травления микро- и наноструктур. Общий бюджет проекта планировался в размере 1 млрд руб., на эти деньги к 2016 году ООО предстояло выпускать 60 установок ежегодно.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

164. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

По версии следствия, он оказался причастен к хищению 4,76 млрд руб., которые принадлежали нескольким саморегулируемым организациям — «Стандарт-Проект», «Строительный ресурс» и «Стандарт-Изыскания».
... Слабиковой числится 70% ООО «Экстрим-парк "Позитив"», которое было образованно в феврале 2011 года. Выручка компании за последние три года составила чуть более 17 млн руб., а чистая прибыль — 964 тыс. руб. Также ей принадлежит ООО «Озеро», в котором ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

165. Экс-руководителю "Инвалидов войны" прописали домашний арест.

Недвижимость снималась у общества «Динамо» в Кировской области, ООО «Уник-Бизнес» из Хабаровска, у частных лиц в Оренбурге, Астрахани, Тюмени, Великом Новгороде и даже у Хакасского треста инженерно-строительных изысканий в Абакане.
«Почти все указанные нарушения были устранены,— заявил “Ъ” Геннадий Саксонов, совмещающий сейчас (по версии сторонников господина Чепурного.— “Ъ”) должности лидера и председателя ОООИВА.— В ближайшие дни мы доложим об этом в Минюст».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

166. Ольга Грицкевич переоценила хищения у НЛМК.

По версии следствия, преступление было совершено с 7 июля 2008 года по 27 сентября 2010 года президентом ЗАО Концерн «Стальконструкция» Владимиром Бирюковым и директором ЗАО «Трест Южстальконструкция» Русланом Омаровым. Участие в преступлении также могли принимать директор по капитальному строительству ПАО «НЛМК» Владимир Сизов, генеральный директор ООО «ТПС» Владимир Нефедов и другие «неустановленные следствием лица».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

167. Ресиновация.

Однако версия, что программу инициировала московская мэрия — не единственная. Не только московская мэрия действует так, будто решение о сносе уже принято. 11 мая издание Republic сообщило со ссылкой на владельца и председателя правления строительной корпорации S.Holding Алексея Шепеля, что пять московских компаний создали неформальный консорциум «Реновация», чтобы совместно участвовать в конкурсах по программе. В него вошли: Корпорация S.Holding ОАО «Моспроект» АО «Компания «Главмосстрой» ООО ...
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

168. МВД "рассекретило" дело об особняке главы ОНЭКСИМа.

Стоит отметить, что ООО «Эн Джи Синема» принадлежит Эрнандес-Геташвили, официальными учредителями ООО «Интер-Галс» являются два офшора. Однако источник «Росбалта», знакомый с ситуацией, полагает, что данная фирма связана с Дмитрием Разумовым, на нее же был оформлен, построенный им в «Любошкином хуторе» шикарный особняк, расположенный на участке в 7 га. По версии собеседника агентства, в счет этих $3 млн Эрнандес-Геташвили должна была сделать внутренние интерьеры коттеджа, но неожиданно Разумов ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

169. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Экс-главу совета директоров банка Ландграфа и предправления Громову взяли за миллиард Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.06.2015 Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки Дмитрий Маракулин, Кристина Наумова В Санкт-Петербурге задержаны бывшие председатель совета директоров ООО "Банк "Фининвест"" Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

170. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

По версии следствия, несколько лет назад депутат, являясь фактическим руководителем ООО «Рокас» и ЗАО «Корпорация “Агро-траст”», истратил нецелевым образом свыше 100 млн руб. дольщиков недостроенного до сих пор жилого микрорайона Ясная Поляна.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

171. В деле Александра Минеева появились организаторы.

По версии следствия, "заказчиками" убийства могли быть зять Бориса Березовского Георгий Шуппе и крупный бизнесмен Михаил Некрич.
А всю недвижимость Минеева ГСУ СК РФ по МО передало на ответственное хранение некоему ООО "Трансинвест", которое было создано только в апреле 2014 года.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

172. Геометрия вывода активов Городнова.

Из трех статей подсудимые были оправданы по двум: версии следствия о вине управленцев в преднамеренном банкротстве группы и уклонении от уплаты налогов не подтвердились.
ООО «Пифагор-3» и ООО «Пифагор-60». Но позже, похоже, вспомнив курс геометрии за 7 класс, было создано ООО «Квадрат», которое продолжает работать и сегодня.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

173. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

Они рассказали свою версию событий, приведших к преступлению.
А уже в первых числах ноября в офис ООО "Евразия" на Кутузовском проспекте прибыла с санкцией на обыск группа сотрудников МВД Дагестана.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

174. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

И одновременно с этим владеет специализирующимся на торговле ювелирными изделиями ООО «Эксклюзив». Получается, что, покупая в храмах серебряные и золотые крестики, мы вносим свою лепту в бюджет ОПС. Впрочем, версия о контроле ОПС «Уралмаш» над торговлей в церковных лавках требует дополнительной проверки.
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

175. "Колесница дьявола" для единоросса.

Публиковались и вовсе фантастические версии о том, что принадлежащие Савельеву борты ИЛ-76 могут не только доставлять специфические грузы в такие горячие точки, как Афганистан, но и обратно возвращаться не пустыми…
Эти московские структуры со звучными названиями и благородными целями вместе с савельевским ООО «Уральская недвижимость-СВ» выступили соучредителями ООО «С.В.Т.С.-Брокер-Урал» (впоследствии – ООО «Евроазиатский логистический таможенный брокер»).
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

176. Навальных подписали на хищение и отмывание.

По версии следствия, вместе с братом, первым заместителем генерального директора компании EMS Russian Post, филиала "Почты России", Олегом Навальным, он совершил крупное мошенничество в отношении российского представительства Yves Rocher ООО "Ив Роше Восток", отмыв вдобавок вырученные средства.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

177. По "делу "Эльдорадо" беглый главбух получил 5 лет заочно.

По версии Следственной части ГУ МВД по ЦФО, именно Михаил Адвена, занимая пост главного бухгалтера "Эльдорадо", разработал "серые" схемы поставок техники для магазинов сети. Импортерами бытовой техники, позже продававшейся через "Эльдорадо", выступал целый ряд фирм, в том числе ООО "Бизнесстройоборудование", ООО "Фанлэвел", ООО "Еврострой", ООО "Металлогриф".
Дата: 07.08.2012 Копия в Google

178. Супруга Виктора Контеева в деле о вымогательстве.

По версии следствия, с января 2010 по сентябрь 2011 годов на территории Екатеринбурга Виктор Контеев совместно со своей супругой Ларисой Контеевой и еще пятью лицами из собственного окружения требовали от директора ООО «Продовольственная база №4» («Овощебаза №4») Татьяны Русиной передачи прав на принадлежащие ей и ее дочери доли в уставном капитале ООО «Продовольственная база №4» рыночной стоимостью более 150 млн рублей.
Дата: 18.06.2012 Копия в Google

179. Главу мебельной фабрики убили из-за кинокопировальной.

Чтобы в дальнейшем избежать исков о признании сделок по продаже активов фабрики недействительными, все три фирмы не стали оформлять право собственности, а перепродали землю и цеха ООО "Эрмитаж" (которое в данном случае является добросовестным приобретателем). Учредителями этой фирмы были родная тетя Михаила Кравченко Елена Симакова и его двоюродная сестра Ольга Таланова. — Врезка К.ру] Но, по версии следствия, по завершении сделки Алексей Пронин не получил вознаграждения, на которое рассчитывал.
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

180. Генерал в отставке попался на связях в МВД.

... в правоохранительные органы обратился учредитель ООО "Тродат М" и ООО "Тродат XXI" Михаил Шелеснов. Его фирмы производят штемпельную продукцию и являются официальными представителями австрийской компании Trodat GmbH. В ноябре 2009 года Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по факту контрабандной поставки от австрийской компании Trodat GmbH в адрес московского ООО "Принти" крупной партии печатей и штампов (они заняли с десяток фур). По версии следствия, сами печати и штампы ...
Дата: 26.01.2012 Копия в Google