Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Игры в чёрную кассу.

Проще говоря — в интересах конкретных юридических и физических лиц. По материалам проверки деятельности одной из таких фирм, ООО «Фаворит Продакт», в декабре 2001 года прокуратурой Краснодара было возбуждено уголовное дело № 20355. Во время обысков в офисах фирм, входящих в холдинг Мошковича, работники правоохранительных органов нашли массу увлекательных документов, в которых бизнес этих фирм предстаёт в совсем ином свете, чем любит описывать сам Мошкович в многочисленных интервью.
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

222. Хорошилов и Мундуть.

Кстати, г-н Червяков (глава ООО «Центр-Трейд», через которую покупалась гостиница «Тюмень») также входит в группировку Залялетдинова.
В свете этого в голову невольно приходит мысль – а не является ли существующая система финансового учета «Газпрома» (которую он так яростно отстаивает) средством сокрытия убытков, которые несет государство, благодаря деятельности таких менеджеров как ...
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

223. На тобi Боже, шо нам не гоже.

До недавнего времени интересы «донецкого клана» в российском газовом концерне лоббировала группа лиц, стоявших у руля ООО «Газкомплектимпекс» (ГКИ).
Однако остается не совсем ясно, какую позицию займет «Газпром» в свете недавних обращений, которыми украинский премьер-министр Виктор Янукович просто таки забросал своего российского коллегу - Михаила Касьянова.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

224. Людмила Цветкова знает, кто заказал мужа.

Но в распоряжение «Собеседника» попало заявление вдовы губернатора Людмилы Цветковой, которое могло бы пролить свет на одно из самых громких преступлений последнего времени.
— Это Михаил Котов, глава ООО «Маг-СИ» и ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» (ТРК), которые делают миллионы долларов на рыбном промысле.
Дата: 10.07.2003 Копия в Google

225. Блатной бизнес господина Катукидиса.

Так называемыми «пакетами», состоящими из номеров блатных серий ААА ("Аннушки"), ООО ("Ольги") и недавно появившиеся ССС («Светланы»), особо ценных триколоров, а также спецталонов, мигалок, VIP-сирен «крякалок» (правильно Air-Horn), стробоскопов ...
Но свет на Греции ведь клином не сошелся. На свете имеется множество стран, где привечают состоятельных людей, коим вполне можно считать Валерия Катукова.
Дата: 07.07.2003 Копия в Google

226. По Пугачевским местам.

Из тени в свет перелетая Проблемы господ Веремеенко носят не политический, а исключитетельно финансово- уголовный характер Денис Лавров Братья Сергей и Александр Веремеенко Центральные СМИ не любят писать о Башкирии.
В ходе проверок заявлений ряда предприятий республики Башкортостан, выполнявших строительно – монтажные работы для ООО «Баштрансгаз», о мошеннических действиях при осуществлении взаиморасчетов с использованием векселей ЗАО «Международный промышленный ...
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

227. Кто попал в "Ростовский котел".

Тогда же в Москве было зарегистрировано некое ООО «Инвестор-М».
При непосредственном участии судьи Чебановой появились на свет исполнительные листы, в которых фигурировали Ростовская кондитерская фабрика, офисы краснодарского Кубинбанка, акции других предприятий, весьма далеких от автомобильного производства.
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

228. В Интернете появился еще один "Коготь" - магнитный.

О квартире на Тверской известно, что 10 июня 1997 года она была приобретена у АОЗТ “Моспромстрой” ООО “Дэргус литц” за 744320 долларов США (по 3200 за метр). 26 ноября того же года увидел свет еще один нотариальный документ, по которому собственником квартиры становится житель Магнитогорска Евгений Семенец. При этом говорится, что стоимость квартиры за него оплатило ООО “Дэргус литц”. Небывалая щедрость ООО “Дэргус литц” оказалась заразительной.
Дата: 13.01.2001 Копия в Google

229. "Бизнес по-русски" губернатора Руцкого.

В настоящее время многие документы, проливающие свет на эту сделку, либо уничтожены, либо отсутствуют в комитете финансов области, и поэтому совершенно не понятно, откуда взялась цена в 17,44 доллара США за одну тонну. Однако цена отгрузки окатышей в 17,44 доллара за одну тонну все же указана в Актах сверки расчетов ООО «Идеал-сервис» с администрацией Курской обл. на 23 марта 1998 г. и на 1 апреля 1998 г. Таким образом, отгруженные по цене 17,44 доллара США за одну тонну железорудные окатыши ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

230. Новый русский Виктор Медведчук.

Лицензия на него была оформлена на ООО "Иреляхское", гендиректором которого в середине ноября стал сотрудник "Союзметаллсервиса".
В город возвращаются свет и вода, сообщил московский ревизор на камеру "России 24", позируя на фоне полуразрушенной многоэтажки.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

231. Превратил деньги в вино.

Котарелла продолжает консультировать винодельню олигарха, связанного с производством оружия В 2010 году он стал совладельцем ООО «Промтехнология», которое производит снайперские винтовки Orsis.
В 2022 году меню винных баров на ПМЭФ полностью состояло из связанных с Путиным виноделен: «Дивноморское» дополняли «Инкерман» и «Новый Свет» (они также находятся под управлением АО «Мое Вино»).
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

232. Леонид Арапов промотал капитал.

... по НДС), являются нереальными, в том числе, ввиду отсутствия у ООО "М-Корт" необходимых условий для осуществления производственной деятельности». Если проще, то ФНС уличила «Ава-Трейд» в нарушении налогового законодательства. Компания Леонида Арапова попыталась оспорить наказание и обратилась в Арбитражный суд Воронежской области, однако судебная инстанция встала на сторону налоговиков. И вот эту историю как раз вспомнили в свете уголовного дела в отношении налоговика Водолазкина, а вместе с ней ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

233. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

В публикации говорилось о том, что вице-губернаторша в качестве взятки от кубанского олигарха Виктора Бударина (банк «Кубань-кредит», ООО «Бизнес-Инвест» и проч.), получила помещение площадью 595,4 квадратных метра, (Краснодар, ул. Генерала Трошева ...
Журналисты, которые вытащили на свет божий эту чиновничью мерзость, «прокололись» в одном, — они назвали Татьяну Мочалову членом семьи Миньковой.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

234. Топы обнулили "Плюс Банк".

Топы обнулили "Плюс Банк" Схемы с карманными заемщиками Конопасевича, Парфенова и Нукушева лишили омскую "дочку" "Цеснабанка" более 8 млрд руб. Оригинал этого материала © octagon.media, 21.02.2023, Бывший топ-менеджмент омского банка проверят на схемы, Фото, иллюстрация: via octagon.media Александр Колесников Дело о банкротстве ООО «ИстокКапитал», бывшего контрагента «Плюс Банка», которое рассматривается в Арбитражном суде Омской области, пролило свет на возможные мошеннические действия прежнего ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

235. Нетрудовые резервы.

Среди них были и две фирмы, связанные с Шестаковым — РРК и ООО «Резервные материалы».
... было СП. Приобретение обошлось Шелкову вдвое дешевле его рыночной стоимости, сами американцы оценивали потери от продажи в $500 млн. Наше расследование проливает свет лишь на малую часть работы одного из наиболее секретных и закрытых ведомств страны ...
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

236. Корпоративам слава!

Товарный знак принадлежит недавно учреждённой ею компании ООО "Кафе Набоков".
В нулевых и десятых Валерий Меладзе возвёл и продал особняк в новомосковской деревне Румянцево (до 75 млн рублей), два коттеджа в истринском СНТ "Старый Свет" (до 200 млн суммарно), дома в красногорском СНТ "Росинка" (до 50 млн) и московском садовом ...
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

237. Хлебный компромат Дениса Шайкина.

Через «МК» Лопатин пытался представить в СМИ в негативном свете возбужденное в отношении «Курскхлеба» уголовное дело о неуплате налогов.
По решению суда ООО «Медиа Компания Черноземье», гендиректором которого является Шайкин, должно отдать журналисту 270 тысяч рублей.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

238. Новый русский Ян Марсалек.

Информация об этом совете позволят пролить свет на то, в чем именно заключались интересы Марсалека в Ливии.
Оставив госслужбу, Петлинский основал несколько компаний, в том числе частную школу Cambridge International School, ООО «Атлант-Групп» и ООО «Технологии безопасности».
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

239. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

... сын Максим появился на свет уже во втором браке Когогина с Альфией; плюс у неё от первого брака — сыновья Даниял и Тимур. Татьяна Когогина в 2013 году вышла замуж за Дмитрия Курамшина. Через три года появилась компания «Кама-Грузовик», владельцем и гендиректором которой стал Курамшин. Фирма называла себя официальным дилером КАМАЗа. Татьяна Когогина Сейчас сайт компании не открывается, но мы нашли скриншот сайта, сделанный сервисом archive.org год назад. Там сказано: «ООО “Кама-Грузовик”, являясь ...
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

240. Дары Кенеса Ракишева Рамзану Кадырову.

В распоряжении «Агентства» оказались документы, которые частично проливают свет на то, кто строит дворцы главы Чечни.
Особняк сдали в 2014 году и первым делом засекретили — сначала записали на созданный фондом имени Ахмата Кадырова ООО «Грозный сити», позже фонд передал долю Мовсади Альвиеву — близкому к Кадырову бизнесмену, а затем переписали на некого Малика ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google