Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4661. В отношении бывшего гендиректора "Эльдорадо" заведено уголовное дело по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Уголовное дело по этому преступлению заведено только против бывшего гендиректора "Эльдорадо" Александра Шифрина, который в это время и возглавлял компанию.
По данным "СПАРК-Интерфакс", бизнесмен является гендиректором ООО "Домашний кредит" (с 29 декабря 2007 года переименовано в ООО "Домашние деньги"), специализирующегося на предоставлении займов населению путем обслуживания на дому.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

4662. "В последние несколько дней за ним неотрывно следуют несколько автомобилей с одинаковыми номерами."

*** ["Время новостей", 02.04.2008: "Следователь меняет показания.
... стражей), "участвовал в оформлении фиктивных документов о движении похищаемых денег через группу компаний "Интеллект", ООО "Алтес", ООО "Юрпрофресурс" и ООО "Рекма В. Г.", а затем, совершая финансовые операции и другие сделки, обеспечивал легализацию ...
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

4663. Cкованные одной цепью.

Далее большая часть средств по цепочке переходила на счета фирм-однодневок, таких как ООО «АПРСтрой».
В последнее время в администрации идет волна увольнений: люди попросту боятся, что возможные нечистые дела начальства могут бросить тень и на них. Только за последний месяц подали заявления "по собственному желанию" 4 заместителя главы.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

4664. Мошенникам дали по "Тикве".

Началось все с того, что некое ООО "Научно-производственная фирма "Тиква" предъявило в московское Управление Федеральной регистрационной службы комплект документов для регистрации права собственности на здания, расположенные по адресам ...
Впрочем, мучились студенты недолго - некоторое время спустя миитовская поликлиника стала ФГУП "Клиническая больница при Федеральном агентстве по здравоохранению и соцразвитию".
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

4665. Призрачный "Шанс".

Все это время С. Буковкина была вынуждена практически в одиночку противостоять шайке преступников, уверенных в своей полной безнаказанности.
Цитата из жалобы С. Буковкиной: «…Моим представителем был подан адвокатский запрос от 29 августа 2007 года в ООО «Инвестиционно-риэлторская компания «ДСК-Риэлт»… Между ООО «ДСК-Риэлт» и Сергеевой Натальей Петровной были заключены соглашения на ...
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

4666. История одной аферы.

В этой ситуации особо обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на умалчивание о происхождении «бумажных» миллионов, выполнение инвестиционной программы было удостоверено аудиторским заключением, подготовленным ООО «Фирма «Аудит-сервис», а ...
Время покажет.
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

4667. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

В распоряжении "Ъ" оказались материалы выездной налоговой проверки ООО "Эльдорадо", вошедшие в итоговый акт N17-13-35 от 29 декабря 2007 года, а также возражения на этот акт самой компании.
Они же в свое время занимались делом ЮКОСа, а проверка "Эльдорадо" стала для них одним из последних заданий: 1 февраля управление упразднено в рамках реорганизации службы.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

4668. Плюс КамЕИРЦеализация всего Омска.

Будем надеяться, что в ближайшее время областное правительство поможет мэрии разобраться в собственном творении.
Но самое интересное, что уставной капитал организованной компании составляет 100 миллионов рублей, причем ТРИЦ принадлежит только 51%, городской администрации 25%, а еще 24% никому до этого неизвестной компании ООО «Омские кабельные сети», которая ...
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

4669. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 3.

Вышеуказанные лица без моего согласия назначают в ООО "Ла-Макс" финансового директора Хорева Александра Юрьевича (директор фирмы РОСПО-Бизнесконсалтинг.
Сказался опыт: Зуев внес в свое время в документы важную оговорку, которой противная сторона не придала большого значения.
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

4670. Руководителям компаний "Нерль" и "Бужарово" инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.

В настоящее время первый заместитель министра имущественных отношений правительства Московской области, курирует вопросы земельной политики; аренды, купли-продажи земли; учета доходов от использования земель.
Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", ЗАО "Нерль" также контролирует компании ООО "Электролитпром", ООО "Промстанок", ООО "Амадо-Кофе", ЗАО "Группа компаний РБР", ЗАО "Аргамак", ОАО "Химчистка "Чайка"", ОАО "Опытный механический завод", ОАО "Автокомбинат ...
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

4671. Рейдеры Л. Ионкис и Д. Кисельер vs Группа "Овентал".

Господин Ионкис одно время подрабатывал "лунным консулом", щедро продавая участки всем желающим.
Юристы компании узнали, что в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области вот уже два месяца идут судебные слушания по иску ЗАО "Газон", которое просит взыскать с ООО "Овентал Ост" 158 миллионов 785 тысяч рублей.
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

4672. Фирма-фигурант дела "Арбат Престижа" не признала себя подставной.

Источники же, близкие к следствию, сообщили "Ъ", что никаких угроз в адрес Татьяны Петуновой во время допроса не было. "Все это выдумки, жаль, что на видеокамеру не снимали",-- посетовали в главке. Отметим, что следствие нашло человека, который продал Татьяне Петуновой ООО "Оригинал". Им оказался студент одного из столичных вузов Алексей Степанов. "Три года назад он согласился дать свои паспортные данные с тем, чтобы на его имя было учреждено ООО "Оригинал".
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

4673. СуперCondom – новая услуга на пиратском рынке.

*** Некоторые статьи расходов ООО "СУПЕРФОН" А вот – другая ссылка с форума - от посвященных в суть истории: http://www.infosup.ru/ ГЛАВНАЯ !!!!!
- уменьшение зп в 2-4 раза и оплата разницы через 3-5 мес. (если у нас успех, т.е. выручка около 300 тыс уе и выше в мес.) - расставание на время (наше обязательство нанять обратно через 3-5 мес) 6. Стратегия переговоров с сотрудниками - поплакаться ...
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

4674. Медведеву "слили компромат" на Богданчикова.

Также в свое время парламентарий направлял в правоохранительные органы материалы о привлечении к уголовной ответственности занимавшего тогда еще пост главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.
... Роснефть» зарегистрировала в 2005 году ООО «ЮНГ-ЭПУ Сервис». Тогда же по решению гендиректора Владимира Бульбы это предприятие было переименовано в ООО «РН-Юганскнефтегаз». «Таким образом, в действительности ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было создано ...
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

4675. Соколиная охота на жильцов.

Этот бухгалтер работает и в ООО «ЭСПО-Сокол», на следующей день после ее регистрации получившей эксклюзивное право на техническое обслуживание «Гнезда».
В то же время, собственников машиномест вынуждают каждый месяц платить ничем не обоснованные крупные суммы, не оформленные никакими договорами.
Дата: 12.02.2008 Копия в Google

4676. Сделка со сбитой старушкой аннулирована.

Дольше всего длился допрос свидетеля защиты Марата Саликова, генерального директора ООО «Ява-трейд» (одно из подразделений корпорации «Ява») и общего друга Язева и Кароева.
Ведь, согласно первичным показаниям на следствии, в последнее время Андрей Язев редко общался с Кароевым.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

4677. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Обманутый оценщик ООО «Томинформ-Аудит» Зайцев в июле 1998 года в Томске подготовил и передал Гололобову подложные экспертные заключения.
За ним все это время стояла компания ЮКОС - с ее безграничными финансовыми возможностями для "смазывания" бюрократических механизмов.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

4678. Банка шпрот вместо трех китов.

При этом Генпрокуратура долгое время пыталась посадить не контрабандистов, а занимавшегося этим делом следователя Павла Зайцева.
Среди них руководитель фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, генеральный директор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа» Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский ...
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

4679. История группы ЛСР.

Участники рынка не исключают, что с нынешним президентом России глава ЛСР познакомился уже тогда через своего приемного отца Юрия Молчанова, который долгое время работал проректором СПбГУ по международным связям.
За них о стратегии развития говорят последние сделки ЛСР. В частности, в конце 2007 года компания за $500 млн купила одного из крупнейших застройщиков Екатеринбурга – холдинг Nova Group, а также другого, менее значимого уральского застройщика – ООО ...
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

4680. Noga решилась на последний шаг.

За время тяжбы Нессим Гаон обанкротился, в Швейцарии против него было возбуждено дело по обвинению в финансовых махинациях.
В мае 2006 года принадлежащее господину Когану ООО "Аэросооружения -- американские технологии и инвестиции" (АСАТИ) заключило с правительством РФ контракт стоимостью около $40 млн на постройку воздухоопорных конструкций над 64 стадионами в российских ...
Дата: 15.01.2008 Копия в Google