Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

При совершении сделки данной компанией было выдвинуто условие, что с их стороны сделка будет осуществляться от имени подконтрольной им компании ООО «…». Сделка проводилась в обычном порядке: деньги за вексель перечислялись после проведения проверки векселя в банке (далее по тексту Банк). Проверка проводилась в Центральном Московском отделении Банка (расположено …., почтовый адрес может быть другой). Кто от нашей компании ездил на проверку – в настоящее время вспомнить никто не может.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

102. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Что будет дальше с фабрикой, станет ясно в самое ближайшее время. Определенную надежду на то, что предприятие все-таки выживет, дает выдержка из информационного письма внешнего управляющего ООО СП «Маритал» В. Леонтьева: «Принципиальная позиция ТО ФСФО РФ в РМЭ в части скорейшего проведения процедуры банкротства и продажи предприятия как единого производственного комплекса новому более эффективному собственнику является более продуктивной».
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

103. Мафия и море.

... на судне "Бризовой", по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ. В настоящее время предварительное расследование по названным уголовным делам продолжается. По факту воспрепятствования должностным лицам Госкомрыболовства России законной предпринимательской деятельности ООО "Востокрыбфлот", являющегося фрахтователем супертраулеров испанской постройки "Сотрудничество", "Суверенитет" и др., Генеральной прокуратурой Российской Федерации возбуждено уголовное ...
Дата: 28.02.2003 Копия в Google

104. Как Тимченко и семья Левитиных обманывают президента.

... своего отца, строителя Александра Лавленцева, с мэром Москвы Юрием Лужковым), а также недолгое время был вице-губернатором Санкт-Петербурга. Генеральным подрядчиком стройки стала компания «Горка» (бывш. «Горкапстрой», основанный Александром Лавленцевым). По данным ЕГРЮЛ в 2022 году отец Владимира Лавленцева передал 100-процентную долю контроля над ООО «Горка» Гавриилу Фролову (поочередно двумя пакетами по 50 процентов каждый). Фролов, ставший единоличным владельцем ООО «Горка», — зять Тимченко ...
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

105. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

Представитель СКР добавил, что причастность обвиняемой к преступлению подтверждается показаниями двух свидетелей, а сама она, занимаясь в ООО бухгалтерией, оформляла платежные документы и не могла не знать о хищении. [...] Оксана Орынчук выступать не стала, доверив изложение своей позиции адвокату. В свою очередь, Инна Чергина заявила, что следствие не предъявило доказательств причастности ее подзащитной к преступлению. [...] По время работ в Кремле она просто выполняла указания Ивана Орынчука ...
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

106. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

В советское время в городе жила семья геологов Виктора и Лилии Гаскельбергов.
В июне 1996 г. было зарегистрировано новое юридическое лицо без участия Государственного Эрмитажа — ООО «Хепри», которое продолжило деятельность ТОО «Хэпри», не будучи его правопреемником.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

107. Отдых в Сочи, часы, икона, алкоголь и дичь.

Является владельцем ООО «Уфа-транзит», ООО УК «Р-ТЭК», ООО «Р-Транс», ООО «Кандринская нефтебаза». В настоящее время все они признаны банкротами: «Уфа-транзит» задолжал банку «Агросоюз» (лицензия отозвана в 2018 году) 106 млн руб., а остальные компании выступали его поручителями.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

108. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

... в главном управлении экономики Харьковской ОГА, которым Игорь Райнин в то время руководил. С 2012 по 2014 годы Юлия Светличная числилась на должности заместителя директора в малоизвестном ООО "Дорнит". Сейчас это ООО находится в стадии ликвидации, имеет юридический адрес в Запорожье, и записано на некую Валентину Шевченко, которая числится и учредителем, и ликвидатором фирмы. Однако в то время, когда Юлия Светличная числилась на этой фирме заместителем директора, учредителями предприятия были ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

109. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

В настоящее время владеет компаниями по производству минеральных вод и продаже продуктов питания (ООО «Родник», «Хоттей» и «Евгеника»). Ранее — с 2012 года — госпожа Сирик была совладелицей ООО «Нерудпром». По данным налоговых органов, в ее руках была 25%-ная доля в уставном капитале компании. Фирма занималась разработкой гравийных и песчаных карьеров. 28 декабря прошлого года компания была ликвидирована. Захар Милостивенко — гражданский муж Евгении Сирик. В настоящее время он является депутатом ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

110. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Учредителем ООО «Балаклавамегабуд» в 2009 г. было ООО «Южный строительный инвестиционный холдинг». Тогда ЮСИХ контролировали директор благотворительного фонда «Возрождение славянского единства» Сергей Глебов и ООО «Темиринвест групп» Рустама Темиргалиева и его жены Сусанны. Темиргалиев в то время был депутатом Верховной рады Автономной Республики Крым.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

111. Российский гешефт израильского чиновника.

Он родился в 1967 году в г. Куйбышеве, в 90-е годы перебрался в Израиль, где одно время жил по поддельному паспорту гражданина этой страны.
Видимо, похищенная недвижимость сильно падает в цене, поэтому за здание, за которое ООО «Транспортные системы» должно было быть уплачено более 60 млн. евро, чего в действительности не случилось, Эйдлен якобы заплатил 325 млн. рублей или $10 млн. по ...
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

112. СКР взялся за крабов с головы.

Спустя короткое время тысячи рыбаков остались без работы". Дремлюга в розыске Мало того что людей оставили без работы, им еще и не выплачивали заработную плату. Количество стачек, голодовок и митингов, которые провели работники ДМП во Владивостоке, исчисляется десятками. Два года назад генеральному директору ООО "Управляющая компания "Дальморепродукт" Дмитрию Дремлюге было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 145 Уголовного кодекса РФ (невыплата заработной платы).
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

113. Профсоюзы держатся особняком.

Как показало время, в рыночных реалиях профсоюзные бонзы стали рассматривать эти активы как возможность заработать «быстрые деньги», нежели как базу для развития профсоюзного движения.
Делами центра заправляет генеральный директор ООО «ОУСЦ «Планерная» Элеонора Ашотовна Панова.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

114. Депутаты меряются долями.

За то, что он приобрел долю в ООО в то время, когда был депутатом», — пишет Митрохин.
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

115. "Держава" через силу.

Представители собственника здания – ООО «Русбизнес» и некоторых арендаторов вообще не присутствовали во время следственных мероприятий. Во время обыска работники фирм и прибывшие юристы, по их словам, удерживались более 12 часов в душном помещении без окон. Сотрудники юридической фирмы ООО «Профбизнес», осуществлявшие сопровождение одной из арендованных компаний, Ксения Фролова и Ольга Гольдберг, позже жаловались на незаконное задержание.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

116. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

... было создано совместное предприятие «Билла Раша Гмбх», которое учредило в России ООО «Билла» и ООО «Билла Риэлти». К 2007 году в состав холдинга Трефилова, помимо сети Billa, также входили парфюмерные магазины Colours&Beauty, девелоперская группа РТМ, ряд интернет-порталов, туристическая фирма «Нэо-Тур» и т.д. ["Коммерсант", 04.02.2008, ""Марта" объявила распродажу": ОАО РТМ, специализирующееся на девелопменте торговой недвижимости, создано в 2005 году холдингом "Марта" и самарской ГК "Время ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

117. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.

В настоящее время обе гостиницы работают. Исполнение инвестиционных обязательств по реконструкции в «Металлоинвесте» не обсуждают. Компании Константина Вачевских — участники далеко не первого корпоративного конфликта. В 2006 году его ООО «Олимп-Трейд-ХХI» и «Арвика-Трейд-XXI» были замешаны в скандальной покупке санкт-петербургской строительной компании «Жилстройинвест».
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

118. 12% от 1,5 млрд руб. — "это сверх нормы".

"Следствием установлено, что подозреваемая (генеральный директор ООО "Туапсе — Солнечный дом") с января 2010 года по настоящее время в нарушение требований трудового законодательства, при имеющейся возможности по выплате заработной платы, из личной заинтересованности не выплачивала заработную плату шести сотрудникам предприятия.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

119. Под грифом "секретно".

Во время службы в правоохранительных органах Филиппов В.В. отличался особой жестокостью.
Несмотря на это, ООО «Еврострой» заключило с гражданами 33 договора долевого участия в строительстве на общую сумму 69 млн. 900 тыс. рублей.
Дата: 04.02.2010 Копия в Google

120. Мэр Омска Виктор Шрейдер желает быть избранным еще на один срок.

Оба в свое время проживали в Павлодаре и в данном конкретном случае действуют в интересах своего земляка и благодетеля Виктора Камерцеля. Очевидно также, что мероприятия по покупке рынков планировались давно, по этому же адресу зарегистрировано ООО ТД «Юнона», получившее через департамент архитектуры и градостроительства право использования земельного участка на Октябрьском рынке, ООО ТД «Союз» - Советский рынок, ООО ТД «Центроград» - Центральный, ООО ТД «Кировский» - Кировский, ООО ТД «Амур ...
Дата: 13.04.2009 Копия в Google