Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Адвокат Васильев с подельником-бизнесменом ответили за питерских "авторитетов".

Следователи полагают, что из этого листа Васильев изготовил расписку о том, что Бардин будто бы взял в долг эти самые 265 000 долларов у некоего господина Аветисяна, гендиректора и учредителя одной из компаний, участвовавших в перепродаже долей ООО «Магазин «Ткани». Эта «долговая расписка» в нужный момент очень пригодилась. Еще Васильев, якобы, информировал участников «коллектива Дараселии» о действиях следователя Боровкова, который вел уголовное дело.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

222. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

Как сообщила "Ъ" руководитель пресс-службы СК при МВД РФ Ирина Дудукина, следственные действия проводились в рамках уголовного дела N 311593, возбужденного летом 2009 года главным следственным управлением при ГУВД Санкт-Петербурга, а в декабре ...
По версии следствия, "неустановленные руководители" "Транснефти" "с целью хищения денежных средств" собственной компании приобрели через посредников ООО "Ай Пи Сеть СПб", история которого отвечала всем условиям тендера.
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

223. Заслуженный рейдер России.

... в проигрыше: он потерял прибыль, а ООО «Бест» потерял деньги, на которые были скуплены акции. На самом же деле, Нагорный с этими акциями пошел к своему знакомому нотариусу Когатько и они, совместно, нотариально заверили все необходимые документы для передачи акций с ООО «Бест» другому лицу. Все это было сделано без ведома и участия представителей ООО «Бест», как того требует закон. Здесь Нагорным и нотариусом Когатько были совершены преступные действия, подпадающие сразу под две статьи УК РФ: ст ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

224. Прогресс по-Лифановски.

Не такой он человек, чтоб толкаться в общих очередях, да еще и тогда, когда речь идет о спорном имуществе, в отношении которого существуют равопритязания третьих лиц, а сам факт принадлежности этого имущества ООО Наследие» является предметом расследования по уголовному делу. Нетрудно предположить дальнейшие действия организованной группы Лифанова, так как здание на Покровке уже оформили на обновленный Прогресс, он же «Хадаш», теперь настала пора переоформить базу 14 000 кв.м. в Чертаново, да вот ...
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

225. Чисто английское надувательство.

Все они на момент следственных действий уже были фирмами-«пустышками», поскольку все активы были заранее выведены за рубеж.
... следствие возбудило уголовное дело № 37415 в отношении граждан Курочкина, Маркелова и Хлебникова, которые якобы незаконно завладели злополучными ООО «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд», подделав решения участников обществ и внеся изменения в ЕГРЮЛ ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

226. Ответ КБ "Росавтобанк".

... своим письмом признало законность всех действий, совершенных РОСАВТОБАНКом. Данный эпизод является для Банка первым случаем применения заградительных тарифов за всю историю деятельности. Экономический барьер в виде дополнительных комиссий создан с целью предотвращения проведения сомнительных операций. КБ «РОСАВТОБАНК» неоднократно заявлял о своей готовности отменить примененную к операциям ООО «ЕвроМастер» комиссию, если легитимность платежей, проведенных ООО «ЕвроМастер», будет подтверждена ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

227. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

По схемам ухода от налогов с использованием ООО "Пифагор инвестментс", ООО "Парфенинон", ООО "Махаон", ООО "Рилэнд" и других компаний возбуждены уголовные дела, которые находятся в производстве у следователей главного следственного управления ГУВД Москвы, следственной части УВД Центрального округа столицы и следственного управления главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу. По предварительным данным следствия, действиями господ Браудера и Черкасова России только в виде ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

228. "Закрыть" генерала.

Фирмы назывались ООО «Сэнкант», «Фрибур» и «Аргау».
Кстати, позже Эрнест Бахшецян выдвинул версию, что угроза покушения была выдумана ФСБ, чтобы при помощи охраны контролировать все его действия.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

229. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Прошедшие несколько лет Каримов, действуя в непосредственном контакте, как я обоснованно полагаю, с И.И. Сечиным (замруководителя кремлевской администрации Игорь Сечин - прим.ред.), предпринимал многочисленные, мягко скажем, сомнительные действия по ...
Обманутый оценщик ООО «Томинформ-Аудит» Зайцев в июле 1998 года в Томске подготовил и передал Гололобову подложные экспертные заключения.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

230. Порнографический ресурс президента.

Оппозиционеры связывают действие властей с готовящимся в республике общенациональным митингом против президента. По словам владельца сайта «Ингушетия.Ru» Магомеда Евлоева, доступ к ресурсу был отключен по личному распоряжению президента Ингушетии Мурата Зязикова. 12 ноября директор ООО «Телеком» Ибрагим Албаков и его программист Илес Дзауров были вызваны к министру внутренних дел Ингушетии Мусе Медову, рассказал «Газете.Ru» Евлоев.
Дата: 14.11.2007 Копия в Google

231. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

А.А.Бойченко *** О действиях сотрудников АО «Aizkraukles Banka» Глава московского представительства АО «Aizkraukles Banka» П.С.Заика запросы на имя председателя правления банка о розыске средств от меня как доверенного лица компании «Wolberg United ...
В контролируемых В.В.Гершковичем российских компаниях зарплата выплачивалась в основном через компанию ООО «Русатомконсалт».
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

232. "Козлы отпущения".

... Запарин, генеральный директор ООО “Промхимия» Тихомиров П.В. одновременно выступает генеральным директором ООО «Технокомп» и заместителем генерального директора холдинга «Ренова Оргсинтез». А до 2005 года г-н Тихомиров сам работал на «Химпроме», где занимал пост заместителя генерального директора по снабжению и сбыту. Сумма занижения цен составляла от 100 до 400%, и ежемесячный ущерб от этого достигал 27 млн рублей. Суммарный ущерб от таких сделок за известное время действия договоров (5 месяцев ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

233. Загадки бизнеса и правосудия.

Когда номер готовился к печати, редакции стало известно, что Высший Арбитражный Суд Российской Федерации принял к производству заявление банка о пересмотре определения о процессуальном правопреемстве (замене истца ООО “Визит” на ООО “Лизинговая компания “Инэко-Лизинг”) и приостановил его исполнение. Известно, что Высший Арбитражный Суд РФ приостанавливает действие оспариваемого судебного акта только в том случае, когда имеется достаточно оснований для его отмены президиумом Высшего Арбитражного ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

234. Дело Бейлина.

В свою очередь, указанным обществам принадлежали 22% и 15% долей в УК ООО «Енисейнефть» владеющим лицензией на крупное Ванкорское месторождение, расположенное в Туруханском районе Красноярского края.Другим крупным участником ООО «Енисейнефть» являлась Англо-Сибирская нефтяная компания (59 % долей). В разное время (2001 –2002гг) бывшим руководством ЕНГ и ЕГФ указанные доли в «Енисейнефти» были незаконно проданы структурам, контролируемым Шафраником. С целью координации действий по возврату ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

235. Страхнадзор обвинили в фальсификации.

... Власюка, действия руководства Страхнадзора по разрушению страхового рынка неизбежно приведут к росту социальной напряженности среди основной массы населения. «Данные инициативы идут вразрез с новым курсом Президента в области социальной политики. Возникает вопрос: нужна ли нашей власти еще одна «монетизация», но уже в сфере страхования и с куда как более серьезными последствиями? Вряд ли. В Страхнадзоре об этом, похоже, не думают», подчеркнул Леонид Власюк. *** Справка Впервые лицензия ООО «ФСО ...
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

236. Отчет Счетной Палаты

... Российской Федерации, Гражданскому кодексу Российской Федерации в силу статьи 4 Федерального закона от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», и вышеназванному Закону о памятниках ...
При этом Минкультуры России был заключен договор № 2226-01-14 на проведение реставрационных работ «Усадьбы Остафьево» с непосредственным их исполнителем (ООО «Профреставрация») на общую сумму 2600 тыс. рублей.
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

237. Украли президентский проект "Набережная Европы".

... прекращении уголовного дела органами МВД было вынесено необоснованно, "поскольку не выполнены все необходимые следственные действия, в связи с чем прокуратурой города данное постановление в порядке надзора отменено". Срок расследования по факту совершения в период февраля-мая 2004 года неустановленными руководителями и учредителями ООО "Петербург Сити" и ООО ""Гроув Экспресс Лтд" хищения денежных средств, принадлежащих ООО "КВ-Инжиниринг" в особо крупном размере продлен до 24 сентября 2005 года ...
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

238. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

Сотрудники 6 отдела провели проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «Диса- инвест», СПК «Развитие». ООО «Диса-инвест» ведет юридическое сопровождение СПК «Развитие». СПК «Развитие» и есть тот крупный строительный холдинг, собственность которого и не дает покоя ряду лиц на московской строительной арене. В это действо также вовлечены сотрудники УУР ГУВД, которые пытаются отыскать хоть малейшее нарушение закона в действиях главы СПК «Развитие» Воронина А.И., в помощь которым ...
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

239. Лебединая песня на Московском НПЗ.

При новом генеральном директоре МНПЗ С.Г. Лебедеве были остановлены и фактически разрушены установки по производству присадки для высокооктановых бензинов, выведены из состава завода в ООО новейшие и высокорентабельные комплексы по выпуску ...
Состава преступления в действиях бывших руководителей завода НЕ ОБНАРУЖЕНО.
Дата: 02.03.2005 Копия в Google

240. "Сигма" попала под колпак.

Что, собственно, является лучшим доказательством того, что ростовское ООО "Белус" не имело в своем распоряжении акций "Газпрома". Судя по всему, разразившийся скандал с падением котировок "Газпрома" заставил действующих лиц некоторым образом перераспределить силы - "Стройспортсервис", подконтрольный Свирскому, переуступил свои требования по иску ООО "Престиж". "Таким образом, организаторы, чьи действия привели к снижению капитализации ОАО "Газпром", попытались остаться неизвестными как для ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google