Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2461. Дело — керосин.

Сделаем мы это на примере ООО «Стэнойл».
Как утверждали в арбитражных судах налоговики, «вышеназванные организации — ломбарды созданы в период действия схемы по уклонению от уплаты налогов…, то есть в 2005—2008 гг.».
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

2462. Выборы по распискам.

Детали хорошо отлаженной схемы, позволяющей бизнесменам почти гарантированно сохранять и приумножать свои предвыборные вложения в кандидатов, стали известны случайно — при расследовании уголовного дела директора воронежского ООО "Оконные системы ...
Здесь очень много сторон заинтересовано, я уже вижу проявления некоторых людей, активных таких действий...».
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

2463. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

[...] ["Коммерсант", 21.07.2009, "Руководителя Sunrise вызвали на задержание": Представитель Sunrise Алексей Бакланов сообщил, что "все события последних дней (обыски и попытки задержания господина Бобылева.— "Ъ") мы связываем с действиями фирм и ...
Необеспеченные кредиты Как пояснил представитель банка, вначале сотрудники залогового управления «Альфа-банка» выявили на складах ООО «Санрайз Раша» (в 2008 общество стало головной компанией холдинга — BFM.ru) залоговые недостачи.
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

2464. Генпрокурорские чины подозрительно уходят.

В здании Генпрокуратуры даже проводились следственные действия.
По крайне мере сын прокурора так представился милиционерам, когда через три года у порога собственного дома его избил фонариком генеральный директор ООО «Профико и Ко» Виктор Сафонов (ресторанный бизнес).
Дата: 12.01.2012 Копия в Google

2465. Новые методы воровства НДС.

С этого момента действия Ролана Боцоева и Елены Овчинниковой фиксировались сотрудниками МВД России.
... данные о воровстве бюджетных денег по фальшивым документам под видом возмещения НДС: ООО «Элвис» ООО «Атлант» ООО «Дикси» ООО «Алекс-Техно» ООО «Авангард» ООО «Евролига» ООО «Трасса» И у всех этих обществ единственный расчетный счет был открыт в ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

2466. Прокуратура против назначения ранее судимого генерала начальником военной полиции.

В частности, были выявлены недочеты в подготовке техники к боевым действиям.
... с ЕГРЮЛ основной вид деятельности предприятия ООО "Аргуслес" звучит именно так: "Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины." Черным по белому. Анастасия Мишарина Учредители ООО "Аргуслес": Мишарин Андрей Юрьевич, двоюродный брат ...
Дата: 14.12.2011 Копия в Google

2467. На чем дети чиновников кашу варят.

По информации «Маркера», еще 8 октября 2010 года на имя Елены Лужковой в Австрии была зарегистрирована компания Elena L. Handels— und Beteiligungs GmbH, то есть «Елена Л. Торгово-инвестиционное ООО».
Кроме того, птенцы из гнезда Credit Suisse имеют огромный вес и влияние как в России, так и в иных странах СНГ. Так что Россия вряд ли включится в действия, направленные против известного банка.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

2468. "Медведь" с большой дороги.

В прошлом году в офисах ООО «ЗЕФС» на 4-й Советской прошли обыски.
При виде журналистов организаторы процесса (по рассказам бабушек из «Единой России») немедленно испарились, что навевает на мысль о возможном осознании незаконности своих действий и невозможности победить честным путём.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

2469. Топ-сделки в российском бизнесе с перспективой судебного пересмотра.

Решением от 16 декабря суд запретил компаниям и банкам предпринимать какие-либо действия по отчуждению собственности ЮКОСа. Однако через пять дней 76,79% акций «Юганскнефтегаза», крупнейшей нефтедобывающей «дочки» ЮКОСа, были проданы на аукционе за $9,3 млрд. Победителем стала никому не известная компания ООО «Байкалфинансгрупп», акционерами которой, по словам Владимира Путина, являются «физические лица, которые многие годы занимаются бизнесом».
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

2470. Семен Кукес дал покачать.

…Я являюсь директором предприятия ООО «Коралл», занимающегося транспортными перевозками в г. Новокуйбышевске Самарской области. База предприятия, находящаяся рядом с Новокуйбышевским НПЗ… уже несколько лет является объектом пристального внимания со стороны ОПГ «Индейцы», особенно они заинтересованы в доступе к железной дороге, который имеется на территории базы. В связи с этим на фактического собственника базы Бочкарева Ю.А. и его семью организовано... давление… действия направляются и ...
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

2471. Последняя миля Полонского.

Он протестует против действий застройщика многофункционального комплекса «Кутузовская миля» ЗАО «Федеральный центр социального развития» (ФЦСР), который в настоящее время с помощью чоповцев и полицейских ворвался на территорию стройки и пытается ...
В 2007—2008 годах «ООО «Аванта» и ЗАО «КОНКОРДИЯ-эссет менеджмент» «Д.У».
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

2472. Хоть стреляйся!

И это при том, что официально Денис Глухов фиктивно числился то ли в ООО «Мастер Принт XXI» с зарплатой 400 тысяч рублей в месяц, то ли в Некоммерческом партнерстве «Центр поддержки развития культуры, здоровья и массового спорта» с зарплатой 50 тысяч ...
В целом, расчет мог бы и оправдаться, если бы в будущем не была задержана и сама следователь Нелли Дмитриева, лично общавшаяся с Максимом Каганским и согласившаяся выполнить требуемые действия за взятку.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

2473. От Бастрыкина выдачи нет.

Каких-либо активных следственных действий также не ведется. По странному стечению обстоятельств изъятие дела произошло почти синхронно со сдачей в аренду одного из двух украденных у «Инфико» объектов. И уголовное дело, и здание на Бауманской перешли в распоряжение Следственного комитета летом 2008-го. В качестве арендодателя выступила последняя фирма из рейдерской цепочки — ООО «Виктория Плюс».
Дата: 09.09.2011 Копия в Google

2474. МОЭСК: Воруют все!

Для решения проблемы активизируется определенная схема действий функционеров МОЭСК и аффилированных с ними бизнес-структур (см. схему).
Они, в частности, совместно владеют московской фирмой ООО «Реал-инвест», где Крупин был гендиректором до своего перехода в государственную энергокомпанию.
Дата: 06.09.2011 Копия в Google

2475. Как Владимир Киселев пофестивалил в 90-е.

Из материалов уголовного дела: «В мае 1992 года Малышев, как главарь банды, действуя совместно с Мустафиным и ее участниками, предпринял действия, направленные на взятие под контроль их бандой ООО «Ист-Маркет» и завладение денежными средствами данного общества в сумме 5 000 000 рублей…» На следующий день Мустафин вновь заявился в «Ист-Маркет» и повторил свои требования.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

2476. Жулики лезут в "Народный фронт".

Что самое интересное, на ООО «Искра-Турбогаз» путем жульнических схем оформили и единственный негосударственный пакет голосующих акций самой «Искры»: теперь им на собрании акционеров «Искры» голосует…
В то же самое время, действиями Соколовского и Шатрова, несмотря на сопротивление Росимущества, целые куски ОАО “НПО “Искра” были безвозмездно переданы под контроль иностранных компаний, которые — внимание — являются крупными подрядчиками ...
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

2477. От "Флоры" остались только мебель и уголовные дела.

Неизвестное рынку ООО "Флора" выиграло этот заказ, а также еще два по КАД на общую сумму 16 млрд руб. в 2008 году, предложив минимальные сроки и цену контракта.
Часть пострадавших от действий этой компании уже потеряла надежду возместить свои финансовые потери.
Дата: 26.07.2011 Копия в Google

2478. Who is мистер Двоскин?

Банкир склонен объяснять столь агрессивные действия тем, что захватчики куда-то очень торопились, не было у них в это время, видимо, другого подходящего для их целей банка.
О коротком периоде его жизни в Одессе, куда Двоскин был якобы выдворен, мы совсем ничего не знаем, затем он появился в Ростове, хотя ООО «Пеликан», связанное с оборудованием для игорного бизнеса, которое Двоскин указывает как место работы ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

2479. "Турецкий марш" в исполнении Генпрокуратуры.

К тому времени шум в прессе утих, а потому в августе 2007 года «Монотек Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Шикерти» без особых проблем заключил договор генподряда с ООО «РТМ Одинцово» на строительство торгово-развлекательного центра «Галерея Одинцово».
Дальнейшие действия прокуратуры отличались абсурдной поспешностью.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

2480. Александра Игнатенко арестовали заочно.

Согласно озвученным в суде документам, в 2009–2010 годах Игнатенко получил за действия «в пользу Назарова, его компаньона Марата Мамыева и помощницы Аллы Гусевой лично и через посредников более 47 млн рублей».
Помимо этого, следствие считает способом получения взятки фиктивное трудоустройство тещи Игнатенко Валентины Спириной финансовым директором в ООО «Мост», которое владеет рестораном в Щелково (компания принадлежит Ивану Назарову, — BFM.ru).
Дата: 14.07.2011 Копия в Google