Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Вывод активов "Внешагробанка".

рублей Первым трудовым подвигом банкира стала спешная продажа 13 сентября всех принадлежащих банку акций «Газпрома» на сумму 124,2 млн. рублей некоему ООО «Липсон».
Имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ. От действий руководства Внешагробанка пострадали не только акционеры банка, но и такие вкладчики, как Университет дружбы народов, Союз театральных ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

282. Богатейшая женщина России.

... И в минувший понедельник следователь направил ходатайство в Басманный суд Москвы об аресте этой суммы на счетах предприятий “ЮКОСа”, поскольку она является “имуществом, принадлежащим подозреваемой Голубь и полученным в результате преступных действий ...
... уголовное дело в отношении генерального директора ООО ЮКОС-ФБЦ Ирины Голубь. Она подозревается в организации уклонения от уплаты налогов на сумму 48 млрд руб. за 2000 год и 28,9 млрд руб. за 2001 год. ООО ЮКОС-ФБЦ – аффилированная с ЮКОСом компания ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

283. Семейное дело Качуров.

Симоненко обвинял их в покушении на убийство, выразившимся в попытке поджога его загородного дома в 2015 г. Утверждалось, что исполнителем преступления был некий Григорий Жеренов, ветеран боевых действий на Донбассе, который дал признательные ...
Его сын Кирилл в то время имел отношение к ООО «Фирма Ремо» и ООО «Джетаэроконцепт», занимавшимся управлением недвижимостью и куплей-продажей земельных участков. И его сын, и жена Наталья Качур выступали соучредителями ООО «Комплексная правовая ...
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

284. Концы в водку.

Таким образом, неопровержимыми фактами является то, что Евгений Черняк владел заводом «Крымский винный дом», который расположен на территории временно-оккупированного полуострова Крым, в самый разгар военных действий на востоке Украины, прям перед Иловайским котлом, Евгений Черняк оформляет завод «Крымский винный дом» по российскому законодательству и начинает платить налоги в бюджет оккупанта, которые потом идут в том числе на аннексию территорий Украины. Согласно открытым реестрам, ООО ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

285. Евгения Целикова потянули за кабель.

... еще трем фигурантам уголовного дела: запрет определенных действий — Александре Егоровой, заключение под стражу — Вячеславу Гребенникову и Владиславу Еремину. Известно, что первая занимала должность начальника сметно-договорного отдела в одной из подрядных организаций "Водоканала", ООО "Строительная компания "Нострум". Вячеслав Гребенников Второй обвиняемый в этой же фирме ранее был техническим директором. Владислав Еремин, ныне гендиректор ООО "Петрохолод", в 2012-2016 годах возглавлял городской ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

286. Дачные миллиарды.

Алгоритм действий совершенствуется.
... Макарова), хотя бы один такой случай был. В 2011 году (в то время господин Бельский был муниципальным депутатом в Солнечном) три участка приобрело ООО «Дачное жилищное объединение», 10,75% компании принадлежало Виктории Бельской, супруге чиновника ...
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

287. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

... года по декабрь 2016 года являлся действительным директором службы заказчика ООО „Уралэнергостройкомплекс“ и председателем кооператива „ЖСК на Постовского“». «В течение полутора лет Круглов вел хозяйственно-экономическую деятельность юридического лица, направленную на получение прибыли. В силу чего принимал самостоятельные решения, распоряжался финансами, подписывал документы. Стараясь снять с себя ответственность за свои действия на посту директора, он стал искать организации, работавшие с НП ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

288. Прикормленные кланы Сергея Меликова.

Так, член комитета по аграрной политике и природопользованию, гендиректор ООО «Агрохолдинг Татляр» Яхья Гаджиев будет баллотироваться от Дербентского района.
Армянская община России обратилась к Владимиру Путину с просьбой дать оценку действиям Шихсаидова.
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

289. Сергей Полонский и "воры в законе".

... 4 ст. 174-1 УК РФ. Деяния обвиняемых были связаны с совершением мошеннических действий и легализацией преступных доходов при реализации активов крупнейших спиртовых заводов Тульской области. Ущерб от преступной деятельности обвиняемых составляет более 600 млн руб. Их действия парализовали деятельность крупнейшего спиртового объединения России на длительный период, и в результате ООО «Туласпирт» и ООО «Туласпиртпром» в настоящее время объявлены банкротами, а сотрудники этих предприятий не могут ...
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

290. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

... с ООО “УК ”Добрыня», генеральным директором и сособственником которого является Фуглаев Анатолий Иванович. На протяжении всего периода работы сотрудники добросовестно выполняли свои должностные обязанности, без замечаний и административных взысканий, неоднократно поощрялись за свой труд. Однако, начиная с 31 июля 2020 г. без указания причин Фуглаевым А.И. и его представителями (ранее нам неизвестным), совершаются действия ( с использованием психологического воздействия и открытыми действиями ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

291. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

... строительства Самарской области Алексея Гришина, который сейчас занимает должность проректора МГУ. Господин Гришин подозревается в преднамеренном банкротстве ООО «СДС-Управление строительства» и этапирован в Саранск, где арестованы его подельники ...
Как говорилось в письме депутата, «в результате противоправных действий руководителей минстроя федеральному бюджету и бюджету Самарской области нанесен и продолжает наноситься многомиллиардный ущерб».
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

292. Аркадий Кац отсидит за "Эдельвейс" и "Долину".

ООО «Зодчий» было зарегистрировано в Сочи в 2005 году, его учредителем является Татьяна Зикеева. Аркадий Кац был директором ООО «Зодчий» с сентября 2006 по январь 2018 года. С февраля 2017 года в компании введена процедура внешнего управления. По данным дольщиков, застройщик ЖК «Эдельвейс» связан с ростовским строительным концерном «Вант», который остановил строительство жилых домов в Сочи еще в 2009 году. Всего в городе-курорте от действий «Ванта» пострадали более 1,2 тыс. человек.
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

293. Самый тайный из "масонов".

Юриста Романова в РОСПО в начале «нулевых» привел именно он. Романов, как говорят те, кто тогда работал в РОСПО, вскоре стал доверенным лицом и правой рукой Петрухина, и вряд ли юрист мог предпринимать какие-либо действия без согласования с «патроном ...
А с 30 октября 2019, по данным росреестра юрлиц, Александр Мордкович назначен генеральным директором подконтрольного Романову ООО «ЛАМАКС».
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

294. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

В настоящее время Карамзин благодаря своим «широким» возможностям среди «судейских» проворачивает очередную «гениальную комбинацию», а именно — рейдерский захват строительной организации ООО «ГК ФСК» (ФСК «Лидер») в ходе рассмотрения дела о ...
Еще в ноябре 2017 по заявлению Копелева СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено угловное дело №11701450001000689 по ч.4 ст. 159 УК РФ о совершении в отношении него мошеннических действий, заключающихся в подделке ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

295. Мандат на "беспредел":

Более того, в вышеуказанных квитанциях, которые Кирьянов представил в качестве оплаты долей в уставном капитале ООО ТК «Самотлор», указано, что Кирьянов оплатил стоимость совсем другого – акций в ЗАО «Специал электроник», которые ему никто и никогда не продавал! Это уже полный абсурд, воплощенный в реальности действиями Кирьянова.
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

296. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Согласно первой (она наиболее вероятна), речь идёт о крупном кредите, который брало ООО «АБВК — ЭКО» (дочка — АО «Евразийский») для строительства в левобережной части Ростова завода по сжиганию илового осадка.
<…> В ответ на Ваш вопрос, заданный с целью выяснить, возможен ли в России такой способ действий, а именно изготовление банком поддельных документов для оправдания назначения платежа, могу сказать Вам, что да, иногда так случается.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

297. Ограбление по-швейцарски.

В 1999 году его назначили генеральным директором ООО «Ив Роше Восток» и командировали в Москву, где он выучил русский.
Позже, дозвонившись до клиента, менеджер рассказывает ему о совершенной операции, и обычно это не вызывает протестов: такие сделки подтверждают уверенность портфельного управляющего в своих действиях, ведь он рискует и своими деньгами.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

298. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

... Виргинских островах компанию Matrix Overseas Trading Inc. Кстати, если судить по данным СПАРК, совместные дела с Авериной Молодцов начал еще в 1997 году, когда в знаменитых Петушках, что во Владимирской области, зарегистрировал с ней ООО «Молоко ...
В итоге получается, что чиновник, который, по долгу службы, обязан защищать интересы государства, своими действиями, напротив, наносит прямой ущерб в виде нарушения договоренностей с партнерами и недополученных государством налогов.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

299. РБК попал в расследование.

Как стало известно "Ъ", уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве еще в конце апреля, а сейчас по нему проводятся активные следственные действия.
... Байт-Телекома" в ООО "ИнвестПроект", освобождении от должности генерального директора Игоря Селиванова и назначении себя на эту должность, а также передаточный акт имущества от ЗАО "Байт-Телеком" к ООО "ИнвестПроект". Позже это ООО оказалось ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

300. Коммерческая вертикаль ФСО.

... комиссий ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны, а второй (Сергеев) — совладелец двух компаний — ЗАО «БалтСтрой» и ООО «СтройКомплект», которые регулярно выигрывали тендеры и получали госконтракты от того самого Федерального государственного унитарного предприятия «Атэкс» ФСО. И адвокаты Пасовой решили доказать, что договор займа должен считаться недействительным, поскольку в действиях Кюнера и Сергеева можно обнаружить как минимум признаки злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), а как ...
Дата: 24.12.2015 Копия в Google