Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Команда Грефа недооценила суд.

Данные требования Арбитражного суда Воронежской области несколько раз игнорировались менеджерами Сбербанка и «Сбербанка Капитала», в связи с чем суд и наложил на ОАО «Сбербанк России» и ООО «Сбербанк Капитал» штрафы, а действия их представителей оценил, как свидетельствующие о «злоупотреблении процессуальными правами», наносящими «препятствия нормальному ходу рассмотрения дела и осуществлению правосудия в сроки, предусмотренные АПК РФ».
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

22. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

США на счетах компаний в АО «Rietumu Banka»; координация действий группы. Группа работы со средствами бюджета РФ: Максимов Геннадий Васильевич (бывший сотрудник центрального аппарата МО РФ), Мирошник Григорий Викторович (генеральный директор ООО «Бремен») – хищение средств МО и МФ РФ и других министерств под видом взыскания долгов, сокрытие доходов от уплаты налогов.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

23. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Алексей Плахотников (крайний слева) и Владимир Торговченков (второй слева) В частности, в интересах Плахотникова областная прокуратура оказывает давление на УФАС по Тамбовской области, забрасывая ведомство письмами за подписью заместителя Дмитрия Царькова с требованием проведения проверки нарушений антимонопольного законодательства, возбуждения дела с последующей отменой конкурса по ТБО. И это даже при наличии решения УФАС о признании необоснованной жалобы ООО «КомЭк» на действия организатора ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

24. Снос рынка по-артамоновски.

Но даже эти сомнительные действия городских властей на деле не препятствуют тому, чтобы торгующие на рынке предприниматели продолжали свою работу до момента, когда будут решены все прочие вопросы, включая подготовку альтернативных мест торговли. И тут начинается непонятная спешка. Сначала Управа вспоминает, что год назад выдала разрешение на подготовку проекта планировки и межевания территории рынка частной компании ООО «ТрансКолос».
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

25. Силовики: бизнес на конфискации.

В ходе обыска на складе фирмы “Компоненты и системы” была обнаружена и изъята оргтехника, а также пустые бланки и печати проходящих по делу ряда ООО».
Как подчеркивает предприниматель, действия сотрудников правоохранительных органов были изначально незаконными и сопровождались многочисленными процессуальными нарушениями.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

26. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"

... Прокуратуры Кипра по фактам подделки документов от имени кипрской компании «Кунта Инвестментс Лимитед» со стороны российского ООО «Кунта»; - актов экспертиз о подделке подписи Т.Хуршудова и подделке печати кипрской компании «Кунта Инвестментс Лимитед» как на договоре купли-продажи помещения от 28.11.2003 г., так и других документах, предприняла целый ряд субъективных и юридически неоправданных действий, направленных на помощь мошенникам и бандитам, а именно: 1. Задним числом, еще до передачи ей ...
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

27. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Кроме него виновными в совершении преступлений признаны директор подконтрольной Владимиру Измайлову компании «Агростроймаш» Алексей Гирда (приговорен к 1 году 8 месяцев лишения свободы), главный бухгалтер этой же компании Ольга Окулова, а также директор ООО «Берлей» Ксения Здесева (обе приговорены к 2 годам лишения свободы условно). В ходе судебного процесса Владимир Измайлов не признал себя виновным, утверждая, что в его действиях нет состава уголовного преступления, а разногласия с банками ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

28. Дело астраханского министра нашли на дороге.

[ТАСС, 09.08.2018, "ФАС сообщила о задержании министра строительства Астраханской области по делу о растрате": До назначения министром, по данным системы "Спарк", Корнильев был руководителем ООО ПКФ "Астрастрой". К компании с таким же названием и предъявила претензии ФАС, которая квалифицировала ее действия и еще ряда фирм как картель и как соглашение заказчика и участников торгов. Также антимонопольная служба сообщила, что действия этой фирмы, управления по капстроительству Астраханской области ...
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

29. Ответ Сергея Пойманова.

В связи с этим Ноготков сообщает заведомо ложные сведения о том, что указанные действия были направлены на исключение ликвидного имущества — 29,46% акции в уставном капитале ОАО «Павловскгранит» из конкурсной массы ЗАО «Павловскгранит-Инвест». По несоответствующему утверждению Ноготкова это привело к существенному причинению ущерба ЗАО «Палвовскгранит-Инвест» и его основному кредитору — ООО «Сбербанк Капитал».
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

30. Депутат Михеев накануне сдачи.

Данные мошеннические действия были направлены на лишение ОАО «Промсвязьбанк» осуществить погашение задолженности за счет реализации заложенного имущества, но оказались безуспешными. 1. Гостиница по адресу г. Волжский, ул. Свердлова, 33. Решением Волжского городского суда от 28.03.2011 в иске Литвиновой М.И. (тещи Михеева О.Л.) к ООО «Айсберг» о признании права собственности отказано.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

31. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

Следователи подозревают также, что были и другие незаконные действия, в частности увод активов на 8 млрд руб. у собственников и неправильно проведенный аукцион. По этим фактам проводится проверка. Основную часть решений принимал тогдашний министр имущества и представитель правительства в ООО, а ныне премьер Раиль Сарбаев.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

32. "Нас банально ограбили".

И немудрено – как следует из письма Следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу, данный адвокат «прямо причастен к хищению 143 игровых автоматов, принадлежащих ООО «ХТЛ»». Как следует из заключения Киришского городского суда, суд не принял во внимание доводы защитников г-на Голованева, и постановил «признать в действиях адвоката Голованева Юрия Ивановича признаков преступления, предусмотренного статьей 159 части 4 УК РФ».
Дата: 12.09.2008 Копия в Google

33. Открытое письмо Путину от руководства НИИ ШП.

В распоряжение руководства НИИ ШП поступила информация о готовящемся неправомерном поглощении ОАО «НИИШП» и ООО «Недвижимость Индастриз» (хищении с использованием подкупа в МИ ФНС России №46 по г. Москве реестра акционеров ОАО «НИИШП» и долей участников ООО «Недвижимость Индастриз», незаконная смена исполнительных органов обществ, а также применение такого механизма к самим акционерам (участникам) заявителей). Данные незаконные действий должны быть осуществлены в мае 2006 года.
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

34. Единоборство за восточную косметику "Pulanna".

Действия «Tianjin Cosmetics & Technical Research Institute Co. Ltd» (КНР) и Митансина за последние два года направлены на захват бизнеса «PULANNA». Так 11.05.2004 года в Москве г-ном Митансиным А.А. произошел захват офиса компаний ООО «Райт Оф Вэй» и ЗАО «Восток-Запад XXI век» (компании, представляющие в то время косметические средства PULANNA на российском рынке).
Дата: 13.04.2006 Копия в Google

35. Александра Гайдукова бомбанули за "Специальные технологии".

... действий для того, чтобы Михаил Серов потерял свои 51% долей в бизнесе и причитающиеся ему дивиденды. Но не может управлять компанией, исполняющей серьезные госконтракты, человек, который находится в международном розыске, — сказала она корреспонденту «Фонтанки». Судя по всему, Михаил Серов по-другому расценил действия компаньонши. Люди со ссылкой на него начали добиваться, чтобы «Специальные технологии» возглавил другой человек. Лариса Кузнецова заранее заключила договор об оказании услуг с ООО ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

36. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Его вроде бы объявили в розыск, но, по сути, не предпринимается никаких активных действий ни по его розыску, ни по розыску имущества, полученного им преступным путем. И по ходу дела как-то вообще стараются о нем не говорить. Он вроде бы все бегает… Также "исчез" из дела генеральный директор ООО "ТПС" Владимир Нефедов, через которого, по версии следствия, Владимир Бирюков обналичивал денежные средства и передавал "откаты" руководству комбината (намек чуть ли не самого господина Лисина, хотя ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

37. Замы Тулеева вымогали разрез.

... ООО "Шахта "Зенковская"" и ООО "Шахта им. Дзержинского", а также ООО "Обогатительная фабрика "Коксовая"" (Прокопьевск, Кемеровская область). Из следственного изолятора Бориса Якубука выпустили в конце июня 2013 года, и к этому времени он подписал все договоры о продаже своих активов. В 2014 году уголовное дело в отношении него следственные органы прекратили, но не по реабилитирующим обстоятельствам. Если подобные факты подтвердятся, то речь вполне может пойти о дальнейшей квалификации действий ...
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

38. Воронежский СК дошел до ручки.

В результате их недобросовестных действий мировой рынок калийных удобрений рухнул. Производители этих удобрений понесли существенные убытки. 2016 год ООО «Павловскгранит-Бетон», как выясняется, погасил все долги, задолго до предъявления Пойманову обвинения, да и суммы там фигурировали смешные.
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

39. Гектары и доли Арутюна Лобяна.

Вот, что пишут «Известия» о возможных причинах действий преступников: «Предприниматели города Щёлково полагают, что причиной убийства сына Лобяна стала деятельность замглавы администрации. «Я думаю, для раскрытия убийства Андрея Лобяна надо поднимать связи его отца», — говорит гендиректор ООО «ИНКО» Андрей Буланов.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

40. Преступный синдикат Кирова.

Первомайским районным судом Кировской области, рассматривавшим данное дело в сентябре 1999 г., действия Крымова А.Ш. и Русских А.М. были квалифицированы как незаконное предпринимательство и самоуправство. Они был признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 171, ч.2. п. «б», ст. 330, ч.2. Уголовного Кодекса РФ, и приговорены к наказанию в виде лишения сроком на три года шесть месяцев. В 2003 г., Русских А.М., являясь директором ООО «Эколайн-плюс», заключил с муниципальным ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google