Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о попытке ООО "ЭС-Контрактстрой" незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд руб. под видом возмещения НДС. Госпожу Черничук, которая, согласно показаниям свидетелей, буквально заставляла своих подчиненных решить вопрос с выплатами "ЭС-Контрактстрою", пока под стражу брать не стали. Задержаны были два руководителя этого ООО. В здании УФНС на Большой Тульской, 15 около трех десятков сотрудников ГСУ СКР по Москве и ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

62. Давление Владимира Жириновского проверит Генпрокуратура.

... аннулировал действие лицензии ТОО «ППСК ТЭЦ-25», а объекты, строительство которых вело ТОО, передали подрядным организациям «Главмосстроя». Первый вице-премьер правительства Москвы Владимир Ресин публично отмежевался от компании, заявив, что «фирма ППСК ТЭЦ-25 получила землю под строительство 1,2 млн кв. м жилья, хотя она не располагает необходимыми инвестиционными и производственными ресурсами». […] ППСК, УСК, УКСП, БРК и др. С 1999 года ТОО «ППСК ТЭЦ-25» «исчезает». Однако появляется ООО «ППСК ...
Дата: 28.04.2010 Копия в Google

63. "Твердо установлена непосредственная причастность гр. Сарбаева Р.С..."

... рассматривается переквалификация возбуждения не по факту, а в отношении действий гражданина Сарбаева Р.С. Раиль Сарбаев Источник БП в правоохранительных органах сообщает о технической корректировке в ходе расследования уголовного дела, возбужденного, напомним, после того, как МВД по РБ вскрыло, что под руководством гражданина Сарбаева Р.С. (в настоящее время занимает должность премьер-министра РБ) ООО “Юмагузинское водохранилище” были произведены финансовые махинации, вследствие которых ...
Дата: 28.12.2009 Копия в Google

64. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

А общий ущерб бюджету от действий «РИГрупп» следователи оценивают приблизительно в $2 млрд.
"Мне представляется, что изначально это уголовное дело являлось своего рода операцией прикрытия по захвату активов ООО "РИГрупп", которым владела жена Алексея Кузнецова Жанна Буллок,— сказал "Ъ" адвокат Борис Кузнецов, представляющий в США интересы ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

65. Боевые действия вокруг аукциона на поставку сухпайка.

Но обычно подобные действия согласовываются со старшим по званию. С претендентами была проведена определенная работа, включая угрозы руководителям. В результате два из них – ООО «Грязинский пищевой комбинат» и ООО «Продмастер» - прошли предварительный отбор, зарегистрировались, но не стали участвовать в аукционе.
Дата: 08.10.2009 Копия в Google

66. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.

На основании этого документа в марте 2007 было приостановлено действие лицензии на 6 месяцев. Как вернуть лицензию? Нет проблем, сказал через месяц Волков на встрече с Глушковым, для этого надо сделать две вещи. Написать формальную бумагу, что все недостатки устранены, и главное - назначить на должность начальника охотхозяйства некоего Михаила Сидорина. И тут же нарисовал схему создания ООО на базе охотхозяйства, согласно которой возможность вернуть лицензию существует, но для этого необходимо ...
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

67. Генералу Бульбову предъявлено обвинение.

... комитет еще во вторник днем, однако следственные действия с их подзащитными затянулись до глубокой ночи. Генералу Бульбову, как стало известно Ъ, предъявили обвинение в получении взяток, превышении должностных полномочий и злоупотреблении полномочиями, а также в нарушении тайной переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений УК РФ. Из обвинения следовало, что Александр Бульбов контролировал деятельность ЧОП "Немесида", ООО "Лазурит-Д", ООО "Делисейт" и ЗАО "Фирма 'Атек ...
Дата: 11.10.2007 Копия в Google

68. Почему тормозится судебная реформа.

Вартанян Р.С. в результате мошеннических действий причинила ООО «Строительная фирма «Вест» значительный имущественный вред и нанесла ущерб деловой репутации предприятия.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

69. Рейдерский проект компаний "Ист Лайн" и "Московское речное пароходство" в Химках.

Действия рейдеров угрожают всем, чья жизнь как-то связана с муниципальной дорогой деревня Клязьма – Животноводческий комплекс. В середине ноября захватчиками была перекрыта муниципальная дорога Городского округа Химки при въезде на территорию офисно-складского строения ООО «Московский Лабаз».
Дата: 24.11.2006 Копия в Google

70. Цыганское счастье.

Мы не будем углубляться во все перипетии деятельности этого человека – достаточно сказать, что в том же, 2002 году, он был уличен в незаконных действиях и отстранен от исполнения обязанностей «в связи с нарушением прав кредиторов и помещением под ...
21 июля 2004 года, юрист, представившийся сотрудником, ФГУП НИИШП, на основании доверенности якобы подписанной все тем же Цыганковым, заключает третейское соглашение с упомянутым ООО «Сервисный центр» (420111, Казань, ул. Саид-Галеева, 6), в ...
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

71. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

Несмотря на это приказом Адамова по НИКИЭТ от 30 сентября 1994 г. № 111 по основаниям «экономической нецелесообразности» было приостановлено действие приказа № 121 от 13.10.93 г., функции оперативного управления ХРБ, расходы по содержанию склада и ...
... Крикуновым А.В., Соловьевым С.В. было учреждено и зарегистрировано для занятия операциями с недвижимостью ООО «Лоджик - Риэлти» (руководитель - Крикунов А.В.); - решением исполкома международной неправительственной организации «Форум ученых и ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

72. Дмитрий Зотов приехал на 7 лет.

«Среди доказательств есть даже личная переписка Зотова с указаниями действий для соучастников. При этом мнимая сделка по продаже вагонов скрывалась от акционеров, ни один коллегиальный орган не принимал по ней никаких решений, документы по продаже были подделаны, покупатель вагонов — ООО "Инвестактив" принадлежит Зотову, а его номинальный владелец, иностранный гражданин, получал от Зотова ежемесячную зарплату — $30 тыс. Таких фактов, подтверждающих хищение и умышленное причинение компании ущерба ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

73. Агрорейдеров ждут посадки.

— Врезка К.ру От действий обвиняемых, по версии следствия, пострадала Наталья Стришняя — совладелица и гендиректор ООО «ОПХ "Слава Кубани"», которую участники преступной группы принуждали переписать на людей, связанных с «Покровским», принадлежавшие ее ООО земли. Сотрудники ООО обрабатывают порядка 14 тыс. га земли в Кущевском районе Краснодарского края.
Дата: 09.04.2021 Копия в Google

74. Беглую Елену Афанасьеву пристроили в колонию.

Мы не согласны с предъявленным обвинением и настаиваем на том, что все действия руководства “Стройинтеркомплекса” были законными»,— сказала госпожа Ефремова. Ранее Елена Афанасьева в беседе с “Ъ-Юг” заявляла о том, что ее проект стал жертвой недружественных действий конкурентов. Для решения проблем обманутых дольщиков ООО «Стройинтеркомплекс» власти Краснодара изначально привлекли компанию РАИнКо (входила в холдинг «Базовый элемент»), которая в 2012 году достроила ЖК «Владимир».
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

75. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

... начал совершать действия, направленные на хищение вверенного ему имущества» своей же фирмы «РГС-активы», передав находившиеся на балансе компании паи ПИФа недвижимости «Невский» другой своей фирме в обмен на векселя еще одной, также принадлежащей ему структуры. Следствие сочло обмен невыгодным, а ущерб оценило в сумму не менее 2 млрд руб. В постановлении следствия указано, что действия «фактического собственника и бенефициара» Хачатурова были совершены «не в интересах ООО "РГС-активы", а с целью ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

76. Реналь Мязитов превысил полномочия на 339 млн руб.

В УФСБ по Самарской области информации об этом деле нет. Ранее Александр Хинштейн сообщал, что проведенный новым руководством СОФЖИ аудит показал, что суммарный ущерб, нанесенный в результате действий прежнего руководства фонда, включая названные сделки, заключенные Реналем Мязитовым, составляет более 1,8 млрд руб. По информации источников „Ъ“, Реналь Мязитов уволился из СОФЖИ и перешел на работу в ООО «Стройальянс», где занимает должность директора по развитию.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

77. Сергей Сударкин отделался 5 годами за мошенничество.

["Коммерсант", 28.02.2017, "Полковнику нашли дело в "Столичном": Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении участника боевых действий на Северном Кавказе Сергея Сударкина было возбуждено 51-м военным следственным отделом СКР по заявлению генерального директора ООО "Фамер-Девелопмент" Юрия Эрмантраута.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

78. Ответ Кирилла Ноготкова.

Все этапы реализации указанных железнодорожных вагонов, включая: проведение оценки, утверждение положения о торгах, проведение торгов и подведение их итогов, - проводились в строгом соответствии с действующим законодательством РФ. Жалоб на действия ...
Автор статьи указывает, что «еще в сентябре 2011 года «Павловскгранит-Инвест» продал компании ООО «Росгранит» 150 железнодорожных вагонов по цене 257 334 990 рублей.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

79. Мелодия рейдерского захвата.

Боевые действия развернулись вокруг двух только, что построенных 21-этажных высоток в центре Сочи, и в них принимали участие самый настоящий генерал Владимир Стратий и Евгения Голенкова. Ситуация начала накаляться с сентября 2011 года, когда некто попытался внести в единый госреестр юридических лиц недостоверную информацию об участниках двух фирм — ООО «Скиф» и ООО «ЭКСПО Сервис», являющихся операторами названных выше строительных объектов.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

80. Ложь, отлитая в цементе.

В ноябре 2012 года уголовное дело было истребовано на проверку, в ходе которой установлено, что в действиях руководителей ОАО «ХК «Сибцем», ООО «СПИК» и ООО «Интерторг» при заключении договоров займа отсутствуют признаки мошенничества.
Дата: 12.03.2013 Копия в Google