Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Следствию дана команда "Стоять!"

Кроме того, мэр "с превышением должностных полномочий" заключил мировое соглашение с ООО "Вини" об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, согласно которому это ООО получило по "явно заниженной цене" здание ресторана "Золотое кольцо". Действиями господина Персианова, как подсчитали в ГУ СКР, бюджету Сергиева Посада был нанесен ущерб на общую сумму 11 555 808 руб. и 34 коп. В свою очередь, прокурор Мохов решил, что уголовное преследование господина Персианова являлось ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

82. Возобновлено уголовное дело о хищении 10 млн "Сибирским цементом".

... Orient Cement Ltd, на основании договора купли-продажи продал 100% доли в уставном капитале ООО «Карьер Перевал» компании «Сибирский цемент», которая стала единственным собственником ООО «Карьер Перевал» (фиктивный договор создавал «Сибцему» статус «добросовестного приобретателя», которому в случае отмены сделки «надо возместить» 300 млн.!). В результате умышленных незаконных действий неустановленных лиц, действующих в интересах руководства ОАО «ХК "Сибирский цемент"», ОАО «Ангарскцемент ...
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

83. Слово офицера Гаврилова.

Фактический адрес ООО «Гренадеры»: Москва, 1-й Троицкий пер. д. 12/2 стр. 4. По данным ФРС здание принадлежит правительству Москвы, помещения являются служебными, сведений о сдаче помещений в аренду коммерческим организациям не имеется. В. Гаврилов активный деятель РОО «Объединение ветеранов войны в Афганистане, ветеранов боевых действий и участников военных конфликтов «ВЕТЕРАН — ЦЕНТР».
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

84. Замкнулся на черных схемах.

«Главным мотивом действий БИНБАНКа является исключительно возврат в полном размере предоставленных «Тамерлану» кредитных средств, поэтому мы предупреждаем бизнес-сообщество о действиях Ищенко и Пелагейко», — подчеркивают в банке. ООО «Тамерлан» владеет более 150 франчайзинговыми «Пятерочками» в Поволжье и Ростове-на-Дону.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

85. Распиливание бюджетных средств по Закону "О техническом регулировании".

Согласно п. 1 ст. 7 Закона - норме прямого действия, подлежащей исполнению без дополнительных подзаконных актов, технические регламенты вместо требований к качеству продукции устанавливают теперь лишь минимально необходимые требования, обеспечивающие ...
«Конкурентом» при проведении тендеров выступала организация с не менее амбициозным чем НИТР названием – ООО «Национальный институт промышленного развития» (НИПР) при Комитете по промышленной политике Совета Федерации, которую возглавляют сотрудники ...
Дата: 03.07.2008 Копия в Google

86. Тройной подлог.

07.11.2006 г. ООО «Агрокомплекс» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлениями об обжаловании действий Управления ФРС по Свердловской области по государственной регистрации прав собственности на земельный участок с кадастровым номером 66:36:00 00 000:0164 площадью 31757050 кв.м., расположенный по адресу: Свердловская область, МО «Верхняя Пышма», и земельный участок с кадастровым номером 66:62:00 00 000:0030, площадью 5424098 кв. м., расположенный по адресу: Свердловская область ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

87. Совет вам, да закон.

После вступления в законную силу решения Ступинского городского суда от 17 апреля 2007 года, которым «действия администрации Ступинского муниципального района Московской области и МУП «ПТО ЖКХ Ступинского района» по повышению ставок оплаты ...
А в доказательство этих слов был продемонстрирован титульный лист аудиторского заключения ООО «Аудит и Консалтинг» по МУП «ПТО ЖКХ Ступинского района» на себестоимость жилищно-коммунальных услуг на 2004 год. Если она знала, что именно здесь и ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

88. Made in Ivanovo.

Проведенной проверкой выявлено, что, передавая ООО «Инторгрупп» массу объектов инфраструктуры перед самым банкротством, Лев Базунов действовал в интересах этой компании. И действия его были направлены «на умышленное увеличение неплатежеспособности предприятия». Против него возбуждено уголовное дело по статьям 196 и 201 УК РФ. В постановлении о возбуждении уголовного дела кроме директора ООО «Инторгрупп» Калабина А. Е., которому было передано 15 наиболее ликвидных объектов «Ивчесмаша ...
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

89. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

Акт приема-передачи также был подписан Ловчевым П.С. и Чирва Л.И. Далее задолженность была переведена с ООО «Мирета» на ООО «Эпсилон». 5. Одновременно с вышеизложенным Ловчевым П.С. были расторгнуты договоры с ЗАО «Ландж» и ЗАО «ЛК «Стандарт» и заключены аналогичные с ООО «Авиационная лизинговая компания»: -договор лизинга с ОАО «Красноярские авиалинии» на сумму 1 403 600 долларов США; -договор лизинга с и ФГУП «Дальавиа» на сумму 4 703 500 долларов США. Для того чтобы скрыть все свои действия ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

90. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Установлен целый ряд сотрудников СБ ОАО «СУАЛ», ЗАО «Ренова» и ООО ЧОП «Мангуст-сервис» (учредителями последнего является сам Вексельберг В.Ф. и ЗАО «Ренова»), осуществлявших противоправные действия в отношении кредиторов ПГБ и их представителей. Они не только представляются действующими сотрудниками ФСБ, прокуратуры и МВД, но и фактически руководят действиями правоохранительных органов, указывая, какие именно уголовные дела возбуждать, а также какие и куда направлять запросы.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

91. Похождения дядюшки Скруджа в России.

... предпринимателю Саво Куюнжичу и его заместителю Андрею Хованову, а также силовому сопровождению и прикрытию в правоохранительных органах действий вышеназванных предпринимателей по получению контроля над коммерческими и производственными организациями ...
... А.В.Дронов, А.К.Покровский) 7. ООО ЧОП «Аббат» - 50% (соучредители – В.А.Мартынов) 8. ООО «Хлебниковские бани» - 35% (соучредители – Н.В.Свиридович, В.А.Мартынов, А.И. Баландин, А.В. Дронов, О.Г.Кулясова, С.А.Тучин) 9. ООО «Паритет-XXI век» - 100% 10 ...
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

92. Олега Сорокина раскулачили по номиналу.

... не проводила предусмотренных антикоррупционным законодательством проверок "Инградстроя" на предмет коррупционных действий, и обратила внимание суда, что во всех антикоррупционных исках, приведенных истцом в качестве судебной практики, информация о таких проверках есть. ООО СЗ "Инградстрой" принадлежит ООО СЗ "Старт-Строй", подконтрольному Нагорной (60% долей), Головко (30%) и Максиму и Павлу Акатовым (по 5% долей), свидетельствует ЕГРЮЛ. В тех же долях эти физлица владеют ООО "УК "Столица Нижний ...
Дата: 11.08.2023 Копия в Google

93. Игорь Кожевников договорился до ареста.

Сперва суд назначил арест в СИЗО (где он попытался совершить самоубийство), затем меру пресечения сменили на запрет определенных действий, однако вчера, 15 ноября, суд снова вернул Кожевникова в СИЗО.
... группе организации, такие как ООО «Профи-Торг», «Стройторгпром» и другие. Приставы возбуждали исполнительные производства в отношении разных компаний, в деле фигурируют в том числе ООО «ТАИС», ООО «Вертикаль», ООО Технология», ООО «Техкомплектация ...
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

94. Сергей Коваленко с помощником брали налом и коньяком.

... УФСБ России по Республике Алтай, благодаря грамотно спланированным и проведенным последними оперативно-розыскным мероприятиям, а также следственным действиям, проведенным на основании представленных результатов оперативно-розыскной деятельности ...
За всю историю фирмы — 459 госконтрактов на 699,5 млн рублей, в том числе 23 с Майминской районной больницей на 18 млн, Республиканской больницей 6 контрактов на 14 млн, 4 с Минздравом РА на 4 млн, 1 — с Усть-Канской больницей на 3,8 млн и т. п. ООО ...
Дата: 03.11.2022 Копия в Google

95. Сергей Чернышов застрял в лифте с Андреем Левченко.

А участниками сговора были признаны судами ООО «Звезда», ОАО ЩЛС и ООО «Мосрегионлифт». Действия участников сговора, как считает следствие, были направлены на создание условий, при которых цена на работы, связанные с массовой заменой лифтов в регионе, которая проводилась в то время, не снижалась. А соответствующие подряды на торгах, проводимых Фондом капремонта многоквартирных домов, распределялись между участниками картельного сговора. Согласно подсчетам ФАС, согласованные действия участников ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

96. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

В итоге действия банкиров были квалифицированы полицейским следствием как растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
... прекратил свою деятельность, более 50 компаний, в том числе ООО «Авто плюс», ООО «Акцент», ООО «Аргос-конъюнктура», ООО «Нанотехнологии», ООО «Первая торговая компания», ООО «Солгрейс» и ООО «Сегментэнерго», получили в нем займы, которые никто не ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

97. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.

Несмотря на это, по делам проводились различные следственные действия. После перехода господина Валуева в отдел СКР по городу Королев расследованием занялся его коллега Николай Царев. ["Коммерсант", 21.12.2017, "Ногинские следователи работали в тайном режиме": [...] 5 октября 2016 года на основании заявления главного юриста «Данлоп Тайр СНГ» Татьяны Коршуновой было возбуждено дело в отношении ООО СК-3.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

98. Певец хотел "и земли, и деньги".

Они подтверждают, что сделка по покупке 600 га земли сельхозназначения в Сысертском районе имела место, но подчеркивают, что прежнему владельцу, ООО «Светояр», была выплачена вся оговоренная сумма. Действия противоположной стороны они трактуют как «нечистоплотную попытку» присвоить себе «и земли, и деньги».
Дата: 12.11.2015 Копия в Google

99. Роман Ванчугов попал под обыски.

Следственные действия производились в рамках уголовного дела о хищении многомиллионных средств дольщиков, вложивших деньги в строительство нескольких жилых комплексов, возводимых ГК «Город».
... и Ленобласти, где и задержали на двое суток в порядке ст. 91 УПК РФ. Максим Ванчугов Как уже сообщал “Ъ”, ООО ГК «Город» занималось строительством трех крупных жилых комплексов — ЖК «Ленинский парк» (на 2,6 тыс. квартир), ЖК «Прибалтийский» (более 1 ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

100. Доля в деле.

И пока чистка не будет проводиться жестко, российская экономика так и будет страдать от действий одних коррупционеров, которых защищают другие коррупционеры. Известно, что ООО «ИКЕА МОС», хотя и заявляет о себе, как о крупнейшем иностранном инвесторе в России, все эти годы умышленно показывает отрицательный размер собственных активов, финансируя свою деятельность за счет заемных средств и непогашения кредиторской задолженности. А в 2011 году 100% в ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)» была ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google