Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

... Манина о том, что он подписал дополнительное соглашение с ООО «Магнит-Инвест» о снятии залога под давлением председателя правления «Экопромбанка» Андрея Туева. Вместе с тем суд согласился с позицией адвоката Андрея Сачихина о том, что эти действия не связаны с неспособностью банка отвечать по своим обязательствам. […] В пользу госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», признанной потерпевшей, с него взыскана компенсация непогашенного ООО «Магнит-Инвест» основного долга в 122,5 млн рублей ...
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

162. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Средства «Акцепта» вышли из «Златкомбанка» под предлогом якобы покупки у ООО «Инвестиционная компания «КОИН» неких ценных бумаг – обыкновенных акций ОАО «Агроинвест», которые в реальности не имеют никакой ценности, кроме нулевой. Кстати, один из участников этой операции Иосиф Квачахия уже задержан. Указанные действия были совершены несмотря на наличие прямого запрета со стороны органа страхового надзора – Банка России, который своим предписанием от 11.09.2018 г. № Т1-41-1-1/99053 запретил ООО СО ...
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

163. "Павловскгранит-бетон" укрепили решеткой.

Представители потерпевшей стороны ООО «Павловскгранит-жилстрой» и прокуратура обжаловали решение первой инстанции: гособвинение не спорило с квалификацией действий бизнесмена, но считало наказание слишком мягким и настаивало на четырех с половиной годах лишения свободы в колонии общего режима.
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

164. Андрею Горькову предъявили деньги в вакууме.

До нового ареста господин Горьков ровно год находился в заключении за злоупотребления, которые, по версии следствия, причинили корпорации ущерб в размере 700 млн руб. При этом следственные действия с ним фактически не проводились: в Следственном ...
По его версии, большая часть денег, переведенных на счет ООО в банк «Смоленский», была просто похищена.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

165. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.

Его немалое удивление вызвало то, что подрядчику (ООО «Строительно-монтажное управление Дальнего востока» (СМУ ДВ) было выделено авансовыми платежами из Дирекции более 60 миллионов рублей.
Даже аксакалы аппаратной борьбы в Приморье начинают опасаться любого своего действия – нет никакой гарантии, что это действие не будет в дальнейшем расценено как «превышение должностных полномочий» со всеми вытекающими отсюда уголовно-процессуальными ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

166. Доля Малая.

Согласно протоколу общего собрания учредителей (имеется в распоряжении Лайфа), в 2001 году партнёры (Малаи и Ивашкевич) решили основать уже на коммерческой основе ООО "Старлинк телеком", после чего их дела резко пошли в гору — как раз в разгар ...
Однако даже эти действия следователей пока что не привели к какому-либо результату.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

167. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

В письме говорится, что любые перечисления денежных средств в пользу ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» должны производиться на счет вновь созданной компании — ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперейшн», которая также будет осуществлять все расчеты от имени «ИКЕА МОС». Суд посчитал, что «действия «ИКЕА МОС», выразившиеся в осуществлении с контрагентами операций с денежными средствами, касающимися предмета спора по данному делу, через банковские счета иного юридического лица — ООО «ИКЕА Сентерс Рус ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

168. Рейдер-неудачник желает познакомиться.

На Курганову посыпались угрозы, а буквально каждое действие «Петрофарма» Наталья годами без особых успехов оспаривала в арбитражных судах и правоохранительных органах.
И поскольку Курганова передала свой пакет акций в собственность ООО «Минутка» по договору дарения, то судебные решения предписывали сделку продажи акций ЗАО «Петрофарм» Татьяной Кургановой отменить и обязать Максима Долгополова продать Наталье Зигле ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

169. Александр Семин пустил бюджет мимо трубы.

Светлана Ширяева Стоит отметить, что 6 августа 2015 года "Трансинжстрой" подал в арбитражный суд Москвы иск к ООО "Инжстройпроект" о взыскании необоснованно перечисленных средств. Директор ГКУ УКС Алла Петрова заявила "Ъ", что никаких следственных действий в управлении капстроительства не проводилось.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

170. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Также, по версии следствия, господин Долженко умышленно проигнорировал требования закона о несостоятельности, не став привлекать к субсидиарной ответственности компании, выступавшие учредителями "Дальней степи", представив ложное заключение об отсутствии у ООО признаков фиктивного банкротства. Свой отчет в феврале 2007 года управляющий представил в арбитражный суд Калмыкии, после чего и было начато конкурсное производство. Эти действия управляющего, считает следствие, не позволили удовлетворить ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

171. Сладкие тендеры Николая Ткаченко.

... Газпрома" берет абрикосами Оригинал этого материала © "АПН", 25.03.2015, В "Газпром" с корзиной абрикосов Александр Седунов ОАО «Группа ГМС» отчиталась об очередном успехе — поставке компрессоров собственного производства для ООО «Газпромнефть-Восток ...
"Наши действия?" СМС-переписка Николая Ткаченко с главным управляющим директором «ГМС-Инжиниринг» Владимиром Моисеенко выглядит ещё более откровенной.
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

172. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

... и в то же время не предпринимается никаких действий",— говорит господин Гриб. Еще один эпизод относится к 2011 году. Тогда, как следует из материалов дела, злоумышленники распространили в Санкт-Петербурге информацию о том, что некий крупный инвестфонд хочет приобрести здание в центре города. Местный риэлтор Светлана Голубева подыскала здание площадью более 2 тыс. кв. м по адресу: ул. Большая Конюшенная, 9, принадлежавшее главе местного ООО "Транспортные системы" Игорю Сечину (не путать с главой ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

173. Нижневартовск в руках решальщиков.

... В.А.Мезрин и руководитель окружного следствия ХМАО-Югры госпожа Пастухова Надежда Павловна, которые давали «зеленый свет» на подобные действия! Неплохо бы иногда смотреть и контролировать, как ведут дела их подчиненные (5 лет расследуют столь странное дело), а если не замечают, возникают дополнительные вопросы не только к Устюжанинову М.Н., но и к прокурору Округа, пишущему «волшебные» письма в следствие! Ситуация с ООО «Торговая компания «Самотлор» показательная, но далеко не единственная ...
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

174. Банкформирование Владимира Романова.

И вскоре пришли к выводу, что банкротство банка произошло не столько из-за финансового кризиса 2008 года, сколько из-за действий топ-менеджмента банка и аффилированных с ним персон, которые вывели около 10 миллиардов рублей.
«ТехПрограммСервис» и ООО «Новая Якиманка» также могут быть связаны с Романовым.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

175. Ответ председателя КИЗ "Лесное озеро".

Параллельно входящие в возглавляемую Барбарчуком инициативную группу люди нанесли удар исподтишка — в преддверии заседания судебной комиссии в Интернете появилось несколько материалов, порочащих честь и достоинство учредителя КИЗ «Лесное озеро» Андрея Андросова и репутацию ООО «СтройИнвестТопаз». Однако грязные методы не возымели никакого действия, и суд, в Лице Судьи Звягенцевой Е.А в деле № 33-11807 определил, цитируем: «Решение Подольского городского суда Московской области от 25 марта 2009 ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

176. Дело Кацубы и краевого правительства.

... правительства Хабаровского края – министром финансов Хабаровского края, умышленно совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, а именно, в сентябре 2003 года на своем рабочем месте в министерстве финансов Хабаровского края по адресу: ул. Хабаровска, ул. Фрунзе, д. 72, в нарушении бюджетного законодательства заключил договоры с ОАО «Амурское пароходство», ОАО «Дальрео», ОАО «Дальуглесбыт», ООО «Рыбресурсмаркет» и ОАО Дальстроймеханизация» о предоставлении бюджетных кредитов в ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

177. "Отсутствие политической воли на уголовное преследование Рахимовых у высшего руководства страны."

... для воспламенения бензина Пуманэ А.Г. привел в действие три пиротехнических факела, также забросив их внутрь здания…После поджога здания типографии Иванов Ал.Н., Иванов Ан.Н. и Пуманэ А.Г. скрылись с места преступления на указанном выше автомобиле ВАЗ под управлением Иванова Ан.Н. В результате преступных действий Изместьева И.В., Финагина СВ., Иванова Ал.Н., Иванова Ан.Н, Пуманэ А.Г. и Ульданова И.Т. было повреждено и уничтожено имущество ООО «Златоустовская типография» на общую сумму 240 195 ...
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

178. 12 шагов для захвата здания ОАО "Медтелекоминформ".

А 8 акций этого предприятия (из которых ему принадлежали только четыре акции) продает очевидно «подставной» компании ООО «Юникс», которое затем ликвидируется через три месяца.
В «Медтелекоминформе» полагают, что ко всем этим незаконным действиями имеет отношение Виктор Михалев.
Дата: 18.09.2008 Копия в Google

179. В отношении 1-го зампреда комитета рекламы правительства Москвы Менчука возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба бюджету.

... по факту нанесения ущерба бюджету Крупнейший в России оператор наружной рекламы компания News Outdoor получала необоснованные льготы за аренду Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.09.2008, Фото: "Вести", Следственные действия на правах рекламы ...
Осенью 2007-го в ходе проверки комитета рекламы главным управлением госфинконтроля Москвы выяснилось, что с 2002 года ООО "Ньюс Аутдор" всего на 10% оплатило аренду 300 рекламных конструкций (600 сторон популярного формата 3х6 м).
Дата: 09.09.2008 Копия в Google

180. Полезно ли "Молоко" для "Здоровья"?

... капитал, отказываются рисковать заработанным в России, так как варварские действия рейдеров и попустительство властей разрушают доверие к российской системе учета прав собственности. В сегодняшней России, увы, сложилась ситуация, когда в кратчайшие сроки за взятки можно получить практически любой объект в собственность, а на восстановление прав добросовестному собственнику понадобятся месяцы и даже годы. «Что теперь делать учредителям ООО «Молоко» и другим собственникам, на бизнес которых жестко ...
Дата: 28.06.2007 Копия в Google