Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. По птичьему делу Леонида Маркелова добрались до взяткодателя.

Ее следствие называет деловым партнером господина Криваша: и цена сделки, считают в СКР, была заниженной в два раза, и расплатилась госпожа Савченко не только деньгами, но и векселями других предприятий самого Николая Криваша — ООО "Солнечная" (птицефабрика) и ООО "Сельское подворье "Михайловка"".
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

42. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

По некоторым данным, учредителем новых ООО стала его дочь Вера Яркина, а директором — его брат Александр Яркин.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

43. Марина в Геленджике в надежных руках

Как выяснил ЦУР, соинвесторами проекта по строительству геленджикского порта также могут оказаться структуры Геннадия Тимченко и его деловой партнер — экс-гендиректор АО «Корпорация развития» Сергей Маслов, обвиняемый в хищении 1 млрд руб. корпорации. По данным ЕГРП, «Геленджикскому морскому порту» принадлежит по 49% в двух компаниях — ООО «Порт Геленджик» и ООО «Морской порт Геленджик».
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

44. "Металл-групп" подвели к банкротству.

Как в период 2007-2012 гг., так и сейчас Сергей Грачев возглавляет Службу безопасности ООО «Металл-групп», также он входит в Совет директоров компании, недавно принявший решение о ее ликвидации. «Грачев и Бакшеева не просто знакомы, но и в недавнем прошлом являлись деловыми партнерами.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

45. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Как говорится в материалах расследования, злоупотребления были допущены при исполнении контрактов, заключенных между НИИ «Полюс» и ООО «Нефтехиммаш Плюс», согласно которым общество обязалась поставить институту оборудование.
К слову, бизнесмен не отчаивается и теперь с большим удовольствием рапортует о новых проектах со своим деловым партнером — совладельцем банка «Россия» Николаем Шамаловым.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

46. Олег Шигаев выводил кредитами.

Однако ООО "Балтийский торговый дом" (БТД), за которым стоит Андрей Исаев, один из бывших совладельцев Балтийского банка и бывший деловой партнер Олега Шигаева, предъявил иск к Центробанку и Балтийскому банку.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

47. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Саблин сообщил нашему журналу, что в Крыму у него имеется только один отель, и Темиргалиев не является его деловым партнером. Поход в Крым В декабре 2014 г. ООО «Рота-Крым», 99% которого, согласно данным сервиса «Контур-Фокус», у Дмитрия Саблина, Эдуарда Безбабных и Дмитрия Семенова, стало собственником ООО «Крымская инвестиционно-финансовая группа» (КИФГ). Последней, в свою очередь, принадлежит 66% ООО «Южный строительный инвестиционный холдинг»; остальные 34% — у «Темиринвест групп» семьи ...
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

48. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Мордовичев и Громыко являются давними деловыми партнерами экс-президента ОСК Романа Троценко, ставшего сейчас главным претендентом на роль «фигуранта №1» в расследовании СК и привычно именующего себя в СМИ «правой рукой Игоря Сечина» .
Там же номинально базировались десятки фирм, задействованных в схемах по возврату НДС, в том числе «Трансметимпекс», ООО «Меттрансэкспо», учредителями которых были преимущественно офшорные структуры.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

49. Невеликий махинатор.

Деньги «Сибирский цемент» перечислил ООО «СПИК» (учредителями были Муравьев и Кириков).
«Российская газета» оценила ущерб, который «РТМ» нанесла своим деловым партнерам, в полмиллиарда долларов США. В числе кредиторов, которым не возвращены займы, — «Альфа Банк», «Юниаструм Банк», банк «Союз», «ИНГ Банк Евразия», C.R.R. B.V. и многие ...
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

50. Атака обреченных.

«Правдоискатели» из RUXX свой рассказ о «коррумпированности» холдинга построили на истории судебного разбирательства ООО «ФПС «Сибконкорд», мажоритария «Сибцема», с компанией «Симан Франсэ», которая удерживает принадлежащие холдингу 50 млн евро, и ...
По некоторым оценкам, эта компания «нахлобучила» своих деловых партнеров, в том числе и несколько государственных структур, более чем на полмиллиарда долларов США. Сбербанк, Внешэкономбанк, «КИТ Финанс», «Альфа Банк», «Юниаструм», Банк «Союз», «ТРАСТ ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

51. Профсоюзная чернуха Николая Грамматикова.

В 2000 году молодой предприниматель зарегистрировал ООО «Грамматиков и партнёры», являясь единственным учредителем, генеральным директором и руководителем как этой компании, так и её дочерней фирмы — ООО «Оста партнёрс». В 2001 году ООО «Грамматиков и партнёры» стало фигурантом скандала вокруг швейцарской коммерческой структуры Stahel Hardmeyer AG, занимавшейся шантажом Республики Узбекистан по схеме, аналогичной требованиям фирмы Noga к Российской Федерации.
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

52. От налетчика до кандидата в президенты Грузии.

В следующем году на базе кооператива «Прогресс» возникло одноимённое ООО. Наряду с Ебралидзе его учредителями стали нынешний владелец Сытного рынка Борис Элькин, ранее судимые Виктор Коробкин и Шалва Беньяминов и несколько до той поры не знакомых со скамьёй подсудимых предпринимателей.
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

53. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Более 70% таких сделок с покупателями (соинвесторами) были осуществлены через ООО "Элиотпромстрой XXI".
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

54. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

... Москве арестованы скандально известный бывший заместитель председателя правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолий Балло и основатель некогда одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий — ООО «СП "Аркаим"» Александр Лепихов ...
Впрочем, после того как в ноябре 2019 года под следствием оказались экс-депутат Хабаровской краевой думы и деловой партнер губернатора Николай Мистрюков, а также Марат Кадыров, Андрей Палей и Александр Карепов, господину Фургалу стало явно не до ...
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

55. "Ничего не коллекционировал и не покупал, и воровать… было нечего".

Господдержку предприятию обеспечил ее директор Николай Криваш, передав через посредника взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 235,2 млн руб. По материалам дела, векселями на эту сумму в 2015 году Наталья Савченко, деловой партнер Николая Криваша, расплатилась с Татьяной Маркеловой за покупку у нее акций ОАО «Тепличное». Затем векселя по договору беспроцентного займа были переданы ООО «Телекомпания 12 регион», директор которой Наталья Кожанова предъявила их к оплате в отделения Сбербанка, и ...
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

56. Стюардесса специального назначения.

... 30% в ООО «Лифтовые инновации». На услугах московскому Центру управления городским имуществом и другим госучреждениям оно выручило 60 млн рублей. Также Шебуновой было учреждено (и ликвидированное осенью прошлого года) ООО «Фениксконсалтгрупп». Директором у нее работала Наталья Бондаренко, которая через свою фирму «АФК» оказывает услуги по уборке помещений и прилегающей территории общежитий Академии управления МВД России (342 тысячи рублей). Другой деловой партнер Шебуновой — Владимир Павлов ...
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

57. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

... является требование «Транскапиталбанка» общей суммой более 470 млн руб. […] С начала марта с требованиями заявились бывший деловой партнер бизнесмена по березниковскому «Азоту», совладелец ЗАО «Западно-Уральская химическая компания» и ООО «Кросс» Сергей Макаров (350 млн руб.), а также сами ЗАО (75 млн руб.) и «Кросс» (571 млн руб.). Сергей Макаров ранее возглавлял наблюдательный совет «Экопромбанка». Сумму в 70 млн руб. требует включить в реестр и гендиректор ООО «РИД Ойл-Пермь» Виктор Лобанов ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

58. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

С его подачи городская администрация один за другим штамповала решения, которые существенно помогали «Ладоге» и вставляли «палки в колеса» конкурентам предприятия, в первую очередь, заводу «Нива», контролируемому Сабадашем и его деловым партнером ...
Еще в конце марта 2014 года – за пару месяцев до того, как стали известны результаты налоговой проверки - было создано ООО «Группа Ладога».
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

59. Организованное сообщество "Петон".

... друг "воров в законе" Эмин Ахундов и "party animal" Андрей Гончаренко Александр Трушков Росприроднадзор оштрафовал подрядчика «Газпрома» — ООО «НИПИ НГ «Петон» — за нарушения при строительстве завода СПГ в Выборгском районе Ленинградской области ...
Другим приятелем Мазурова и заодно деловым партнером является нынешний благодетель «Петона» Кирилл Селезнев.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

60. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

— Врезка К.ру] По данным “Ъ”, речь идет о преднамеренном банкротстве ООО «Дальняя степь», гендиректорами которого являлись находящиеся в розыске бизнесмен Уильям Браудер и его деловой партнер Иван Черкасов. По версии следствия, банкротство понадобилось для того, чтобы скрыть вывод из компании 37,5 млн акций «Газпрома», которые фонд Hermitage Capital, возглавляемый господином Браудером, скупал в обход запрета на подобные операции через это ООО, зарегистрированное в Калмыкии.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google