Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

*** Николая Егорова призывают к ответственности за развал "ОФК банка" Акционер в 2012–2017 гг. размещал в банке депозиты по ставкам до 7% годовых в долларах и евро, хотя рыночные "не превышали 2–3%" Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 09.10.2019, Суд не стал привлекать однокурсника Путина к субсидиарной ответственности Екатерина Литова Арбитражный суд Москвы не стал рассматривать иск одного из кредиторов признанного банкротом «ОФК банка» — ООО «Русстроинком» (РСИ) — о привлечении к ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

182. Анатолий Тимощук "отфутболил" бывшую.

Cовместно с дочерью владельца ресторанной сети Вадима Лапина футболист основал ООО «Компания Н21».
А когда речь идет о более 50 000 евро, это — обременительный момент по уголовному делу.
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

183. Повар со своими тараканами.

Впоследствии — сотрудник службы безопасности Пригожина, неоднократно был замечен в совместных поездках с руководителем службы безопасности Гуляевым, генеральным директором связанного с Пригожиным и «группой Вагнера» ООО «Евро Полис» Олегом Ерохиным, с некоторыми другими членами «группы Вагнера».
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

184. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

Первоначально столичные полицейские искали в группе мошенническое хищение $260 млн инвестиционных займов, выданных Альфа-банком, но в итоге господину Каминскому вменили преднамеренное банкротство входившего в холдинг ООО «Логистикинвест ...
В декабре 2014 года рубль обвалился, а все займы были взяты в долларах и евро.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

185. Антиквар на миллиард Иванов и его "кошелек" Голощапов.

В центре города было выкуплено здание, выполнена реновация и создана система охраны, что по оценкам обошлось в 17 млн евро.
Согласно ЕГРЮЛ, партнерство Константина Голощапова и Александра Иванова, двух любителей антиквариата началось как минимум в 2003 году, когда они стали соучредителями ООО “АльянсИнвест”.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

186. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.

Кроме того, были изъяты и арестованы 63 млн рублей, 1 млн евро и 350 тысяч долларов, найденные при обыске в квартире сына Лопырева Александра. При этом под арестом останутся 6 млн рублей, арестованные на счету генерала. Вопрос об их судьбе будет решен позже. — Врезка К.ру] В свою очередь, защита Геннадия Лопырева заявляла, что предъявленное ему обвинение незаконно и необоснованно. Свою позицию адвокаты мотивировали тем, что контракты со строительной организацией ООО «Альянс XXI век» от имени ФСО ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

187. "Крымское Межигорье" Януковича отошло питерским.

В 2015 году ООО “Шанс” обратилось с исками в арбитражные суды Севастополя и республики Крым с требованием снятия ареста с недвижимости. В иске речь шла о помещениях по адресам: Севастополь, ул. Ленина д.15; Симферополь, пр. Кирова, д. 36; Ялта, набережная им. Ленина, д. 3; Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 25/1. В мае 2015 года ООО “Шанс” покупает у “Укрсоцбанка” за 326447 евро помещения площадью 524,9 кв.м. по адресу Севастополь, ул. Новикова, 12. По всем этим адресам открылись офисы банка ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

188. Лицкевич и немцы.

Сергей Лицкевич, еще один омич Владимир Щёголев и гражданин ФРГ Александр Кёнинг с равными долями по 8400 евро нотариально зарегистрировали товарищество, осуществляющее коммерческую деятельность по извлечению доходов из эксплуатации ледового стадиона ...
31 марта 2016 года закупочная группа приняла решение о приобретении для Сергея Лицкевича услуги по аренде автомобиля «Мерседес-Бенц» 2013 года выпуска (государственный регистрационный знак У989ВО55) у единственного (!) поставщика услуг — ООО ...
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

189. Генерала Капустина нашли в болгарской недвижимости.

Согласно опубликованным документам в 2008 году Останина приобрела в собственность за 30 000 евро одноуровневую квартиру площадью 71,91 метра в комплексе Magic Dreams apartments по адресу Святой Влас, Юрта под патья, общ Несебър, 8256 Слънчев бряг, Болгария. В декларации Александра Капустина информация о зарубежной недвижимости на территории Евросоюза отсутствует. Кроме того, до сентября 2015 года Светлана Останина числилась учредителем ООО «РостТрансКом» ИНН 6165182064, зарегистрированного в ...
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

190. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Причем офшор, владевший центром, незадолго до этого был продан господином Худяковым своей супруге всего за пару сотен евро. По данным "Ъ", в конце прошлого года представители Банка Москвы подали в окружной суд столицы Республики Кипр Никосии иск к директорам Guala Enterprises Ltd Марии Лулли Сиуфтас и Марине Еврипиду с требованием о раскрытии информации о конечном бенефициаре. Интерес юристов был связан с тем, что именно этой фирме принадлежат 100% акций столичного ООО "БЦ "Трофимовский"".
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

191. Пень "Аркаима".

Но самое громкое заявление сделал тогда владелец лесоперерабатывающего ООО «СП «Аркаим» Александр Лепихов.
... которая якобы отказывается предоставлять «Аркаиму» оборотные средства (хотя именно ВЭБ совместно с четырьмя крупными госбанками профинансировал строительство заводов в Хабаровском крае, вложив 60% от общего объема инвестиций — 276 млн евро ...
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

192. Клеветник на час.

Он устроился на работу в ООО «ИКЕА Мос», российскую «дочку» ИКЕА.
По 15 тысяч евро за месяц.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

193. "Дом легче взорвать и на его месте построить новый".

... Эрнандес-Геташвили», решило совершить мошеннические действия в отношении Екатерины Игнатовой и обманным путем получило от последней свыше 1 млн рублей (за формулировкой «свыше 1 млн рублей» кроется сумма, превышающая несколько миллионов евро ...
Там сказано, что в офисе на улице Гашека представители ООО „Интер-галс“ передали наличными $3 млн представителям ООО „Эн Джи Синема“ в рамках неких соглашений по работам в коттеджном поселке „Любушкин хутор“ на территории населенного пункта Горки-2.
Дата: 02.09.2016 Копия в Google

194. Как завяло дело Помидорихи.

В феврале 2007 года он был задержан при попытке пересечения российско-эстонской границы в Ивангороде — при нём обнаружились незадекларированные 6 335 000 евро.
Вообще, по мнению следствия, деньги от клиентов первоначально поступали на счета одной из упомянутых 40 номинальных фирм, после чего оказывались на счету либо ООО «ФинансГрупп», либо ООО «ФинансКапитал».
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

195. Трофейный зал: шлюхи, банкиры, генералы.

... гендиректор ООО «ВЭБ управление проектами» Юрий Жуков. Кроме того, брат Вагитова был принят в «Заречье-2» на должность финансового директора. Своих служебных обязанностей он не выполнял. В прокуратуре считают, что произошедшее можно считать фактически рейдерским захватом «Заречья-2». Любопытно, что эскорт, обслуживающий VIP-посетителей охотничьего хозяйства Валитова и Жукова, источник оценивает на «троечку». Во всех смыслах. Жрицы любви обходились гостеприимным хозяевам по 3 тыс. евро за два дня ...
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

196. ФСО в доле.

... уже не ООО «Индокопас», а некому ООО «Комплекс», в котором у «Индокопаса» 99%, а еще один процент — доля некого ООО «ИнвестСтрой». Последнее учреждено в 2008 году и принадлежит в равных долях гражданкам Татьяне Кузнецовой и Инне Колпаковой. Во-вторых, с помощью запроса в кипрский регистр компаний удалось выяснить, что конечные бенефициары «Индокопаса», владеющего дворцом за миллиард долларов, скрываются в зарегистрированной на Британских Виргинских островах конторе с уставным капиталом в 1 евро ...
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

197. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

Были созданы две компании ООО "Тверьэнергосбыт" (внимание на название!
Буквально за один год, начиная с 2010-го, Юрий Желябовский через подконтрольный ему совет директоров ОАО «Тулаэнергосбыт» вывел со счетов компании 100 млн евро.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

198. ООО "Ватикан".

Его дефицит был ликвидирован и образовался профицит, превысивший 34 миллиона евро. В значительной мере подобный результат, как и в другие годы, обеспечили пожертвования, которые епископальные конференции во всем мире направляют в Рим для финансирования папской курии. Эта сумма почти не меняется и составляет около 90 миллионов евро в год. Однако Ватикан уже давно обладает не одной, а несколькими опорами. В своей разоблачительной книге «ООО Ватикан» итальянский журналист Нуцци рассказывает о ...
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

199. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

«Дочке» «АФ Телекома» — ООО «Олимп» — принадлежит 58,91%, ООО «АФ Телеком Холдинг» — еще 15%.
В январе 2008 года Commerzbank согласился с вердиктом франкфуртского суда о выплате 7,3 млн евро — штрафа в размере 1 млн евро и 6,3 млн евро конфискованных прибылей от незаконной деятельности.
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

200. Зона доверия.

Номос-банк первый подал на Наталью Гулевич в суд. Видимо следующие будут ЕБРР, БТФ и РЭБ. Например, полученный от ЕБРР кредит в 35 млн евро на развитие горнорудной компании «Алтайрудаметалл», был неизвестно куда потрачен, о чем свидетельствуют долги на десятки миллионов рублей и судебные дела о возбуждении процедуры банкротства в отношении ООО «Алтайрудаметалл».
Дата: 16.11.2011 Копия в Google