Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Хорошилов и Мундуть.

Кстати, г-н Червяков (глава ООО «Центр-Трейд», через которую покупалась гостиница «Тюмень») также входит в группировку Залялетдинова.
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

262. На тобi Боже, шо нам не гоже.

Человек с «украинской фамилией» Ахметов уже успел «засветиться» в рейтинге самых богатых людей Восточной Европы, составленном польским еженедельником «Wprost».
До недавнего времени интересы «донецкого клана» в российском газовом концерне лоббировала группа лиц, стоявших у руля ООО «Газкомплектимпекс» (ГКИ).
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

263. Офшор, еще офшор!

Они «арендовали» имущество ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ОАО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Ново-Уфимский НПЗ», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Нижегороднефтеоргсинтез», ОАО «Московский НПЗ».
С Кипром непонятно что делать, на Мальте работать все труднее, в Европе ситуация полного неблагоприятствования.
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

264. Богданчиков не въехал.

Квартиры и машины Сергея Богданчикова Оригинал этого материала © "Вслух о...", 22.08.2003, Фото: "Газета" Бюджетный олигарх Олег Лурье Президент государственной компании "Роснефть" Сергей Богданчиков [...] Один из самых роскошных отелей Европы ...
Детям президента «Роснефти» Алексею и Евгению также принадлежат полностью или частично ЗАО «Синергетик» и ООО «Лига Петролеум», имеющие самое прямое отношение к нефтяному бизнесу.
Дата: 03.04.2003 Копия в Google

265. Большая стирка.

После полученных ответов довольно банальная схема по контрабандному ввозу импортных товаров в Россию через сеть подставных фирм-однодневок превратилась в финансово-банковскую схему по незаконному получению колоссальной прибыли и ее “отмыванию” через банковские структуры России, США, Латвии и Европы. По сведениям нашей газеты, схема эта состояла из двух “самостоятельных” частей: товарной и финансовой. В центре товарной части стояли уже знакомое нам ООО “Лига Марс” и подобные фирмы-поставщики.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

266. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

Для узкого круга лиц Янкович известен, как айти-кошелек главы Газпрома Алексея Миллера по IT-проектам, а заодно по выводу денег в Европу через Сербию.
Николай Васильев (VACIO) и Ксения Собчак @vchkogpu, 25.12.2023 17:44: Участник скандальной вечеринки Ивлеевой, 25-летний уроженец Екатеринбурга Николай Васильев, известный как рэпер VACIO, оказался продуктом ООО «РОКФЭМ», владеющим лейблом ...
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

267. Корпоративам слава!

Товарный знак принадлежит недавно учреждённой ею компании ООО "Кафе Набоков".
Он трудится топ-менеджером в отцовской компании Globaltic, поставляющей уголь для барбекю в Западную Европу.
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

268. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

Кроме того, Малявин был гендиректором принадлежащего Тимченко ООО «Белона».
... Riecine S.S. LLP. Продавший долю в российской винодельне структурам Тимченко Рене Бюрнье также может ввозить в Европу краснодарские вина через собственного дистрибьютора Artvino Sarl и развивать Domaine Renaud Burnier на более благодатной швейцарской ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

269. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

ООО «Зыгмунтовичь», открытое в 2020 году, занималось продажей мерча Finiko — толстовок, блокнотов, ручек и прочей брендированной продукции.
ред.) Европа выдавала РФ примерно 50 на 50, и сейчас понятно, куда это все сместилось, то с ОАЭ этого не случилось — они выдавали 90 процентов и продолжают так же выдавать», — отметил эксперт.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

270. Альберт Авдолян — на йоту от санкций.

Как сказано в одном из арбитражных постановлений, «суды установили, что о подконтрольности ООО ...
По той же причине Авдолян не едет в Европу, в которой у него имеется недвижимое имущество.
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

271. "Кидок" на "Подиуме".

... о задолженности со стороны ритейлера, не стали подавать в суд. Тем не менее, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», с начала 2017 года к ООО «Подиум Маркет» был подан 41 иск от поставщиков одежды и аксессуаров, арендодателей и других контрагентов ...
... герой fashion-индустрии, запускавший и развивавший в России бренды) вспоминает, что уже в 2009-м, когда он жил в Париже и работал с Damir Doma, занимаясь рынками России и Восточной Европы, «у Podium появилась репутация ненадежного плательщика ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

272. Новый русский Ян Марсалек.

... резиденций ГРУ. Если эта информация подтвердится, останется крайне мало сомнений о том, в чьих интересах на самом деле велась деятельность Wirecard, а также кому были нужны пышные приемы Марсалека в Европе и сомнительные акции на Ближнем Востоке ...
Оставив госслужбу, Петлинский основал несколько компаний, в том числе частную школу Cambridge International School, ООО «Атлант-Групп» и ООО «Технологии безопасности».
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

273. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

И пока простые россияне сталкиваются в Европе со сложностями в получении студенческих и рабочих виз, близкий к главному военному лобби в Кремле олигарх свободно перемещается по Западу, инвестирует коррупционные деньги и не является фигурантом ни ...
Sparkel переуступил свои займы ООО «АЭНП», которым руководит Быков.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

274. Серый кардинал Кузбасса экономил по-черному.

Среди них основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев, генеральный директор компании Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов, главный инженер ООО "Шахта" Листвяжная" Анатолий ...
Дефицит угля в Европе и Китае, политический кризис в ЮАР, наводнение в Малайзии, из-за которого местные власти остановили добычу угля, политический конфликт между Китаем и Австралией, а также нехватка на мировом рынке газа заставили мировые цены на ...
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

275. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

... одежды Golden Angel (ТЦ «Европа»), которые были построены компаниями, близкими к Плаксину, несмотря на финансовый кризис в УЭСК. Как следует из материалов арбитражного суда, от ЖСК «На Постовского», ООО «Профтехстрой» и ООО «Технострой» выдавались займы компании ООО «Илми» на общую сумму около 85 млн рублей. После этого деньги были перечислены компании ООО «Стройсервис», которая выкупила нежилые помещения на улице Московской, 66, а также стоматологическое оборудование у ООО «КавоЛюксСервис ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

276. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Одновременно наблюдательный совет возглавил владелец 9,9% Мурад Салихов, до этого трудившийся в крупной платежной системе ООО «Бэст».
Раньше иностранные платежные агенты заводили в Европе мерчант-аккаунты (специальные торговые счета) иностранным казино.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

277. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Далее уже Половко от имени «ИТ-Систем» заключил агентские договоры с ООО «Атлант» — опять же по завышенной стоимости, считает СК. По ним компания перечислила несколькими траншами 325,3 млн рублей.
Через полтора месяца «Газпром Арена» примет матчи чемпионата Европы по футболу.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

278. Дочь, сестра и племянница "Российской Федерации".

Ради транспортировки ребенка из Парижа за ним в Европу отправился спецборт МЧС. Максим и Светлана поехали во Францию, когда женщина находилась на седьмом месяце беременности.
Владела этим ООО племянница до 2017 года, потом компанию переписали на другого человека, а еще через год ликвидировали.
Дата: 19.05.2021 Копия в Google

279. Марко Милошевич получил в России убежище, паспорт и жену.

Примерно в 1994 году Милошевич получил работу в недавно переоборудованном ночном клубе в Пожареваце (город в Сербии) под названием «Мадона», который обслуживал элиту Юго-Восточной Европы, включая разыскиваемых членов сербских организованных ...
— Врезка К.ру Бизнес и связи Как установил «Собеседник», Марко Милошевич был совладельцем ООО «Полар».
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

280. Сергей Полонский и "воры в законе".

Затем были перепроданы ООО «Меркурий-спирт», принадлежащему управляющему партнеру компании Mirax Balkan Вячеславу Лейбману, другу и партнеру Полонского, и его компаньону Сергею Ефимцеву.
— До Таиландской границы Полонского везли в багажнике автомобиля, а из Таиланда, забрав паспорт старшего сына Стаса, он вылетает в Европу, а затем в Израиль для получения гражданства.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google