Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

В частности, юристы банка сами выяснили, что в банке La Banque Richelieu Monako хранятся десять золотых слитков, принадлежащих компании господина Костыгина.
Исполнителем отчета выступило ООО «ФК — Юридические услуги», уточняется в раскрытых данных.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

102. Юрий Белойван в федеральном розыске.

Когда налоговые органы выставили требования об уплате налога, пени и штрафа ООО «Золотой рассвет», которая контролировала «Корчму Тарас Бульба», Белойван прекратил его деятельность, а рестораны перевел под ООО «Лидер К».
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

103. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

[...] Напомним, Ильяс Гильмутдинов потерял руководящую должность, когда выяснилось, что «Уфаводоканал» вложил 340 миллионов рублей в краудфандинговую площадку «Золотой запас».
ООО «Тандем», получавшее средства от «Уфаводоканала», образовано, по данным «СПАРК-Интерфакс», в марте 2009 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. С мая 2020 года предприятие находится в процедуре ликвидации по решению учредителя.
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

104. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

... еще в тот период у него появился компаньон из Израиля «консультант-селекционер» Пелег Коэн, по совместительству «поставщик» неоправданно-дорогого оборудования для фермы и «золотой» управляющий, а одновременно появилось и второе гражданство в Израиле ...
... Георгием забалансовыми долгами известному молочному мега-производителю Штефану Дюрру, не подозревающему о «чистоте» чистых активов бывшего ООО «РемпутьМашАгро», растворив в его почти 90-миллиардных кредитных обязательствах долги нашего Георгия ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

105. "Ничего не коллекционировал и не покупал, и воровать… было нечего".

... 30 млн руб., среди них 25 золотых слитков, 15 дорогих наручных часов, коллекция драгоценных монет, перьевых ручек, картин, коллекционных вин, икон и посуды. Также изъятию подлежат средства на счетах в банках на общую сумму 4,7 млн руб. и 2910 обыкновенных именных акций ОАО «Памашъяльский каменный карьер». Кроме того, суд решил обратить в доход государства имущество компаний «Чукшинский карьер», «Кардинал», «Воскресенский парк», «Марийский цемент» и ООО «Телекомпания 12 регион», которые следствие ...
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

106. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

... а все липовые отчетности создавались лишь под получение новых кредитов При этом, чтобы подтвердить банкам-кредиторам рост производственных и финансовых показателей, владельцами была создана сеть ООО, которые между собой руководство называло «схемными ...
Кроме того, оборудование и другое имущество холдинга оформлялось как залоговое по кредитам по нескольку раз, для чего перед каждой банковской проверкой на нем менялись инвентарные номера, серебряные слитки на складах покрывались золотой краской ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

107. Николай Королев и его "токсичные медали".

Ну, естественно, и сфотографировался на память с главным добытчиком черного золота.
Инициатор награждения — ООО "Экологический региональный центр", а среди экспертов — Ассоциация переработчиков отходов, Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка, члены Общественного экологического Совета…
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

108. Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева.

В результате уже в обозримом будущем, озеро может вообще остаться без своей «золотой жилы».
В 2008 году Локтев и Гамаюнов решили «подвинуть» конкурента — ООО «Ареал», также вылавливавшего редких рачков. Сотрудниками местного УБЭП были опечатаны склады ООО "Ареал", а затем изъято 85 тонн цисты артемии, причем 40 тонн цисты, находившейся под ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

109. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

... 100% ООО «УК "Футбольный клуб Кубань"» был Геннадий Крапивка, который с апреля 2016 года является гендиректором ФК «Кубань». В феврале 2018 года единственным собственником стал Антон Скворцов, а затем Максим Бедретдинов, которому также принадлежат ООО «Профмедиа» и ООО «МВГР» в Москве. 22 марта 2018 года должность гендиректора компании занял Юрий Кузнецов. Кто такая Людмила Чернова Людмила Чернова — заслуженный мастер спорта по легкой атлетике. За свою спортивную карьеру завоевала 13 золотых ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

110. Антиквар на миллиард Иванов и его "кошелек" Голощапов.

Яйцо, изготовленное из золота, украшенное алмазами и жемчугом, с часами Роде и встроенным механическим петушком появилось на торгах в 2007 году на аукционе Christie`s и было приобретено российским коллекционером Александром Ивановым за 18,5 млн ...
Согласно ЕГРЮЛ, партнерство Константина Голощапова и Александра Иванова, двух любителей антиквариата началось как минимум в 2003 году, когда они стали соучредителями ООО “АльянсИнвест”.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

111. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

... ООО «Палмали» между Palmali Gemi Hizmetlerive Agentelik Anonim Sirketiи Palmali Holding Co. Ltd. был заключен только 5 ноября 2015 года, а 13 ноября того же года в Единый государственный реестр юридических лиц был внесен новый учредитель ООО «Палмали» — Palmali nHolding Co. Ltd. Но в договоре купли-продажи значится не 230 млн. долларов, а всего лишь 6 112 377 долларов — почти в 38 раз меньше. Бизнес это не цирк Такие вещи в цирке называют фокусами: взмахнул артист палочкой, и вместо горки золота ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

112. Презумпция лжи.

Однажды проникнув в сферу правосудия обманным путем, Хахалева построила всю свою дальнейшую карьеру на полном пренебрежении к закону — за «золотой судьей» кубанского суда тянется длинная серия сомнительных решений по земельным и другим вопросам.
Достаточно просто вспомнить такие названия скандально известных коммерческих структур Краснодарского края второй половины 1990-х годов, как АООТ «Адамм», ИЧП «Югпромавтосервис», ООО Фирма «Проминвестцентр», ООО «Кубаньшина», с которыми и была связана ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

113. Александра Змихновского отлучают от дома на Рублевке.

После же того, как проверяющие вскрыли аферу, все получатели "золотых парашютов" тут же вернули премии на общую сумму 155 млн руб., избежав таким образом обвинений в "превышении полномочий" (ст. 201 УК РФ).
На паритетных началах с бывшим вице-губернатором Санкт-Петербурга Василием Кичеджи владел ООО "Бонавентура", которому принадлежало 60% концерна "Радио-Центр".
Дата: 01.07.2016 Копия в Google

114. Сбросил в семью.

По утверждению ФБК, общая стоимость объектов оценивается примерно в $7,4 млн. Спустя еще некоторое время принадлежащее Пузикову ООО «Современные пищевые технологии» переоформило два здания площадью 178,9 и 176,3 кв. м, находящихся в Сестрорецке на ...
Когда это вскрывается, «наказывается» только любительница золота и 12-комнатных апартаметов, через которую шла утечка денег "из семьи".
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

115. У кого есть миллиард, пусть идет на Крит.

Они просят главу ВС взять под личный контроль тяжбу в арбитраже ЗАО «ФЦСР», застройщика ЖК «Квартал "Триумфальный"» (экс-«Кутузовская миля»), и ООО «Аванта», дочерней структуры компании Potok (экс-Mirax Group) Сергея Полонского.
Скандалы вокруг «Мили», ставшей поистине золотой, помнят не только москвичи.
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

116. Курорт под каблуком УДП.

ООО «Атлант», как написано в его уставе, намерено создать спортивные клубы на территории Геленджика. Кстати, наличие у «Стрелы» пирса и подпорной стенки позволяет принимать небольшие яхты. Месторасположение «Стрелы» можно назвать «золотым».
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

117. Ставленница экс-губернатора Боженова спиарила миллионы.

Ревизоры установили, что семинары на такие темы как «Издательско-полиграфический бизнес» и «Новое в бухучете и налогообложении» медиа-холдингу оказала фирма ООО «Интерпромторг», которая согласно сведениям в интернете, занимается оптовой торговлей ...
«Золотой парашют», хотя и меньшего размера, получил и бывший гендиректор Евгений Салин.
Дата: 25.11.2014 Копия в Google

118. И себе, и своим людям.

В ГУ МВД по ПФО тогда отмечали, что материалы "в отношении должностных лиц органа местного самоуправления Нижнего Новгорода" выделены в отдельное производство и вместе с результатами доследственной проверки переданы в СКР. В свою очередь ООО ...
*** Сорокину земли охота На участке мэра в лесу под видом "коровника на 400 голов" появился особняк с вертолетной площадкой Оригинал этого материала © dgudkov, 12.11.2014, Из Франции в Россию: золотой крендель на ниве импортозамещения, Фото ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

119. Бывшая жена Успенского осталась без Чебурашки.

Как отметила Наталья Золотых, глава патентной компании Transtechnology, стоимость товарных знаков, зарегистрированных на ООО «Чебурашка», оценить невозможно.
Дата: 01.10.2014 Копия в Google

120. Метастазы в бюджете.

... Фото: via "Новая газета" Метастазы в бюджете Как Алексей Царьков осваивает на медицине миллиарды без вреда своему здоровью Иван Зворыкин Ни для кого не является секретом, что на протяжении последних нескольких лет медицинская тема стала золотой жилой ...
Применяемые им и его компаньонами схемы – это готовое пособие по проведению махинаций, установлению коррупционных связей, уходу от ответственности за свои преступления Впервые он (как владелец ООО «Медкор-2000») попал в поле зрения правоохранителей в ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google