Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.

Заявленный потерпевшими иск Дорогомиловский райсуд переадресовал гражданскому суду.
Оттуда они уходили в фирмы-однодневки — ООО «Регион-77», ООО «Фуд Сервис», ООО «Монарх» и др. Как установили следствие и суд, значившиеся их директорами люди были зарегистрированы в Ростовской, Брянской и Тульской областях и работали кто сварщиком ...
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

562. Юла "Юлмарта".

В качестве ответного шага Костыгин сначала подал встречный иск к Сбербанку, затем стал угрожать 10-тысячной демонстрацией своих сотрудников перед офисом банка.
Однако для этого нам требуется кандидатура учредителя…» Интересно, что чуть позже заявления Морозова в Арбитражный суд Санкт-Петербурга поступает ещё несколько исков о признании «Юлмарта» банкротом — от ООО «Консультационная группа «Санация» и ООО ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

563. Из-под Rodex ушла земля.

Иск был инициирован 19 покупателями домов в подмосковных поселках Rodex. Евгений Родионов обвиняется в "совершении мошенничества в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), следует из материалов дела. По версии следствия, он инициировал регистрацию нескольких юрлиц, в частности ООО "Техстройсервис", ООО "Новый поселок", ООО "Дачное объединение "Сосновые берега"".
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

564. Добрососедские отношения.

... владелец строительной компании Евгений Степашов; дочь гурзуфского депутата Дарья Широ; юридическое лицо, компания ООО «Хладокомбинат-сервис» (учредители — Зураб Бузиашвили и Игорь Зозуля); сын белгородского бизнесмена Дмитрия Кравченко Богдан ...
... на одну свиноматку сделали комплекс самым дорогим в ЦФО. Обманутые покупатели подали иск, но никто не был привлечен к ответственности. При этом губернатор и вице-губернатор подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в суд и добились ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

565. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

... Брянской области в конце июля арестовал по иску компании Crizna Holdings ltd имущество швейцарской компании SFO Concept AG, в том числе участок земли площадью 15,563 тыс. кв. м и дом площадью 2,657 тыс. кв. м в подмосковной деревне Переделки, следует из определения, доступного на сайте суда. — Врезка К.ру] Судья также сослался на дополнительное соглашение к договору займа, в котором за SFO Concept поручился бывший доверительный управляющий ее недвижимостью в России — ООО «СФО Концепт Консалтинг ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

566. Экс-главу "Бизнес-Груп" Коваленко отловили в Испании.

А недавно юристы МОЭСК подали иск в Симоновский суд о возмещении нанесенного компании ущерба в рамках гражданского судопроизводства.
... ABB о поставке оборудования на 1 млрд руб. Затем злоумышленники попросили своих партнеров не афишировать предстоящий тендер, заверив, что свои деньги поставщики получат сполна, только если в нем примут участие ООО "Бизнес-Груп" и ООО "Энергоимпульс ...
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

567. Антон Зингаревич может, но не хочет.

В мае 2015 года ООО "Новая инжиниринговая компания" подало документы на банкротство, а в августе уже ФНС подала иск в арбитраж о банкротстве холдинга.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

568. Валерия Иварлака ведут на дело:

Вот выдержка из одного из решений Страсбургского суда по иску Левинц: «По словам заявителей, вечером 3 ноября 2000 года и в ночь с 3 на 4 ноября они подверглись жестокому обращению со стороны г-на В. Иварлака — следователя по особо важным делам ...
Но одним из основных видов деятельности ООО в ИФНС заявлено «маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления».
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

569. Налоги с "Королевской воды" оказались условными.

Дело в том, что в ходе заседания прокуратура требовала удовлетворить гражданский иск по взысканию с предпринимателя пеней в размере 193 млн руб. за несвоевременное погашение им налоговой задолженности.
По данным главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве, при перепродаже бутилированной "Королевской воды" одной посреднической фирмой другой ее цена увеличивалась в семь раз (с 11 руб. при продаже ООО "Стимул" до 78 руб. при покупке ООО ...
Дата: 06.08.2015 Копия в Google

570. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... ничего о нем не слышал, — пояснил он The Insider, — Я ему давал совет, что надо приготовить письмо в швейцарский банк о том, что надо чтобы они разблокировали счет, в противном случае, это будет чревато иском о возмещении убытков и упущенной прибыли ...
Но, вот скажем в 2005 году Федеральный арбитражный суд московского округа постановил возместить ООО «МК ВАРТ» НДС (путем возврата) на сумму 1,8 млрд руб. «МК ВАРТ» якобы поставил оборудование для школ в Казахстан, предоставив в подтверждение дорожные ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

571. Семен Млодик "левый" вексель погасит в общем режиме.

По приговору Млодик, которого взяли под стражу в зале суда, должен также выплатить 273 млн руб. ЗАО «Промтрактор-Вагон», гражданский иск которого суд удовлетворил.
Согласно оглашенному судьей Владимиром Сидоровым приговору, Семен Млодик похитил 273 млн руб. вместе с сообщницей — бывшим гендиректором ООО «РЖДС-регион» Светланой Романовой (она скрылась и числится в розыске), реализовав многоходовую аферу.
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

572. Неплательщики во власти.

В марте 2011 г. Балакин и другая структура группы «СУ-155» — ООО «Росстрой-НН» — стали поручителями по кредиту, а в декабре третейский суд утвердил мировое соглашение, по которому заемщик и поручители обязались оплатить долг и проценты в течение пяти ...
Сам он платить не намерен, считая, что в первую очередь банк должен разбираться с заемщиком, а не подавать иск сразу к поручителю, как это происходит с 2012 г., когда пленум Высшего арбитражного суда постановил, что заемщики, залогодатели и ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

573. Сергей Матвиенко растерял "Империю" и крепко взялся за наркоманию.

Незадолго до подачи иска из «Города мастеров» было выделено ООО «Аврора», вошедшее в «Империю» Матвиенко. А собственником самого «Города» вместо Матвиенко стала некая Наталья Ситова. Компания Матвиенко в этом году проиграла еще одно дело, инициированное КУГИ. В марте суд обязал его фирму «Мегастрой» выплатить по иску комитета 1,8 млн руб. незаконного обогащения.
Дата: 21.07.2014 Копия в Google

574. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

По версии ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, в мае 2012 года Илья Новосельский дал распоряжение гендиректору ОАО «Северная верфь» Александру Ушакову заключить договор на оказание юридической помощи с ООО «Самета — налоговый и правовой консалтинг», в ...
... суд Москвы иск к Троценко на 3 млн рублей. Если возвращаться к истории с «Северной верфью», то к концу 2011 года завод находился на грани банкротства. К этому времени к многочисленным долгам перед банками и поставщиками добавился еще и иск от ...
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

575. Алексей Бажанов увяз в хищениях "Маслопродукта".

Представители РАЛа обратились в воронежский арбитраж с иском к ЗАО «Ойл продакшн» (юрлицо завода), в котором требуют забрать завод из «чужого незаконного пользования».
По данным следствия, деньги, поступившие в ЗАО, были вскоре выведены в ООО "Сельхозпоставка" и ООО "Агродом".
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

576. Ответ ОАО "Смоленскэнергосбыт".

Компании проектировщику ООО «СПАРТА» отправлено уведомление о разрыве договора и возврате аванса, также ОАО «Смоленскэнергосбыт» обратилось в суд с иском об истребовании аванса.
Дата: 10.09.2013 Копия в Google

577. Зять, офшор и ЛСР.

Незадолго до приобретения Дома садовника Cyrke Holdings в апреле 2011 года стала и 100-процентным собственником ООО "Автокомбалт", получившим скандальную известность из-за осуществленного в январе того же года сноса Литературного дома (в XIX веке там жили известные деятели культуры) рядом с Аничковым мостом.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

578. "Русский Forbes" "развели" на правах рекламы.

... для увеличения Рекламная статья в журнале Forbes В издательском доме «Аксель Шпрингер Раша» «Ленте.ру» сообщили, что заказчиком материала была та самая нижегородская строительная фирма — «Региональный центр», а плательщиком — ООО «Экспотек ...
«Лента.ру» связалась с несколькими изданиями, разместившими интервью Соловьева без пометки «На правах рекламы» — ни в одном из них о скандале с Forbes и иске от настоящего Сергея Соловьева не слышали.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

579. Как потрошили благотворительные фонды Гергиева.

«МДК-Инвест» являлась фактически дочерней структурой ООО «Петростройкомплект», которым владеет бизнесмен Ефим Ирзак.
По данным «Российской газеты», в 2011 году ЗАО "Строительный трест" предъявило правительству Санкт-Петербурга иск о взыскании из городского бюджета 144 миллионов рублей, которые городское правительство якобы обязалось выплатить "Строительному тресту ...
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

580. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

13 июля 2007 года ООО «Глория-М» действительно выдал кредит Номос-банк в размере 250 млн рублей.
... обстоит ровным счетом наоборот: не он должен денег Промсвязьбанку, а банк ему. В частности, ОАО «Промсвязьбанк» предъявило иск о признании недействительными договоров, на основании которых возникли обязательства банка по возврату денежных средств ...
Дата: 07.02.2013 Копия в Google