Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

Подала ли Palmali иск к дочерней компании ЛУКОЙЛа и чем на самом деле обусловлен такой шаг, до сих пор неизвестно. Между тем, сама турецкая компания и ее владелец все чаще оказываются замешанными в незаконных делах. Серьезный удар по реноме Palmali в России нанесли результаты проведенной в 2013 году налоговой службой проверки деятельности входящего в турецкую группу ООО «Палмали» (город Ростов-на-Дону).
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

122. "Троянский конь" Бабека Гасанова.

Источники, знакомые с развитием ситуации вокруг "Яшмы", уже сообщили прессе о том, что Гасанов воюет с деловым партнёром за совместно контролируемое ООО "РамСтрой", ведущее строительство нескольких домов в подмосковном Раменском. Как известно, Гасанов даже подавал иск в арбитраж, оспаривая одну из сделок "РамСтроя", но его требования были судом отвергнуты.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

123. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

Согласно решению Арбитражного суда г. Москвы от 25 октября 2013 г., ООО "Балтийский торговый дом" добилось истребования у Шигаева 33,1 млн акций Балтийского банка, и к моменту передачи денежных средств акционером он уже не являлся.
На оспаривание сделок у него был один год с того времени, как появились причины для подачи такого иска.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

124. Первый банкрот Госдумы.

С соответствующим иском в областной арбитраж обратилось ООО «Зарина».
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

125. "Мастер" дерзил и возникал".

Налоговики отказались зачесть в расходы страховщика агентское вознаграждение в 273 млн руб., которое он выплатил в 2004-2005 гг. 15 московским ООО, работавшим с ним по договорам с 2003 г. Проверяющие посчитали, что расходы документально не ...
В 2012 г. префектура ЮВАО обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к инвесторам ТЦ о признании строения «ориентировочной площадью» 11 975 кв. м самовольной постройкой и требованием снести здание за свой счет.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

126. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

При этом, ответчик — ООО «Форд-Автоспеццентр», который заложил эти здания в банке и получил под них кредиты, никакого интереса к этому иску не проявил, его представители заседания суда игнорировали, банк об имеющихся исках не информировали. В итоге Арбитражный суд принял решение о признании сделки недействительной, не особо вникая в обстоятельства дела. Между тем, тот же суд еще в 2006 году принял решение по иску ООО «Форд-Автоспеццентр» к ИФНС №-30 о возмещении из бюджета около 10 млн. рублей ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

127. Себе детей, жене акции.

В июле 2010 года жена Баринова Татьяна Жаркова обратилась в Зеленогорский районной суд с иском к Константину Баринову и к ООО «Пелли-Краун», пытаясь опротестовать результаты продажи акций, якобы произведенной без ее согласия. В августе аналогичный иск был подан в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти (в иске отказано).
Дата: 12.10.2010 Копия в Google

128. "Топ-книга" попала в переплет.

Только спустя год после покупки он подал иск в Арбитражный суд Новосибирской области против ООО «Топ-книга», ее гендиректора Георгия Лямина (у него 79% доли) и его супруги Татьяны Вороновой (11%), требуя расторгнуть сделку, вернуть ему уплаченные компании 287,875 млн руб. и компенсировать 78,3 млн руб. ущерба.
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

129. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

По иску ГП конфискованы активы экс-главы подмосковного Серпуховского района и его доверенных лиц. Полный список Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.04.2019, Фото: ТАСС Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов Олег Рубникович Александр Шестун ...
В частности, представители ООО «Кругосвет» считают, что «доводы истца о том, что Шестун является фактическим владельцем их имущества, необоснованны и ничем не подтверждены».
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

130. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Представителем истца ООО «Профстрой Индустрия» была адвокат Антонюк А.М., доверенность от 30.07.2006г., удостоверение ГУ Минюста РФ по Московской области от 28.04.2004г.
В противном случае акционеры ОАО «Универмаг «Москва» вынуждены будут обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства и возмещении морального вреда.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

131. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

За несколько дней до праздника весны ПАО «Сбербанк» заявило о намерении обанкротить российскую компанию ООО «Делл» — дочку той самой американской корпорации Dell, одной из крупнейших в мире в области производства компьютеров и цифровых решений.
Однако «Делл» денег не вернула, и в сентябре 2023 года Сбербанк обратился с иском в арбитражный суд Москвы.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

132. Юрист, лоббист, пропагандист.

... Комплекс» фактически управляется Хмариным, был направлен отказ от требований к Росреестру по иску признании недействительными записей о погашении права аренды на земельный участок площадь. 170 тыс. кв.м в Солнечногорском районе Подмосковья. ООО «НСТ» также заявило, что намеревалось увеличить уставный капитал ООО «Евразийский Торгово-Логистический Комплекс», но ООО «Генеральный Венчурный Фонд» этому воспротивилось. Суд счел доводы ООО «НСТ» неубедительными и отказал в удовлетворении иска ...
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

133. Тридцать эпизодов у одного премьера.

— Вопиющие признание следователя о его давлении на главу Ленинска-Кузнецкого с требованием заявить иск под угрозой возбуждения уголовного дела.
— Врезка К.ру @mafia_7ru, 05.12.2022 16:22: В СИЗО Телегина уже дожидаются его бывший заместитель Рашид Бадертдинов с сыном Александром, бывшим директором ООО «Экострой ЛК».
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

134. Равиль Зиганшин пристроил €18 млн на Востоке и на Западе.

"Бизнес Online", 04.02.2022, "У Зиганшина изъяли 668 единиц строительной техники": Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск ООО «Альгор-Строй» об обращении взыскания на заложенное имущество ООО «ДорСтрой» (на 100% принадлежит владельцу ПСО «Казань» Равилю Зиганшину).
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

135. Как Сергей Сопчук и Василий Усольцев золото прятали.

Сам господин Сопчук в разбирательстве не участвовал, а его адвокаты утверждали, что он не может выступать ответчиком по иску, поскольку ему не принадлежат доли в уставном капитале «Терней Золото». При этом они отмечали, что представленные Генпрокуратурой показания господина Усольцева и гендиректора ООО Игоря Петина, которые обвиняются СУ СКР по Приморскому краю в легализации криминальных доходов (ст. 174 УК РФ), являются необъективными и не могут быть приняты в качестве доказательств, поскольку ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

136. Дмитрий Саблин наступил на "Метлу".

Дмитрий Саблин наступил на "Метлу" Депутат Госдумы по схеме с иском к "левому" ответчику пытается удалить статью про то, как "зарабатывает на сиротах" на продаже квартир Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 11.11.2020, Суд обязал российское ...
В-третьих, домен «metla точка press» вообще не принадлежит ООО «МетлаПресс», указанному ответчиком (ни истец, ни судья не удосужились это установить).
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

137. Классическая схема Вадима Беляева.

ООО "Классик" и классика жанра Результатом этих встреч двух оборотистых банкиров, один из которых «опустил» финансовое учреждение на сотни миллиардов, другой продолжает это делать под видом санации, стало возникновение новых схем по выводу активов.
Элементарный иск и вдруг принимает участие постоянно трущийся в Госдуме деятель, да еще и руководитель их юрбюро?
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

138. Махинации Рыжего клоуна.

Сейчас почти во всех этих землях есть доля Марчевского, его сына и ООО «Центр развития циркового искусства» (ИНН: 6661082910), которое так же принадлежит Марчевскому старшему.
На момент подачи иска Авраменко и Губенко не скрывали своего негативного отношения к деятельности Марчевского.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

139. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

На тот момент ущерб указывался следствием в размере 6 млн руб. Но впоследствии в рамках этого уголовного дела ГУОВ заявило иск на 1,79 млрд руб., по которому Виктор Смирнов был признан гражданским ответчиком. Это, видимо, позволило полицейскому следствию этим летом обратиться в суды с обеспечительными мерами. Следствие просило не только об аресте имущества двух петербургских ООО — «Нифорно-Инвест» и «Лесал-Инвест», конечным бенефициаром которых считало Виктора Смирнова, но и о передаче их ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

140. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

С начала года ООО "Триал-Трейд" и его дочерние компании получили 54 иска на общую сумму 3,5 млрд руб. со стороны производителей электроники и торговых площадок, следует из картотеки арбитражных дел. Максимальную сумму — 1,7 млрд руб.— пытается отсудить российское представительство LG Electronics, еще 485,3 млн руб. требует представительство Samsung Electronics, Electrolux (93,7 млн руб.), Sony (64,4 млн руб.), Sharp (47,9 млн руб.), Panasonic (43,4 млн руб.).
Дата: 17.04.2017 Копия в Google