Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

Владельцам «Альфа-груп» принадлежит разветвленная сеть оффшорных фирм на Гибралтаре (группа компаний Golden, Grown, Regal Tea Holdings Limited), на острове Мэн ( «Магура инвест», Манкрофт лимитед ), на острове Невис ( «Вестлав ИНК»), в Швеции («Тетра ...
... ответственностью (ООО) с «целью построения схем ухода от оплаты законно установленных налогов». Эти компании на протяжении 2000 - 2003 гг. покупали у ТНК и перепродавали на экспорт нефть. Согласно запросу, упомянутые компании (ООО) пытаются вернуть ...
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

42. Авиация России — 2014.

... А3 Уктус Г1 Уланов Вячеслав А2 Уральская горно-металлургическая компания, ОАО Г1 Уральская недвижимость - СВ, ООО В1 Уральские авиалинии Б2 Усть-Кут, аэропорт А3 Филев Владислав Б3 Филева Наталия Б3 Фофанов Валериан Б2 Хабаровские авиалинии В3 Хакасия, АК, ОАО В1 Хаким Азат Б3 Хели-Драйв А2 Хомский Валерий В2 Центр-Юг А3 Цой Елена В2 Черкасов Валентин В3 Черкасова Ирина В3 Чукотавиа В3 Шаповал Иван Б1 Шар Инк Лтд А3 Шашорин Александр В1 Шилов Сергей А1 Шлыков Игорь А1 ЭйрБриджКарго А1 Энергия ...
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

43. Российский нефтяной бизнес — 2013.

... ТНК-Нижневартовск, ОАО Б3 ТНК-Нягань, ОАО Б3 ТНК-Уват, ООО Б3 Тобольск-Нефтехим, ООО Б1 Тольяттикаучук, ООО Б1 Томская нефть, ООО А3 Томскнефтехим, ООО Б1 Томскнефть, ОАО А2 Тоталь Разведка Разработка Россия, АО Г2 Транснефть, АК, ОАО Б1 Тюменнефтегаз, ОАО Б3 Удмуртгеология, ООО А3 Удмуртнефть, ОАО А2 Удмуртская национальная нефтяная компания, ОАО А3 Удмуртская нефтяная компания, ОАО А3 Ульяновскнефть, ОАО А3 Уральская нефть, ОАО А3 Уренгойл Инк., ЗАО В2 Уфанефтехим, филиал А3 Уфаоргсинтез, ОАО ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

44. Внука разведчика и мужа диссидентки арестовали за махинации с акциями кожевенного завода.

... 19,04%), ООО "Синегерия" (14,65%), Российский фонд федерального имущества (5%) и граждане России (17,33%). Выручка в 2006 году — 35,1 млн руб., чистый убыток — 295 тыс. руб. Гендиректор — Абумуслим Магомаев. На заседании суда представителем следствия этот пакет акций был оценен в 30 млн руб. Защита господина Козлова заявила, что эта сумма "взята с потолка" — акции никогда не выставлялись на торги, и их стоимость не оценивалась. На акции "Искож" претендовала офшорная компания "Вендорт Тредс Инк ...
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

45. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Московское представительство фирмы "Краун Трейд энд Финанс, инк." (БВИ) было зарегистрировано 18.05.92, зарегистрировано в налоговом органе 04.11.92, ответственный за подачу налоговых деклараций - Ривкин А.Ю., должностное лицо - Плужников Д.А. За все ...
... лиц аффилированных с организованной группой, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, Блаватникм, Вексельбергом, в частности, ООО "Альфа-Эко", АОЗТ ФИК "Ренова-инвест", ЗАО "Разнотренссервис", "Инверфорс Пропертиз", аффилированных с ЗАО "Новый ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

46. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Лукавый НДС В этом документе Починок требует выплатить аферистам 50 млн. долларов За год до происшествия на подмосковной трассе в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга обратилось ООО "Внешнеторговая ...
Тут же на текущий счет "Внешнеторговой фирмы РД" через мультивалютный корреспондентский счет "Петро-Аэро-Банк", открытый в "Траст инвестментбанк инк" (государство Науру), поступила валюта.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

47. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

Он также является соучредителем компании «Центр Девелопмент» (раньше была известна под названием ООО «ИНКОМ-Центр») — ее предыдущий владелец — бизнесмен Сергей Козловский, возможный отец Алексея Сергеевича.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

48. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".

Перес Долсет обнаружили, что в 2014 г. «Вымпелком» без согласия Zed+, вывел из «Темафона» $32 млн в ООО «Встреча».
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

49. Кто владеет Россией — 2014.

... В1 Система, АФК, ОАО Г2 Система Масс-медиа, ОАО Г3 Ситроникс, ОАО Г3 Скартел, ООО А2 СКБ-банк, ОАО В2 Скоч Владимир Б2 Скуров Анатолий В1 Собинбанк, ОАО А1 СОГАЗ, ОАО А1 СОГАЗ, СГ А1 Согласие, СК, ООО В1 Социум, НПФ В2 Союз, АКБ, ОАО В2 Спартак-Москва, футбольный клуб Г1 СПб-Гипрошахт, ООО А3 Стройленский ГОК, ОАО А1 Строительный комплекс, ЗАО В3 Стройгазконсалтинг, ГК В1 Стройгазмонтаж, ООО Г2 Стройтрансгаз, ОАО А1 СТС Медиа Инк. А2 Сумма, группа Б1 Сургутнефтегаз, ОАО А2 СУЭК, ОАО В3 Тарико ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

50. Кому принадлежат московские базы.

Зато известно, как менялся список владельцев ООО «Гагаринское-1», созданного в 1996 г. для оптовой торговли. Учредители этого ООО частично совпадали с учредителями ЗАО. Сейчас «Гагаринское вест», в которое реорганизовалось «Гагаринское-1», на 50% принадлежит детям Петровского — Ольге и Георгию, 25% — у нынешнего гендиректора базы Болдаевой и 25% — у Веры Шакуровой.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

51. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".

На тот момент суммарная задолженность предприятия составляла около 1 млрд руб. "Контракт с ЗАО 'Инком' был заключен для предотвращения банкротства предприятия",– утверждают на заводе.
– Но деньги к тому времени с завода были выведены полностью, все сырье принадлежало ООО «Карго-экспресс», текущие контракты с ООО «Карго-экспресс» были заключены заводом на кабальных условиях.
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

52. Абрамович "обкэшился".

Номинальные держатели акций – ООО “Дойче банк” (20%) и ЗАО “Западно-Сибирский депозитарий” (72,54%).
Заявка от банка МЕНАТЕП была пригодилась, когда “Инком” сняли с торгов.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

53. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

Один из них, Леонид (Лен) Блаватник, не закончив обучения, эмигрировал в США, где получил ученые степени в Колумбийском университете и Гарварде, занимался бизнесом (одной из его компаний стала "Эксесс индастриз, инк").
Среди крупнейших акционеров банка до сих пор числится фирма с "говорящим" названием ООО "Хан" (более 28% паев). Еще одна фирма, ООО "Безелянский", имеет более 2% паев.
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

54. Сражение за Самотлор.

... подлежать и принятые Мещеряковым решения о предоставлении таможенных льгот в отношении следующих организаций: - ООО "Афина лтд. (письмо N 01-45/14771 от 01.08.97г.); - ГК "Сахавнешопторг" (распоряжение N 01-14/168 от 11.02.98г.); - ТОО "Фирма Гельтек" (распоряжение N 01-14/307 от 19.03.98г.); - Компании "Хат-Софт инк." (распоряжение N 01-14/306 от 19.03.98г.); - ЗАО "Фармсервис" (распоряжение N 01-14/311 от 20.03.98г.); - ООО "Форум интернешнл" (распоряжение N 01-14/747 от 10.07.97г.0; - ВО ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

55. Несколько справок в отношении Потанина.

... этого ООО, кроме "ПП Холдинга" (Потанин и Прохоров?) также являются 1. ТОО "Славинвест" /Москва,ул.Вавилова, д.56, корп.1 (Комн.правления ЖСК) тел: 204-98-42/ 2. ТОО "Свифт лтд" /Москва, Ленинградский просп., д.91, корп.4, тел: 204-98-53/ 3. ТОО "Международная Финансовая Компания" /Москва, ул.Кибальчича, д.2, корп.3, тел: 204-77-47/ 4. АОЗТ "ПП Холдинг" 5. ТОО "Инрос Капитал" /Москва, Ленинградский просп., д.91, к.4(комн.правления) тел: 204-98-60/ 6. Компания "Абнер Констракшенз Инк." /1 ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

56. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

В частности, одним из членов совета директоров ПО "Монтажник" являлся Константин Переверзев, который с июля 2020 года владеет ООО "Синай", ранее принадлежавшим бывшему губернатору и его сыну Александру Дубровскому.
Кроме того, в рамках процесса всплыли иностранные документы о том, что Дубровский-младший является владельцем зарегистрированной в ОАЭ компании «Эйбридж инвест холдинг инк».
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

57. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

По такой же схеме Гордеев финансировал и факторинговые компании «НЕО Финанс», «Инвест фактор» и «Бид Инком», полагает следствие.
«Гордеев лично, с помощью своего защитника и своего водителя Олега Андриянова управляет ООО «Инкор страхование», «Рыбстандарт» и «Селекционный центр аквакультуры», принимает ключевые решения по финансово-хозяйственной деятельности компаний ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

58. Экс-владельца "Инком-авто" осудили в ходе розыска.

При этом само дело долгое время расследовалось в отношении ООО «Инком-дилинг», которое являлось поручителем по кредитам «Инком-авто».
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

59. Кредиторское "похищение".

По словам представителей следствия, решение о том, чтобы выпустить главу "Инком" под подписку было принято после того, как стало ясно, что провести очную ставку с потерпевшим, подавшим заявление о мошенничестве, пока невозможно: мужчина уехал за ...
В декабре 2008 года владельцы ООО "Инком-лада" (SPV-компания автохолдинга) приняли решение о добровольной ликвидации, но из-за долгов (около 4 млрд руб.) процедура оказалась возможной только через банкротство.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

60. Депутат Егизарян обвиняет сенатора Керимова в рейдерстве.

... долей в компаниях КОНК СЕЛЕКТ ПАРТНЕРЗ ИНК и залогов дружественными городу структурами в целях последующего скорейшего завершения строительства объекта». Кто такие эти «дружественные структуры» гадать теперь не нужно: правительство Москвы публично расписалось в своих симпатиях к Сулейману Керимову и компании «НАФТА-МОСКВА». Еще в 2006 году столичное правительство планировало создать ОАО «Объединенная гостиничная компания», в котором 49% акций принадлежало бы городу, а 51% ООО «Нафта и Ко ...
Дата: 05.06.2009 Копия в Google