Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Рублевский гектар Алексея Криворучко.

Юрий Криворучко в начале 2000-х годов работал в министерстве транспорта и вместе с младшим сыном Борисом владел компанией «Авиа Техник Групп».
... ООО «ТКХ-Инвест», контролирующее через АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ) 75% минус 1 акция концерна. Из записи в ЕГРЮЛ от 29 октября следует, что в собственность господина Лушникова перешло 50% «ТКХ-Инвеста», еще 50% осталось в собственности самого ООО ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

262. Дело Александра Пашкова разродилось с третьего раза.

Как сообщили в СУ СКР по Пензенской области, согласно позиции обвинения, принятой судом, с ноября 2013 года господин Пашков участвовал в совещаниях рабочих групп по вопросам проектирования, инженерных изысканий, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра в Пензе, получал информацию относительно условий заключения договора на строительство указанного объекта, а также завел личное знакомство с руководителем ООО «РТ-СоцСтрой» (входит в ГК «Ростех»), которому был передан генеральный ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

263. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

Следствие полагает, что в 2011 году для придания правомерности владению активом «Маслопродукт-БИО» заключил два договора купли-продажи с подконтрольным Алексею Бажанову ООО «Менеджмент Групп», хотя экономическая целесообразность этих сделок отсутствовала.
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

264. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

99% компании принадлежат ООО «Агродевелопмент», следует из данных СПАРК.
Кроме того, газета называла Короткова экс-партнером бывшего акционера газовой компании «Итера» Игоря Макарова: он возглавлял «Итера Девелопмент Групп», но в 2009 году вследствие корпоративного конфликта лишился поста и был обвинен в финансовых ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

265. Алексей Бажанов ответит за "Маслопродукт" как акционер.

По мнению «Блага», в 2011 году действия Алексея Бажанова привели к фактическому выводу из ЗАО «Маслопродукт-БИО» (еще одно бывшее юрлицо «Маслопродукта») активов холдинга — 63 единиц недвижимого имущества, 947 единиц движимого имущества и внеоборотные активы на 6,7 млрд руб. Для этого было заключено два договора купли-продажи с ООО «Менеджмент Групп», после чего активы были перераспределены на вновь созданное ЗАО «Ойл Продакшн».
Дата: 24.09.2019 Копия в Google

266. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Полная тезка супруги Чувилина владеет компанией «Хелен групп», которая оказывает услуги по гардеробному обслуживанию посетителей Центральной стоматологической поликлиники МВД. Что известно о банке "Рублевский" и "молдавской схеме" По данным ЦБ, КБ «Рублевский», в набсовет которого входил Дмитрий Чувилин (владел 19% акций через ООО «Псафмар»), был лишен лицензии за неисполнение обязательств перед кредиторами, высокорискованную кредитную политику и вовлеченность в «проведение сомнительных операций ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

267. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

По версии следствия, она была допущена при выдаче кредита на сумму более €12 млн компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"» Алексея Ананьева.
Поручителем по кредиту выступала компания «Дельта ауто групп», которая вместе с заемщиком сейчас является ответчиком по иску «Глобэкс» в московском арбитраже.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

268. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade. У предполагаемых махинаторов обнаружена и изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации и черновые записи. При этом задержать удалось трех человек. Формально они никакого отношения к ООО не имеют, однако, по данным оперативников, именно они являлись неофициальными руководителями организации.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

269. Смбат Арутюнян пошел первым.

... Гендиректор "Даце Групп" из "обувного" дела ФСИН за хищение 263 млн руб. получил 3,5 года колонии и 0,5 млн руб. штрафа Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.09.2018, В деле ФСИН наступил особый порядок Николай Сергеев Гагаринский райсуд Москвы вынес первый приговор в рамках масштабного расследования, которое СКР и ФСБ проводят во ФСИН России. В особом порядке получил три с половиной года заключения генеральный директор ООО «Торгово-промышленная компания “ДАЦЕ Групп”» Смбат Арутюнян ...
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

270. Андрей Пучков проигнорировал арест.

... Urban Group, ИА "РБК", Иллюстрация: "Коммерсант" Сергей Сергеев Андрей Пучков В рамках скандального уголовного дела о крахе Urban Group Савеловский суд заочно арестовал бывшего совладельца компании и экс-гендиректора ООО «Ивастрой» Андрея Пучкова ...
В жилых комплексах комфорт-класса непродаваемые площади в среднем составляют 25–30%, указывают управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая и директор по развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

271. "Тролли" на экспорт.

Подлинность подтверждается скриншотами с постами групп и отдельных аккаунтов, сделанными из внутренней панели администраторов (тоже заблокированы).
В трудовой книжке Максима действительно есть две записи — ООО «Агентство интернет-исследований», а дальше ООО «Интернет-исследования».
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

272. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Еще одна компания-торговец — ООО "Азовская машиностроительная компания" — была зарегистрирована в апреле 2015 года. Ее учредители — ООО "Азовмаш групп" (зарегистрирована в Киеве, пер. Музейный, 10) и Kaizen holding OU (зарегистрирована в Таллине, Эстония). Конечным бенефициарным собственником ООО "Азовская машиностроительная компания" также является госпожа Светлана Савчук.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

273. Спорт в Приморье развивала ОПГ.

За пару дней до этого тот же райсуд на четыре месяца продлил сроки арестов другим фигурантам расследования: супруге Ильи Спокойнова — гендиректору ООО "Телерадиокомпания "Новая волна"" Марине Свиридовой и учредителю этой компании — председателю Союза горнопромышленников Приморского края Алексею Авершину.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

274. Как "пилят" в ПФР.

... возглавляет и владеет ООО "Триадэм". В итоге эти родственные компании заработали, по данным базы "Контур. Фокус", на "Бюджетировании" 494 млн рублей (включая первый тендер "Триадэма"). Ниже хронология событий и контрактов: Гоценко — выходец из компании "Гетнет-консалтинг" (это тоже поставщик IT-решений для госструктур). Что позволяет уверенно связывать его с Елистратовым? То, что он владел долей в "Триадэме", а также в двух других фирмах Елистратова — ООО "Диджитал эмпайр групп", ООО "Берингофф ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

275. Нефть в обмен на лояльность.

В 2015 году также проводились тендеры ООО «РН-Находканефтепродукт» (почти на 231 тысяч) на размещение материалов в СМИ г. Находка) и (почти на 692 тысяч) в СМИ в г. Владивосток.
Ведь ближайшие два года политическая стабильность будет испытывать мелкие и крупные уколы как со стороны оппозиции, так и тех групп влияния, которые сейчас находятся при власти.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

276. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

... с крупным землевладельцем Андреем Березиным Данил Крепин Александр Дрозденко После успешной победы на сентябрьских выборах глава 47 региона окончательно отвернулся от влиятельных бизнес групп, обеспечивших его выдвижение на первый губернаторский срок ...
Покупателем выступило созданное в июле этого года ООО «Региональные электронные средства массовой информации» (РЭСМИ), в котором, по данным системы СПАРК, 50% контролирует Леонид Давыдов, а другие 50% инвестиционная компания «Евроинвест ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

277. Первый банкрот Госдумы.

... процедуру наблюдения в отношении руководителя регионального отделения «Справедливой России», депутата Госдумы Олега Михеева по иску ООО «Зарина», которому он должен 145 млн рублей. По данным kartoteka.ru, гендиректор ООО «Зарина» Ольга Михайловская в прошлом возглавляла ООО «Диамант Девелопмент Групп Скил», учредителем которой был Олег Михеев. Кроме того, долг в размере 145 млн рублей «Зарина» выкупила у ООО «Кворум», которым руководит Ольга Мережа, в прошлом работавшая директором ООО «Ротор ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

278. Зачем подстрекать дальнобойщиков,

Супруга Евгения — Ирина Ивановна Москвичева в 2008 году была соучредителем ООО «Дельта групп», с 2006-го входит в число соучредителей некоммерческого партнерства «Новый свет», с 2004 года — соучредитель ООО «Автоконсалт».
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

279. Ответ Константина Пономарева.

После чего 8.11.2012 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности САЭ путем реорганизации в форме присоединения к ООО «АМД-Групп», запись о ликвидации которого внесена в ЕГРЮЛ 01.07.2013г.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

280. Секретный фарватер Сергея Завьялова.

С этого момента бизнес ЗАО "Ако Барсс Групп" пошел в гору.
Александр Коновалов, которому принадлежали 20% "Ако Барсс Груп", до 2013 года возглавлял калининградское ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", а сейчас работает директором по производству ООО "Балтийский завод — судостроение" (БЗС ...
Дата: 20.11.2015 Копия в Google