Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Мария Росляк — дочь бывшего заместителя мэра Москвы и экс-сенатора Юрия Росляка, до последнего времени являлась крупнейшей владелицей банка: по данным отчетности ООО КБ «Огни Москвы» за 2013 год, через несколько ООО ей и ее партнерам принадлежало около 26% долей в уставном капитале банка.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

22. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

... в первую очередь, против акционеров банка, могут привести к восстановлению нормативов и предотвратить скатывание банка в более глубокую яму. ООО «БТА Банк», ранее контролировавшийся казахстанским АО «БТА Банк» (Ранее – «Банк Туран Алем»), после увеличения уставного капитала стал контролироваться рядом российских обществ, так или иначе связанных с бывшим председателем Совета директоров АО «БТА Банк» Мухтаром Аблязовым; он же является председателем Совета директоров российского ООО «БТА Банк ...
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

23. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... объемы нефти у ЗАО "Славнефть-Яр" по цене 1300 рублей за тонну, а реализовало в этот период нефть ООО "Роза Мира Процессинг" и ООО "Славнефть-Трейд" по средней цене 1360 рублей - 1400 рублей за тонну. Кроме того, существенные товарные потоки нефти и нефтепродуктов, начиная со II квартала 2000 года, проходили через ООО "Славнефть-Трейд" (учреждено в январе 2000 года ЗАО "Славнефть-Трейд" - 95,0 % в уставном капитале и "Славнефть-Мегион" ЗАО - 5,0 %, зарегистрировано в Республике Ингушетия ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

24. 3.3. "Роспан Интернешнл" и далее

В 1999 году акционерный капитал был увеличен до 20 млн. руб. В этот период доля собственности Группы Газпром составляла 21 % и соответствовала вкладу ОАО «Газпром» в акционерный капитал в размере 6.95 млн. руб. (около 0.6 млн. долл. США) и предоставленным кредитам в размере 189.6 млн. руб. (около 25 млн. долл. США). В конце 1999 года Группа Газпром продала 11 % акций ООО «КриФин» (которая, по утверждению руководства МГК «ИТЕРА», не входит в состав группы) за 5.74 млн. руб. (около 0.3 млн. долл. Копия в Google

25. КВН (Кто Взял Недвижимость).

Они, то есть папа, который директор в Государственном унитарном предприятии, и сынок — директор в частном ООО, где среди учредителей те же папа с мамой, «решили учредить общество с ограниченной ответственностью «Дом КВН» по адресу Москва, Шереметьевская, 2». А теперь внимание! Цитаты из протокола № 1 «О создании ООО «Дом КВН»: «ГУП «ММЦ «Планета КВН» вносит в уставной капитал Общества недвижимое имущество в виде отдельно стоящего здания общей площадью 8 707.1 кв.м. расположенное по адресу Москва ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

26. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

И еще. Описывая эпизод с выдачей кредита “Невской жемчужине”, судья указала: “Иное лицо умышленно, из корыстных побуждений, действуя согласно своей отведенной роли, не позднее 27 июня 2014 года, являясь бенефициарным владельцем банка, полностью контролируя деятельность банка от имени общих собраний участников ООО “Фининвест” и ООО “Капитал”, дало указание Громовой (председатель правления банка, тоже осуждена условно.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

27. Векселя вернули ДК Кирова.

Арбитраж в начале декабря принял решение — признать недействительным договор купли-продажи зданий №04/09 от 03 апреля 2009 года, заключенный между ООО «Северстрой» и ООО «ДК Кирова». Ведь если в уставном капитале общества уже нет никаких векселей, то и сделка становится крупной, как и настаивали экс-владельцы. А значит, перед продажей директор ООО «ДК Кирова» Сергей Максимов должен был получить разрешение собственников ООО. «При рассмотрении спора судом установлено, что ООО «Северстрой» перед ...
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

28. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

По исполнению Бюджета г. Москвы за 2003 г. выявлено: Объектами контрольных мероприятий являлись как органы государственной власти г. Москвы, так и государственные унитарные предприятия (ГУП), открытые акционерные общества (ОАО) и общества с ограниченной ответственностью (ООО) с долей города в уставном капитале.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

29. Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова".

Конфликт между Муртазой Рахимовым и его сыном поставил под сомнение сделки 2003 года по приватизации основных предприятий ТЭК республики, перешедших под контроль ООО «Башкирский капитал» Рахимова-младшего.
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

30. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

В последующем генеральными директорами данной фирмы являлись начальник экономического отдела СП «РТТ» Хвостиков О.И., участвовавший ранее в хищении акций ОАО «Апатит» 2 апреля 1999 года генеральным директором ООО «Бизнес-Ойл» был назначен экономист СП «РТТ», а в последующем специалист планового отдела ООО «ЮФК» Спиричев А.В. ООО «Форест-Ойл» числилось учрежденным 22 декабря 1997г. владельцем 95% уставного капитала которого являлось ООО «А-ТРАСТ», где генеральным директором числился старший ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

31. Депутат Михеев накануне сдачи.

Судебными актами также подтверждена личная задолженность: Михеева О.Л. на сумму: — 205 913 118 руб. перед «Промсвязьбанком»; — 139 679 138 руб. перед «Промсвязь Капитал Б.В.»; Михеевой Т.Е. на сумму: — 938 076 865 руб. перед «Промсвязьбанком». *** Депутат Михеев и его долги Справка Факт №1 Задолженность заемщиков ООО «Данко», ООО «Ника» и ООО «Стар Трек» на сумму более 900 млн руб., а также обязательства юридических лиц, предоставивших обеспечение, признана обоснованной и подтверждена судебными ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

32. Forbes недооценил.

Еще 24% отхватило ООО «Эдельвейс групп». 25% достались КУКИ Казани. Выпуск акций ОАО «Гипермаркет «Кольцо» ФКЦБ зарегистрировала еще 29 апреля 2004 года. Было объявлено, что уставной капитал новообразования состоит из 116 миллионов акций номиналом 10 рублей (на общую сумму 1,6 миллиардов рублей).
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

33. Рината Ахметова оставили без сладкого.

Нахождение акций АО «Конти-Рус», а также входящих в него ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто Капитал» и ООО «КЦ «Мерлетто» под контролем ответчиков «ведет к обогащению его членов и развитию финансовой базы», указывает канал судов.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

34. Украинские менялы.

... говорится также, что помещением завладели при помощи поддельных документов, а затем внесли в уставный капитал ООО "Бусовград". То есть здесь полная аналогия со схемой "Альянсграда": помещение, якобы приобретается физлицом по договору купли-продажи, а затем передается в качестве взноса в уставный капитал ООО на основании протокола собрания участников и акта приема-передачи. В реестре недвижимости за ООО "Бусовград" зарегистрировано только одно помещение, и его площадь именно 362,1 кв. м., что ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

35. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

«Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств (капитала)», — сообщил регулятор. При этом ООО «Банк Фининвест» и «Евросиб банк» недосоздали необходимые резервы на возможные потери и представляли недостоверную отчетность, утверждают в ЦБ. «Евросиб банк», кроме того, не выполнял требование закона о борьбе с отмыванием «в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

36. Депутаты меряются долями.

... рублей, 2-е место в рейтинге доходов чиновников России от Forbes), а говорят лишь о том, что, уже являясь депутатом, он учредил ООО «Трейд-Маркетинг» с уставным капиталом в 10 000 рублей. По словам Митрохина, по количеству новых бизнесов особо отличился единоросс-мульмиллиардер Айрат Хайруллин. «За время депутатства он получил их целых 3», — пишет лидер «Яблока». Причем уставной капитал одного из таких бизнесов депутата — ООО «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал» — составляет 81 млн рублей ...
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

37. Непойманный Пойманов.

Сегодня в качестве нового инвестора "Павловскгранита" себя позиционирует ООО "Атлантик", выкупившее долги группы перед "Сбербанк Капиталом".
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

38. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

Захват "Евразом" Совсем иначе складывался сталелитейный бизнес группы "Евразхолдинг", с недавних пор в связи с выходом на рынки западного капитала переименованной в Evraz Group S. A. В 1992 году компанию, возглавляемую Александром Абрамовым, начинали в основном люди, учившиеся вместе с ним в Московском физико-технологическом институте. Самое первое их предприятие было зарегистрировано как ООО "Евразметалл" и занималось сырьевым обеспечением и продажей продукции металлургических заводов, в первую ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

39. Пугачева уличили в мошенничестве.

Но, может быть, остальные 60% — ЗАО «Скайлок», ЗАО «Фавн-1» и ООО «Ван-Джуд» — принадлежат какой-нибудь нефтяной или алюминиевой корпорации, которая в грош не ставит миноритарного акционера с его 40%? Смотрим дальше. Все три конторы, «Скайлок», «Фавн» и «Ван-Джуд» (так же, как и предыдущие две), в девичестве были зарегистрированы на физических лиц и имеют минимальный уставной капитал (например, уставной капитал ЗАО «Фавн-1» состоял из компьютера «Кlevo-8630» ценой в 8400 руб.).
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

40. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

С другой стороны, он, по официальным данным, владеет более чем 60 процентами уставного капитала ОФГ, чья основная деятельность, согласно уставу, связана именно с операциями на фондовом рынке.
... от имени ООО "Информ-Актив") Стивен О'Салливан (от имени ООО "Персеполь") ООО "Влатего" 28 августа 1997 года, г. Москва Представитель ЗАО "ОФГ" Щербович И.В. (от имени компании "Парбури Трейдинг Лимитед") Турок Джин Леонард (от имени ООО "Кортекс-СБ ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google