Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2281. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

А потом СМИ выяснили, что «Промметалл» вывозил в Китай под видом металлолома дорогую сталь, оставшуюся после катастрофы на СШГЭС. Вскоре после этого оба «Промметалла» были обанкрочены. Также Екатерина Примоленная числится совладелицей (50%) ООО ...
Материалы для домов погорельцев строителей обязали закупать по в разы завышенным ценам у компании «Черногорск отделстрой» (ЧОС), которая через подставных лиц связана с самим Виктором Зиминым и его друзьями.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

2282. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

... а также гендиректоров ООО "Альянс", ООО "Центр торговли", ООО "Инжиниринг-Роялти" и ряда других коммерческих структур, которые являлись фиктивными. Всем этим фирмам, не ведущим никакой хозяйственной деятельности, банк выдавал заведомо невозвратные кредиты. При этом, как установило следствие, документальное оформление займов на первый взгляд носило вполне законный характер, но на самом деле в документах содержались недостоверные сведения. После этого деньги под видом оплаты различного вида услуг ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

2283. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

... просто договаривался с подрядчиками, и те переводили деньги по фальшивым документам на счет его ООО «Департамент новых технологий МФК». В ответ на требование потерпевшего Кардашева вернуть деньги, по его словам, Глуховцев потребовал от него ряд патентов. — Врезка К.ру] Во втором случае Глуховцев по фиктивным документам пытался украсть 8,5 млн рублей, которые якобы были выданы фирме отца Сергея Кардашева ООО «Химпромторг» в виде кредита. К афере банкир привлек гендиректора компании Татьяну Шубину ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

2284. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... органов в заблуждение на основании заранее подготовленных фиктивных соглашений, образующих убытки у названных обществ ровно на сумму уплаченных налогов, похищены из российского бюджета под видом возврата излишне уплаченного налога на прибыль ...
В ходе совершения названного преступления и с целью сокрытия участия в нем Браудера осуществлена смена владельцев российских обществ на подставных лиц путем переоформления 100% долей этих обществ на ООО «Плутон».
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

2285. Высокие достижения.

Акционеры «Альфа-банка» Герман Хан и Петр Авен охотятся в компании с президентом УГМК Искандером Махмудовым. Все трое — учредители ООО «Медведь» в Архангельской области, которое, согласно ЕГРЮЛ, занимается «охотой и разведением диких животных ...
Высокие достижения Спортивные увлечения богатейших людей России Оригинал этого материала © "Русский Forbes", ноябрь 2015, Высокие достижения: какие виды спорта популярны у миллиардеров, Фото: РИА "Новости", "Коммерсант", ТАСС, Forbes.ru ...
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

2286. Роман Манаширов "разводил" со следствием.

Всего, по данным Kartoteka.ru, Роман и Соломон Манашировы учредили около 20 компаний (ООО «Аргун», «Аркада», «Брайтон», «Валтен», ТВК ГЕМ и др.), которые занимаются сдачей внаем собственного нежилого недвижимого имущества. Через эти компании семья ...
... с издательским домом "Известия" управления делами президента РФ договор об аренде помещений во 2-м Иртышском проезде, передал их в субаренду, после чего здесь были организованы подпольные цеха по пошиву контрафактной одежды под видом Chanel и Adidas ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

2287. Чем владеет Кремль.

[ИА "РБК", 09.11.2015, "ЖК имени Сталина и винодельня: какова недвижимость кремлевского хозяйства": Через несколько лет здание заковали в леса — управделами передало особняк в аренду на 49 лет ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» (компанию связывают с ...
Сейчас управление работает над океанариумом во Владивостоке — заказ был получен после того, как гендиректор предыдущего подрядчика, ООО «НПО «Мостовик», был обвинен в хищении.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

2288. Золотая жила Натальи Колесниковой в отходах "Газпрома".

В такую сумму специалисты оценивают портфель заказов ООО НПП «Союзгазтехнология» на ближайшие пару лет. Что же позволило прийти небольшой и неизвестной компании к такому успеху?
Если же отходами занимается конкурирующая организация, на природопользователя обрушивается вся административная мощь в виде штрафов, исковых заявлений и жалоб в прокуратуру.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

2289. Оперативный эксперимент ГУЭБиПК с материальной выгодой для депутата.

Скрыться и получить вид на жительство в Германии подозреваемому помог его давний деловой партнер Владимир Райзвих. Позднее, по словам адвоката, господин Панов выкупил у своего партнера 50% его бизнеса — компанию Nanotec Industries.
... следствия, запугал регулярно бывающего в России бизнесмена привлечением его к уголовной ответственности, и тот передал эксклюзивные права на торговлю медоборудованием Accuray гендиректору ООО "СПб Медика" Игорю Скакунову, также арестованному делу ...
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

2290. Хабаровский спикер вляпался в цемент.

... в цемент": Следователи называют эти компании. Фирмы ООО «Паритет-Поставка» и ООО «РК-Пром» были оформлены на бухгалтера «Дальспецстроя», а ООО «Юмикс» — на Михаила Хризмана. Еще одним поставщиком являлось ООО «Проминвест», где директором был Чудов ...
Деньги получали десятки подрядчиков, в том числе фирмы-однодневки, а затем, полагает следствие, часть похищенного в виде откатов могли получать сами чиновники «Дальспецстроя», выступающего подрядчиком проекта.
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

2291. Сооснователя ОПС "Уралмаш" снова взяли в Дубае.

... в соответствии с законами обеих стран являются уголовно наказуемыми и за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от года лишения свободы или более тяжкое наказание, как в случае с Куковякиным. Новое соглашение не только предусматривает возвращение преступников, но и денег, полученных фигурантами от преступной деятельности. При этом неважно, были ли средства просто перечислены на счета компании (либо частного лица) в ОАЭ или России или отмыты через цепочку сделок, в том ...
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

2292. Пугачев давит кредиторов и суды пиаром.

Суд установил, что основными акционерами Межпромбанка были девять российских ООО, которыми на 99,9% владели пять компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
«Новой» удалось выяснить, что у экс-сенатора был контракт с лондонской международной консалтинговой компанией BGR Gabara Limited.
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

2293. Ткачевское гостеприимство.

... А это, как считается, «дача Ткачева» в Туапсинском районе — по данным пресс-службы тогда еще действующего губернатора на огороженной забором «даче» отдыхают доярки и трактористы компании «Агрокомплекс» (также связанной с семьей Ткачевых ...
Уточним, что фазан не является краснокнижным или исчезающим видом.
Дата: 23.04.2015 Копия в Google

2294. Олег Шигаев выводил кредитами.

... компании "РосРазвитие–СПб" Игорь Елисеев. А переход партнеров от совместного ООО к непосредственному владению своими пакетами акций, по его словам, — красноречивый признак наличия разных мнений относительно развития бизнеса. "Если в рамках ООО ...
Впоследствии структура владельцев банка несколько раз менялась и в итоге приняла свой нынешний вид.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

2295. Неуставные подношения.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, по некоторым данным, сейчас он находится в СИЗО "Лефортово".
... к Минобороны, повод для расследования деятельности Александра Горшколепова в военном ведомстве появился в ходе проведенной осенью прошлого года проверки ОАО "Агропром", дочерней структуры "Оборонсервиса" (господин Горшколепов эту компанию курировал ...
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

2296. От сенатора Маккейна до боссов ГСУ Москвы.

В частности, Брехт озвучивал журналистам возмущение своего шефа, тем, что США не приняло санкции в отношении России, компании которой продолжали сотрудничество в газовой и нефтяной отрасли с Ираном, несмотря на пролоббированную США экономическую ...
Борислав Береза Визиты Сагива Ротенберга на Украину были связаны с его желанием вложить деньги в ООО «Надра Олесская», которая участвует в проекте по добыче сланцевого газа в Львовской области.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

2297. В Приморском океанариуме утопили 2 млрд руб.

... после банкротства подрядчика — ООО "НПО "Мостовик". Пока идут поиски нового подрядчика, замороженными оказались 12 миллиардов рублей, выделенных на строительство. — Врезка К.ру] Приморский океанариум Дальневосточного отделения Российской академии наук, как указано на его сайте, строится в соответствии с поручением президента РФ. Общая площадь экспозиционного корпуса составит около 35 тыс. кв. м, объем воды — 25 тыс. тонн. В океанариуме будут содержаться больше 500 видов морских и пресноводных ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

2298. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

... на расчетный счет аккредитованной заявителем компании в Гонконге шести миллионов долларов в качестве оплаты за земельные участки. Его арестовали, а братья Ротенберги, явившиеся и там посредниками, оказались в розыске. Что не смутило добросовестного приобретателя Эйдлена. Он продолжает вести свой бизнес в салоне красоты «Афродита», неплохо занимается большим теннисом. Заодно 11 сентября 2013 года в здание на Большую Конюшенную, 9, пришли люди в штатском, по виду с Кавказа, и силой заняли ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

2299. Идентификация ликвидированного Бора.

В 2001 году по заказу члена Совета Федерации К. (фамилия известна редакции) упоминавшийся выше земляк Станислав Шульман в компании трех человек явился в офис руководителя ООО «Руслан-3» Ильи Дурдыева и потребовал переписать 50% доли фирмы на ...
Молодых и «перспективных» рэкетиров заметил Япончик и пригласил в США. В Штатах Тимошенко-Бор на имя новой супруги приобрел особняк в районе Массапекуа (Лонг-Айленд) и с виду вел образ жизни добропорядочного гражданина.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

2300. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

Голубев был за рулем своего «Мерседеса», притом в нетрезвом виде. Его доставили в следственный отдел по Бердску СКР, предъявили ему обвинение, а затем увезли в ИВС. Вины своей, по данным «Курьера», Голубев не признает. Журналистам Виктор Алексеевич на этот вопрос ничего не ответил, лишь усмехнулся и покачал головой. [...] Виктор Голубев является руководителем и соучредителем 33 действующих компаний. Большинство из них — небольшие юрлица с уставным капиталом до 10 тыс. рублей. Например, ООО ...
Дата: 02.06.2014 Копия в Google