Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

... но уже под видом займов. Благодаря такой нехитрой схеме Зиганшин, уверены в следственном комитете, недоплатил в бюджет 2 млрд 668 млн рублей. В первую очередь речь идет о налоге на добавленную стоимость, но есть и недоплата по налогу на прибыль на 47 млн рублей. Кто стоит за субподрядчиками Зиганшина? Субподрядчики ПСО «Казань» — компании для Зиганшина вовсе не посторонние. Бо?льшая их часть сопровождает его бизнес на протяжении последних лет и прямо или косвенно связано с ним. ООО «Свиягастрой ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

82. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

После чего Ситников, избегая внимания правоохранительных органов, получил вид на жительство в Эстонии. В такой криминальной компании совладельцев МФО и оказалась экс-супруга Путина.
Юрлицо CarMoney — ООО МФК «Кармани» — учреждено кипрской компанией Carmoney CY LTD. Согласно раскрываемой самой МФО информации, этому офшору принадлежит 100% акций «Кармани». А уже в самом офшоре долей в 7% в прошлом году завладело ООО «Меридиан».
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

83. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

... Карамзина и его «высоких» покровителей заключается в том, что в период 2016-2018 гг. акции АО «ДСК-1» приобрела строительная компания ООО «ГК ФСК», выкупившая у Копелева этот актив с обременением перед «Россельхозбанком» на сумму в 13 млрд рублей по ...
... а также «железную» крышу в лице не менее высоких чинов правоохранительных органов, через которых на протяжении уже более 10 лет стремительно воплощает в жизнь свои нескромные «хотелки» в виде рейдерских захватов чужого бизнеса в Московской области ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

84. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

В феврале 2018 года единственным собственником стал Антон Скворцов, а затем Максим Бедретдинов, которому также принадлежат ООО «Профмедиа» и ООО «МВГР» в Москве. 22 марта 2018 года должность гендиректора компании занял Юрий Кузнецов.
По данным следствия, министр заключила договоры о выделении футбольному клубу субсидий в рамках региональной программы по поддержке команд по игровым видам спорта.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

85. Организованное сообщество "Петон".

Если это не помогало, то «подрядчики» «Газпрома» попадали под «танк» в виде ГУЭБиПК и ФНС РФ. Так, например, развивались события с компанией ООО «МИДГЛЕН Лоджистикс Сахалин» (МЛС), которая потом была переименована в «Восток Морнефтегаз» (ВМНГ). МЛС до 2015 года имела крупные контракты самим ПАО «Газпром» и его структурами — «дочками», включая ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» и ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

86. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Для этого они могли заказывать у ООО «Просто» подконтрольные фирмы с номинальными директорами, а также лицензиями на строительство или определенные виды деятельности. Компания «Просто» могла удовлетворить заказ подобных клиентов. Так, согласно документам, которые имеются в распоряжении «ДО», учредитель ООО «Капитал» Роман Офицеров в 2008 году на допросе в Управлении по налоговым преступлениям (УНП, позже УБЭП, ныне УЭБиПК) рассказал, что еще в 2004 году познакомился со Станиславом Мацелевичем ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

87. Таможня не отдает добро.

Но, кроме того, среди учредителей страховой компании – некто Сергей Лобанов, который, возможно, является родственником советника руководителя ФТС России. В состав владельцев также входит ООО «Рубикон-13», руководитель которого – Александр Борисов ...
Это видео мне прислали в зашифрованном виде на домен в Youtube, и, честно говоря, посмотрев его, я тоже слегка выпал в осадок.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

88. Из Администрации президента на автокомбинат.

... Волга»), предприятие по ремонту и обслуживанию грузовиков МАN. Связанные компании — ООО «Аквацентр», ООО «ВЭЙ-Сервис», «Маркет Трейд Центр», ООО «Вэй-71». Ранее компания «ВЭЙ-М» выступала одним из акционеров «Мосстройэкономбанка», который считался ...
Вначале компаньоны заявляли, что поддерживают планы развития автокомбината с сохранением профильных видов деятельности.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

89. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

Но общественник упустил из виду одну деталь. Ройзман остался в числе учредителей ООО «Ювелирный дом», вторым владельцем которого является его одноклассник Вадим Чуркин (12 место, контролирует сеть ювелирных магазинов). Последний при этом одновременно входит в число основателей ООО «ПКФ «Прайд», за которым стоит ЗАО «Европейско-Азиатская компания» (президент Сергей Терентьев).
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

90. Немецкий резидент Прядкин.

Бизнес в Германии Свой зарубежный бизнес в Берлине — компанию GiRRus GmbH, занимавшуюся экспортом и импортом товаров для автомобилей, электронного оборудования, металлов, древесины, продуктов питания, а чуть позже и футболистов, — Сергей Прядкин ...
Вид на жительство У другого кандидата в президенты РФС Алишера Аминова к конкуренту свой вопрос: «Мне интересно, каков юридический статус Прядкина в Германии?
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

91. Область семейного бизнеса.

Родственное этой компании ООО «Велес», получив от областного правительства лимиты добычи, недавно стало объектом критического анализа старшего научного сотрудника ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства Сергея Матвейчука.
Под личной заинтересованностью <…> понимается возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера ...
Дата: 13.07.2009 Копия в Google

92. Слабое звено Игорь Изместьев.

... о прекращении права собственности «Башкирской топливной компании» на акции «Башнефти», «Башкирэнерго» и «Башнефтехима», а также о прекращении права собственности последнего на акции ОАО «Башкирнефтепродукт», УНПЗ, «Уфанефтехима», НУНПЗ и «Уфаоргсинтеза». Тем самым начались постприватизационные сделки, среди участников которых госорганы уже не фигурировали. Первыми после госструктур акционерами предприятий стали семь мелких частных ООО. 24 июня 2003 года они учредили ООО «Башкирский капитал ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

93. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

При этом в сводную отчетность Компании за 1 полугодие 2000 года была напрямую включена отчетность ООО "Славнефть-Трейд", являющегося дочерним обществом ЗАО "Славнефть-Трейд".
Согласно его данным, после проведения реконструкции ОАО "ЯНОС" с привлечением кредита ЯБМС (при условии начала его освоения с 2000 года) ежегодно, начиная с 2005 года, дополнительные поступления в бюджет налогов всех видов составят 2,75 млрд.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

94. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

... и ООО «Средуралинвест-МТ», аффилированные с Гайсиным. Следствие полагает, что бизнесмен «хотел безвозмездно улучшить их имущественное положение». То, что займы гасились, рассматривается как попытка обмануть полицию и придать всему вид ...
... В 1994 году Малик Гайсин, один из первых предпринимателей Свердловской области, приобрел 5456 акций завода (6,4%), которые оформил на подконтрольное ему АО «Средне-Уральское» (с 1992 года он занимал в этой компании должность генерального директора ...
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

95. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... компания d.o.o. «Porta»(d.o.o. — это аналог российского ООО), зарегистрированная в Сербии по адресу: Белград, улица Князя Милоша, 82 (ulica Kneza Milosa, 82). От лица данной компании выступал её директор — Любиш Бакович (Ljubis Bakovic). Компания, у которой Струков приобрёл недвижимость, была зарегистрирована 29 мая 2002 года (регистрационный номер 0000007524633, налоговый номер PIB: 100287379). Основным её видом деятельности было строительство жилых и нежилых домов. На данный момент компания ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

96. Андрею Туеву выведенные кредиты вернулись сроком.

Сергей Фирсов Коммерсант.Ру, 04.10.2022, "Деньги сложили с квартирами": […] между АКБ «Экопромбанк» и ООО «Рейс» предпринимателя Сергея Фирсова был заключен кредитный договор на сумму более 249 млн руб. 35 млн руб. из них компания использовала на ...
— Установлено, что осужденный в период с 2012 по 2015 год, занимая указанную должность, используя свои полномочия и доступ к денежным средствам банковского учреждения, распорядился о выдаче почти 250 миллионов рублей под видом кредита для одной ...
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

97. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

По версии следствия, средства граждан компания привлекала под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии и Татарстане.
На данный момент установлено, что нанесенный инвесторам ООО QBF (лишено лицензии 8 июля 2021 года) ущерб составляет более 2 млрд руб. Впрочем, из изъятой в ходе обысков документации следует, что на самом деле у вкладчиков могло быть похищено около 5 ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

98. Клуб анонимных аналитиков.

... что сотрудники компании ведут и сам канал РДВ: «Загляните, будем рады!» В 2019 году у канала появился платный бот RDV Premium, который дает советы инвесторам. На сайте бота указано, что «все права по сервису RDV Premium принадлежат ООО “Медиатор-ЗИ ...
... формирования контента для бота, в частности, «возможность подписчиков самостоятельно принимать решения о совершении той или иной сделки в отношении определенного финансового инструмента» и «возможность использования бота в виде услуги автоследования ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

99. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

... на некоего Рафаэля Галиева из Туркменистана (ООО «Онлайн школа»). Согласно отчетности, выручка этой компании за 2020 год составила около 2 млн рублей. Судя по соцсетям Сабирова, до старта Finiko он также работал в компании «Домик-кроватка.рф ...
В новом же ИП — несколько десятков видов деятельности, от ремонта полов до организации бюро кредитной организации.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

100. Отдых в Сочи, часы, икона, алкоголь и дичь.

Является владельцем ООО «Уфа-транзит», ООО УК «Р-ТЭК», ООО «Р-Транс», ООО «Кандринская нефтебаза». В настоящее время все они признаны банкротами: «Уфа-транзит» задолжал банку «Агросоюз» (лицензия отозвана в 2018 году) 106 млн руб., а остальные компании выступали его поручителями. В марте 2021 года в доме и в офисе Руслана Гилязова восемь сотрудников ОМОН и шесть сотрудников УЭБиПК провели обыск «под видом обследования», сообщил предприниматель.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google