Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3621. Тяжелые дни Гуцериева.

Несколько групп сотрудников Следственного комитета в сопровождении бойцов московского ОМОНа одновременно нагрянули с обыском в головные офисы ООО «Международные финансовые технологии (МФТ) банк» в Шмитовском проезде, 10/7, московский филиал ...
В этом статусе г-н Гордеев уже подписал отчет компании за четвертый квартал 2006 года, согласно которому «РуссНефть» снизила долговые рублевые обязательства из предоставленного обеспечения за третьих лиц вдвое, до 11 млрд руб. «Не исключено, что ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

3622. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

Причем, по-видимому, это произошло не без вмешательства так называемой «жертвы» – кипрской компании «Теледев Ист Лимитед» и (или) ныне действующего руководства казанского ООО. Закон един для всех Итак, Рифкат Вахитов попал на скамью подсудимых по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ) и в уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ).
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

3623. Списки брянских единоросов возглавляет подследственный?

Деньги на акции выручили за счет продажи квартир в новом доме, который строился для работников ООО «Птицефабрика Снежка»...
Спустя 5 месяцев эти же акции по такой же цене проданы двум физическим лицам, проживающим, или зарегистрированным в Брянском районе и г. Сельцо Брянской области.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

3624. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк ...
«Мы выявили, что основными кредиторами НЭП-банка являлись физические лица -- пенсионеры, -- рассказал «Времени новостей» первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

3625. Портрет "северной саламандры".

Мольбы и обращения к первому лицу не помогли. Местные журналисты рассказывают и о бизнес-структурах, которые считались «фирмами-кошельками» Собянина. Упоминалась в этой связи дорожно-строительная компания «Аэродромдорстрой» и ООО «Запсибавтодор», называлось (в качестве посредника и координатора) имя выходца из «ЛУКОЙЛа» Алмаза Закиева.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

3626. Акции Росгазификации.

Они перекочевали на счет “Росгазификации” в объединении юридических лиц “Депозитарно-расчетный союз” (ОЮЛ “ДРС”) и уже оттуда — на счета фирм-однодневок.
Интересно отметить, что некий А.Э. Комаров уже был известен милиционерам, которые подняли из архивов уголовное дело № 98699, возбужденное в связи с кражей 84 млн акций холдинга “Восточная нефтяная компания” у ООО “Империал Инвест”.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

3627. Арест активов Линшица.

В отчете компании за IV квартал 2006 г. говорится, что номинальным держателем 78,68% акций является ООО “Дойче Банк”, 6,8% акций принадлежит ООО “Мета-стиль” и 6,29% — у Семена Свирского. “Если акции записаны не на самого Линшица, доказать, что он бенефициар, будет трудно. И даже в этом случае останется процессуальная проблема, поскольку обвиняется Линшиц, а арестовываются акции совершенно другого лица”, — говорит старший юрист компании по корпоративной практике “Вегас-Лекс” Александр Чернышев.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

3628. Муляжи и "пирамиды".

В частности, застройщики имели право привлекать деньги физических лиц до получения разрешительной документации на строительство.
Например, ООО «Торговый Мир Экзотик» ежегодно перечисляло около 2 млн руб. Однако на полученные деньги за прошедшие годы ни одного аттракциона в Нижних Мневниках так и не появилось.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

3629. Проект "Дискредитация оппонента".

Норвежская компания Telenor передала в Нью-Йоркский арбитражный суд документы, в которых говорится, что второй бенефициар «Киевстара», ООО «Сторм», проводит масштабную пиар-кампанию, направленную на дискредитацию соинвестора.
теленор выступает от своего лица и у «общественности» есть к кому обратиться, если что, а с нашей стороны адресата-то нет... кто будет отстаивать, что Тронд это говорил?
Дата: 16.03.2007 Копия в Google

3630. Регистраторы-помойки.

В ходе борьбы за сферы влияния между акционерами, группа «Союз» в лице ЗАО «АКБ «Алекскомбанк», разработала следующую преступную схему. Питерское оборонное предприятие ООО «Информтехнология», производящее локаторы и имеющее в собственности 9 производственных корпусов, расположенных на Малом проспекте Васильевского острова общей площадью 3 га, при поддержки ТЮМЕНСКИХ вдруг переехало в Тюмень и при этом сменило производственную форму на ЗАО. При этом на стороне нападения участвовал их тюменский ...
Дата: 05.03.2007 Копия в Google

3631. Top-12. Рейтинг богачей Дальнего Востока ("Финанс").

Методика составления рейтинга На первом этапе подготовки рейтинга журнал «Финанс.» определяет круг лиц, претендующих на место в рейтинге.
Контролируя небольшое рыбодобывающее предприятие ООО «Поллукс», они смогли купить более 60% крупнейшей компании региона ОАО «Океанрыбфлот».
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

3632. Как у государства украли самарский водочный завод "Родник".

Итак, в 2005 году в Самаре прямо по адресу комбината "Родник", принадлежащего государству и управляемым Александром Милеевым было зарегистрировано ООО "Самарский комбинат "Родник". Учредителями ООО официально выступили физические лица и ООО "Алкоголь -контроль". ООО зарегистрировано в Самаре на ул. Степана Разина, в доме 63, квартира 11. Адрес ООО "Алкоголь-контроль" полностью совпал с адресом ООО "Интеллектуальное право".
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

3633. Козлы отпущения -2. Отравленная концессия.

В состав группы была включена сбытовая компания ООО «Промхимия» (100%) и ОАО "Промсинтез" (96,6%, г. Чапаевск, Самарская область).
ни государство в лице Комитета по имуществу (ему принадлежит 51% акций), ни структуры А. Вексельберга, владеющие 34% акций, не намерены вкладывать в него ни копейки; очевидно, банкротство градообразующего предприятия отвечает интересам тех из них, у ...
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

3634. Новое уголовное дело Владимира Николаева.

Как полагает следствие, он со товарищами придумал и осуществил схему переуступки долгов муниципальных предприятий ЖКХ. В результате городской бюджет перечислил некоему ООО почти 150 миллионов рублей, которые были благополучно поделены между участниками операции. Несколько дней назад прокуратура края заявила о выявленных фактах продажи земельных участков по явно заниженным ценам, причем нередко одним и тем же лицам.
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

3635. Секретная операция по сносу памятников культуры возле Кремля.

Он так и написал: «В ходе проверки опросить автора обращения генерального директора ООО «Средние торговые ряды» Ивлеву Е.В. не представилось возможным, поскольку фактическое местонахождение данного юридического лица не установлено».
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

3636. Мутный СОК мафии.

... из-за незаконных экспортных поставок военного оборудования); -покупка ОАО «Волгокабель» (угрозы акционерам со стороны неизвестных лиц); -скупка бизнеса убитого главы ЗАО «Самарские автомобили» Сергея Гашимова (скандал между акционерами не закончился ...
После победы на выборах мэра Виктора Тархова (октябрь 2006 г.) группа «СОК» получила в качестве компенсации следующие посты в самарской мэрии: - зам. главы города по имуществу Виктор Абрамов (ООО «Консул Ltd», аудитор группы «СОК»); -руководитель ...
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

3637. Список репрессированных.

Лица, проходившие по делу ЮКОСа в качестве обвиняемых Оригинал этого материала © "Новая газета", 12.02.2007, По делу "ЮКОСа" пострадали даже те, кто имел к компании отдаленное отношение.
Гендиректор ООО «Фаргойл».
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

3638. Канатные страдания.

*** Оригинал этого материала © "Южный репортер", 29.01.2007 Канатные страдания Яна Романова В начале января ООО «Альпика-Сервис» было вынуждено остановить главную канатную дорогу сочинского горнолыжного курорта «Красная поляна».
По словам гендиректора, сейчас для регистрации в налоговых органах при попустительстве краевой администрации готовятся документы на создание юридического лица с одноименным названием — «Альпика-Сервис».
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

3639. "Козлы отпущения".

В. Запарин, в частности, ссылается на два договора поставки продукции, заключенные 04.05.2006, 28.06.2006 с компаниями ООО «Технокомп» и ООО «Промхимия» соответственно. Указанные компании являются аффилированными лицами по отношению к холдингу «Ренова Оргсинтез», поскольку, как утверждает в иске г-н Запарин, генеральный директор ООО “Промхимия» Тихомиров П.В. одновременно выступает генеральным директором ООО «Технокомп» и заместителем генерального директора холдинга «Ренова Оргсинтез».
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

3640. "Три кита": великое противостояние.

Зуев подходит к собровцу, тыкает в него пальцем и падает, растирая по лицу кровавое пятно; все снимают камеры, «мебельного короля» волокут к машине охранники.
Смерти Судья: - Для дачи показаний вызывается генеральный директор ООО БиСтаХа» (допрашивались все арендаторы ТЦ «Три кита», чтобы понять, подставные это фирмы или нет. - Авт.).
Дата: 02.02.2007 Копия в Google