Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Оснований для претензий на имущество ООО "ЕвроСтрой" у адвокатов Адвокатского бюро "Резник, Гагарин и Партнеры" — практически никаких: часть этого имущества когда-то принадлежала одному из фигурантов дела по хищению на НЛМК. Однако он задолго до того продал его. И теперь добросовестный владелец данного имущества в лице участника ООО "ЕвроСтрой" должен "отбиваться" от ничем не обоснованных попыток захвата собственности только потому, что когда-то она принадлежала человеку, который в дальнейшем ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

42. Силовики: бизнес на конфискации.

«…у Рябухи С. В. неизвестным мне образом появились заверенные копии документов, на основании которых изымаемый у ООО “Фазар” товар мог перемещаться на склад ООО “Экон+”, — рассказывал Лукьянов. — Название фирмы “Экон+” я тогда услышал впервые. Эти документы Рябуха направил следователю Кирилину П. И., на основании которых Кирилин вынес отдельное поручение на проведение изъятия товара у “Фазара” с дальнейшим перемещением на склад фирмы “Экон+”, от лица которой действовал по доверенности Чубатов ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

43. Отчет Счетной Палаты.

В структуре налоговых и неналоговых поступлений в окружной бюджет наибольший удельный вес составляют налоговые доходы - 80,4%, из них налог на прибыль предприятий и организаций - 33,4%, налог на доходы физических лиц - 32,2%, налог на имущество - 2,4 ...
... Русская фольга", ООО "Катилена", ООО "Аленара ЛТД", ООО "Омолон Лтд", ООО "Север", ООО "КБФ", ООО "Фаворит", ООО "Синеус", ООО "Гранит", ООО "Эпсилон", ООО "Фарма Лтд", ООО "Орион Лтд". В течение 2003 года с налогового учета сняты: ООО "Рубикон", ООО ...
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

44. Медный король под подозрением.

Той, в свою очередь, согласно реестру британских юрлиц, владеет кипрская Individual Investments Ltd. Последняя также значится учредителем ЗАО «ФТПК — Комплексные услуги» (с долей 30%), которое владеет по 1% в двух «дочках» ТПК «Металлинвестсервис»: ООО «Норильские металлы» и ООО «Металлгарант». Другим собственником «ФТПК — Комплексные услуги» является зарегистрированная на Кипре Alpenica Enterprises Ltd. В реестре юридических лиц Великобритании также указано, что конечный бенефициар Metal ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

45. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

В рамках той же сделки ГИЛК передала имущество узла компании «ООО „Нефтеперевалка“», единственным владельцем которой, согласно реестру юридических лиц, числится Светлана Балабай.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

46. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Относительная мягкость приговора, подчеркнула судья Волкова, связана не только со смягчающими обстоятельствами, но и признательными показаниями и изобличением “иного лица”, поручения которого Ландграф, по его уверению, исполнял. Судья была настолько милостива, что уделила этому лицу несколько строк: “Иное лицо, являясь с июля 2011 года по ноябрь 2013 года генеральным директором ООО “Фининвест”, то есть являясь бенефициарным владельцем банка и лицом, осуществляющим фактическое руководство банком ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

47. Как "употребить" национальное достояние.

Вместо заключения Как показало мое небольшое расследование, целая группа «дружественных» лиц, возможно, пользуясь безграничным доверием уже упомянутого топ-менеджера ООО «Газпром межрегионгаз» Н. П.?Коноваленко, уже не первый год «изымает» сотни миллионов долларов из «Газпрома» – и небезуспешно.
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

48. "Отмывочная" единоросса Аскендерова.

Аскендеров числится управляющим партнером зарегистрированного на территории Франции юридического лица, гражданского общества по управлению имуществом (SCI) Jennet.
В 2003 году он стал коммерческим директором аппарата управления персоналом компании ООО ВКК (винно-коньячный комбинат «Дербент»). Год спустя Аскендеров вошел в совет директоров завода ООО «Гарант-строй» в городе Химки.
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

49. Верхний предел Нижнего Тагила.

Факт третий: генеральным директором ООО “Каменный век” является супруга Александра Соловьева. Факт четвертый: Ирида Смык сотрудничала с ООО “Каменный век” и зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы иметь возможность участвовать в конкурсе. Факт пятый: членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результатах размещения заказа. Факт шестой: пресс-секретарь главы города, являясь родственником руководителей ООО “Каменный век”, входил в состав комиссии.
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

50. Серый путь "Шарпа".

При проведении таможенного оформления товара неустановленными лицами были представлены документы, согласно которым он поступил от фирмы «Ветон Импекс ЛТД» (Белиз) а адрес ООО «Скиф» (Санкт-Петербург), которое зарегистрировано в Санкт-Петербурге с использованием вымышленных паспортных данных на имя Юфатовой С.В.».
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

51. Торг не уместен.

Итак, в ходе нашего расследования удалось выяснить, что предприятие ООО «Промстройгаз», некогда входившее в структуру «Газпрома», было подвергнуто процедуре банкротства, в результате которого на предприятии было введено конкурсное управление в лице представителей Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Павла Намлинского и Владимира Козлова.
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

52. Рейдерский бизнес семьи Кремко в Балтыме (Свердловская область):

Перепуганную женщину вынудили подписать договор купли-продажи части земельного участка (за исключением перечисленных в договоре под внутренними кадастровыми номерами участков), принадлежащего ООО «Агрокомплекс» в пользу ЗАО «СХП «Бона», которое возглавляет все тот же К.Кремко. 7 февраля 2006 года, лица, действующие в интересах ЗАО «СХП «Бона», изменив содержание подписанного Харитоновой договора в части объемов передаваемого имущества, и, подделав доверенность от имени Бурцева от 26 декабря 2005 ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

53. Отчет Счетной палаты.

Из документов, представленных Компанией следует, что основная деятельность ООО “Аргус” связана с реализацией нефти и нефтепродуктов, следовательно, налог на добавленную стоимость должен был рассчитываться по ставке 20 процентов. Таким образом, Компания осуществляла свою деятельность через сеть юридических лиц (далее по тексту Общества), зарегистрированных в зонах льготного налогообложения.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

54. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

«В ходе расследования установлено, что ООО «Вино град» изначально получило более 800 тысяч акцизных марок, по которым до 6 сентября 2018 года ООО должно было отчитаться, однако обязательство общество не исполнило», — сообщил представитель СК. Он отметил, что организация также обратилась в ФТС с просьбой о продлении до 5 июня 2019 года срока действия акцизных марок. Ягодкина, «действуя в интересах неустановленных лиц» и зная об отсутствии основания для продления срока действия акцизных марок ...
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

55. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Поскольку в документах все названия фирм и участников дела зашифрованы, журналисты «Бел.Ру», основываясь на данных аналитических систем, могут лишь предположить, о каких организациях и лицах идёт речь.
... Добрыня» должна была после заключения договоров купли-продажи недвижимости между компаниями «Ринэкс» и «Сага» организовать перечисление заёмных средств от ИП Фуглаевой Валентины в адрес организации «Сага» для расчёта с продавцом — ООО «Ринэкс ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

56. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... должностных лиц правоохранительных органов, а также инсценировки суицидов для перевода в медицинское учреждение», — сообщал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По данным следствия, из медицинского учреждения Шестун планировал перейти под домашний арест, а затем скрыться от правосудия. — Врезка К.ру] Защита Александра Шестуна и многочисленные соответчики по этому делу намерены обжаловать вынесенное решение в Мособлсуде. В частности, представители ООО «Кругосвет» считают ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

57. "Дело" Сергея Шишкарева.

... главы группы компаний «Дело» и близкого соратника Дмитрия Рогозина, началось уголовное преследование в отношении бывшего руководителя одной из компаний Шишкарева ООО «Дело-Центр» Дмитрия Панькова, которого обвиняют в «разглашении коммерческой тайны ...
Если возьмем Великобританию, то там нормы об аффидевитах кодифицированы в Правилах гражданского судопроизводства и Практических указаниях (PD) к ним. Аффидевит должен быть составлен от первого лица (PD 32 [4.1]) и содержать утверждения об ...
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

58. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Второе уголовное дело было начато некоторое время спустя, 18 августа 2015 года, по делу об извлечении из АО «Сбербанк» денежных средств путем создания преступной схемы предоставления кредитов юридическим лицам.
Как работала схема По данным Михая Поалелунжа, схема применялась с 2010 по 2013 год, участвовали пять российских компаний, включая вышеупомянутые ООО, молдавский Moldinconbank (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

59. Бизнес экономит на политике.

Если в 2014 году компании перечислили партии Жириновского 1,2 млрд, то в этом году сумма перечислений от юридических лиц составила только 164 млн руб. Крупнейшими спонсорами партии в 2015 году стали ООО «Уралагро» и ООО «Сити-Т», пожертвовавшие партии по 43,3 млн руб. За ними следует ООО «ЧОП «Альтернатива» с 38 млн руб. Из физических лиц больше всего пожертвовали Сергей Сироткин (Иваново) — 1,4 млн руб., Кирилл Бадиков (Уфа) — 1,2 млн руб. и депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев — почти 500 ...
Дата: 09.06.2016 Копия в Google

60. Из-под IKEA уходит земля.

Из-под IKEA уходит земля Уголовное дело о мошенническом отчуждении 16 га на Ленинградском шоссе признано законным и обоснованным Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.04.2016, Делу ИКЕА суд добавил законности, Фото: BNR Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", Химкинский горсуд отказался признать незаконным и необоснованным возбуждение уголовного дела в отношении пока не установленных "заинтересованных лиц" ООО "ИКЕА Ханим Лтд", подозреваемых в мошенничестве с 16 га земли, расположенной ...
Дата: 18.04.2016 Копия в Google