Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. СКР взялся за крабов с головы.

"Право на добычу в прибрежной зоне есть только у тех юридических лиц, которые на основании договоров с научными организациями вели лов в 2008 году по научным программам.
В конце декабря прошлого года во владивостокском офисе ООО "Акваресурс-ДВ" были проведены обыски, но к этому времени господин Дремлюга уже покинул Россию.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

62. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

8. Согласно информации прокуратуры Волгоградской области, СЧ СУ УМВД по г. Волгограду, УФСБ по Волгоградской области в отношении Михеева О.Л. и иных лиц 18.10.2001 года было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 165 ч.2 УК РФ. Расследование по делу приостанавливалось и возобновлено 24.04.2007 года. В ходе расследования установлено, что 3.10.2000 года ООО «Строймаркет-Диамант» возглавляемое Михеевым О.Л.. на основании кредитного договора №152/2000 получило в Волгоградском ОСБ №8621 Сбербанка ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

63. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

В качестве покупателя Зеином Ахабаевым была выставлена компания ООО «МСМ-Амурская» , а сам Зеин Ахабаев и ОАО «Альянс «Русский текстиль», в лице его Президента Константина Волкова, выступили поручителями по договору купли-продажи акций с ООО «МСМ Амурская». Естественно, генеральным директором ООО «МСМ-Амурская» и ресторана «Эмпорио» являлось одно и тоже лицо Марат Иванович Чариков.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

64. "Соловьиный бизнес"-3.

В ходе следствия изымаются и приобщаются к делу документы «черного» бухгалтерского учета, в которых руководители компании «Ист-Лайн» фиксировали размеры и даты выплат должностным лицам «помогавшим» компании в спорах. В их числе фигурируют зам. председателя ФАС МО А.Губин, заместитель Генерального прокурора В.Малиновский и ряд других должностных лиц. Несмотря на все усилия и серьезный административно-финансовый ресурс практически все дела ООО «СВОРГ» проигрываются.
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

65. Отвлекающий маневр.

... во всех юридических лицах, ставших объектом «поглощения» И.Дыскина. Является генеральным директором ЗАО «АПРЭО», ЗАО «Чулковское», ЗАО «Софитель», ЗАО «Сафьян-М», ЗАО «На Ильинке», ЗАО «Лубянка-Девелопмент», ООО «Новые технологии управления недвижимостью», ЗАО АПФ «ИСКРА», ЗАО «Крюково», ЗАО «Витязевская птицефабрика». Член правления практически всех вышеперечисленных структур. Путем различных махинаций пытался стать учредителем ООО «Кронос», ООО «Аграрные ресурсы», ООО «Бизнес Актив», ООО ...
Дата: 09.10.2006 Копия в Google

66. Открытое письмо Путину от руководства НИИ ШП.

Весь комплекс зданий НИИ ШП, расположенный по адресу г.Москва, ул.Буракова, 27, принадлежит ОАО «НИИ шинной промышленности», ООО «Недвижимость Индастриз» и ряду компаний-инвесторов, которые, погасив долги института перед государством, вложили туда ...
За прошедший с момента захвата период лица, захватившие НИИ ШП, сделали все, чтобы развалить его как научный центр, в стенах которого проводится работа в том числе и над оборонными заказами.
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

67. Земельный интерес.

Так было создано некое ООО «Агрохит», затем это ООО создало, в свою очередь, ООО «Агроресурс», затем ООО «Агропалас» и т.д. В общем, понасоздали кучу всяких ООО с одной целью: сделать так, чтобы непродаваемую землю можно было продать. Кстати, обманутые акционеры полагают (видать, небезосновательно), что все эти ООО подконтрольны одному и тому же лицу, причем не физическому, а юридическому.
Дата: 19.05.2005 Копия в Google

68. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Права собственности на длинный список роскошных объектов недвижимости — дома и земельные участки в Подмосковье и Сочи, квартиры в центре Москвы и здания дворцового комплекса «Миллергоф» на Истре — перешли юридическим лицам, аффилированным с человеком по имени Сергей Трегуб : ООО «Владение-В», ООО «Всероссийский фермерский центр».
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

69. Украина ввела санкции против "российских агентов":

Также санкции введены против афиллированных с ним юридических и 2 физических лиц, которые, по словам Данилова, занимаются противоправной деятельностью на территории Украины. Он добавил, что речь идет о компаниях ООО "Ласмак" и ООО "Маджери" (компании-издатели "Страны.UA"). [...] Сообщается, что всего санкции в пятницу приняты по 7 группам лиц и компаний.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

70. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... производственные площадки зачастую даже регистрировались по одним и тем же фактическим адресам, например, заводы ООО «Викмак», ООО «Альпина», ООО «Алко-Экспорт», ООО «Березка», ООО «Абсолют», ООО «Госспиртконтроль», ООО «Завод Эталон», ООО «Компания Капиталсити», ООО ПК «Родина»). «По указанию Чуяна И.П. лицензии на производство алкогольной продукции вышеуказанным юридическим лицам выдавались в течение пары недель, тогда как среднестатистический процесс получения лицензии составляет более 1 года ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

71. Кто обманул вице-премьера Козака.

... которая не является стороной государственного контракта № 15-П/15, но уже противоправно обладающую результатами изысканий ООО «Гипротрансмост — Крым» и направить в адрес ряда глав муниципальных районов Республики Крым для согласования проектную документацию, изготовленную якобы ЗАО «Институт «Трансэкопроект» (копии обращений прилагаются)». Честно заработанных денег исполнителю работ, компании ГТМК, не выплатили, а передали всю необходимую для начала строительства документацию… «третьему лицу ...
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

72. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

В практическом плане эти акции на самом деле принадлежали и были под контролем г-на Ходорковского, г-на Невзлина, г-на Брудно, г-на Дубова и других руководящих лиц Банка «Менатеп» и ЗАО «Роспром».
С 2002 года я являюсь генеральным директором компании под названием ООО «Лион XXI», которая предоставляет услуги по финансовому консультированию и исследованию рынка для бизнес-клиентов.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

73. "Прокладки" против импортозамещения.

... рублей) соглашались зарегистрировать на себя юридические лица. Вот типичные показания таких руководителей, полученные в ходе проверки. «Мне сказали, что моя работа будет заключаться в оформлении на меня фирм (юридических лиц), где я буду числиться учредителем и руководителем, и за это я смогу получать по 2000 рублей за фирму. Я согласился с предложением, так как у меня было сложное материальное положение в тот период времени», — сообщил следователям директор ООО «ВестКом», а в жизни — инвалид ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

74. Основателя lj.rossia.org придержали за бороду.

[moscowtele.ru, ООО "БОРОДА": Адрес: 115184, г Москва, ул Большая Татарская, д 35, стр 4 [...] Описание компании "БОРОДА", Общество с ограниченной ответственностью Форма собственности (ОКФС): Собственность иностранных граждан и лиц без гражданства Организационно — правовая форма (ОКОПФ): Общество с ограниченной ответственностью Категория по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ): Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических ...
Дата: 12.04.2012 Копия в Google

75. Неслужебное поведение.

... со своим знакомым — Сапуницким Борисом Львовичем, имевшим связи в российском фонде имущества, а также рядом других должностных лиц была организована схема перемещения изъятого товара (хранения вещдоков (всех изъятых товаров) в ООО «Милан и Лайс», генеральным директором, которого является Шмырев Владимир Иванович. По согласованию с Хоревым А.В. все изъятое было передано на хранение в данное ООО и размещено на складах: г. Москва, ул. Иловайская, дом 3; ул. Бирюлевская д.38 «а»; Московская область ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

76. Олег Табаков попустительствовал хищению на 36,6 млн руб.

Упомянуто о незаконности статуса ООО «Театральные мастерские Ивана Шарко» и ООО «Экспо-Трэвел», фактического хозяина служебной столовой и зрительского буфета, о том, что бизнес «Экспо-трэвел» и Шарко осуществлялся совместно с рядом лиц из руководства театра, о миллионах государственного ущерба, о том, что при ремонтных работах нарушен Закон «Об охране памятников истории и культуры», за что личную ответственность несет глава МХТ. И даже о том, во что «следак» входить уж никак не должен: принципах ...
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

77. Семья главы Клинского района Александра Постриганя.

Чего не сделаешь ради дружбы, тем более когда жена друга, президент ООО «РИГгрупп» небезызвестная Жанна Буллок хочет приобрести более 900 га клинской земли?! Дружат ведь семьями. Из ответа прокуратуры Московской области следует, что ООО «РИГгрупп», доли иностранных юридических лиц в уставном капитале которого составляют в настоящее время 100% уставного капитала, принадлежат на территории Клинского района 25 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 3000336 кв.м!
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

78. Украсть, подставить и подняться.

Несмотря на то, что информация о загадочном ООО покрыта завесой тайны следствия, кое-что важное нам узнать удалось. Итак,... Как любая «помойка» для обналичивания денежных средств, ООО «Интерстрой» было зарегистрировано в Москве по документам некой женщины, которая даже не подозревала, что была в одном лице и гендиректором, и учредителем мощной «прачечной».
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

79. История захвата ООО "Автоцентр МБЛ Моторс".

Машины находятся на площадке по адресу: г. Москва, ул. Дубниская, д. 83, но лица, назначенные ответственными хранителями, не могут отвечать за имущество, так как не допущены на территорию. А уже упомянутый Лучер, являющийся генеральным директором ООО «ОНЛИ» (правопреемник ООО «Автоцентр МБЛ Моторс») пишет о том, что машины им уже проданы не смотря на арест.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

80. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

... к ООО «Перспектива оптимум». Точно так же, как в «Семье», бывший олигарх использовал и упрощенную систему налогообложения. Читаем дальше в деле: «Представив в налоговую инспекцию №2 ЦАО г. Москвы заведомо подложное заявление, Ходорковский М.Б. необоснованно получил в этом государственном органе патенты №№ АР 77 643030 и АР 77 643014 на право применения с 01 января по 31 декабря 1998 г. упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности физического лица (в случае «Семьи» - юридического лица ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google