Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Двухходовка от ИКЕА.

Следователей интересовала документация компании на участок земли в Химках, принадлежащего "ООО ИКЕА Ханим Лтд", а также документы, проливающие свет на обстоятельства его приобретения.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

162. Грязные методы ИКЕА в России.

... арбитраж обратилась "Коллективно сельскохозяйственное предприятие "Химки", которое требовало восстановить его права на участок в районе 23 км трассы Москва — Санкт-Петербург, признав незаконным его передачу, а затем и продажу "ИКЕА Ханим Лтд ...
В 2010 году стало известно, что российские налоговики потребовали от ООО "ИКЕА Мос" доплатить в бюджет свыше 1 млрд руб., включая 775,5 млн руб. по налогу на прибыль и 238,9 млн руб. пени и штрафов.
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

163. Как генерала Деревянко на металл потянуло.

Этими строками заканчивается многостраничное обращение в СК РФ с подробным описанием попытки вымогательства акций ценою в десятки миллионов долларов у двух российских бенефициаров компании «Каттон Лтд», зарегистрированной на далеких Британских ...
В отношении обоих офицеров возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества — за два миллиона рублей они обещали прекратить проверку в отношении гендиректора ООО «УК Ладья плюс».
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

164. Помощницу экс-министра Голиковой проверят на дорогой контракт.

Правозащитники просили проверить, имеется ли у помощницы госпожи Голиковой Софьи Малявиной личная заинтересованность в том, чтобы конкурс выиграло ООО "Тушарп".
... Соучредителями «Тушарпа» являются три физлица: генеральный директор Антон Бусыгин, сотрудники Оксана Соловьева и Максим Севастьянов, а также зарегистрированная на Сейшельских островах компания «Фопсал Медиа Лтд», которой принадлежит 10% «Тушарпа ...
Дата: 23.11.2012 Копия в Google

165. Кандидат в президенты России Прохоров беднее российско-офшорного бизнесмена Прохорова.

Там указаны только доля в АКБ «МФК», УК «Интергео» (99,9995%), страховая компания «Согласие» (83,34%), ООО «Редакция журнала «Новое литературное обозрение» (99,75%).
В банках Прохоров хранит более 18 млрд руб. У него также есть векселя кипрской «Онэксим холдингз лтд» на 5,12 млрд руб. и панамской «Мантра инвестментс лтд» на 900 млн руб. Если по таким бумагам возникает процентный доход, то налоги с него нужно ...
Дата: 26.01.2012 Копия в Google

166. Кипрская тень Левитина.

В частности, известный исследователь Марина Литвинович, составившая со своими сотрудниками доклад о семейных связях членов правительства РФ, отметила, что определяющие деятельность «Н-Транс» лица совместно с председателем совета директоров банка «Северный морской путь» Аркадием Ротенбергом частично владеют кипрским офшором «Марк О’Поло инвестсментс Лтд», а через него держат в руках контрольный пакет акций ОАО «Мостотрест». В свою очередь, «Мостотрест» имеет больше половины доли в ООО «Корпорация ...
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

167. Куда "ушли" 50 000 соток федеральной земли?

... стал период тесной любви и дружбы Николая Петровича Москалёва с британско-виргинско-островной компанией «Импульс Инвест Групп ЛТД», которая вдруг воспылала страстным желанием помочь Подольскому району и отписала его администрации немалые, в 33 ...
Зато известно другое: часть территории того же злосчастного ФГУ МИС была отведена по одному из упоминавшихся постановлений районной администрации под строительство складского комплекса ООО «Импульс Терминал» — структуры, аффилированной с ...
Дата: 05.04.2010 Копия в Google

168. Ухабинские миллионы.

... липовые решения собрания совета акционеров и пр. В итоге через череду фальсифицированных переуступок сто процентов акций оказались переписаны на некую оффшорную кипрскую компанию «Альфа Телеком холдингс ЛТД» (см. описание схемы из материалов дела ...
В частности, в дневнике расписано, каким образом деньги в размере 370 миллионов рублей по фиктивным строительным договорам и договорам займа были переведены с расчетного счета ЗАО ГКТ на расчетный счет ООО МТК-Инжстрой (где 100% долей принадлежали ...
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

169. Как Самарский Джигит отомстил бывшему сенатору Ищуку.

В кругах истеблишмента он известен как директор ООО «Жигулевское пиво» Юрий Сапрунов, в кругах где крутят пальцами и сидят на корточках как Джигит.
В итоге в них приняли участие три фирмы - ТОО "Жигулевское пиво", ТОО "Ростислава" и СП "АПИ Лтд" Валерия и Александра Рахилькиных.
Дата: 15.09.2008 Копия в Google

170. Навар на спасении.

Например, АОЗТ «Виктория ЛТД», учрежденное 13 ноября 1995 года фондом и неким господином Траутвейном, прописанным в городе Гамбурге. Среди уставных видов деятельности «Виктории» наряду с прочими значилось «выращивание скота и птицы». Надо полагать, именно с этих бройлеров в собчаковские времена у нас реставрация памятников и финансировалась, отчего они и пришли в запустение... Учрежденное тем же Траутвейном ООО «Евротрансбалт», специализирующееся на оказании таможенных услуг, по имеющимся данным ...
Дата: 20.09.2007 Копия в Google

171. "Газовая терапия" доктора Курбатова.

В результате конкурсного аукциона владельцем контрольного 51%-го пакета акций «ВНИИОЭНГ» стало ОАО «Геоприбор», 21,9% находилось в собственности ООО «Газэнеоргофинанс», остальные акции были распределены между работниками института.
Интересы «Консула» представлял все тот же г-н Курбатов, хотя формальное руководство компанией осуществлялось оффшорной фирмой-однодневкой «Даиоил Лтд.» во главе с гражданином Кипра Георги Кироу.
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

172. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

... ОСПАЗ) 69,5% ООО "Волгоградский сталепроволочно-канатный завод" 100% ООО "ТА Корд" 50% трубы ОАО "Ижорский трубный завод" 100% машиностроение ОАО "Северстальмаш" 100% *** Михаил Прохоров Владимир Потанин 22,34% 22,56% юридическая структура владения Rinsoco Trading Co. Ltd 11,28% Dimonsenco Holdings Co. Ltd 11,28% Bektanco Holdings Co. Ltd 11,28% Pharanco Holdings Co. Ltd 11,28% ЗАО ХК "Интеррос" 6,9% ОАО "ГМК "Норильский никель"" (акции на балансе) 5,8% "Сафайзер инвестмент Лтд" (аффилирована с ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

173. Балки ходят ходуном.

С июля там закипели строительные работы, которые звездная пара поручила ООО “НПФ Стройсервис ЛТД”.
Дата: 19.05.2005 Копия в Google

174. На равных.

Среди акционеров есть Bank of New York (10,05% , в номинальном держании ЗАО "ИНГ Банк Евразия") , ЗАО "Кредит Свисс Ферст Бостон Секьюритиз" (9,58% , в номинальном держании ЗАО "ИНГ Банк Евразия") , ЗАО "Холдинговая компания "Интеррос" (7,15% ), ООО "Инвест-Логика" (4,04% ), Terlay Holdings Co. Limided (2,1% ), ЗАО "Интеррос-Эстейт" (1,99% ), "Сафайзер инвестмент Лтд" (1,53% ).
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

175. Притяжение родины.

Так, МВД выяснило, что одним из учредителей СП «РуссоБалт» является ООО «Янус-1», которое контролирует известный в определенных кругах предприниматель Константин Коноваленко.
Там машины разгружались, причем в сопроводительных документах -- которые, по данным СК, либо штамповались прямо в море, либо готовились заранее -- значилось, что «Жигули» якобы уже побывали за рубежом, а теперь фирмы «Евроимпэкс лтд» и «Браунерт лтд ...
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

176. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Так, в общей структуре платежей за 1997-1999 годы взаимозачеты составили соответственно по годам 78,7%, 59,7% и 65,4%, из которых значительные суммы зачетов приходились на коммерческие организации, в том числе ЗАО "Компания Трансуголь", "Трансрейл", ООО "Сибавтотранс ЛТД" и ОАО "ПФГ Росвагонмаш".
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

177. Телефонная книжка Михайлова.

... Адрес: АЗОВСКАЯ УЛ. Дом 7 Корп.2 Кв.157 Организации, зарегистрированные на данный телефон Название: ООО СТАРТ ОБЪЕДИНЕНИЕ Юридический адрес: МОСКВА КАСТАНБАЕВСКАЯ 6-89 Фактический адрес: МОСКВА КАСТАНБАЕВСКАЯ 6-89 *** Телефон: 2183089 Информации не ...
... Телефон: 2184787 Адрес: ФОНВИЗИНА УЛ. Дом 15 Кв.55 Организации, зарегистрированные на данный телефон Название: ТОО "ИМПУЛЬС ЛТД" Юридический адрес: 129281, МОСКВА, ОГОРОДНЫЙ_ПР, Д.14 Фактический адрес: 127281, ОГОРОДНЫЙ_ПР, Д.14 *** Телефон: 2726680 ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

178. Что-то с юга.

Цепочка, по которой идут товар и деньги: "Томскнефть" - ЗАО "Томск Ойл" - ТНВ - "Радомант" - ООО "Уэйк компани" - ЗАО МПК. Контракт 1825/3 от 09.07.97 на 30 тысяч тонн.
Если говорить о Викторе Ивановиче Калюжном, лично он принял участие в создании английской "Из Ойл Лтд", швейцарских "Роско" и "Петролинвест".
Дата: 09.01.2000 Копия в Google

179. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

Платежеспособность данной организации не позволяла претендовать на приобретение акций АО «СИБЭКО», но для ее участия в сделке представители ООО «СГК» организовали назначение на должность генерального директора общества номинального лица и ...
... В тот же день и в том же месте заключен договор купли-продажи ценных бумаг, согласно которому иностранной компанией Алинор Инвестментс ЛТД в пользу АО «ХСРК» проданы 5 986 730 193 обыкновенные бездокументарные именные акции АО «СИБЭКО» по цене 5 904 ...
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

180. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Головная компания — ООО "Сонгри".
Директором «Славиа» был гендиректор компании «Продимекс лтд», а телефоны этих компаний совпадали.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google