Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

Помимо «ТэлБиКо» партнеры Виктора Хмарина — Казаков и Яковенко учреждали газпромовских поставщиков: ЗАО «Соединительные детали трубопроводов», а вместе с Куприяновым— ООО «Реал Инвест».
... оборудования от «Газкомплектимпэкса» к предприятиям «Гэзпрома» участвуют различные фирмы, выступающие как агенты и принципалы, с которыми «ЯмалИнвест» заключил агентские договоры. Все полученные деньги проходили через агентов, в том числе и векселя ...
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

222. Бизнес-связи родственников Путина.

В марте 2007 года, согласно SKRIN, «Акцепт» числился единственным учредителем ООО Конгресс-центр «Константиновский» (к 2008-му на смену «Акцепту» пришли ИК «Аброс», «ВТБ-Инвест», «Лукойл», «Профресурс» и одна кипрская компания).
Согласно «Акту о регистрации иностранных агентов» (Foreign Agents Registration Act) от 1938 года Минюст делает публичной информацию, которую в обязательном порядке сообщают лица и организации, представляющие интересы иностранцев в «политическом или ...
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

223. Рублевый лес.

Мы позвонили по указанному телефону, и нам любезно представили агента Марию, занимающуюся реализацией объекта.
— Продается ООО, на которое все оформлено.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

224. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Компания ООО «Трансрейл» была создана совместно с МПС РФ (50/50) и имела договора с МПС РФ на предоставление скидок с тарифа (как фрахтовый агент) в размере 25-35 % от железнодорожного тарифа. ООО «Трансрейл», имея скидки, передало их (т.к. квот по объемам перевозок и по суммам не было) компании «TRANSRAIL AG» , которая трейдерам скидки в размере 3-5% от суммы перевозки.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

225. Питерские.

Если обычно москвичу в Питере режет глаз непривычно малое количество на улицах города постовых милиционеров и дорогих иномарок, то в это время на Московском вокзале он может почувствовать себя как дома: сюда стягиваются дополнительные патрули, на платформах выставляется спецназ, а привокзальная площадь заполняется «номенклатурными» BMW с номерами серии ООО. Эти номера не закреплены ни за одним ведомством, но при их появлении питерские гаишники на всякий случай отдают честь.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

226. Россию ждет оранжевая революция:

© "Б-Ф.Ру", 17.12.2004 Россию ждет оранжевая революция: Ее готовят международные террористы, криминальные структуры и агенты иностранных разведок Юрий Ясенев Версия: В 2003 г. турецкий гражданин Мехмет, он же Руслан Саидов, убедил президента ...
Позднее, в октябре 1998 г. для взаимодействия с иностранными ЧВК Филин, жена Лихвинцева Людмила Викторовна Розкина (1966 г.р.) и А.Суриков (в тот момент сотрудник аппарата Правительства РФ) учредили ООО «Far West Ltd» с офисом в Лозанне.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

227. Заслуженные люди московской Семьи.

Агенты нашего издания сообщают, что Юрий Лужков добровольно снимет с себя полномочия не позднее 1 февраля 2005 года.
Становится известно, что "Интеко" полностью или частично принадлежит не один десяток компаний: московские ЗАО "Интеко Пласт", "Бистро-Пласт", строительные фирмы ООО "СК ДСК-3", ЗАО "Стайр", ООО "Интеко ЦЕНТР", "Осколцемент", ЗАО "Сочи АО", ЗАО "Парк ...
Дата: 14.10.2004 Копия в Google

228. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Из письма заместителя главы администрации Мокшанского района Пензенской области С.Д. Вишнякова руководителю ООО «Трэвел» А. Семенову, № 1199 от 4.12.2003 года: «…по инициативе Правительства Пензенской области создана ассоциация собственников ...
В офисы фирм засылаются агенты влияния, провоцирующие руководство на действия, нарушающие закон.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

229. Торговец водкой и… смертью.

ООО «Ковчег», где он является учредителем, официально занимается торговлей продовольственными товарами и спиртными напитками, такими как водка «Столичная», «Московская» и др., выпускаемыми по лицензии ФКП «Союзплодоимпорт».
Агентом по кредиту выступил Агропромбанк, впоследствии ставший СБС-банком.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

230. 6. Газотранспортная система

... выступавшая агентом российской нефтяной компании ОАО «НК «Роснефть», получила отказ. В дальнейшем эта компания не подавала заявок на получение доступа к газотранспортной системе. В 1999 году заявки подавали тринадцать компаний, из которых трем (ООО «Янгпур», ОАО «Арктикгаз» и ЗАО «Транс-Нафта») было отказано. ООО «Янгпур», агент нефтяной компании, в дальнейшем заявок не подавало. ОАО «Арктикгаз» подало повторную заявку, которая была удовлетворена. ЗАО «Транс-Нафта», выступая агентом ... Копия в Google

231. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Александр Кузнецов генеральный директор ООО «Газпром комплектация», зять Марии Ентальцевой — гражданской супруги Алексея Миллера Юрий Горох заместитель руководителя аппарата правления ОАО «Газпром», личный охранник Алексея Миллера Юрий Шамалов ...
Согласно публикациям западных СМИ, являлся штатным агентом КГБ. К 2005 году контроль над «Газпромом» формально вернулся к государству, однако только за тем, чтобы лакомые активы газовой монополии вскоре перекочевали во владение людей, близко ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

232. Повар со своими тараканами.

— Мы говорим о Елене Черевко, владелице ООО «Дента-Л» на Большом проспекте, 9?
Как выяснилось, Амельченко имел в виду направленную пригожинскими людьми в редакцию «Новой газеты» «агента» Марию Купрашевич, которая устроилась на работу в рекламный отдел, собирая информацию о материалах и сотрудниках редакции (историю про «Машу ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

233. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Он указывал общественности на коррупцию, которая подпитывала авторитарную власть в Таджикистане, невзирая на то что агенты этой власти преследовали его, как утверждают родственники и друг погибшего.
Два месяца спустя Министерство энергетики и промышленности выдало ООО «Пакрут» (дочернее предприятие Kryso) разрешение на разработку золоторудного месторождения на срок до 2030 года.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

234. ФНС оценила ущерб от Уильяма Браудера в 3,5 млрд руб.

... и покушении на неисполнение обязанностей налогового агента, Черкасову — участие в данных преступлениях. Данное дело выделено из общего производства, по которому Браудер ранее был осужден заочно вместе с юристом фонда Сергеем Магнитским, скончавшимся позднее в СИЗО. Антипов уточнил, что окончательная сумма ущерба, предъявляемая Браудеру и Черкасову, составляет 3,5 млрд рублей. Как считает следствие, обвиняемые не перечисляли налоги с деятельности нескольких ООО, в дальнейшем преднамеренно их ...
Дата: 21.07.2017 Копия в Google

235. "Профессионалы, готовые перешагнуть грань закона."

Небольшая по случаю воскресенья охрана предприятия была смята, и здание заводоуправления было захвачено представителями ООО "Русэлпром".
Джей Гульд завербовал в компании агента – суперинтенданта восточного дивизиона Western Union Томаса Эккарта, – который снабжал рейдера инсайдерской информацией, а также познакомил его с изобретателем Томасом Альвой Эдисоном, работавшим на телеграфную ...
Дата: 25.10.2005 Копия в Google

236. Вшивые "палки".

Уйма агентов шныряли по рабочим кварталам, подбирая кандидатов на роль жертв — преимущественно своих же знакомых. Задержания неизменно проводились с участием штатных понятых. Большинство их работали в ЧОПе “Булат-Балко”, подконтрольном бригаде. (Учредитель ЧОПа Алексей Луговой — бывший сослуживец “оборотней” по Севастопольскому РУВД — одновременно являлся соучредителем ряда коммерческих структур — ООО “Кафе “Полонез”, ООО “Фламинго-98” — вместе с родственниками членов бригады.
Дата: 22.02.2005 Копия в Google

237. Дон Педро Мельник всерьез увлекся "Спортом".

Но мало кто знает о темной стороне луны – агент Испанец принес не малую пользу родине устанавливая в своих кабаках скрытые камеры и жучки, регулярно докладывая хозяевам чем дышит Москва.
Правительство Москвы, столь щепетильное в вопросах строительства, стыдливо закрывает глаза на то, что согласно учредительным документам ООО «Амираль Б.В.» деятельность этой компании не связана со строительством, обязательной лицензии на выполнение ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

238. Погоня за тенью.

А все экспортные потоки с предприятий, объединенных в холдинг, проходили через группу компаний «Солвалюб трейдинг» — эксклюзивного торгового агента «Азота». С помощью этих же компаний полученные средства размещались на зарубежных офшорных счетах, тем самым наносился ущерб второму учредителю — ООО «Межрегионгаз».
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

239. Теневой бизнес Аушева.

Кроме того, в вину Аушеву федеральный центр ставит и не целевое использование бюджетных денег, направлявшихся на восстановление хозяйства Чечни через банки Ингушетии, и в частности банк "БИН" официального агента правительства Ингушетии.
Так, ООО "Рос-СГК-Ойл" стало посредником в получении налоговых льгот для нефтяных компаний, действовавших в различных регионах страны, но зарегистрированных в Ингушетии.
Дата: 18.09.2000 Копия в Google

240. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, "содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, на общую сумму более 1,6 млрд рублей".
... свидетель, теневой банкир Петр Чувилин: «Галкин Александр Александрович и Моралес-Эскамилья Агустин Агустинович -являлись фактическими владельцами Банка «ЗАТО— Банк» (в последующем был переименован в «Смарт-Банк»), Банк «Таурус» и ООО «КБ «Рублевский ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google