Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2141. Письмо Алексея Френкеля:

Центральный Банк борется именно с этими явлениями, так как с самим отмыванием он бороться не может - и недвижимость, и таможня, и коррупция, и выборы - всё, где действительно отмываются деньги, находятся вне сферы его компетенции.
За указанные нарушения к ООО КБ "Интерсвязьбанк" неоднократно применялись меры воздействия".
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

2142. Абрамович опровергает.

Пакеты акций, наличные, недвижимость — точный перечень имущества самого богатого гражданина России известен, пожалуй, только ему самому.
Был учредителем компаний «Петролтранс», ООО «Вектор-А», ЗАО «Форнефть», ЗАО «Бранко», ЗАО «ПК-Траст» (с Борисом Березовским), ЗАО «Ойл импекс», ЗАО «Сервет».
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

2143. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.

Адвокат Александр де Фариа специализируется в области недвижимости (отели, бизнес-парки:), брокерского законодательства и инвестиций.
В середине девяностых кооператив "Синтез" учредил ООО "СК Ойл Инвест" ("Синтез Корпорейшн Ойл Инвест").
Дата: 21.08.2006 Копия в Google

2144. Гнутые спинки.

Вот что 28 июня 2001 года писал Юрий Бирюков Борису Грызлову (в то время министру внутренних дел): "Причастности руководителей ООО "Лига Марс" и торгового центра "Три кита" к совершению преступления не установлено.
Назначением платежа указывалось: сделка с недвижимостью в Москве и торговля мебелью".
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

2145. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

«Система-Галс», занимающаяся недвижимостью.
Успехи ЕСН оценили — в начале марта итальянский энергохолдинг Enel SpA приобрел 49,5% долевого участия в ООО «Русэнергосбыт».
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

2146. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Контрольный пакет компании в обмен на инвестиции должно было получить ООО «Нафта Ко» известного предпринимателя и депутата Госдумы Сулеймана Керимова.
12. Николай Цветков $9 млрд Финансы, недвижимость 47 лет, женат, двое детей Минувший год отмечен несколькими крупными разводами.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

2147. Покосившийся Красный Крест.

Однако еще больше удручает факт расползания многочисленной в недавнем прошлом недвижимости общества, его немалых материальных ценностей.
Однако многие члены правления долго и не догадывались, что ЭГП с 2002 года поменял хозяина и принадлежит ООО "Русьстройцентральянс".
Дата: 29.11.2005 Копия в Google

2148. Технологии коррупции и захвата собственности.

Британская служба криминальной разведки напрямую выпала в осадок, когда узнала, что зарегистрированная в Лондоне компания F & F CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, находящаяся под номинальным управлением белизской SECRETARIAL CORPORATION LIMITED, является единственным учредителем ООО «Недвижимость Индастриз», которой принадлежит единственное в Восточной Европе специализированное шинное НИИ, владеющее секретами изготовления пулестойких покрышек для БТР и шин для истребителей СУ. Английских разведчиков ...
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

2149. Завхоз в Академии.

Действуя по той же схеме, агентство пустило в оборот стоящие огромных денег участки в самом центре Москвы, заключив инвестиционные договоры между Управлением делами РАН и ОАО "Холдинговая компания Главмосстроя"; Институтом государства и права и Академическим правовым университетом; Институтом Латинской Америки и ООО "КВ-Инжиниринг". Официальные поступления в бюджет РАН от аренды академической недвижимости составили за прошлый год около 800 млн. руб. Теневые доходы, полученные администрацией ...
Дата: 05.07.2005 Копия в Google

2150. Отчет Счетной палаты.

В этом документе даются пояснения факту не предоставления документов по ООО “Аргус”, приводятся незначительные расхождения в цифрах, не влияющие на существо выводов.
Компания имеет свидетельство о государственной регистрации от 6 октября 1995 года № 38606450, выданное городской регистрационной палатой Департамента недвижимости Администрации города Омска.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

2151. Кому мешает Орджоникидзе.

Затем деньги попали к субподрядчику ООО «Спецстройсервис–2000», принадлежащему Евгению Янковскому, и пропали навсегда.
В частности, постоянный интерес к элитной офисной и гостиничной недвижимости проявляет Умар Джабраилов (владелец «Рэдиссон–Славянской» и комплексов «Плаза»), а у его брата Хусейна Джабраилова уже есть довольно успешный опыт управления гостиницей ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

2152. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".

Иными словами, "Уралмаш" неизбежно начал вкладываться в недвижимость, промышленность и капитальное строительство.
как ОАО “Первоуральский новотрубный завод”, ОАО “Северский трубный завод” (г. Полевской), ОАО “Михалюм” (г. Михайловск), ООО “Интернефто”, ЗАО “Нефтьинвест”, ОАО “Тавдинский гидролизный завод”, ОАО “Екатеринбургский виншампанкомбинат”, ОАО “Алкона” с ...
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

2153. Марш аферистов.

Например, московское ООО "Мефистофель" рассылало тысячам россиян письма с предложением отдать ему на один месяц "нематериальное движущее начало, в просторечии именуемое душой", в обмен на "исполнение актуальных желаний и негласное содействие в ...
Подобные "юридические бомбы" могут встречаться в договорах страхования, аренды, покупки недвижимости, автомобиля.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

2154. Голоса в Думе продаются.

+ - 73. ДАЙХЕС НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ Бизнес - ООО «Квадро-сервис», Легпромбанк, фармацевтический бизнес.
+ = 95. КЕРИМОВ СУЛЕЙМАН АБУСАИДОВИЧ, ЛЕЗГИН Финансовый бизнес («Союз-финанс», Международный институт корпораций), шоу-бизнес (муж певицы Н.Ветлицкой) = = 96. КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ Недвижимость в Пскове, Москве, Париже, пакеты акций и доли ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

2155. Олигарх Потанин и Московский Патриархат.

Некое ООО "Ламира" внесло на счет Московского акцизного таможенного поста в Мосбизнесбанке 664 тысячи 875 долларов и 4,603 млрд.
Деньги поступающие в бюджет МП постоянно находятся в движении, приобретается недвижимость, при восстановлении церквей отторгается большой участок земли и т.д. В прокручивании вышеуказанных средств участвуют крупные финансово-промышленные структуры.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

2156. Секретная справка в отношении Мирилашвили.

... строительством, недвижимостью, а также игорным и гостиничным бизнесом (в том числе крупнейшую в Санкт-Петербурге группу игорного бизнеса "Конти" (казино "Конти", "Астория", "Палас" и др. ). В сфере его влияния находится также 11-й телеканал, по которому в Петербурге осуществляет трансляцию телекомпания ТНТ. Вместе с братом Константином он владеет более чем 20 компаниями, в том числе уже упоминавшейся группой "Конти", универмагом "Гостиный двор", объединением "Пластполимер", ООО "Аркада", ЗАО ...
Дата: 15.06.2000 Копия в Google

2157. Чиновники-миллионеры.

... приватизации; 21.12.1995-08.97 - дважды становился премьер-министр после не принятой президентом отставки; с 1997 - владелец ООО "Управление предприятиями и консультации"; с 1998 - председатель Народной партии (кстати ее главный лозунг: "Мы любим эту ...
К примеру, такой небедный председатель и госуполномоченный более десятка крупнейших латвийских компаний Ояр Кехрис, владеющий недвижимостью и в Стокгольме (при доходе за прошлый год в 250 тысяч баксов и джипе "Лэндровер-дискавери"), пользуется ...
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

2158. Под Грефом – "Секретно".

Мы оставим тот факт, что историческое немецкое поселение должно располагаться немного дальше, и просто скажем, что участком нового строительства городские власти, распоряжающиеся недвижимостью, избрали поселок Стрельна (Петродворцовый район).
...Комиссией принято решение о передаче в аренду нежилых помещений 709,4 кв. м ООО АТР «Нойдорф-Стрельна», которое взяло на себя обязательство проведения за счет собственных средств ремонта как самих помещений, так и всего фасада здания».
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

2159. Дело Путина.

... 22... А еще были переводы баснословных сумм западным компаниям за предоставление мифических «маркетинговых услуг», ежегодное получение акционерами «Двадцатого треста» солидных дивидендов, хотя никакой прибыли корпорация в отчетных документах не показывала, сомнительные сделки с недвижимостью совместно с ООО «Ленвест», перекачка валюты на зарубежные счета якобы за подготовительные мероприятия фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», на покупку финских разборных домов и многие другие эпизоды ...
Дата: 23.03.2000 Копия в Google

2160. Арье Л. Гелер.

долларов и при наличии у ЗАО зарубежной недвижимости на сумму более 250 млн. долларов 10% - это неплохие деньжата!
«Центр 2000» учредил ООО «Домашний адвокат» (выпуск и распространение печатной продукции). Также в этих кровесмешениях участвовали фирмы Геллера (или зависящие от него): ООО «ИТАР», «Вотум», ЗАО «Парма Медикал Ко. Лтд», ТОО «ЭРГО ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google