Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1461. Как один офис двух генералов прокормил — 2.

Против Пономарева, собственника и генерального директора ООО ДЭЗИС, в июне 2013 года завели уголовное дело и арестовали.
Заместитель прокурора города Москвы Андрей Васильевич Ганцев, получив такое явно заказное, направленное на отъем недвижимости, уголовное дело, недолго думая, «отфутболил» дело обратно в ведомство Агафьевой.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

1462. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Предполагается, что подследственные, одни из которых постоянно проживали в Испании, а другие бывали наездами, занимались отмыванием денег путем вложения вывезенных из России капиталов в испанскую недвижимость и в кредитно-финансовые учреждения.
["Преступная Россия", 22.09.2016, "Главу московского банка задержали в Испании за "отмывание" 60 млн евро": По данным портала Allbanks.ru, учрежденное в 2003 году ООО «Первый Клиентский Банк» — небольшой по размеру активов московский банк.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

1463. Бывшие топ-менеджеры "Миэль" получили сроки по "делу "Барвихи-Вилладж".

... деятельности по реализации объектов недвижимости (жилых сблокированных домов), не имея намерения и фактической возможности выполнять обязательства и введя в заблуждение инвесторов относительно реального положения вещей, заключили с инвесторами договоры инвестирования". Всего было собрано более $50 млн. Причем значительная часть этой суммы по требованию руководства "Миэля" была внесена инвесторами наличными. Взамен они получили приходные ордера некоего ООО "Грандинвест", где значилось, что они ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

1464. Благородная простота Виктора Рашникова.

... дворца, — ООО «Фабер» — с 2008 по 2010 год занималась устройством кровли дома, который выглядит так же, как описанный в AD особняк. Телефонный номер ООО «Фабер» больше не обслуживается, но работа в частной резиденции в поселке «Горки-8» (поселок находится по соседству с «Риитой») указана среди проектов компании на ее сайте. "Ослепляющее великолепие и благородная простота" Такой дом вместе с участком может стоить до 70 миллионов долларов, подсчитала брокер департамента загородной недвижимости ...
Дата: 02.09.2016 Копия в Google

1465. Депутат Ремезков и "дом его мечты".

... Краснодара, в целях спасения интересов ООО «Катерина-Сити-Краснодар» и обеспечения вопреки всему застройки Вишняковского сквера, 29 января 2014 года выдал уже бывшему арендатору разрешение на строительство в сквере гостиничного комплекса. Стоял за этим противозаконным маневром никто иной как мэр Краснодара Владимир Евланов. Пользуясь предоставленной Евлановым возможностью, ООО «Катерина-Сити-Краснодар» быстренько возвела на участке фундамент, оформила его как объект недвижимости и 7 марта 2014 ...
Дата: 31.08.2016 Копия в Google

1466. Как слить "БайкалБанк".

Он намерено топил его. Все четыре многомиллионных лже-кредита якобы были оформлены “заемщиками” с одной и той же целью: покупка квартир и прочей недвижимости в ЖК “Европа” в Улан-Удэ. Однако ни одной квартиры эти заемщики не купили. Выяснилось, что деньги, взятые ими в кредит, были направлены на счета ООО “Биллинг-Центр” — фирмы, контролируемой Егоровым. Она также засвечена во множестве мошеннических схем с выводом средств “БайкалБанка”. Учредителем и директором ООО “Биллинг-Центр”, через ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

1467. Обнальное сообщество Григорьева.

Началось расследование с задержания в октябре прошлого года сотрудниками ГУЭБиПК экс-председателя правления ООО "КБ "Донинвест"" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой. По версии следствия, обе женщины якобы были причастны к выводу огромных сумм со счетов банка, а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. По их указанию, считает следствие, эти деньги были переведены из "Донинвеста" на счета девяти подконтрольных ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

1468. Спецстрой теряет коррупционную прочность.

К тому же он более чем на три недели уехал из Петербурга и возвращался домой всего на один-два дня. Следует также учесть, что у Шашкина есть недвижимость за пределами страны — квартира в Хорватии.
"При этом людей вынуждали писать заявление об увольнении по собственному желанию, а не по сокращению штатов, чтобы не платить им компенсацию", — сообщил бывший сотрудник ГУССТ №3. Другой собеседник "ДП" — Артур Данчаров, владелец ООО "Спецстрой ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

1469. Темная энергия Андрея Демина.

Судя по официальной биографии Дёмин бизнесом не занимался, а был только менеджером: Но при такой биографии не очень понятно, как же он успел приобрести недвижимости на миллионы евро.
Кипрская компания ZEVALIN INVESTMENTS LIMITED до 2011 года была основным учредителем ООО «Межрегионсбыт» — крупного поставщика энергии для предприятий в разных регионах России.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

1470. Декларации Смольного — 2015.

Доходы его жены также выросли — с 5,66 млн до 9,6 млн руб. По данным на декабрь 2015 г., Ирина Дрозденко владела 25% долей ООО «Усть-Лужская ПТК», которое строит терминал для перевалки нефтепродуктов мощностью 1,6 млн т. По данным «СПАРК-Интерфакса ...
В 2014 г. его доход составлял 8,6 млн руб., жены — 11 млн руб. Значительно увеличил доход представитель губернатора в петербургском заксобрании Михаил Бродский — с 2,5 млн до 10,5 млн руб. По данным декларации, он заработал на продаже недвижимости.
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

1471. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

В частности, у фирмы одного из его сыновей под залог восьми объектов недвижимости директор "Автоприбора" взял заем в размере 32 млн руб. Рассчитаться, естественно, не смог, и залог перешел в собственность родственника.
Чтобы обеспечить возмещение этого ущерба следствие и ходатайствовало об аресте доли подозреваемого в уставных капиталах пяти ООО. Правда, всего удалось наскрести сумму более 1 миллиона рублей.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

1472. Заместитель министра культурно обогатился.

До этого времени, по некоторым данным, такие работы на территории музея-заповедника в Изборске вело ООО "Псковская реставрационная мастерская N1".
Подполковник МВД получил 300 тысяч долларов от Пирумова, который в тот момент был замглавой гендиректора ЗАО «Русский дом недвижимости».
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

1473. Ручной гриф Грефа.

Чуть позже в том же 2011 году в Калининграде арбитражного управляющего Котова уличили в неправомерном включении в конкурсную массу недвижимости, не принадлежавшей компании-банкроту ООО «Континент-3».
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

1474. "Развод" по мотивам "Ревизора".

И нефтью торговал, и недвижимостью.
Организовав ООО "Голденберг", состоящее фактически из трехх человек — он сам, папа и родной брат Вадим (последние двое частенько выступают в роли зицпредседателей в его компаниях) — Игорь Гитлин сразу получил большой контракт от РЖД на 5,8 млрд ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

1475. Чету Чабановых взяли в теплых странах.

Вторым подозреваемым по делу проходит его супруга, совладелица «Ванта» и руководитель ООО «Агентство недвижимости „Вант“» Надежда Чабанова.
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

1476. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

К слову, в 2014 году она приобрела там квартиру за 1,1 млн фунтов (выписка из реестра недвижимости Великобритании есть в распоряжении "ДП").
Затем арестованное имущество было вывезено сначала на склад ОАО "Петрохолод", а затем передано на ответственное хранение ООО "Катран", которому оно якобы принадлежало.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

1477. Как заработать полмиллиарда на посту губернатора.

«Возможно, вопрос заключается в недвижимости в Подмосковье, где ранее была зарегистрирована фирма.
Кстати, Дубровский Борис Александрович, согласно данным СПАРК, до сих пор числится директором БЗЖБК, а также совладельцем компаний «ДИП-Трейдинг» (с 27 апреля 2011 года), «ДиП-Лайт» (с 13 декабря 2011 года) и ООО «ОКП ТОМАг» (с 13 мая 2014 года).
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

1478. Билл Браудер оттягивает конец.

Однако его фонд снова попытался добиться отстранения господина Москоу, используя уже в качестве довода высказывание генпрокурора РФ Юрия Чайки о новом уголовном преследовании господина Браудера (речь идет о преднамеренном банкротстве ООО "Дальняя ...
Его адвокаты считают, что прокуратура не смогла найти ни одной неоспоримой улики того, что недвижимость в США была куплена на криминальные средства.
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

1479. РЖД прокатывает государство и людей.

В 2007 году, по некоторым не очень рекламируемым данным, Андросов помог гендиректору ООО «Агентство недвижимости Рускол» подключиться к реализации нацпроекта «Доступное жилье».
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

1480. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Суть дела была в следующем: банк заключил предварительный договор купли-продажи с господином Поливодой и произвел оплату собственными векселями на сумму 72 млн руб. Через несколько дней эти векселя были предъявлены к оплате неким ООО «Прагма», и банк их оплатил. Однако Игорь Поливода не исполнил свои обязательства и не передал недвижимость «Донинвесту».
Дата: 03.11.2015 Копия в Google