Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Виталий Лопота вывел 77 млн руб. с "Морского старта".

Он убежден, что перспектива уголовного дела при его объективном рассмотрении в суде "незавидна".
... с ООО «Энергия-Оверсиз», через которую РКК владеет Sea Launch AG. Договор с «Энергия-Оверсиз» был заключен с процентной ставкой 4% плюс LIBOR. Точно так же был оформлен договор с еще одной дочкой «Энергии», участвующей в капитале Sea Launch AG, — ООО ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

102. Доля в деле.

... путем получили право выкупа 16 га по льготной цене в размере 10-кратной ставки земельного налога согласно ст. 36 ч. 1 Земельного кодекса РФ. У следствия были бесспорные доказательства, а у уголовного дела совершенно очевидная судебная перспектива ...
... по договору так и не было произведена, а в ходе арбитражного процесса уполномоченный от ИКЕА Йоаким Виртанен предоставил заведомо ложные сведения о том, что он не подписывал вышеуказанное соглашение с владельцем ООО «САЭ» Константином Пономаревым ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

103. Легким сплавам придали форму сообщества.

Роль подозреваемого Дмитрия Александрова, учредителя ООО "Гленфорд", по версии следствия, заключалась в передаче прав акционеров ОАО ВИЛС "Селпобел Корпорейшн", зарегистрированной в Белизе.
Компании принадлежало около 30% в созданном в 1994 году банке «Региональная перспектива», господин Романов входил в его совет директоров (в 2006 году банк был лишен лицензии за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов).
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

104. "Серая" касса петербургского водоканала.

Французы были приглашены в качестве консультантов по переводу водного хозяйства на рыночные рельсы, а заодно имели свой интерес, рассчитывая в перспективе получить в управление активы «Водоканала».
В управлении ООО «Суходольское» находится элитный коттеджный поселок (премия «Золотой стандарт класса Элит») на берегу одноименного озера, в котором имеют скромные наделы (цена участка с домом от 11 млн рублей) все упомянутые выше менеджеры ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

105. Сына министра юстиции Татарстана закрыли. От СМИ.

По версии следствия, в 2011 и 2012 годах, работая начальником юридического отдела ныне упраздненного Министерства энергетики Татарстана, господин Курманов похитил у ООО "Леруа Мерлен Восток" (российская дочерняя компания французской розничной сети ...
В свою очередь, глава МВД по Татарстану Артем Хохорин тогда не исключил, что перспектив у уголовного дела нет. "Не исключаю, что в ходе расследования опять придут к тому, что это гражданско-правовые отношения",— заявил он. Как сообщила "Ъ" адвокат ...
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

106. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

"По версии следствия, в результате незаконных действий по выводу активов ООО "Мой банк" не выполнило обязательств перед вкладчиками, а обязанности по их погашению на сумму свыше 6 млрд руб. были возложены на АСВ",— заявил "Ъ" господин Маркин.
Отметим, что перспектива отзыва лицензии у "Моего банка" появилась еще в декабре 2013 года — практически сразу после закрытия сделки по его продаже Глебом Фетисовым банк стал испытывать трудности с проведением платежей.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

107. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Вот, например, его переписка с финансовым директором ООО «ГК Оптима» Кириллом Зацепиным, который организует в группе "Оптима" создание компаний-однодневок.
Похоже, Екатерина Маркова, несмотря на всю заботу здраво оценила, что с Андреем перспектив ни на успешную финансовую карьеру, ни, тем более, на замужество у неё нет. Попользуется и новую найдет.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

108. Шоу и требуется доказать.

... предварительно оценило в 110 млн руб. [...] ["Коммерсант (Уфа)", 26.06.2013, "Из-под Hilton выбивают землю": Прокуратура усомнилась в законности приватизации земельного участка в Уфе, на котором воронежский девелопер ГК «Основа» строит отель Hampton by Hilton Ufa. [...] Проверить законность сделок мэрии и владельцев «Огней Уфы» потребовали, по данным „Ъ“, предприниматели, арендующие участки поблизости от комплекса — ООО «Перспектива» Софьи Ильфанд и индивидуальный предприниматель Раиля Даутова ...
Дата: 24.07.2013 Копия в Google

109. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

Перед известным актером-режиссером замаячила полноценная перспектива неба в клетку.
... принадлежит ООО «Микрополь-консалтинг», занимающееся аудиторской деятельностью. Также «писательница» вместе с Германом владеет консалтинговой фирмой «Финстройконсалтинг». А с 2011 года главным коммерческом проектом Ирины является ООО «Экодом ...
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

110. Вице-губернатор от "воров в законе".

В 1999 году они вместе учредили ООО «Новелла ХХI», занимавшееся торговлей продуктами питания.
Теперь же перед владельцами «Строительного треста» открываются и вовсе «золотые» перспективы.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

111. Королевский скиталец.

Перспективы банкротства предприятий Селиванова, в том числе «АЭМ-Липецк», стали неминуемыми. Накануне введения на «АЭМ-Липецк» процедуры наблюдения Евгений Забелин и приобрел охотничий домик в урочище «Скит». И тут начинается самое интересное. Во-первых, кто же такой этот Евгений Забелин, покупатель элитной базы отдыха? По данным ЕГРЮЛ, на момент покупки охотничьего домика он был… бенефициаром «АЭМ-Липецк»! Точнее, ему принадлежала половина ООО «Бизнес-строй», которой ООО «АЭМ-Липецк ...
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

112. У Олега Митволя изъяли визитные карточки.

В ходе расследования было установлено, что в декабре 2009 года чиновник "в нарушение порядка согласования" выдал ООО "Мегаполис" простой вексель номиналом 101 млн руб. со сроком погашения в январе 2010 года.
"Я тоже не вижу судебной перспективы у этого дела — ни по статье о злоупотреблении полномочиями, ни по мошенничеству",— заявил "Ъ" господин Митволь.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

113. Налоговый рай Поляковых.

«Мир» для Ольги Николаевны тоже разделен на три части и 37,5% одноименного ООО по праву принадлежат ей. В «Миру» дочь бывшего главного налоговика Нижегородчины занимается оптовой торговлей и сдачей внаем собственной недвижимости. В то же время Байкова руководит фондом «Отчий Край», который специализируется на строительстве и издательской деятельности и отчетливо видит горизонты, хозяйничая на пару с мужем в ООО «Перспектива».
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

114. Сергей Полонский впал в немильность.

Как считают следователи, дочерняя структура Mirax — ООО "Аванта", выступавшая соинвестором проекта, собрала с граждан 5,7 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. вскоре были перечислены на счета подконтрольных группе компаний, обналичены и похищены.
В свою очередь, адвокат Сергея Полонского Александр Добровинский связал возбуждение уголовного дела с конфликтом между его доверителем и другими акционерами компании, считая, что у расследования нет судебной перспективы.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

115. Прокуратуру заинтересовал "Привед медвед".

Оператором лотереи «Привед медвед» выступает ООО «Лото Мастер» во главе с генеральным директором Наталией Линьковой, которая, по данным СПАРК, является и единственным собственником бизнеса.
Фигурантов в материалах пока нет, но прогноз сотрудников прокуратуры оптимистичный — говорят, что обвиняемый появится в ближайшее время, а дело имеет уверенную судебную перспективу.
Дата: 24.08.2012 Копия в Google

116. Алексей Вейман: вылет из Америки и посадка в России.

Наследовать его сомнительную славу и тревожную перспективу никто не рискнёт, тем более что «Форбс» эта история похоже зацепила, материал получился резонансным и любое развитие ситуации, отличное от торжества справедливости — вернётся ассиметричным ...
Но вот только есть одно политическое «но»: Вейман и его ранее судимые партнёры по бизнесу (смотрим список «первоучередителей» ООО «Самарский завод композитных материалов», ООО «Сервисные услуги», ООО «1000 мелочей» и находим там всех упомянутых ...
Дата: 25.06.2012 Копия в Google

117. Михаила Касьянова и Михаила Фридмана оставили без дела.

На нем приняли решение, что судебные перспективы у этой истории весьма туманные.
[…] "Эвихон" передал дачи в субаренду ООО "РНП-Инвест", которое было учреждено Шумейко, де Буаром и фирмой "Стробис", принадлежавшей Коптенко.
Дата: 22.06.2012 Копия в Google

118. Громов отписал в офшоры одинцовские земли на $1,5 млрд.

— Такого рода решения чиновники не принимают без того, чтобы себе перспективу в жизни нарисовать.
... следует, что о переводе лесов в категорию «земли населенных пунктов» ходатайствовали их арендаторы — ООО «Берендей», базы отдыха «НВ-Успенское», ООО «Ландшафт-3», рекреационные комплексы «Каштан», «Хвойный», «Дубрава», «Кедр» и ООО «Экоэстейт ...
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

119. Главу мебельной фабрики убили из-за кинокопировальной.

Чтобы в дальнейшем избежать исков о признании сделок по продаже активов фабрики недействительными, все три фирмы не стали оформлять право собственности, а перепродали землю и цеха ООО "Эрмитаж" (которое в данном случае является добросовестным ...
Помимо холдинга "Мебельные фабрики "8 Марта" Кравченко также владел компаниями "Мебельпром", "Фабрика мебели "Уют", "Фабрика мебели "Комфорт", компаниями по продаже недвижимости "Промзона", "МТЦ" и строительной фирмой "КВК "Перспектива".
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

120. Мошенники с большого острова.

Это долгосрочные цели, которые требуют тщательной подготовки и глубокого анализа, а в краткосрочной перспективе ООО Компания «Тунайча» нуждается в финансировании, т.к. приближается период промысла лососевых, по завершении которого все деньги будут возвращены.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google