Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Криминальные артели Александра Карася.

... Карась Как стало известно “Ъ”, ГСУ ГУ МВД по Москве предъявило обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) крупнейшему золотоискателю Якутии, владельцу и основателю объединяющего несколько артелей ООО «Янтарь» Александру Карасю ...
Тем более что для "Янтаря", уже намывшего к концу августа порядка 0,5 т металла, это было немного.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

222. Сергею Фургалу предьявили трупы 15-летней давности.

... краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей ...
Сначала он возглавлял фирму, которая торговала лесоматериалами, а затем компанию, занимавшуюся сбором лома черных металлов.
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

223. Николаю Мистрюкову предъявили труп с истекшим сроком давности.

Последний в прошлом являлся сотрудником милиции, а затем создал с будущим губернатором Сергеем Фургалом совместный бизнес по торговле металлом.
Выемка в «Амурстали» прошла днем ранее, 17 ноября, о чем сообщил журналистам замгендиректора ООО «Торэкс-Хабаровск», депутат краевой думы Дмитрий Козлов.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

224. Леониду Маркелову добавили конфиската.

... сумму почти 30 млн руб., в том числе 25 золотых слитков, 15 наручных часов престижных марок, перьевые ручки, монеты из драгоценных металлов и пр., а также денежные средства на счетах в банках в общем размере 4,7 млн руб. и 2910 обыкновенных именных ...
Затем векселя по договору беспроцентного займа были переданы ООО «Телекомпания 12-й регион», директор которой Наталья Кожанова, также являющаяся сейчас подсудимой, предъявила их к оплате в отделения Сбербанка, и полученными средствами Леонид Маркелов ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

225. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

При этом владельцем драгоценных металлов банк не был — они были записаны как имущество фирм-однодневок. Затем банк потребовал возврат НДС, а полученные 156,7 млн рублей разделил примерно поровну между собой и заказчиками схемы. Полученные от возврата НДС деньги выводились на счета нескольких фирм, в том числе и ООО «Торговый дом „Бронницкий ювелир“».
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

226. Частное государство Булата Утемуратова.

Через группу компаний «Верный Капитал» контролирует 25% ТОО «КаР—Тел» и 49,9% ООО «Sky Mobile» (операторы связи «Билайн» в Казахстане и Кыргызстане соответственно), 65% в золотодобывающей компании RG Gold, информационно-аналитический интернет-портал ...
Одновременно заработал свой первый миллион долларов, покупая цинк и медь у казахстанских рудных компаний и реализуя металл заграницей.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

227. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

["Коммерсант", 16.09.2017, "Деньги за щебень ушли в песок": По версии обвинения, с 2012-го по октябрь 2014 года со счетов НК «Бердяуш» было незаконно списано не менее 150 млн руб. Деньги переводились на счет не существующего ныне ООО «Русская промышленная корпорация» (РПК), специализировавшегося, согласно данным устава, на оптовой торговле металлами и рудами.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

228. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

Используя в преступных целях реальную деятельность ООО «Свелен» по переработке и сбыту цветных металлов, злоумышленники систематически создавали незаконные схемы фиктивной поставки сырья.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

229. "Русская платина" Мусы Бажаева добывает миллиарды из бюджета.

ООО «Восток-геолдобыча» — это структура, принадлежащая крупнейшему российскому концерну, занимающемуся добычей платиноидов и драгоценных металлов — «Русская платина».
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

230. Спасется ли "Мечел" от банкротства рейдерством?

... продукции ГМЗ. При работе с этим заводом «Мечел» применяет «давальческую» схему: передает сырье на переработку, а затем сам продает произведенный ОАО «ГМЗ» металл и изделия, заводу оставляла лишь средства на издержки производства и текущий ремонт ...
Так, в 2011-2012 годах ОАО «ГМЗ» выдала займы ООО «Металлург-Траст» в общей сумме более 3 млрд.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

231. Как генерала Деревянко на металл потянуло.

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 20.09.2013, Фото: cfo.mvd.ru, Иллюстрации: via "Паритет-пресс" Как генерала Деревянко на металл потянуло В действиях начальника ГУ МВД России по ЦФО по отношению к иностранной компании акционеры углядели ...
В отношении обоих офицеров возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества — за два миллиона рублей они обещали прекратить проверку в отношении гендиректора ООО «УК Ладья плюс».
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

232. Олимпийские медали сделают из украденного золота.

Тем не менее соответствующий договор подписан с председателем совета директоров ООО «Адамас «столичный ювелирный завод» Андреем Сидоренко. Стоимость производства медалей не разглашается. Известно лишь, что их дизайн включает в себя впайку из стеклянного фрагмента. Между тем компания «Адамас» сама попала в поле зрения правоохранительных органов. «Адамас» в результате нехитрых манипуляций совместно с прежним руководителем предприятия задолжал «Приокскому заводу цветных металлов» (ПЗЦМ) более 70 ...
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

233. Напряжение офшоров.

Или вот такая сделка: 14 марта этого года совет директоров одобрил поручительство «Иркутскэнерго» перед ОАО «Газпромбанк» за ООО с говорящим названием «ИКС» по кредитной линии в 1,2 млрд рублей на срок до 16 марта 2021 г. Знает ли об этом Дерипаска?
... самый разгар кризиса единственный собственник ОАО «РУСАЛ Красноярск» начисляет себе дивиденды в размере 103,0% чистой прибыли или когда произведенный в России алюминий экспортируется по цене, устойчиво превышающей котировки Лондонской биржи металлов ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

234. Высокопоставленные родственники.

По данным СПАРК-Интерфакс, Любовь Пуликовская владеет долей в ООО «Бригита» (вид деятельности: оптовая торговля металлами) Дочь: Пуликовская Софья Алексеевна.
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

235. Ухабинские миллионы.

Через некоторое время из кабинета заместителя гендиректора начали раздаваться звуки, похожие на звуки пиления металла электрорежущим инструментом.
В частности, в дневнике расписано, каким образом деньги в размере 370 миллионов рублей по фиктивным строительным договорам и договорам займа были переведены с расчетного счета ЗАО ГКТ на расчетный счет ООО МТК-Инжстрой (где 100% долей принадлежали ...
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

236. Последний поход Сабадаша.

В водке обнаружилась едва ли не половина таблицы Менделеева – фенол и этилацетат, сульфаты и нитриты, хлориды и тяжелые металлы.
Являясь одним из основных кредиторов «Ливиза», ООО «Русский стандарт» с удовольствием поучаствовало в его ликвидации.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

237. Лом из чистого золота.

Основная претензия следователя заключалась в том, что ювелиры не отправляли на аффинаж металл, полученный после переработки на «Пирите». В числе тех, кого вызвали на беседу в органы, были представители известных предприятий, давно присутствующих на рынке и заработавших высокую репутацию. Например, в Следственном комитете побывали представители завода «Адамас». Представителю предприятия было заявлено, что в отношении руководителя ООО «Столичный ювелирный завод Адамас» планируется выделение ...
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

238. Досье на кандидатов от ЛДПР.

В настоящее время – начальник дальневосточного филиала Государственной экспертизы проектов МЧС РФ, гендиректор лесоторгового ООО «Алькума», депутат Законодательной Думы Хабаровского края на непостоянной основе, координатор хабаровской ЛДПР. Доходы в 2006 году – 691,3 тысячи рублей – получены от правительства Хабаровского края, ООО «МИФ-Хабаровск» (сбор лома черных металлов) и дальневосточного филиала Госэкспертизы проектов МЧС. Имеет вклад в Регионбанке в 10,9 млн. рублей.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

239. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле - 2.

Оригинал этого материала © solomin, 03.07.2007 "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле - 2 Узбекский друг и испанские домики Виктор Таргай В прошлой части мы написали о специфических методах, способствовавших восхождению одной из ...
Одним из видных российских знакомцев авторитета является выходец из Узбекистана Алишер Усманов, металлургический магнат, возглавляющий ООО «Газпроминвестхолдинг» дочернюю компанию «Газпрома», которая занимается возвращением долгов компании.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

240. Закон "О техническом регулировании" развала российской экономики.

Кроме того, разработано 20 (!) проектов технических регламентов по безопасности во многих отраслях промышленности: доменного производства, эксплуатации нефтебаз, маслосыродельной отрасли, холодной обработки металлов, производства глинозёма, алюминия ...
К примеру, заказ на разработку восьми техрегламентов по безопасности электроустановок, электросетей, электрооборудования и т.п. выиграла одна юридическая фирма в статусе ООО. Ещё два подобных проекта заполучила некоммерческая организация ...
Дата: 05.09.2006 Копия в Google