Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Земля уходит из-под "Лидера".

В «Дом.РФ» добавили, что взаимосвязанным с «Абсолютом» является дело о банкротстве ООО «Титан» (арендовало у фонда РЖС 79 га в Сестрорецке Ленинградской области), которое контролируется той же группой лиц. Задолженность «Титана» за аренду земли перед «Дом.РФ» составляет около 400 млн руб. Даже если сменились владельцы и топ-менеджеры компании, то их можно в течение трех лет привлечь к субсидиарной ответственности, поясняет партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

462. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

... был учредителем ООО "Дорнит" в то время, когда в этой коммерческой структуре работала нынешняя глава харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная. Крючков также был советником Райнина когда тот работал харьковским губернатором с февраля 2015 по август 2016 года. А глава ЖСК "Синтобуд" Алина Платонова также является учредителем ООО "Торговый дом "Украбразив". Ее партнером в этом бизнесе является Константин Смаль, который в свое время был директором уже упомянутого ООО "Дорнит", где ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

463. От патриотизма до мошенничества.

Ему принадлежат несколько предприятий в этой сфере (ООО «Провиант», ООО «ДДТ», ООО «Провиант Холод», ООО «Провиант РЦ»). В Ростове-на-Дону Сергей Бобрисов торгует продуктами через ООО «Респект». В Истринском районе Подмосковья с ресторанным бизнесом связаны сразу два соучредителя местного отделения клуба. Александр Рабинов владеет ООО «Юбилейное» (розничная торговля), ООО «Истра МГИК» (ресторанная деятельность) и ООО «Общепит Единство», а его партнер Владислав Демкин держит ООО «Век ...
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

464. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

"Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина Как миллиардер надувает партнеров, "прикармливает" чиновников и уворачивается от налогов Оригинал этого материала © "Наша Версия", 09.07.2018, Сберегательная касса Эдуарда, Фото: "Вечерняя Москва" Валерий ...
Так, в сентябре 2017 года директор принадлежащего Шифрину ООО «Миллениум Проперти Менеджмент» (МПМ) Александр Петров направил главе СКР Александру Бастрыкину заявление с просьбой возбудить уголовное дело против владельца компании сразу по нескольким ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

465. Юрий Корниенко "заказал" партнера за инвестиции.

Сроки возврата долга все время откладывались, в итоге Атрощенко заставил партнера отдать ему в залог земли ООО «Долина Сукко».
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

466. Сергей Тюкульмин "пилил" на автомате.

Сергей Тюкульмин "пилил" на автомате Гендиректора "Кислородмонтажа" с партнером Яременко арестовали за хищение 200 млн руб. "Рособоронэкспорта" на стройке в Венесуэле Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.06.2018, Русские авансы растворились в ...
Напомним, что соглашение о строительстве заводов между Россией и Венесуэлой было заключено в 2001 году, соответствующие документы с заказчиком — венесуэльской Kavim — были подписаны в 2006 году, а к строительству ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848 ...
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

467. Сергей Желновский "заказал" мэра Сергиева Посада.

... ОПГ. Однако потом он стал крупным бизнесменом, владеющим десятком фирм, огромными земельными наделами, торговыми центрами и т. д. И тогда гибнуть начали конкуренты по бизнесу, партнеры, чиновники и силовики, мешавшие в коммерческой деятельности ...
Был гендиректором или совладельцем целого ряда фирм: ООО «Нигус» (совладелицей была супруга Кости Большого), ООО «Команда плюс», ООО «ТПС», ТСК «Экология» и т. д. Эти структуры занимаются строительством в Сергиево-Посадском районе, владеют большими ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

468. "Убийственное партнерство" Тиминского.

... независимое расследование деятельности делового партнера Дмитрия Борисовича Тиминского Игоря Иванова (в статье он поименован именно так) и обнаружила любопытные факты… Для начала надо снова познакомиться с основными действующими лицами этой криминально-детективной истории. Итак, как удалось выяснить, наведя справки у тех, кто взаимодействует с компанией "Фортекс & Ко", Игорь Иванов – не кто иной как Игорь Михайлович Матюшкин, единственный собственник ООО "Фортекс & Ко", позиционирующего себя ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

469. Из-под Rodex ушла земля.

В обвинительном заключении говорится, что Евгений Родионов дал указание сотрудникам аффилированного с ним ООО "СМС-Финанс" перечислить деньги на его собственные счета по договорам займа.
Управляющий партнер Heads Consulting Александр Барзыкин сомневается, что возбуждение уголовного дела позволит покупателям решить проблемы.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

470. Огонь, вода и долларовые трубы.

Андрей Николаевич Меньшов, в настоящее время партнер крупнейшего в России производителя гибких полимерных теплоизолированных трубопроводов для распределительных сетей горячего водоснабжения и отопления — компании «Полимертепло», в период с 2004 года ...
Меньшов использовал административный ресурс по максимуму для разорения конкурента и представлению преференций близкой для него компании ООО «Топаз».
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

471. Владимира Кириенко назначили связным.

Опыта в области связи у Кириенко нет. За последние 11 лет он успел побывать председателем советов директоров телекомпании «Волга», Саровбизнесбанка, Нижегородпромстройбанка — по данным ЕГРЮЛ, всюду он был в числе совладельцев, но сейчас Кириенко-младший числится владельцем только одной компании — ООО «Капитал», которое, как сообщал журнал Forbes, управляет бизнесом семьи Кириенко. Тот же Forbes сообщал в 2015 г. со ссылкой на партнера Кириенко-младшего, что у сына гендиректора «Росатома» имеются ...
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

472. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

... этот достойный партнер «Новика» попал в поле зрения налоговиков, компания была также ликвидирована, о чем 13.07.2015 была внесена запись в ЕГРЮЛ. И таких «партнеров», разной степени циничности и маргинальности, у подконтрольной адмиралу Бурсуку компании масса! Остался ли на этом свете сам Соломянко либо отправился в небытие вслед за «Ленремпроектом», спрашивать нужно у Лященко и разведчика Непряхина. Из свежих примеров: в конце 2015 года в Арбитражный суд города Москвы обратилось питерское ООО ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

473. Чеченских полицейских взяли как коллекторов.

... ООО "СТДжи Медиа" Евгения Каткова, офицеров МВД Чечни Саида Ахмаева и Лечи Болатбаева, а также двух уроженцев Ингушетии братьев Мовлади и Ахмеда Булгучевых. Все они подозреваются следствием в совершении преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере организованной группой). По данным "Ъ", в основу дела легли показания второго совладельца "СТДжи Медиа" Константина Жукова. Обратившись в полицию, он рассказал, что с июня этого года его деловой партнер Евгений ...
Дата: 19.08.2016 Копия в Google

474. Дача с видом на президента.

... некоего ООО «Прайм» из Санкт-Петербурга. Вид из окон дома отдыха УДП на забор и понтонные ограждения госрезиденции "Ужин" «Прайм» на 100% принадлежит некоммерческому партнерству «Поддержка предпринимательских инициатив» (ППИ), которое с ноября 2004 года, по данным СПАРК, находится в собственности отца и сына Юрия и Бориса Ковальчуков (один из них основной акционер банка «Россия», другой ?— председатель правления «Интер РАО»). До 2004 года учредителем ППИ числился партнер Ковальчука-старшего ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

475. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

С вопросом о том, не был ли Валитов партнером Газизуллина по Brimstone, «Ведомости» обратились к представителю «Газпрома»; он обещал передать их Газизуллину позже.
Одновременно ВЭБ выкупил у А1 по 49% в трех компаниях группы — ООО «Урсдон» (производство инкубационного яйца индейки), ООО «Металл-дон» (металлоконструкции) и ООО «Ирдон» (домостроительный комбинат).
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

476. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

Сейчас ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует дело по одному случаю мошенничества в отношении китайской компании Manzhouli Gaoxin Trading, которая заключила с ООО «Волганефть» контракт на поставку мазута на $24,6 млн. Китайцы перевели в Москву предоплату ...
Как-то тот пожаловался Бурнацеву, что у его деловых партнеров в «Сбербанке» «зависло» около $1 млн. По версии приятеля Бeрнацева, Бруно сослался на то, что его партнеры почти не знают русский язык, почему деньги «застряли» понять не могут и попросил ...
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

477. Чья "Моя улица".

Он также владеет 33?процентными долями в ООО «Гольфстрим-2000» и «Лавиния», где его партнерами выступают Павел и Дмитрий Тё. Последний был известен как совладелец ООО «ТХЛ Групп». Эта компания и связанное с ней ООО «Зеленхоз» в 2012–2013?годах выиграли у Комплекса городского хозяйства Москвы тендеры на озеленение столицы на сумму более 6,4?млрд руб. Газета «Известия» прежде предполагала, что Павел и Дмитрий Tё родственники.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

478. Антон Зингаревич может, но не хочет.

Как утверждают в банке, их партнеры "лишь предлагали предоставить им еще один кредит, за счет чего и предполагалось частично погасить неустойку перед "Глобэксом"". В мае 2015 года ООО "Новая инжиниринговая компания" подало документы на банкротство, а в августе уже ФНС подала иск в арбитраж о банкротстве холдинга.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

479. Хозяева "Луганской народной республики".

Первый их громкий конфликт случился из-за ООО «ТД Краснолучский машиностроительный завод», потом — из-за нескольких копанок.
Что подтвердили парламентские выборы 2012 года — на всех трех округах промышленного треугольника победили кандидаты от группы Фирташа-Бойко: бывший топ-менеджер «Азота» Алексей Кунченко, мэр Лисичанска Сергей Дунаев, многолетний деловой партнер Бойко ...
Дата: 06.10.2015 Копия в Google

480. Карусель для вкладчиков.

Эксперты оценочной компании ООО «Мастер-диалог» определили справедливую стоимость 100% акций ОАО «РФК» на 12 мая 2014 г. равной минус 93,5 млрд руб., следует из текста приговора. Действия такого масштаба и цинизма вызывают тревогу за то, в какой системе координат находятся банкиры, участники финансового рынка, говорит партнер ФБК Алексей Терехов.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google