Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Разведка ботом.

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.08.2012 ООО "Итеранет" Досье Компания "Итеранет" создана весной 1999 года на базе IT-подразделений международной группы компаний "Итера".
Список технологий, которые предполагается использовать в рамках SMISC: лингвистический анализ, анализ трендов, настроений, общественного мнения и "культурных нарративов", автоматическое создание контента, боты и краудсорсинг (см. "Ъ" от 20 июля 2011 ...
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

202. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

"Получив корпоративный контроль над указанными банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис ...
Уже 3 июня компании предъявили векселя к погашению, после чего большая часть денег была выведена из банка в пользу его бывших собственников (см. схему).
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

203. Прерванный полет зажиточного банкрота.

Как сказано в постановлении прокуратуры Волгоградской области, «25 октября 2011 года Сокол С.М., реализуя свой преступный умысел, действуя вопреки законным интересам ВОАО «Химпром» в интересах ООО «РТ-Трейд»... заключил договор поставки № 013/4588, согласно которому ООО «РТ-Трейд» покупало в соответствии с условиями данного договора у ВОАО «Химпром» готовую продукцию — натр едкий по цене от 10 034 рублей до 10 500 рублей за тонну, карбид кальция по цене 26 500 рублей за тонну».
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

204. Лашманкин ушел, но дело его живет.

Информация об этом «утекла» в СМИ (см. "Обеспечить явку на выборы и гарантированное голосование" и "Обеспечить явку на выборы и гарантированное голосование"-2), и скандал получился грандиозный, далеко выйдя за пределы области.
В 2001 году вместе с тем же Черепановым и генеральным директором «Форум групп» Сергеем Воробьевым создал ООО «База отдыха «Дальний кордон», позднее вместе с Воробьевым учредил жилищно-строительный кооператив «Тихвин», владеющий элитным жилым ...
Дата: 20.03.2012 Копия в Google

205. Владимиру Киселеву поправили биографию в "Новой газете".

Почти все телеканалы, журналы, газеты (не только в России) рассказали об инциденте, в том числе «Новая газета» (см. №24 от 9 марта 2011 года — «С миру по нотке»).
... мае 1992 года Малышев как главарь банды, действуя совместно с Мустафиным и ее участниками, предпринял действия, направленные на взятие под контроль их бандой ООО «Ист-Маркет» и завладение денежными средствами данного общества в сумме 5 000 000 рублей ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

206. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

Установив взаимозависимость лиц, участвующих в операциях с ценными бумагами, а также признаки фирмы-однодневки у оценщика бумаг — ООО "Юстон", налоговики сделали вывод, что "Гленик-М" не понесла никаких расходов на приобретение векселей и облигаций. Суд позицию налогового органа поддержал. Интересно, что когда в мае прошлого года ФСФР аннулировала лицензию брокерской "дочки" "Гленик-М", среди оснований было как раз "необоснованное раздувание собственных средств" (см. справку).
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

207. Адвокатская тайна по сходной цене.

С 2003 года по 2006 год адвокат Губинский оказывал юридическую помощь Илье Дыскину, Владиславу Кольцову и Игорю Богусевичу, а также подконтрольным ЗАО «Ведомство» юридическим лицам (ЗАО «На Ильинке», ООО «Лубянка-Девелопмент», ЗАО «Девелопмент-Центр» и пр. (см. «Рейдеры.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

208. Материнский капитал.

Речь идет о фирмах, в которых два ЗАО — «Империя» и «МСТ-холдинг», полностью принадлежащие Сергею Матвиенко, согласно СПАРК, имели доли от 45 до 100% (см. таблицу).
Так, «Империи» принадлежало 10% ООО «Дуглас», которое занималось морскими перевозками и владело 49% петербургской фирмы «Стрёмберг».
Дата: 20.09.2011 Копия в Google

209. МОЭСК: Воруют все!

Для решения проблемы активизируется определенная схема действий функционеров МОЭСК и аффилированных с ними бизнес-структур (см. схему).
Они, в частности, совместно владеют московской фирмой ООО «Реал-инвест», где Крупин был гендиректором до своего перехода в государственную энергокомпанию.
Дата: 06.09.2011 Копия в Google

210. Чиновники питаются от батареи.

В руководстве — Валерий Урусбиевич Баликоев (сын У.А. Баликоева — см. схему на сайте). С такими связями компания выполняет примерно 40% всех объемов работ по капитальному ремонту и реконструкции теплотрасс Москвы, проводит все аварийные работы в четырех из двенадцати эксплуатационных районов, половину всех плановых работ по обслуживанию дренажной сети. Генеральным директором компании-подрядчика ООО «Энергоремстрой» является внучка Баликоева, Ирина Борисовна Киселева.
Дата: 20.04.2011 Копия в Google

211. "Газпром" — достояние посредников.

... формулировка в договоре ТГК-7 и некоего ООО «Регион Групп»: фирма-посредник обязывалась поставить «дополнительный объем газа сверх согласованных лимитов без применения повышающих коэффициентов». Со всеми этими компаниями ФНС пытается судиться, оспаривая обоснованность выплат вознаграждения посредникам. Пока без них не обойтись. К услугам посредников потребители прибегают в двух случаях: когда нужно получить «лишний» газ по цене лимитного или купить его у независимого производителя (см. схему ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

212. Вячеслав Зайцев вложил свое имя в совместный бизнес с экс-депутатом иркутской думы.

Вячеслав Зайцев вложил свое имя в совместный бизнес с экс-депутатом иркутской думы Совладелец ООО "Слава Зайцев Лакшери" — глава СК "Эверест" Олег Гендин в 2008 г. избил двух женщин, обвинялся в изнасиловании Оригинал этого материала © "Маркер", 16 ...
*** Олег Гендин: между ним и его случайной знакомой "все происходило по обоюдному согласию", телесные повреждения у девушек объясняются тем, что "они на него накинулись" Оригинал этого материала © "СМ Номер один", 11.06.2008 Бывший кандидат в мэры ...
Дата: 16.11.2010 Копия в Google

213. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Офшор в кустах Механизм появления в реестре кредиторов Vilda Consult в свое время был подробно изучен калининградскими журналистами, которые посвятили этой теме отдельное аналитическое исследование (подробнее см. материал Операция «Светоч»). Мы же отметим лишь основные вехи этой аферы. 15 апреля 2008 года британский оффшор, зарегистрированный на Виргинских островах, за 20 млн рублей купил ООО «Светоч» — скромного питерского производителя школьных тетрадей, к тому времени оставшегося без ...
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

214. Судьи и главы регионов раскрыли доходы.

Он основатель сети торгово-развлекательных комплексов «Семья», совладелец ООО «Э.К.С. интернешнл» (см. врез).
Дата: 19.04.2010 Копия в Google

215. Борис Немцов: "Лужков. Итоги-2".

... связанная» сделка по выдаче кредита (см. схему аффилированности ЗАО «Премьер Эстейт» и Банка Москвы). И тут же компания «Премьер Эстейт» покупает у Батуриной участок в 58 га за 13 млрд рублей — по цене много выше рыночной (1 гектар ушел за $7,2 млн)1. Эта сделка осуществлена за счет выкупа 100% уставного капитала ООО «ТД «Раменская», в собственности которого и находится земельный участок, являющийся, очевидно, его основным активом. До этой сделки ООО«ТД «Раменская» находилось в собственности Е ...
Дата: 30.03.2010 Копия в Google

216. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

Помимо «ТэлБиКо» партнеры Виктора Хмарина — Казаков и Яковенко учреждали газпромовских поставщиков: ЗАО «Соединительные детали трубопроводов», а вместе с Куприяновым— ООО «Реал Инвест».
Хмарин и Ротенберги Принято думать, что поставка труб для «Газпрома» — это вотчина друга Путина Бориса Ротенберга (см. «Новую газету», № 68 от 29 июня 2009 года).
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

217. Ростовский банкир Александр Шишкин.

... Госдумы и владелец "Амурметалла" Александр Шишкин контролирует почти 50% Русского национального банка (РНБ) Александр Воробьев Владислав Резник и Александр Шишкин РНБ раскрыл на сайте ЦБ своих владельцев вплоть до конечных бенефициаров (см. схему ...
Она гендиректор подмосковного ЗАО «Яхт-клуб «Фрегат» (Шишкин, баллотируясь в Госдуму, назвал себя его совладельцем) и соучредитель ООО «Имущественная компания Амурметалл» (одна из структур принадлежащего Шишкину «Амурметалла»).
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

218. Министерское хозяйство.

Эти три компании, судя по данным СПАРК и ЕГРЮЛ, впоследствии стали бенефициарами многих фирм, бизнес которых был связан с «Росагролизингом» (см. схему). Так, в 2000 г. Русская медицинская компания, «Медлизинг» и их совместная фирма «Инвестрегионлизинг» через аффилированные структуры (ООО «Химгарантконструкция», «Монтажстройконструкция» и «Академриэлтсервис») приобрели 15% Академхимбанка (впоследствии доля менялась, но всегда была миноритарной).
Дата: 02.02.2010 Копия в Google

219. Незаконная продажа 2% акций "Газпрома", фиктивный найм "аналитиков"-инвалидов.

По словам Дудукиной, Магнитский устроил на работу финансовыми аналитиками нескольких инвалидов, большинство их которых не имело даже законченного среднего образования, а один из которых вообще является умственно отсталым [см. видео допросов ...
[solomin, 26.11.2009: Налоговые декларации компаний Браудера за 2001 г.: ООО "Дальняя степь", ООО "Сатурн инвестментс" — врезка К.Ру] Магнитский от имени фирм обратился в республиканский арбитражный суд. Любопытно, что в результате налоговые ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

220. Кто отвечает за базар на московских рынках.

Партнером по многим их проектам, в том числе и по рынку «Садовод», является друг и однокашник Владимира Путина Ильгам Рагимов (на снимке, см. «Собеседник» от 6 февраля 2007 года). Рагимов, например, является соучредителем ООО «Трэйд Инвестментс», а также ООО «Гранд Титул», которое владеет мебельным центром «Гранд», и ООО «Панорама», владеющего ТЦ «Панорама» в Новых Черемушках.
Дата: 05.08.2009 Копия в Google