Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

По данным следствия, с января 2005 по декабрь 2006 года путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений Владимир Некрасов уклонился от уплаты налогов на сумму 49 511 515 руб. с ООО "Арбат энд Ко" (входит в группу компаний "Арбат ...
Предположения юристов подтверждаются последними громкими налоговыми делами с участием потребительских компаний, реализующих товар оптом и в розницу (см. справку).
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

22. Тройной подлог.

Оригинал этого материала © solomin, 06.12.2007 Тройной подлог Семейство Кремко из Екатеринбурга в течение двух лет пытается завладеть принадлежащими ООО "Агрокомплекс" несколькими тысячами гектаров земли в пригородном селе Балтым Екатерина Гамова ...
(см. приложение 1).
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

23. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Чиновники должны были задержать выплату денег ФГУП «123 авиаремонтный завод МО» и ОАО «Звезда», и дать задание руководителям предприятий подписать договоры, по которым подконтрольная В.В.Гершковичу компания ООО «Русатоммет» получит исполнительные листы, взыщет средства, получит по договорам оплату за услуги.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

24. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

... он получает от Redensy дивидендные выплаты, следует из финансовой документации, с которой ознакомился «Проект», а в России она владеет усадьбой «Миллергоф» через ООО «Всенародный фермерский центр». Неизвестный герой рейтинга Forbes Сергей Трегуб и группа связанных с ним номинальных владельцев контролирует акции и доли в компаниях общей стоимостью не менее $2 миллиардов. С учетом находящейся в их руках роскошной недвижимости (см. выше) Трегуб и его группа владеют и управляют активами на $3 млрд ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

25. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

Так, Олег и Людмила Багдасаровы, которые приходятся дядей и тетей Вадиму Потомскому, в марте 2009 года учредили ООО «Всеволожская жилищная управляющая компания «Южный» (ВЖУК), которая управляла эксплуатацией жилого фонда многоквартирных домов.
Под текст Как сообщало издание «Аргументы недели» (см. №9 от 12 марта 2015 г.), на немногочисленных встречах с представителями местного бизнеса Вадим Потомский обещал «максимально диверсифицировать государственный заказ — и предельно уважительно ...
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

26. Карусель для вкладчиков.

... банка, – отмечает он. – Сотрудники «вип-отдела» изготавливали фиктивные первичные кассовые документы, якобы подтверждающие выдачу наличных средств клиентам банка – физлицам, а впоследствии – якобы поступление на счет клиента суммы, которая соответствовала ранее похищенной» (подробнее про схему см. врез) – «Ведомости»). Хищение денежных средств также велось путем их перечисления со счетов вкладчиков на счета структур контролируемого Мальчевскими холдинга РФК – в частности, ООО «РИК» и ОАО «Рамфин ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

27. Последняя миля Полонского.

Однако в распоряжении редакции есть копия выписки по расчетному счету ООО «Аванта» с 22 марта 2007 года по 9 февраля 2010 года (см. таблицу). Например, 832 млн руб. «Аванта» одолжила ООО «МИК-СМ», а 735 млн руб. — ЗАО «Миракс-Фили».
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

28. Разлили не по-братски.

Дожившие до нее компании, когда-то собранные во ФГУП «Росспиртпром» (см. врез), наконец обрели рачительных хозяев.
В конце января 2010 г. глава Енисейской алкогольной ассоциации, советник губернатора края Валерий Анохин сообщил «Интерфаксу», что на базе «Ярича» начала работу новая компания — ООО «Красноярский водочный завод», который до конца года произведет 250 ...
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

29. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Официальная формулировка (см. Протокол №36 заседания правления СП «Маритал» от 1 февраля 1996 г.): «За слабое руководство, невыполнение условий контракта».
Определенную надежду на то, что предприятие все-таки выживет, дает выдержка из информационного письма внешнего управляющего ООО СП «Маритал» В. Леонтьева: «Принципиальная позиция ТО ФСФО РФ в РМЭ в части скорейшего проведения процедуры банкротства и ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

30. Бизнес "слуг государевых".

А именно они часто оказываются в числе либо самых успешных предпринимателей в том или ином регионе, либо в числе руководителей крупных предприятий-монополистов (см. Таблицу).
Хлопонин Александр Геннадьевич Губернатор Красноярского края Наталья Зурабова, жена, владелец 70,0% УК ООО «Архитектурная студия «Консепт Дизайн К.Д.» Ишаев Виктор Иванович Губернатор Хабаровского края Дмитрий Ишаев, сын, советник президента компании ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

31. Кипрское кольцо "Сургутнефтегаза".

... Ведомости» обнаружили в 2007 г., каждая из фирм владеет каждой; см. схему). Кипрское кольцо появилось среди возможных владельцев акций «Сургутнефтегаза» так. В марте 2011 г. Makola получила 4,76% в ООО «Тольдо», которое владеет 4,76% в ООО «Силладес» — учредителе НП «Рувер», созданного в 2012 г. Долгосрочные вложения этого партнерства за прошлый год превысили 46 млрд руб. Тогда же кипрская Cebina получила 4,76% ООО «Полюсинвест», которое владеет 4,76% в ООО «СПЭС-вега» — учредителе НП «Нордик ...
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

32. Ультиматум Горсткина.

... РФ. Помимо уже упомянутых 137 остановок общественного транспорта, которые при участии прежней администрации Самары оказались в собственности фирмы Будак ООО «Элегант», обнаружилось еще 16, за аренду которых деньги в бюджет также не поступают ...
... Самарском управлении, и факты, изложенные в публикациях «Новой» о творящемся беспределе в регионе — «Область высокого напряжения» (см. № 23 от 1 марта 2013 года) и «Щиты Отечества: рекламный и силовой» (см. № 32 от 25 марта 2013 года), подтвердились ...
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

33. Дело Юрия Раушкина накрылось тенью Дмитрия Доева.

О холдинге ООО «Газпром центрремонт» «НГ» уже писала (см. номер от 16.12.10). В публикации «Бизнес в «Газпроме», или Если друг был назначен вдруг...» «НГ» рассказывала об интересных схемах, выявленных при проведении торгов ООО «Газпром центрремонт», когда в конкурсах побеждают аффилированные и дочерние структуры.
Дата: 01.09.2011 Копия в Google

34. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Из него следует, что Revery владела акциями московского ООО «ТПФ “Каскад”».
Имеющий двойное гражданство — Армении и Великобритании — Айк Саргсян, который в Ереване прописан вместе с отцом по одному адресу, в вышеуказанном документе представлен жителем Лондона (статью о лондонском доме Саргсянов см.здесь).
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

35. Недостроенный "санаторий" с тремя вертолетными площадками за $350 млн.

О покупке "Ъ" рассказал сам господин Пономаренко: его структура приобрела две компании — ООО "Лазурная ягода" и ООО "Идокопас", владеющие недостроенным гостиничным комплексом на мысе Идокопас в Геленджикском районе Краснодарского края (см. блицинтервью). По его данным, "Идокопас" владеет около 67 га земель рекреационного назначения в селе Прасковеевка (см. рисунок): на участке ведется строительство пансионата из нескольких сооружений общей площадью примерно 26 тыс. кв. м. В собственности ...
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

36. Банкир Москвы.

Основания для таких предположений дает структура собственности «Джи-си-эм» и «Джи-си-эм инвестментс» до 2006 г. Они входили в ту же группу, что и шесть ООО, признанных «своими» Бородиным — Алалуевым (см. схему).
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

37. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Вслед за компаниями потребительского сектора налоговые претензии предъявлены к ООО "Компания "Базовый элемент"" Олега Дерипаски.
Компания занижала налоги за счет платежей поставщикам бутылок, не сдававшим налоговую отчетность (см. "Ъ" от 24 января).
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

38. Семейный бизнес Бельяниновых.

Компании в 2010 г. принадлежало 20% ООО «Экоинтех». В тот год «Экоинтех» получил 14% в строительной компании ЗАО «Ростэк-строй», которая была создана структурами, принадлежавшими ФГУП «Ростэк» ФТС (см. врез).
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

39. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

20 января ООО «Финансовый гарант» открывает в ЗАО «ЮниКредитБанк» аккредитив в адрес ОАО «Инвестпроект» на сумму 5?980?763?000 рублей под покупку здания.
Вывод суда первой инстанции об аффилированности „Роснефти“ и ННК подтвердил апелляционный суд: „ОАО ‚НК ‚Роснефть‘ является взаимозависимой и аффилированной организацией с ЗАО ‚ННК‘ (см. стр. 28-29 судебного решения).
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

40. Таможня раздает добро.

... перевозчиками по всей России (подробнее см. инфографику). Многие из этих компаний были связаны с «Ростэком» или владеют складами, которые раньше принадлежали «Ростэку». К примеру, фирмам Повстяного, Мазурина и директору филиала государственного «Ростэк — южное Подмосковье» Дмитрию Ленивцеву принадлежит группа компаний «Атэк», включающая бывший СВХ «Ростэк-асвакарго» в Калужской области, а также склады в Серпухове, Ступине и Дмитрове. Последние три склада относятся к ООО «Атэк — южное Подмосковье ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google