Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

«Риал эстейт менеджмент» должен был направить часть денег на выкуп с торгов в процедуре банкротства «Мосэлектрощита» земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 12, стр. 2. Оставшуюся часть денег компания должна была направить на ...
Эпизод 7. Непечатное В мае 2016 г. Промсвязьбанк открыл на год кредитную линию ООО «Юнитекс» на 2,05 млрд руб. Эти деньги компания брала на покупку Первой образцовой типографии: 18 мая 2016 г. «Юнитекс» выиграл аукцион и стал ее владельцем.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

222. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,

Из общей суммы, $55,8 млн касаются нарушения акционерного соглашения (JVA) со стороны Григоришина, которые заключаются в выводе средств из Сумского НПО в пользу компаний Техноимопрт и ООО Энергетический стандарт подконтрольных Григоришину.
Решение английских судов о заморозке активов (WFO) было признано в семи страх: США, Кипр, Багамы, Британские Виргинские острова, Панама, Сейшелы, и Сент-Винсент и Гренадины.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

223. Издателей секс-каталога "Флирт" "подписали" за организацию проституции.

Все адреса оказались зарегистрированы на почтовом сервисе Mail.ru. Началась долгая переписка с российскими операторами и почтовыми ресурсами: сначала оперативник направил запросы в ООО "Мэйл.ру", чтобы узнать, с каких IP-адресов администрируют эти ...
... по закупке платных сексуальных услуг в квартире <...> по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 10, стр. 2. В ходе проведенного оперативно-разыскного мероприятия по данному адресу были установлены гражданки <...> [список фамилий], которые ...
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

224. Кидок на башню.

Выкупая долю Шалвы, не было какой-либо перепродажной сделки, и выкупались его доли на страх и риск покупателя.
Рашников не будет возражать против передачи доли в «Россиях» от брата к брату, если Александр согласится сделать его партнером в другом проекте и продаст 50% в ООО «Сити-палас».
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

225. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.

В 2007 г. компания ПТФ «Балтик», конечным бенефициаром которой был Шелков, приобрела 35% в ООО «Бизнес-джет-инвест».
«Все бизнесмены от кого-то зависят — от партнеров, властей, но Михаил распоряжается своим капиталом на свой страх и риск, в этом отношении он независим, — продолжает один из партнеров Шелкова.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

226. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

... 132 млн: помещение в бизнес-центре «Бейкер Плаза» (Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, общей площадью 343,2 кв. м). Компания была создана совместно с Сергеем Смольным, который стал гендиректором с долей чуть менее процента. В марте 2014 года новым гендиректором был назначен Николай Демин, который спустя некоторое время и подал заявление о ликвидации компании. За четыре месяца до закрытия фирмы, 13 января 2014 года, помещение в бизнес-центре «Бейкер Плаза» было продано компании ООО «Сибирь-Лизинг ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

227. Черный риэлтор под крышей.

... имущества в многоквартирных домах происходят постоянно: магазины в подвалах, мансарды на чердаках — здесь полно нарушений",— утверждает Артем Колчин, руководитель юридического отдела по вопросам ЖКХ ООО "ГК Димарт". Последнее время такие дела стали активнее рассматриваться судами. В сентябре 2015 года московская полиция возбудила уголовное дело в отношении лиц, которые незаконно оформили в собственность чердак исторического дома по адресу Брюсов пер., 2/14, стр. 2 (доходный дом Чернопятого ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

228. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Сохранился проспект эмиссии СПАГа 1997 г. На странице 27 проспекта можно почитать про дочки и внучки СПАГа в России по состоянию на 31.12.1996: Всего было три дочерних компании: АО «Информ-Футуре» , АО «Знаменская» и ООО Управление ПНИ» (Управление ...
В частности, на стр.15-16 сообщалось, что Руди был доверенным лицом сразу нескольких наркокартелей Южной Америки, в т.ч. у братьев Очоа (серьезные авторитеты из Медельина) и картеля «Кали».
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

229. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Правда, не понятно, откуда тогда взялись 17 млн гривен, которые вылезли в уставном фонде некоего ООО «Букотрейдинг», принадлежащего Бурбаки.
Сейчас боевые отряды Татьяны Черновол наводят жуть и страх на киевских предпринимателей.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

230. Спецоперация для министерской жены.

Итак, «Жигули» двигались со стороны области: это была аварийная машина ООО «Лифтек» — предприятия по обслуживанию лифтов.
(Ссылка на возможную дискредитацию «защищаемых лиц» — абсолютная ерунда: как, интересно, можно дискредитировать человека, если о нем не сказано практически ни слова?) Беда лишь в том, что подобного основания — страх перед журналистами — российским ...
Дата: 27.03.2012 Копия в Google

231. От Бастрыкина выдачи нет.

В качестве арендодателя выступила последняя фирма из рейдерской цепочки — ООО «Виктория Плюс». (Ее фактический владелец Алексей Вещиков также проходит по делу в качестве подозреваемого и второй год скрывается в Эмиратах.) Здание на улице Бауманская, дом 5, стр. 2, похищено 7 лет назад Бывший гендиректор «Инфико» Владимир Касаткин, в чьем здании квартируют теперь криминалисты, твердо уверен: переезд и последующий развал дела — звенья единой цепи.
Дата: 09.09.2011 Копия в Google

232. Who is мистер Двоскин?

Целякову и Носенко, как и любому оперу, который хочет что-либо узнать и понять в сложной банковской сфере, «коррумпироваться» приходилось на собственный страх и риск.
О коротком периоде его жизни в Одессе, куда Двоскин был якобы выдворен, мы совсем ничего не знаем, затем он появился в Ростове, хотя ООО «Пеликан», связанное с оборудованием для игорного бизнеса, которое Двоскин указывает как место работы ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

233. "Как я провел этим летом Путина и Суркова".

И на свой страх и риск начали проводить работу самостоятельно.
Сергей Береснев, будучи членом регионального политсовета ЕР, на момент выборов работал в должности заместителя генерального директора ООО «Кузбасские угли» — фирмы, владеет и возглавляет которую коммунист Дмитрий Русских.
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

234. 49% "Первого канала" поделили между петербургскими и московской компаниями.

По данным ЕГРЮЛ, в июне ОРТ-КБ переехала с ул. Солженицына, 38 (где зарегистрированы несколько компаний, близких к Абрамовичу), на ул. Крылатскую, д. 8, стр. 1. Это здание спортивного центра профсоюзов «Крылья спорта».
Гендиректор ГК «Крикунов и партнеры» Андрей Лебедев не смог вспомнить случая, когда налоговая ошибочно зарегистрировала бы два одинаковых ООО под различными ОГРН.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

235. "Для получения медпомощи я должен дать необходимые следствию показания..."

ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр.1 От Барсукова Владимира Сергеевича, содержащегося под стражей в ИЗ-99/1 СИЗО-1 ФСИН РОССИИ Уважаемый Анатолий Григорьевич!
По заключению суда, эпизоды мошенничества связаны с ООО «Пушкинский» (ресторан «Петербургский уголок»), стоимость которого, согласно экспертизе, составляет более 81 млн рублей, и универсамом «Смольнинский», который оценивается в 62 млн рублей.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

236. Похороны Москвы.

Бутиковский пер., 5Б Было: рядовая застройка XIX в. Стало: элитный жилой комплекс Олег Цалабенок, исполнительный директор ООО «НТЦ Энергосистемы»: «Мы попали в сложную ситуацию с бывшим особняком поручика Поливанова.
Б.Гнездниковский пер., 3/5, стр. 2 Было: здание полицейской канцелярии (XVII в.) Стало: жилой комплекс «Респект» Наталья Куренева, бригадный архитектор, «Моспроект-2» им. М.В.Посохина: «Мы строим коммерческие и муниципальные объекты.
Дата: 10.09.2009 Копия в Google

237. Дело Козлова. Часть 7. Расплата.

Не следует думать, что это угрызения совести или страх быть пойманным.
... БЭЛКОМ; справки по ВИПу, ЭПИН-банк, Межсоцбанк; «О результатах проверок ряда отделений Сбербанка»; «О результатах проверки ООО КБ «Европейский частный инвестиционный банк»; «Зеркальные платежи в пользу нерезидента за дополнительную эмиссию акций ОАО ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

238. Сделаем губернатором. Дорого. С гарантией.

Как установило следствие, действовали они под прикрытием созданных ими же структур — фонда "Стабилизация" (Москва, Большой Черкасский пер., д. 4 стр. 1), а позже некоммерческого партнерства "Российский торгово-финансовый союз", офис которого ...
Первое мошенничество, по данным следствия, участники преступной группы совершили в январе-феврале 2003 года, когда они убедили руководителя ООО "Торгово-коммерческая промышленная фирма "Титан"" внести на счет их фонда "Стабилизация" 1,2 млн руб ...
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

239. Соколиная охота на жильцов.

... не один год извлекают изряднейшие средства из карманов обитателей четырех многоэтажных башен по адресу Ленинградский проспект, 76. Страх перед ТСЖ среди жителей столицы растет день ото дня. Обслуживание силами «управляющих компаний», которые нанимают ...
Этот бухгалтер работает и в ООО «ЭСПО-Сокол», на следующей день после ее регистрации получившей эксклюзивное право на техническое обслуживание «Гнезда».
Дата: 12.02.2008 Копия в Google

240. Как генерал заинтересовался "голубыми".

Да и наводящий всеобщий страх на Германию рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер так же, порой, расслаблялся в однополой любви.
Водка выделена нашим заводом «Топаз» бесплатно, но самое главное, что для районного бюджета все это стоило огромных денег, которые местная администрация перевела на счета ЗАО «АПР Строй» и ООО «Гранит», а это тоже украденные у нас, у жителей района ...
Дата: 11.09.2007 Копия в Google