Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3041. Справка по уголовному делу

Перед уходом из квартиры Сурен дал ей 400 долларов США. Со слов других женщин знает, что Сурен выплатил им примерно такую же сумму.
Учредитель и генеральный директор ООО "Русское искусство" Струнин Л. И. пояснил, что его кампания по договору с итальянской фирмой "Ermenegildo Zegna" - производителем мужской одежды - имеет право представлять в России торговую марку данной кампании ... Копия в Google

3042. Арсен Каноков и точка.

Последний, видимо, играл в сделке ключевую роль, потому что гендиректором нового владельца сети — ООО “Арена” — стал вице-президент «Синдики» Егор Соломатин.
В июле немцы все-таки передали бизнес за символическую сумму неизвестной компании «ГИСК МАХ», учредителями которой были предположительно связанные с ними же лица — один из владельцев Илья Колобков ранее пересекался по бизнесу с Борисом Любошицем ...
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

3043. Году Нисанову оформили "заказ" на $10 млн.

В очередной раз его вызвал к себе Нисанов, и заявил, что он должен отдать 30 % своей доли предприятия ООО «Комфорт инвест» губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.
Понимая, что такую сумму ежемесячно он не сможет отдавать губернатору, Гаджиев предложил Нисанову выкупить часть своего бизнеса — нежилые помещения в ТЦ на Вернадского.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

3044. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Также по делу проходит ранее возглавлявшая московское представительство «Аммония» Куцакова, она же директор компании ООО «ТТТ», вокруг которой и составлена фабула уголовного дела.
Всего в период с февраля 2013 года по май 2018-го, считают следователи, с предприятий было вывезено с целью перепродажи по завышенным ценам 150,5 тыс. т удобрений (96,5 тыс. т — с «Аммония», 54 тыс. т — с «Менделеевсказота») на общую сумму 1,353 млрд ...
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

3045. Двадцатилетний миллионер.

В списке клиентов «М-Кейтеринга» значится ООО «Монотек Строй», получатель миллиардных строительных контрактов, принадлежащий Марату Хафизову, ближайшему партнеру Хуснуллина, ранее замешанному в скандале с отмывом денег на поставке китайских дронов.
В течение нескольких лет до этого ТД получил госзаказов на общую сумму 422 млн рублей.
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

3046. Пирамида на свином навозе.

Известно, что весной Роман обзванивал своих приятелей-бизнесменов с просьбой занять крупную сумму денег.
... С компании ООО «Агроэлита», входящей в холдинг «Голдман Групп», требуют 146,3 млн рублей. Иск в Арбитражный суд подала компания «Просторы Сибири». [...] Как следует из базы данных арбитражного суда, иск к «Агроэлита» поступил 27 ноября. ООО Торговая ...
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

3047. Леонид Белоковаленко монетизировал мусорные долги.

Должностных лиц подозревают в получении взяток на сумму более 60 миллионов рублей.
Управляет «Славянским» компания с одноимённым названием — ООО «Славянский», в которой Игорю Белоковаленко принадлежит 90 процентов, а оставшиеся десять — некому Сергею Соловьёву, который тоже является одной из ключевых фигур этого текста.
Дата: 22.11.2023 Копия в Google

3048. Профсоюзная доля Марии Певчих.

Оказалось, корпус теперь принадлежит ООО "Кулинар".
Долгое время у Певчих и его второй супруги Гилёвой были возле парка две квартиры в новостройке бизнес-класса на улице Халтурина (в сумме 50 млн рублей) и апартаменты (свыше 30 млн рублей) в элитном доме на улице Революционной, где раньше был детсад.
Дата: 13.11.2023 Копия в Google

3049. Аяз Шабутдинов взял курс на нары.

Как следует из показаний потерпевших, чтобы получить доступ к курсу, необходимо было внести относительно небольшую сумму.
Ведомости.Ру, 04.11.2023, "Суд отправил в СИЗО блогера Аяза Шабутдинова": Шабутдинов — владелец 82,35% ООО «Лайк центр» (юрлицо бизнес-школы «Like Центр»), следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».
Дата: 07.11.2023 Копия в Google

3050. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

Общая сумма его пожертвований может достигать десятков миллионов долларов.
Помимо этого, Мизрах "выступает посредником для решения вопросов с правоохранительными органами"; Основатель ООО "ВЕСПЕН" россиянин Андрей Вигель (1986 года рождения), функции которого — легализация денежных средств, полученных "Химпромом" в ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

3051. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Получить доминикский паспорт с 1993 года можно за инвестиции: для этого нужно пожертвовать $100 тыс в государственный фонд, либо купить одобренную властями недвижимость на сумму от $200 тыс. Стать гражданином Доминики можно даже ни разу не посетив ...
Известно, что в 1993 году он перебрался в Москву и организовал фирму «Илиев», которая спустя почти 30 лет, в конце 2022 года, впервые сменила название на ООО «ЖК Сиреневый».
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

3052. Насосали на госзакупках.

На основе расчетов антикоррупционной базы данных Rupep журналисты выяснили, что семья Пономаренко вывела из России и реинвестировала такую же сумму — более 200 млн евро.
Интересная история случилась с ООО "Диалог", конечными бенефициарами которого являются Любовь Комиссаренко и Максим Пономаренко.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

3053. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

"Без квартир, без жилья, без огромных сумм..." Частные клиенты инвестиционного фонда «Благополучие» из разных регионов страны пострадали от действий его основателей, заявили вкладчики «Известиям».
Согласно данным базы СПАРК, гендиректор ООО «Благополучие» — Виталий Соколовский.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

3054. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

Платежеспособность данной организации не позволяла претендовать на приобретение акций АО «СИБЭКО», но для ее участия в сделке представители ООО «СГК» организовали назначение на должность генерального директора общества номинального лица и предоставили необходимую сумму денежных средств.
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

3055. Картель Анатолия Бурова.

эти компании выиграли 121 контракт на общую сумму 407,69 млн руб. — Врезка К.ру Оказалось, что во всех этих контрактах соперником указанных компаний на контрактах являлись ООО «Меделика» или Надежда Мишанина как индивидуальный предприниматель.
Дата: 08.08.2023 Копия в Google

3056. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

В конце выступления Андрей Смышляев сообщил, что «Нокиан шина» не смогла доказать на суде факт отгрузки более 400 тыс. шин на сумму около 1,3 млрд руб. Он также отметил, что следователи не захотели выяснить количество поставленной продукции, а ...
В настоящее время идет процесс банкротства основной компании Смышляевых — ООО «Русшина-Тюмень».
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

3057. Один в вузе не воин.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, чистая выручка центра за 2022 год составила 1,9 млн руб., а пассивы компании — 201 млн руб. Также, по данным СПАРК, Михаил Швецов является бенефициаром ООО «СитиМед-Госпиталь» — данная компания существует с 2006 года и крайне ...
Данные госзакупки для МарГУ после того, как Михаил Швецов стал врио ректора Пока пост министра образования республики занимала Галина Швецова, в 2013–2014 годах МОСИ победил в двух госзакупках министерства образования на общую сумму 21,3 млн руб. В ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

3058. Михаила Полякова приняли за "Кремлевскую прачку".

... суда, господин Поляков сейчас работает замглавы АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи», господин Санин — генеральный директор ООО ПСК «Наследие», которая занимается торговлей оборудованием общепромышленного и специального назначения. [...] По версии следствия, фигуранты вымогали 40 млн руб. у руководства IT-компании «Ланит». «С 2020 по 2023 гг. Поляков получил крупную денежную сумму от группы IT-компаний за не публикацию сведений (так называемый "блок на негатив"), которые могут причинить ...
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

3059. Империя Евгения Пригожина.

Общая сумма контрактов уже в 2021 году составила 185 миллиардов рублей.
Смотрим, где Тихонова официально работает: некое ООО «Кулинар» с годовой выручкой в 262 миллиона.
Дата: 07.07.2023 Копия в Google

3060. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Дворковичи стали самыми близкими партнёрами Несиса Имеется в виду ООО «Специализированный Застройщик “Дельта Ком”», которое с 25 марта 2022 года на 100 процентов контролируется компанией «Тетраэкономальянс», принадлежащей Зумруд Рустамовой (с марта ...
Эффективная доля Рустамовой в этом бизнесе — 25 процентов, следовательно, Дворковичи могут претендовать на сумму до 141 млн рублей.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google