Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3301. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

— Без участия налоговиков такую гигантскую сумму сложно вернуть.
Фейковые директора трех ООО — «Парфенион», «Махаон», «Рилэнд» — были заменены в сентябре 2007 года, вскоре после изъятия документов.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

3302. Бизнес на таможне.

... Арсеналъ» учредила четыре фирмы, ООО «Инвестиционная компания «Лама» уже 12, а ООО «Арсеналъ-Капитал» — 11 фирм и т. д. Таким образом, 30-летний Сергей Лобанов является владельцем огромного количества фирм, страховых компаний, банков. Но кто же фактический собственник? Может быть, тот, кто владеет домом на берегу реки Руза площадью чуть более 1600 кв. метров, а его жена, получившая легальную прибыль в 2015 году в собственном предприятии, сдающем в аренду недвижимость, в сумме более 46 млн рублей ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

3303. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Тем временем еще одна группа чекистов провела обыск в офисе ООО "Страховая компания "Арсеналъ"", президентом которого является Сергей Лобанов, ранее работавший советником у Андрея Бельянинова.
Кроме того, он отметил: сумма изъятой в рамках уголовного дела якобы контрабандной партии алкоголя осталась той же, которую еще в конце марта обнародовал следователь СКР Сергей Новиков,— 1,7 млн руб. Как рассказывал "Ъ", тогда представитель следствия ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

3304. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

То же самое говорит первый заместитель генерального директора ООО «ТЦ «Москва» Ангил Ифраимов, добавляя, что в случае выявления единичных продавцов сомнительной продукции администрация комплекса сама обращается в таможенные органы, полицию, ФАС и ...
В 2014 и 2015 годах товар на общую сумму $24 млн, описанный почти в 200 декларациях, был направлен российским компаниям «Крона» (ИНН 7804492052), «Гермес» (ИНН 7810509386) и «ТК Инкар» (ИНН 7804492098).
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

3305. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Экс-главе региона теперь инкриминируется получение взяток на сумму 522 млн руб. По данным источников "Ъ", близких к следствию, сейчас фигуранты громкого расследования заканчивают ознакомление с 40 томами уголовного дела.
В ходе проверок чекисты выявили махинации, которые совершали руководители фирмы-подрядчика строительства — ООО "Сахалинская компания "Энергострой"".
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

3306. Короли строительного шантажа.

Всего для перекачки этих громадных сумм организаторами «сделки века» было создано более пятидесяти подставных фирм и компаний.
В декабре 2012 года «Олимпстрой» добился возбуждения уголовного дела против ЗАО «Инжиниринговая компания «Трансстрой» и ООО «Краснодар-Трансстрой».
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

3307. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... банкстер отправил ко дну три банка, не нажив ни одного состава преступления Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.07.2016, Банкстеры, Фото: nbj.ru Ирек Муртазин Владимир Романов 14 июля ЦБ отозвал лицензию рязанского ООО РИКБ «Ринвестбанк ...
И именно под его руководством незадолго до отзыва лицензии было выдано 49 странных кредитов на сумму 3,108 млрд рублей.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

3308. Дача с видом на президента.

Один из них — на 151 га — в собственности РФ и бессрочном пользовании Федеральной службы охраны (ФСО), следует из данных Единого реестра прав на недвижимость (ЕГРП), а второй — около 98 га — в собственности некоего ООО «Прайм» из Санкт-Петербурга.
За последние несколько лет компании «К-групп» выиграли госконтракты на сумму более 15 млрд руб. от РЖД, РСК «МИГ», «Росатома» и «Газпрома».
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

3309. Байкальская яхта Дерипаски "Селенга".

Как следует из материалов арбитражных судов, "Улан-Удэнская судостроительная компания" заявляла исковые требования к ООО "Байкал яхтклуб" — заказчику яхты "Селенга" — на сумму 170 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на оплату долгов предприятия и выплату зарплаты рабочим предприятия. Как сообщил Лайфу источник в Восточно-Сибирском арбитражном суде (расположен в Иркутске), яхта "Селенга", несмотря на неплатежи ООО "Байкал яхтклуб", в 2014 году была достроена.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

3310. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

24 сентября 2015 г. «Роснефть» разместила $200 млн в ВПБ, который обязался выплатить через год сумму депозита с процентами (по ставке трехмесячная LIBOR плюс 1,15% годовых).
Кредитовалось хозяйство в ВПБ: месяц назад банк подал к «Унжа-инвесту» два иска о взыскании 13,7 млн руб. Активы ООО по итогам 2014 г. составляли 11,4 млн. «Унжа» — это ее, это хозяйки, — говорит Лицов, — это социальный проект [Маркус], там люди ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

3311. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

За четыре месяца до закрытия фирмы, 13 января 2014 года, помещение в бизнес-центре «Бейкер Плаза» было продано компании ООО «Сибирь-Лизинг». Итоговая сумма сделки неизвестна.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

3312. Алексей Пьянков подсел на мундиаль.

Наибольшую сумму по договорам с распорядительной дирекцией получил бизнесмен Виталий Сиволап, выступавший в качестве гендиректора ООО «Производственная компания БСУ-групп».
Дата: 28.04.2016 Копия в Google

3313. Подруга, сдавшая Васильеву по "делу "Оборонсервиса", отсидит условно.

Она утверждала, что ее зарплата в компании тогда составляла 300 тыс. руб. в месяц, а весь доход (агентское вознаграждение в размере 5% от сумм сделок) накапливался на счетах компании. Когда на счетах накопилась внушительная сумма, Васильева, по словам Сметановой, поручила ей создать еще одну компанию. Новая фирма должна была уже сама выступить одним из покупателей объектов Минобороны. Так была учреждена вторая компания — ООО «ВитаПроджект», утверждала Сметанова.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

3314. Константин Григоришин уклоняется от родины.

В ходе него следователи уже успели установить, что в 2007—2012 гг. должностные лица Сумского машиностроительного НПО, злоупотребляя своим положением, умышленно растратили имущество этого предприятия в особо крупных размерах — на сумму более $170 млн ...
По версии следствия, действуя совместно с гендиректором ООО «ПИК Созидание» Владимиром Богатыревым, Григоришин умышленно включил в налоговые декларации недостоверные сведения по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль за 2009-2010 годы.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

3315. Декларации премьера и правительства — 2015.

Как сообщал Forbes, Наталья Приходько владеет 90% яхт-клуба «Фарватер» (ООО «Мытищинский городской яхт-клуб»). Пятерку самых богатых жен замыкают супруга министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня (ее доход — 42,1 млн руб.) и министра труда Максима Топилина (29,8 млн руб.). [ИА "РБК", 15.04.2016, "Семейные доходы правительства почти в два раза превысили доходы в Кремле": Совокупный доход семей членов правительства в 2015 году в 1,8 раза превысил сумму доходов семей ...
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

3316. "Безумный Макс" из Совета Федерации.

Сам актив позже был записан на ООО "Добрый день Медиа", совладельцами которого являлись Станислав Семенцов и Давид Кавджарадзе.
Просто взяли с него всю сумму сразу, а потом застрелили.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

3317. Воронежский СК дошел до ручки.

Железобетонная логика Для начала в свежем постановлении о привлечении Сергея Пойманова в качестве обвиняемого долго и подробно рассказывается история смены и реорганизации собственников ООО «Павловскгранит-Бетон», начиная с момента его ...
... обвиняли по ч. 2 ст. 201 УК 2002 год 7 января Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководителей "Сибура" на основании проверки, проведенной по обращению "Газпрома" в связи с незаконным уводом его активов на общую сумму 2,6 млрд рублей ...
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

3318. Чиновники и их семьи.

Там же было указано, что Carina Global Assets собирается управлять активами на сумму более 1 млн долларов.
В сентябре прошлого года Малюшин создал ООО «ДСР», что расшифровывается как «Дирекция по строительству и реконструкции».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

3319. Золото партитуры.

Например, в 2009—2010 годах Sunbarn Ltd заключила несколько типовых договоров на консультационные услуги на общую сумму 30 млн долларов с офшорами Jabiru Consultants и Pearl Kite Trading.
Сегодня этой недвижимостью, по данным Росреестра, владеет ООО «Дача Винтера».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

3320. Сказочно богат бывшей женой.

ООО «Теплоэнергосервис» Ольги Макиной за последние годы напрямую выиграло 36 тендеров на право заключения госконтрактов с администрацией Кемеровской области на общую сумму в 128,9 млн рублей. Принадлежащее Ольге Макиной ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ СИБИРСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (при тендерах обозначается вместе с ООО «Теплоэнергосервис») только в январе 2016 года победило в очередном тендере на право заключения государственного контракта по оказанию услуг по определению параметров работы систем ...
Дата: 22.03.2016 Копия в Google