Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ООО "Сумма"". Результатов: ооо - 7032 , сумма - 12919 .
Результаты с 121 по 140 из 3966.

Результаты поиска:

121. Акцизное дело Елены Ягодкиной.
... по акцизным маркам в интересах двух компаний» — ООО «Вино град» и ООО «Флиан». Те использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке, что повлекло неуплату налогов и сборов на сумму 1 млрд 228 млн рублей, в том числе акцизов на сумму более 852 млн рублей, а также налога на добавленную стоимость на сумму свыше 261 млн рублей и налог на прибыль в размере 114 млн рублей. «В ходе расследования установлено, что ООО «Вино град» изначально получило более 800 тысяч ...
Дата: 28.03.2024 Копия в Google
122. Нал для партии номиналов.
Максим Гулин Как правило, жертвователи партии молоды: около 70% из них младше 28 лет. Поскольку к такому возрасту сложно накопить значительную сумму денег (а 65% пожертвований были равны или превышали 500 000 рублей), то, скорее всего, указанные в ...
... групп интересов: Амир Хамитов — букмекеры Амир Хамитов с 2011 по 2015 год был генеральным директором букмекерской фирмы Winline ООО «Управляющая компания НКС» (прибыль на конец 2021 года — 9,9 млрд рублей; ранее прибыль компании была значительно ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google
123. Евгения Целикова потянули за кабель.
Сумма его превысила 1,3 млрд. Кабель брали у «Севкабеля», но оплачивали его не напрямую со счетов «Нострума», а через подконтрольное ООО «Ресурсводострой», обнаружило следствие: практического объяснения нет, полиция видит здесь способ искусственного завышения стоимости покупки. Ее и завысили не менее чем на 211 млн. Это, собственно, и есть вмененная Магеррамову, Егоровой, Еремину и Гребенникову сумма хищений по этому эпизоду.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google
124. Кириллу Бадикову предъявили долг на 667 млн руб.
... а долг перед дольщиками оценивается в 667 млн руб. Эту сумму с Кирилла Бадикова и ООО «Госстрой-менеджмент» (входит в ГК «Госстрой» господина Бадикова) просит взыскать конкурсный управляющий «Городских проектов». Конкурсный управляющий ООО «Городские проекты» (входит в ГК «Госстрой») Ильдар Ахметьянов направил в Арбитражный суд Башкирии заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц компании — ООО «Госстрой-менеджмент» и ее владельца, бывшего депутата горсовета Уфы ...
Дата: 22.04.2022 Копия в Google
125. Юрий Чечихин обналичил школу.
Госконтракты "Главстроя" Интерес в деятельности ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик» представляют государственные контракты, исполнителем по которым оно выступало и выступает до сих пор. В целом за ним числится 87 госконтрактов на общую сумму порядка 12 млрд рублей, из которых более 30 были подписаны с комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google
126. Михаила Штырлина взяли за педофилию.
Группа компаний является крупным производителем тихих и игристых вин. Общая сумма исковых требований составляет 537 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Ранее в апреле Банк Дом.РФ уже обращался в Арбитражный суд Крыма с заявлениями о признании банкротами ООО «Легенда Крыма» и «УК «Легенда Крыма»» в связи с задолженностью компаний перед банком. Тогда сумма исковых требований составляла 178 млн рублей. [...] Таким образом, общая сумма исковых требований составляет около 716 млн рублей.
Дата: 28.06.2021 Копия в Google
127. Дорогой врио.
Столько же передало ООО «Бронка групп», владеющее бывшими активами осужденного за контрабанду алкоголя миллиардера Дмитрия Михальченко, в частности многофункциональным морским перегрузочным комплексом. Сейчас ООО «Бронка групп» контролируют бывший сотрудник КГБ миллиардер Николай Негодов и супруга бывшего главы Федеральной службы охраны Евгения Мурова Людмила. Максимально возможную по закону сумму Александру Беглову перечислило и ООО «Актив Девелоп», занимающееся управлением недвижимостью.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google
128. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.
... очередную «гениальную комбинацию», а именно — рейдерский захват строительной организации ООО «ГК ФСК» (ФСК «Лидер») в ходе рассмотрения дела о банкротстве бывшего акционера и гендиректора АО «ДСК-1» Владимира Копелева. Основанием для захвата послужили сфабрикованные документы, свидетельствующие о якобы возникшей задолженности АО «ДСК-1» перед подконтрольной Карамзину офшорной компанией «Кития Лимитед» (зарегистрирована на территории Британских Виргинских островов) в сумме более 15 млрд рублей ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google
129. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
А если попался на крючок, шансов соскочить с него практически нет. И вот что любопытно: пострадавшие от ООО «МСК-групп», «Парнаса», «Московской залоговой компании», «МКБ», «Лайнера», «Кредо», «Энергии» — то есть абсолютно разных организаций, с поразительным постоянством называют одни и те же фамилии. Но вернемся к Новиковым. Когда они получили, наконец, реальные деньги, выделенная сумма начала таять буквально на глазах: 280 тыс. рублей запросил брокер, 200 тысяч — посредник, в 20 тысяч обошлась ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
130. Золотая миля Виталия Ботонькина.
Помимо закрепленных определениями и Решениями судов, признанных недействительными сделок с фирмами-однодневками, переводов огромных сумм на личные счета, и выплат астрономических зарплат своей «свите», Ботонькиным понадобилась силовая поддержка. Панкратов. Назад, в 90-ые Весной 2016-го один из владельцев компании-учредителя «БизнесТрейд» — ООО «Энтек», — Александр Владимирович Скоробогатов, почувствовал запах мошенничества в особо крупном размере и отвечать за чужие долги совершенно не захотел.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google
131. Лихие поглощения Александра Клячина.
... 10 марта 2014 года — в день, когда были подготовлены все бухгалтерские и финансовые документы для предъявления их вместе с заявлением о банкротстве, Васин выдал странный вексель на впечатляющую сумму — 235 миллионов рублей. ООО «Эр-Стайл» оказывается в долгу перед некой офшорной компанией «Ферст Плейн Лтд». В дальнейшем данный вексель был передан уже другому офшору — «Пи энд Джей партнерс ЛЛПИ». И именно этот офшор заявил свои требования в суде и стал основным кредитором ООО «Эр-Стайл ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google
132. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
По данным следствия, компании получали необеспеченные кредиты, позже погашавшиеся за счет средств Banca de Economii — одного из трех молдавских банков, из которых в конце 2014 года была выведена сумма, эквивалентная $1 млрд.
Как работала схема По данным Михая Поалелунжа, схема применялась с 2010 по 2013 год, участвовали пять российских компаний, включая вышеупомянутые ООО, молдавский Moldinconbank (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
133. Бизнес экономит на политике.
Если в 2014 году компании перечислили партии Жириновского 1,2 млрд, то в этом году сумма перечислений от юридических лиц составила только 164 млн руб. Крупнейшими спонсорами партии в 2015 году стали ООО «Уралагро» и ООО «Сити-Т», пожертвовавшие партии по 43,3 млн руб. За ними следует ООО «ЧОП «Альтернатива» с 38 млн руб. Из физических лиц больше всего пожертвовали Сергей Сироткин (Иваново) — 1,4 млн руб., Кирилл Бадиков (Уфа) — 1,2 млн руб. и депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев — почти 500 ...
Дата: 09.06.2016 Копия в Google
134. Лев Кузнецов потерял бизнес и партнера.
При этом ООО «Управляющая компания «ИЛАН» является подрядчиком по госконтракту № 04-40/01/10 от 31 декабря 2010 г. на строительство железнодорожной линии Карабула – Ярки (Заказчик – КГКУ «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья») на сумму 1 480 000 000 рублей (сумма аванса – 440 000 000 рублей).
Дата: 26.11.2014 Копия в Google
135. Частно-государственное партнерство Саши-металлиста.
Наконец, в том же 2010 году менеджментом «Амурметалла» была списана дебиторская задолженность ОАО «Втормет» и ЗАО «Амурвтормет» на общую сумму более 113 млн рублей. Обе фирмы в прошлом поставляли металлолом на «Амурметалл» и как все поставщики сырья были напрямую связаны со структурами Александра Шишкина. Если к этим деньгам добавить «дебиторку» обанкротившегося ООО «Торговый дом Амурметалл» в размере 670,5 млн рублей, то общая сумма прощеных компаниям Саши-металлиста долгов составит почти 800 ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google
136. Россельхозоткат.
... С. ООО «Веро Профи» 7705888638 770501001 Бурков Е.Р. ООО «Полигран» 7704604386 770401001 Сивухин А.Г. ООО «Аванта» 7730617487 773001001 Агафонов А.О. ООО «Модерн» 7729645560 772901001 Феткулин М.Ф. ООО «Алтима» и другие. [...] Сейчас [...] эти фирмы закрылись, но открылись новые. Понятно, что этими фирмами пользовались не только ФГУ, но и другие организации «Россельхознадзора». Цепочка такова: Регистрируется фирма на студента или «бомжа», затем победитель конкурса или аукциона перечисляет сумму ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google
137. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?
По состоянию на 15 октября 2009 года Арбитражным судом города Москвы по данным его сайта зарегистрировано два иска к ООО «БТА Банк» от ООО «БСК-41» и от ОАО АКБ «Связь-Банк» на общую сумму 7,363,832.59 рублей, имеются ли у кредиторов банка другие неисполненные требования покажет время.
Дата: 15.10.2009 Копия в Google
138. Декриминализатор-2.
Также ООО «ВРД» дополнительно выдано 200 млн. рублей. Итого общая сумма задолженности ООО «ВРД» перед Сбербанком составила 347 млн. рублей. Из материалов проверки следовало, что кредиты на такую сумму не обеспечены залогами, возврат указанных сумм в ближайшее время не возможен, так как коммерческая деятельность ООО «ВРД» не рентабельна.
Дата: 19.05.2009 Копия в Google
139. Схемы Гуцериева.
Кроме того, 42 млрд руб. налоговых претензий предъявлены ООО "Башкирский капитал", прежнему владельцу спорных акций.- врезка К.Ру] *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 18.06.2007 Гаранты Гуцериева Филипп Стеркин, Татьяна Воронова “Русснефть” недоплатила в бюджет 17 млрд руб., подсчитали налоговики. ФНС пытается взыскать эту сумму с компании Михаила Гуцериева через суд. Если же она не сможет расплатиться, отвечать по долгам придется другим предприятиям предпринимателя.
Дата: 19.05.2007 Копия в Google
140. Ему доверял президент.
... автомобиля у ООО «Торгфинанс» на сумму 40 млн. рублей. В 2005-2006 годах он незаконно выделял денежные средства из резервного фонда администрации Амурской области на финансирование различных предприятий. В декабре 2006 года Коротков выделил из бюджета Амурской области ОАО «Прииск Дамбуки» денежные средства в сумме 16 млн. рублей в счет погашения кредитной задолженности. Однако данная сделка была оформлена ненадлежащим образом, в результате чего бюджету области причинен ущерб на указанную сумму ...
Дата: 19.04.2007 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 199

Последние запросы

Пинчук
Ростов великий
Огни города
Концерев михаил
Ростов великий
Хэндлинг
Нерудная компания
Ростов великий
Уйба
Первый следователь
Корчагин Сергей Игоревич
Ростов великий
Андрей Кулешов
Тихонова
«Бочаров ручей»
Национальный экологический промышленный альянс
Русский стандарт - А1
Андрей Кулешов
Никольский евгений
Андрей Кулешов
Тимур Тимофеев
Глория Джинс
Интурист
Андрей Кулешов
Мироненко елена
Петербург
Шагако
Андрей Кулешов
Ростов великий
Максимова татьяна
Евгений дод
Советов
Бондаренко николай
Валерий ананьев
Az 10814/2003/ Tenm AG Popov
Натанов
Краснодарский НПЗ
Бондаренко николай
Нога а
Андрей Кулешов
Антонов владимир
Бондаренко николай
Андрей Кулешов
Управление «К» ФСБ
Ростов великий
Бондаренко николай
Андрей Кулешов
Марина гольдберг калашова

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru