Началось расследование с задержания в октябре прошлого года сотрудниками ГУЭБиПК экс-председателя правления ООО "КБ "Донинвест"" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой.
Дата: 15.08.2016
Копия в Google
Дескать, он имеет права на эти деньги по одному из пунктов корпоративного «соглашения об условиях перехода доли в ООО «Рукон» от 09.03.2013 между Пономарёвым К.А. и Лайне Минна-Мари».
Дата: 15.08.2016
Копия в Google
По версии нашего источника, речь идет об аренде участка земли на федеральной трассе М5, где ООО «Сегмент Плюс» строит рынок стройматериалов.
Дата: 09.08.2016
Копия в Google
"При этом людей вынуждали писать заявление об увольнении по собственному желанию, а не по сокращению штатов, чтобы не платить им компенсацию", — сообщил бывший сотрудник ГУССТ №3. Другой собеседник "ДП" — Артур Данчаров, владелец ООО "Спецстрой" (компания не имеет отношения к структурам "Спецстроя", но раньше работала с ним, а сейчас является активным участником конкурсов на госзаказ) считает, что ГУССТ №3 мог банально не доплатить кому-то из подрядчиков, победивших в тендере, и обиженный в ...
Дата: 08.08.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] По данным источников "Ъ", интерес у следствия вызывает также то обстоятельство, что по времени инкриминируемое братьям Афониным преступление совпало с тем периодом, когда господин Слипенчук (с 1995-го по декабрь 2011 года) являлся гендиректором ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь"", долей в котором владел "Алмазювелирэкспорт".
Дата: 04.08.2016
Копия в Google
Коротко повторим опровержения: — денежные средства с предприятия ООО «Павловскгранит-Бетон» Поймановым не уводились; — в короткие сроки имущество предприятия не перепродавалось; — Пойманов как акционер компании одобрил лишь одну сделку по продаже имущества и о последующих его перепродажах не знал и отношения к ним не имел; — с конечным покупателем Пойманов связан или знаком не был до тех пор, пока впервые не встретился с ним на очной ставке, которую воронежские следователи отказывались проводить ...
Дата: 01.08.2016
Копия в Google
Кипрская компания ZEVALIN INVESTMENTS LIMITED до 2011 года была основным учредителем ООО «Межрегионсбыт» — крупного поставщика энергии для предприятий в разных регионах России.
Дата: 29.07.2016
Копия в Google
8 декабря 2011 года Верховный суд Российской Федерации вынес определение № 4-Ф11-2227, в котором говорилось: "...Исполнение решения Одинцовского городского суда Московской области от 18 января 2011 года по делу по иску ООО "Сбербанк Капитал" к Пойманову С.П. о взыскании задолженности по договору, обеспеченному поручительством, приостановить до окончания производства в суде надзорной инстанции".
Дата: 22.07.2016
Копия в Google
Помимо них, по версии следствия, в преступную группу входили также знакомый Дмитрия Данилина гендиректор ООО "Менеджмент экспресс" Александр Курочка, реквизиты компании которого и использовали махинаторы.
Дата: 20.07.2016
Копия в Google
По неофициальным данным, в качестве заемщиков выступали компании, находившиеся под контролем его ближайших родственников, такие как специализирующаяся на оптовой торговле топливом "МХ Трэйдинг" и поставщик медикаментов ООО "Ассоль".
Дата: 18.07.2016
Копия в Google
Однако руководство ГСУ ГУ МВД по Москве всячески саботирует постановления судов двух инстанций и делает все, чтобы не возобновлять расследование преступления, в котором обвинялся совладелец Национальной нерудной компании (ННК) и ООО «ВЭБ Управление проектами» Юрий Жуков, один из нынешних собственников компаний-акционеров «Павловскгранита».
Дата: 28.06.2016
Копия в Google
ЛДПР в прошлом году взяла 4,3 млн руб. у нескольких физлиц (в основном в Новосибирской области), КПРФ занимала 300 тыс. руб. Из 9,6 млн заемных рублей, которые в прошлом году взяла "Справедливая Россия" (общий бюджет партии 1,1 млрд руб.), 7 млн руб. пришлось на ООО "Уралавтохаус" и другие структуры, связанные с главой челябинского отделения партии депутатом Госдумы Валерием Гартунгом.
Дата: 17.06.2016
Копия в Google
Так, следствие заявляло, что в 2012-2013 годах Сергей Рязанов получал деньги от представителей челябинского филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" и ООО "Сервис-центр" за общее покровительство — общая сумма 380 тыс. руб. Помимо этого Рязанов неоднократно получал взятки от председателя совета челябинской региональной общественной организации "Таджикский национально-культурный центр "Самониен"" Исламудина Раджабова — за ускорение оформления разрешений на временное проживание, вида на жительство ...
Дата: 14.06.2016
Копия в Google
В 2005 году Юрий Гамбург, работавший директором омского филиала ООО "Межрегионгаз", получил приглашение возглавить департамент имущественных отношений мэрии Омска.
Дата: 10.06.2016
Копия в Google
Очевидцы дальнейшего помнят, как BMW, впоследствии оказавшуюся бронированной машиной ценой более 30 миллионов, зарегистрированной на ООО «Фаворит», принадлежащую матери миллиардера, смело покинула фигура, напоминающая самого Пригожина.
Дата: 30.05.2016
Копия в Google
Проект стартовал в марте 2005 года, а 12 апреля 2005 года ООО "Информационное агентство Банки.ру" было зарегистрировано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
Доходы его жены также выросли — с 5,66 млн до 9,6 млн руб. По данным на декабрь 2015 г., Ирина Дрозденко владела 25% долей ООО «Усть-Лужская ПТК», которое строит терминал для перевалки нефтепродуктов мощностью 1,6 млн т. По данным «СПАРК-Интерфакса», 15 апреля 2016 г. собственником 25% долей стал Дмитрий Слепов (бывший совладелец ЛОЭСК).
Дата: 10.05.2016
Копия в Google
Тогда, по данным "Ъ", в правоохранительные органы обратился экс-председатель правления Линк-банка, а сейчас гендиректор ООО "Грин Вей" Сергей Комаров.
Дата: 05.05.2016
Копия в Google
В апреле 2012 года вынес решение по иску "Сбербанк Капитала" о введении процедуры конкурсного производства в отношении ООО "Витэра" (входит в группу "Павловскгранит").
Дата: 29.04.2016
Копия в Google